BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A. Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Transcripción

1 BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A. Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Núñez de Balboa, 120, 4º dcha., a las 16:30 horas del día 3 de mayo de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2016 en el mismo lugar y hora, con el siguiente: ORDEN DEL DÍA Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio Cuarto.- Prórroga, o en su caso, reelección o nombramiento de auditores. Quinto.- Reelección, cese, o nombramiento de Consejeros. Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.- Ruegos y preguntas. Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y consultar en la página web de la sociedad gestora en la dirección: así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos correspondientes al ejercicio 2015: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, e Informe de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, las propuestas de acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día, dirigiéndose a la sociedad gestora en el teléfono nº ; en la dirección de correo electrónico: info@belgraviacapital.es, o en las oficinas de la Sociedad, sitas en el domicilio social. Podrán también solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes, o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día por los medios antes indicados. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas, acreditando el derecho de asistencia mediante la tarjeta de asistencia u otro medio que acredite la titularidad de las acciones, y, en su caso, su representación. Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta, que deberá delegarse en todo caso, en la forma establecida en la Ley, salvo que el delegado sea cónyuge, ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad. Cada acción, tendrá derecho a un voto. PREVISIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 4 de mayo de 2016 en el lugar y hora anteriormente señalados. Madrid, a 28 de marzo de El Consejero Secretario. Francisco Javier Cerezo Jiménez

2 PROPUESTA DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A A CELEBRAR EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN MADRID, CALLE NÚÑEZ DE BALBOA, Nº 120, PISO 4ºDCHA., A LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 03 de MAYO DE 2016, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y SI NO HUBIERE QUÓRUM SUFICIENTE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL DÍA 04 DE MAYO DE 2016, EN EL MISMO LUGAR Y HORA, ACUERDOS QUE SE PROPONEN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: PRIMERO.- Correspondiente al punto 1º del orden del día: Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de SEGUNDO.- Correspondiente al punto 2º del orden del día: Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio TERCERO.- Correspondiente al punto 3º del orden del día: Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado de ,95 euros del ejercicio 2015: Base de reparto: A reserva legal Otras reservas TOTAL ,95 euros ,30 euros ,65 euros ,95 euros CUARTO.- Correspondiente al punto 4º del orden del día: Reelegir por un periodo de 1 año, que comprende el ejercicio 2016, al Auditor de Cuentas de la Compañía, la Sociedad ERNST & YOUNG, S.L., domiciliada en Madrid, Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, con C.I.F. número B ; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo , libro 0, folio 215, sección 8ª, hoja M , inscripción 116ª, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530." QUINTO.- Correspondiente al punto 5º del orden del día: Habiendo expirado el mandato de los Consejeros, se acuerda reelegir y nombrar como Consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de seis años, a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, esto es: 1

3 DON IGNACIO-MARÍA ESPAÑA-HEREDIA Y ARANDA, DON FRANCISCO JAVIER CEREZO JIMÉNEZ y DON MIGUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, cuyas circunstancias personales ya constan en el Registro Mercantil y no han variado, quienes, estando presentes, aceptan el nombramiento y reelección, y declaran no hallarse incursos en causa legal de incompatibilidad o prohibición que les impida su ejercicio, en especial las comprendidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, la Ley 14/1995, de 21 de Abril, de la Comunidad de Madrid, la Ley de Sociedades de Capital, y normativa legal o reglamentaria, estatal o autonómica, concordante o complementaria. De conformidad con lo establecido en el Artículo 146 del Reglamento del Registro Mercantil, DON IGNACIO-MARÍA ESPAÑA-HEREDIA Y ARANDA Y DON FRANCISCO JAVIER CEREZO JIMÉNEZ continuarán ostentando los cargos, respectivamente, desde el día de su reelección, de PRESIDENTE y SECRETARIO del Consejo de Administración de la Sociedad, sin necesidad de reelección. SEXTO.- Correspondiente al punto 6º del orden del día: El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo: "Autorizar al Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición derivativa de acciones propias hasta alcanzar las acciones mantenidas en cartera el 5% de la cifra del capital inicial, mediante su compra a precios de mercado, que no podrán ser inferiores al valor teórico de las acciones del día en que se realicen las operaciones, teniendo esta autorización una duración máxima de 18 meses y debiendo en su caso constituirse la reserva indisponible prevista en el Artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital. SÉPTIMO.- Correspondiente al punto 7º del orden del día: El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo: Se acuerda por unanimidad autorizar las operaciones vinculadas a las que se refiere el Artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que puedan realizar las personas a las que se refiere el apartado 1º del citado artículo. Las operaciones vinculadas que se autorizan son las que se recogen en el Artículo 67.2 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, respetando siempre los requisitos exigidos en el apartado tercero del mismo Artículo. OCTAVO.- Correspondiente al punto 8º del orden del día: Facultar a todos los Consejeros, para que cualquiera de ellos solidaria e indistintamente pueda elevar a instrumento público, si fuere menester, los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registro Públicos; solicitar y obtener, de aquellos que así lo precisen, 2

4 la autorización administrativa previa y su inscripción en el Registro Mercantil; suscribir, en su caso, las escrituras de rectificación, ratificación, subsanación o aclaración que sean precisas a la vista de la calificación verbal y/o escrita del Sr. Registrador Mercantil, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de cualquier otro organismo público o privado competente. Ejecutar y dar cumplimiento a todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la presente Junta General que precisen una actividad concreta para ello, incluida, en su caso, la actualización del Folleto de la Sociedad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en general, para que, tan ampliamente como en Derecho se requiera y, en lo menester, interprete, aplique y desarrolle, incluso subsanándolos, si preciso fuere, todos los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas, hasta dar cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General." NOVENO.- Correspondiente a los puntos 9º y 10º del orden del día: Se abrirá el turno de ruegos y preguntas. Se redactará y leerá el acta y se someterá a la aprobación de la Junta, levantándose a continuación la sesión." EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 3

5 En.., a. de.de 2016 Sr. Presidente del Consejo de Administración de BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A. Muy Sr. Mío: A fin de que asista en mi nombre a la Junta General Ordinaria de BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A.", a celebrar en la calle Núñez de Balboa, nº 120, 4º dcha., de Madrid, a las 16:30 horas del día 03 de mayo de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 04 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora, otorgo mi representación al accionista., quien en relación con la solicitud de instrucciones efectuada en orden al ejercicio del derecho de voto, votará, salvo que se diga otra cosa en el apartado "Instrucciones especiales" favorablemente las propuestas del Consejo de Administración, respecto del Orden del Día de la Junta General convocada, y que es el siguiente: Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de Instrucciones especiales: Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio Instrucciones especiales: Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio Instrucciones especiales: Cuarto.- Prórroga, o en su caso, reelección o nombramiento de auditores. Instrucciones especiales: Quinto.- Reelección, cese, o nombramiento de Consejeros. Instrucciones especiales: Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Instrucciones especiales: Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Instrucciones especiales: Octavo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Instrucciones especiales: Noveno.- Ruegos y preguntas. Instrucciones especiales: Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Instrucciones especiales: Atentamente, Fdo. D. / Dª Nº de acciones:

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