ESTATUTO CONSOLIDADO BPO CONSULTING

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Vicenta Teresa Aranda Cano
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1 ESTATUTO CONSOLIDADO BPO CONSULTING ARTÍCULO 1- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA BPO CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA BPO CONSULTING S.A.C. TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA E INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. ARTÍCULO 2 OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A: BRINDAR SERVICIOS PARA TERCEROS EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, CONTACTOS CON CLIENTES, VENTAS, TELEMARKETING, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, GESTIÓN DE COBRANZAS, SOPORTE TÉCNICO. REALIZAR ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS; ENTRE ELLOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL Y DE VALOR AÑADIDO EN TODAS SUS MODALIDADES, SERVICIOS PORTADORES, SERVICIOS DE COMPRA-VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MINUTOS, ASÍ COMO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y TODO AQUELLO QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN EN TELECOMUNICACIONES. REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL, DESARROLLO DE SOFTWARE, PLANES DE NEGOCIOS, GESTIÓN DE EMPRESAS, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REDUCCIÓN DE COSTOS, REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS, CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA, MERCADOTECNIA, REINGENIERÍA, CALIDAD TOTAL, MEDIO AMBIENTE, INGENIERÍA, SEGURIDAD INTEGRAL (ELECTRÓNICA, FÍSICA, INTERNA, EXTERNA, INFORMACIÓN, CONTENIDOS, REDES, ENTRE OTROS), COMERCIO EXTERIOR, TRIBUTARIA Y CONTABLE, INMOBILIARIA, ENTRE OTROS, COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS, HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR, FRANQUICIANTE O FRANQUICIADOR ANTE Y DELANTE DE CUALQUIER EMPRESA NACIONAL O EXTRANJERA BAJO CUALQUIER MODALIDAD ESTABLECIDA O POR ESTABLECERSE EJECUTANDO CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO. ARTÍCULO 3 CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ , (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 1 300,767 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

2 ARTÍCULO 4 TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE LA PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY. ARTÍCULO 5 ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS B. LA GERENCIA ARTÍCULO 6: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA ARTÍCULO 7: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN LA CIUDAD DE LIMA PUDIENDO TAMBIÉN SESIONAR EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. ARTÍCULO 8: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL, A DICHA JUNTA SE LE DENOMINARA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. ARTÍCULO 9: PODRÁ CELEBRARSE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA O COMUNICACIÓN PREVIA SIEMPRE QUE ESTUVIESEN PRESENTES O REPRESENTADOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y DEJASEN CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SU CONSENTIMIENTO UNÁNIME A LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y A TRATAR ASUNTOS QUE HAYAN PROPUESTO. ARTÍCULO 10: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL. EN CASO DE AUSENCIA DE ÉSTE, PRESIDIRÁ EL ACCIONISTA QUE REPRESENTE MAYOR NÚMERO DE ACCIONES, DECIDIÉNDOSE POR LA SUERTE SI DOS O MÁS REÚNEN LAS MISMAS CONDICIONES. ACTUARÁ COMO SECRETARIO, LA PERSONA QUE LA JUNTA GENERAL DESIGNE EN CADA CASO.

LA GERENCIA ARTÍCULO 6: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA ARTÍCULO 7: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ

3 ARTÍCULO 11: CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: A. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICHO EJERCICIO; B. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; C. ELEGIR A LOS GERENTES, REMOVERLOS EN CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE SEA NECESARIO EXPRESAR LA CAUSA, Y ELEGIR A QUIENES DEBEN REEMPLAZARLOS; D. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL; E. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL; F. EMITIR OBLIGACIONES; G. ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. H. TRANSFORMAR, FUSIONAR, ESCINDIR REORGANIZAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD. I. DECIDIR SOBRE CUALQUIER CLASE DE ASUNTOS, SIEMPRE QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE REQUIERA EN INTERÉS SOCIAL. ARTÍCULO 12: LA SOCIEDAD DEBE TENER UN GERENTE GENERAL QUE SERÁ NOMBRADO POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. ES DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA CUAL, ADEMÁS, ES LA ENCARGADA DE DESIGNAR A LOS GERENTES CON ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS, ASÍ COMO A LOS APODERADOS ESPECIALES E INVESTIRLOS CON LOS PODERES QUE ESTIME PERTINENTE. ARTÍCULO 13: EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ FACULTADO PARA REORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. ADEMÁS EJERCE INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO LAS SIGUIENTES FACULTADES: A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ÉSTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA. C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ÉSTA DECIDA LO CONTRARIO.

RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; C.

4 D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74,75,77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMÁS PODRÁN CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO 14 - RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.

5 ARTÍCULO 15 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY. ARTÍCULO 16 ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY. ARTÍCULO 17 DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA LEY.

ARTÍCULO 16 ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY.

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