Servicio de Administración Tributaria - México Administración General de Auditoría de Comercio Exterior

Transcripción

1 Servicio de Administración Tributaria - México Administración General de Auditoría de Comercio Exterior Primer Foro Regional de Combate al Comercio Ilícito Octubre 2014 Combate al contrabando: beneficios de la cooperación internacional

2 Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) Impacto Económico del Comercio Ilícito Cooperación Internacional Resultados del Combate al Comercio Ilícito

3 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) fue creada en julio de 2012 con el fin de fortalecer las atribuciones en la auditoría posterior al despacho, a fin de detectar y combatir el fraude, así como promover un cumplimiento voluntario de las obligaciones. Administración General de Auditoría de Comercio Exterior Asuntos Internacionales Planeación y Programación Asuntos Legales Investigación y Análisis Auditoría de Operaciones Operaciones Especiales Coordinación Estratégica 6 Oficinas de representación en E. U. A.: 1 Oficina de representación en Asia: - Washington (IPR Center) - Laredo -Hong Kong - McAllen - San Diego - El Paso - Los Angeles 1 Oficina de representación en Colombia: 1 Oficina de representación en Panamá: - Bogotá - Panamá 6 Administraciones Regionales Plantilla a nivel nacional más de 1200 empleados. El próximo año, la AGACE contará con un Attaché en la Unión Europea.

4 IMPACTO ECONÓMICO DEL COMERCIO ILÍCITO Omisión de contribuciones por $415 millones de dólares 1. Omisión en el pago de 40 millones de dólares en IVA de mercancías embargadas. El 58% de las mercancías embargadas se concentran en los siguientes bienes: % 13.7% 10.0% 4.8% 1.0% Textil, vestido y calzado Maquinaria y equipo Automóviles y embarcaciones Plástico Industria médica 1 FUENTE: Informe Mensual de Producción y Recaudación, agosto 2014, AGACE 2 FUENTE: Informe Mensual de Producción y Recaudación, 2013, AGACE

5 TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO CON OTROS PAÍSES TLCAN, Colombia, Chile, TLCUEM, Israel, TLCAELC, Uruguay, Japón, Perú, Centro América-Mexico y Panamá Estados Unidos, Canadá, Belice, Israel, Corea, Federación Rusa, Comunidad Europea y sus Estados miembros, Chile, Italia, Filipinas, China e India 11 Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Cuba 12 Actualmente existen 33 Instrumentos Firmados España y Francia 4 Comalep 1/ América Latina, España y Portugal Tratados de Libre Comercio. Convenios de Intercambio de Información para Prevenir, Investigar y Reprimir Infracciones Aduaneras. Convenios de Facilitación Aduanera. Convenios de Cooperación y Asistencia Mutua. Convenios Multilaterales sobre Cooperación y Asistencia Mutua. Diversos* Adicionalmente, se está avanzando en el proceso de negociación de acuerdos aduaneros con 13 países más: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Indonesia, Japón, Malasia, Vietnam, Sri Lanka, Tailandia, Georgia y Ucrania. Diversos. * 1. Acuerdo México Estados Unidos sobre cooperación aduanera relativa a las declaraciones de origen efectuadas en el marco de las disposiciones sobre Acumulación de Ciertos Tratados de Libre Comercio; 2.Convenio Constitutivo del Consejo de Cooperación Aduanera; 3.Convenio sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo; 4.Protocolo Adicional a la Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, relativo a la importación de Documentos y de Material de Propaganda Turística.; 5. Convención sobre formalidades Aduaneras para Importación Temporal de Vehículos Particulares de Carretera. TLCUEM: Tratado de Libre Comercio EU-México, TLCAELC: Asociación Europea de Libre Comercio, Centro América-México: Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 1 Comalep: América Latina, España y Portugal

6 COOPERACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Cooperacion interna cionsles flechas Attachés en otros países. Establecimiento de un Grupo de Trabajo de Aplicación de Leyes Enforcement para el intercambio de información y la ejecución de operaciones conjuntas. Intercambio de información y buenas prácticas en materia de fraude comercial. Identificación de sectores problemáticos comunes.

7 COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ 1. Autoridades involucradas en la colaboración : SAT/AGACE y el Departamento de Seguridad Nacional/ Servicio de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE)/Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Agencia de Servicios Fronterizos Canadiense 2. Marco Jurídico: Plan Estratégico Aduanero Bilateral E.U.A.- México. Convenio de Asistencia Mutua y Cooperacción entre sus Administraciones Aduaneras Canadá - México 3. Colaboración : Grupo de Trabajo de Aplicación de Leyes Enforcement (Operativos: Inbond, North-bound y Unravel: Trasbordos Ilegales). El objetivo del EWG es intercambiar información e inteligencia para detectar, monitorear y controlar los patrones de las actividades ilícitas de comercio exterior, así como hacer frente al contrabando y el comercio ilícito. Operaciones Conjuntas. Unidad de Transparencia Comercial (TTU). Talleres de Capacitación / Fortalecimiento de Capacidades.

8 COOPERACIÓN CON OTROS PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES El objetivo central de la AGACE es establecer Grupos de Trabajo de Aplicación de Leyes Enforcement a través de los cuales se intercambia información y se ejecutan operativos para combatir el comercio ilícito. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de Francia Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá Departamento de Ingresos y Aduanas de su Majestad de Reino Unido Para el combate al comercio ilícito, la AGACE colabora de forma estrecha con organismos internacionales a través de grupos de trabajo y el desarrollo del capital humano. Grupo de Combate al Comercio Ilícito Intercambio de Información y Cumplimiento Tributario Grupo de Trabajo sobre Delitos Fiscales y otros Delitos Financieros Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero a través de la Transportación Física de Efectivo Grupo de Trabajo de Falsificación y Piratería Grupo de Trabajo sobre Fraude Comercial Comité Técnico sobre Reglas de Origen Comisión Política y Consejo Desarrollo de cursos de capacitación para el personal de la AGACE: - Reglas de origen - Ventanilla única de Comercio Exterior

9 RESULTADOS DEL COMBATE AL COMERCIO ILÍCITO OPERACIÓN FUMBLE SUPER BOWL XLVII, E.U.A. MOVISAT PUNTOS DE VERIFICACIÓN EN CARRETERAS 3,000 piezas decomisadas 113 mil dólares en decomisos 17 órdenes de registro para verificar tiendas en las principales ciudades de México 28 verificaciones de vehículos 24 verificaciones de mercancías 3 visitas domiciliarias 4.3 millones de dólares en decomisos OPERACIONES INDUSTRIA DEL TABACO OPERACIONES CONJUNTAS CON POLICÍA FEDERAL -SEDENA-SAT 23 millones de dólares en decomisos Intercambio de información con Philip Morris y British American Tobacco 14 operativos conjuntos millones de dólares en decomisos OPERACIONES INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO VISITAS DOMICILIARIAS 6.7 millones de dólares en decomisos 130 visitas domiciliarias realizadas 69.7 millones de dólares en decomisos FUENTE: Informe Mensual de Producción y Recaudación, agosto 2014, AGACE

10 SIGUIENTES PASOS EN EL COMBATE AL COMERCIO ILÍCITO Hacer participe a los consumidores en el combate al comercio ilícito Incrementar la eficacia de las acciones del combate al comercio ilícito Promover la cooperación bilateral con otras autoridades a nivel internacional Hacer uso de la tecnología para aminorar los controles excesivos al intercambio comercial Identificar las rutas de acceso para disminuir su transporte Desarrollar indicadores para cuantificar el impacto real del comercio ilícito

11 Gracias por su atención Lic. Luis Eduardo Lara Gutiérrez Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior