GESTIÓN CORPORATIVA Heleni de Mello Fonseca Directora de Gestión Corporativa Presentado por: Lauro Sérgio Vasconcelos David

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1 GESTIÓN CORPORATIVA Heleni de Mello Fonseca Directora de Gestión Corporativa Presentado por: Lauro Sérgio Vasconcelos David Belo Horizonte, 29 de mayo de

2 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 2

3 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 3

4 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Plan Director Perseguir las metas establecidas en el Plan Director Gestión Corporativa Eficiencia Operativa Diseñar e implementar planes y programas que permitan agregar valor y apuntalar el crecimiento de los negocios Lograr la máxima eficiencia de la gestión Perseguir continuamente los índices de referencia requeridos por la Empresa Modelo Eficiente y adoptar las mejores prácticas en la gestión de los procesos Incrementar la eficiencia en la gestión de stocks Perseguir la reducción permanente de los costos de operación 4

5 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Inversiones Concentrar las inversiones en los dos últimos años anteriores a la revisión tarifaria Protección de ingresos Intensificar acciones económicamente sostenibles con miras a la protección de ingresos y de activos Incumplimiento / Pérdidas Hurtos y fraudes 5

6 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MANEJO DEL CAPITAL HUMANO Meritocracia Valor fundamental en la gestión estratégica de personas Talentos Formar ejecutivos en el marco de los planes sucesorios adoptados Desarrollar la excelencia técnica de los profesionales Gestión de Desempeño Llevar a cabo una gestión de desempeño enfocada a resultados 6

7 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MANEJO DEL CAPITAL HUMANO Remuneración Diseñar un sistema de remuneración variable Movilidad Implementar programas de movilidad interna al objeto de mejorar el desempeño y la motivación de los empleados Sucesión Diseñar planes de sucesión ejecutiva 7

8 ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MANEJO DEL CAPITAL HUMANO Seguridad Consolidar la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Intensificar acciones preventivas de accidentes laborales Clima Gestionar el clima organizacional Adecuación Mantener recursos humanos adecuados desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo 8

9 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 9

10 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Adoptar mecanismos de buen gobierno en Tecnología de la Información (TI) Implementar las acciones comprendidas en el plan corporativo de seguridad de la información Estructurar la cadena de planificación, logística y suministro de materiales Fomentar entre los ejecutivos el desarrollo de competencias relacionadas con el liderazgo en la gestión de personas Desarrollar un modelo de gestión integrado para el Grupo CEMIG 10

11 MODELO DE GESTIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS Finanzas y Tarifas Portafolio de Ventas Medio Ambiente Logística Jurídico Comunicación Personas (RH), TI y Organización Tecnología Inversiones Hay que dirigir la máquina TRANSMISIÓN GENERACIÓN GAS SERVICIOS HOLDING DISTRIBUCIÓN COMUNIDADES y OTROS CENTRO DE LAS DECISIONES CORPORATIVAS ACCIONISTAS (AG) Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ANEEL PROVEEDORES EMPLEADOS MERCADO 11

12 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS HACIA EL CAPITAL HUMANO Medir, evaluar e implementar acciones correctivas con vistas a armonizar el clima organizacional con los retos empresariales Ampliar el Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad a toda la Empresa Consolidar la movilidad como una de las herramientas disponibles para la asignación de personal Incorporar a la Empresa al selecto grupo de las Mejores para Trabajar Extender la gestión por desempeño a todos los empleados Poner en marcha un plan de sucesión basado en la identificación de competencias, en la evaluación de perfiles y en los resultados de desempeño 12

13 CELIG: DESARROLLO DE EJECUTIVOS Transformar el gerente en un líder Proyectos de desarrollo Objetivos operativos Visión Externa: ampliación de clientes, mercados y negocios Visión Interna: desarrollo y perfeccionamiento de la organización Visiones transversales: apalancamiento y articulación con la organización Situar la persona adecuada en el puesto adecuado y en el momento adecuado Claridad en torno a objetivos y responsabilidades 13

14 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 14

15 ADMINISTRANDO R$ 2,0 MIL MILLONES PRESUPUESTO R$ 0,4 MIL MILLONES RRHH MATERIALES / SERVICIOS R$ 1,3 MIL MILLONES INFRA ESTRUCTURA SERVICIOS CORPORATIVOS TI ACTIVOS R$ 0,3 MIL MILLONES SUMINISTRO y LOGÍSTICA 15

16 Servicios corporativos enlazados por un gran número de buenas prácticas... Actitud ética en todas las circunstancias Reducción de costos (13,5% entre el 2001 y 2006) Mayor experiencia sobre cómo generar valor Ampliación del nivel de entendimiento acerca del negocio Obtención de Certificaciones IS Utilización de tecnologías de primer nivel (ANS,GNS y BSC) 16

17 ACUERDO Y GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO (ANS/GNS) El despliegue de la nueva etapa comprenderá las siguientes acciones: Organización de la estructura operativa del Ente Regulador Adecuación y alineación de las cadenas internas de suministro y logística, y de telecomunicaciones y medios informáticos Incrementos significativos en los sectores de transporte terrestre y aereo: Reducción de la indisponibilidad Reducción de los costos de operación y mantenimiento de la flota Atención customizada 17

18 GESTIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Programa de sustitución de la flota del 20% anual Inversiones en 2004 y 2005 por R$ 62,5 millones Modificación del perfil de la flota: 519 vehículos contratados en 2004 frente a 648 en 2005 Edad promedio en años: 9,5 (dic/01); 6,5 (dic/04); 5,0 (sep/05); 4,5 (may/06) Con el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) Reducción del índice de indisponibilidad en 2005/2006: 2005 ENE 20,33% ENE 5,32% MAR 13,00% FEB 6,82% JUN 5,33% MAR 8,27% DIC 5,62% ABR 6,31% Otros resultados logrados: Ahorros de mantenimiento: (R$ 4,3 millones)

19 TI: PREPARADA PARA SOPORTAR EL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS Plataforma basada en el SAP: versión actual Mysap Aumento de la velocidad en la toma de decisiones y en el despliegue de los procesos Confiabilidad del banco de datos Parque tecnológico actualizado y acorde con las necesidades Cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley: certificación con base en las secciones 302 y 404 de dicha ley 19

20 TI: PREPARADA PARA SOPORTAR EL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS Plan corporativo de seguridad de la información: Diagnóstico y elaboración de un plan corporativo comprendiendo acciones y proyectos Revisión del programa de seguridad de la información Sensibilización de los colaboradores Telecomunicaciones: Expansión de la red de telecomunicaciones Modernización del sistema de telecomunicaciones 20

21 PROYECTO CCS: SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSUMIDORES Plazo de ejecución: 30 meses 180 profesionales involucrados Inversiones del orden de R$ 178 millones Modernización y mayor flexibilidad de las operaciones Cumplimiento de la normativa reglamentaria del sector Garantía y seguridad del proceso de facturación 21

22 ADMINISTRANDO CON EFICIENCIA LA CADENA DE SUMINISTRO Portal de Compras: - Cumplimiento de la normativa aplicable; agilidad - Pregón presencial y electrónico; - Mayor transparencia de los procesos de compras Logística - Gestión de stocks. Control eficiente de las existencias. Mantenimiento de niveles de acuerdo con el CAPEX. Sistema de Gestión Ambiental en los CDMs. - Red de distribución de materiales. Opptimizar la expertise adquirida en el manejo logístico de otros activos. Reducción de la cantidad de depósitos y puntos de entrega descentralizados Contratación llave en mano para la ejecución de grandes proyectos 22

23 OTROS SERVICIOS: ENFOQUE EN EL RECORTE DE COSTOS Sello de Excelencia: Empresa de Clase Mundial - Actualización de las Normas de Procedimientos Corporativos Programa de gestión de la flota de vehículos Programa de enajenación de bienes inmuebles, inservibles y otros activos Seguridad patrimonial Sistema de gestión documental - Automatización de los procesos por medio del almacenamiento digital Implementación del Proyecto CTF a la flota de vehículos 23

24 PROYECTO CTF: CONTROL TOTAL DE LA FLOTA El 90% de la flota de vehículos dispone de la nueva tecnología Costo CERO de implantación Expectativa de reducción de los costos por combustibles del orden de R$ 3 millones anuales Planificación de rutas Procedimientos y controles sin ayuda humana 24

25 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 25

26 GESTIÓN EMPRESARIAL Jurídicamente estatal, empresarialmente privada 26

27 ASPECTOS QUE SIEMPRE TENEMOS EN CUENTA Elevados estándares de Gobierno Corporativo y de integridad Adopción de prácticas que agregan valor para los accionistas Normas de conducta basadas en nuestro Código de Ética Legalidad y transparencia 27

28 MODELO DE GESTIÓN EN SINTONÍA CON LAS METAS DE LA CORPORACIÓN Planificación Sostenibilidad Económica y Financiera Ejecución del Plan Control Plan Plan Director Plan Plande de Acción Acción Corporativo Balanced Scorecard Proyecciones y Metas Metas Planificación Estratégica Presupuesto Anual Anual Control Control Presupuestario 28

29 Financiero MS02-Maximizar los resultados de la enajenación de bienes inmuebles y otros materiales MAPA ESTRATÉGICO - MS Planejamento Estratégico de la DGE - Ciclo Excelencia Operativa MAPA ESTRATÉGICO MS - SUPRIMENTOS MS01- Agregar valor DE para MATERIAL, la Corporación LOGÍSTICA y SERVIÇOS MS03-Optimizar los stocks MS04- Ser eficaz en la contratación de bienes y servicios MS06-Evitarcostosdebido a materiales con desperfectos y maximizar resultados por medio de la recuperación de materiales Atributos de Valor Plazos Calidad Costos Clientes MS07- Planear la cadena de suministro de manera integrada con la visión corporativa ( Negocios, CR, JR ) MS08- Mejorar la imagem de la MS Procesos Internos MS10- Buscar la máxima eficiencia en los procesos de compras y enajenación de bienes y servicios MS13- Optimizar y simplificar los procedimientos internos MS05- Evitar costos derivados de claims MS11- Adoptar las mejores prácticas en la logística de atención MS14- Automatizar los procesos MS12- Evaluar y cuantificar el desempeño de los proveedores MS15- Garantizar la calidad de los materiales y servicios Aprendizaje y Crecimiento MS16- Desarrollar competencias y habilidades MS17- Promover la mejora del clima organizacional 29 MS19- Ser consciente en relación con la SEGURIDAD MS20- Actuar de manera responsable hacia el MEDIO AMBIENTE

30 Financiero MS02-Maximizar los resultados de la enajenación de bienes inmuebles y otros materiales MAPA ESTRATÉGICO - MS Planejamento Estratégico de la DGE - Ciclo Excelencia Operativa MAPA ESTRATÉGICO MS - SUPRIMENTOS MS01- Agregar valor DE para MATERIAL, la Corporación LOGÍSTICA y SERVIÇOS MS03- Optimizar los stocks MS03-Optimizar los stocks MS01- Agregar valor para la Corporación Atributos de Valor MS04- Ser eficaz en la contratación de bienes y servicios MS06-Evitarcostosdebido a materiales con desperfectos y maximizar resultados por medio de la recuperación de materiales Plazos Calidad Costos Clientes MS07- Planear la cadena de suministro de manera integrada con la visión corporativa ( Negocios, CR, JR ) MS08- Mejorar la imagem de la MS Procesos Internos MS10- Buscar la máxima eficiencia en los procesos de compras y enajenación de bienes y servicios MS13- Optimizar y simplificar los procedimientos internos MS05- Evitar costos derivados de claims MS11- Adoptar las mejores prácticas en la logística de atención MS14- Automatizar los procesos MS12- Evaluar y cuantificar el desempeño de los proveedores MS15- Garantizar la calidad de los materiales y servicios Aprendizaje y Crecimiento MS16- Desarrollar competencias y habilidades MS17- Promover la mejora del clima organizacional 30 MS19- Ser consciente en relación con la SEGURIDAD MS20- Actuar de manera responsable hacia el MEDIO AMBIENTE

31 ! Sistema de Rotación de Stocks (GIR) Comprobar si la rotación de las existencias se produce conforme a lo planificado para determinado período de tiempo. GIR = VCT VME Fórmula del Indicador VCT = Valor de salida total anual VME = Valor promedio de las existencias mensuales Recomendaciones Análisis de Performance El presente índice de rotación de materiales es resultado de la baja exigencia por parte de las unidades de negocios al comienzo del año, conforme suele suceder históricamente. En el transcurso del año se tiende a reestablecer dicho gap. - Garantizar la renovación de las existencias siempre en función de los stocks de seguridad. - Emitir nuevos pedidos indicando claramente cuánto se consume del material. - Reducir el valor de stock por medio de ventas de material obsoleto o excedente. - Estimular el consumo de materiales de baja rotación por parte de las unidades de proyecto de la empresa. Perspectiva: Financiera Nivel de realización de iniciativas: Cód. Indicador: MS03A 31

32 CONTRATACIÓN DE METAS 32

33 CONTRATACIÓN DE METAS 33

34 AGENDA Orientaciones Estratégicas Iniciativas Estratégicas Alineación con los Negocios Modelo de Gestión adoptado por la Dirección Wrap-up 34

35 NUESTRO RETO MAYOR Y OBJETIVO Buscar permanentemente la eficiencia operativa en aras de crecer de manera sostenible y agregar valor para accionistas y clientes 35

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