Formularios Prácticos Proceso Penal 2012

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1 SISTEMA DOCUMENTARIO EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE Formularios Prácticos Proceso Penal 2012 Actualizado a

2 Esta obra ha sido realizada por iniciativa de Ediciones Francis Lefebvre sobre la base de un estudio cedido a la Editorial por sus autores Director-Coordinador: ALFONSO MELÓN MUÑOZ (Abogado del Estado) Autores: CARLOS MELÓN MUÑOZ (Coronel Auditor) PALOMA MARTÍN NIETO (Abogado) Ediciones Francis Lefebvre, S.A. Santiago de Compostela, 100 (28035 Madrid) Tfno: Fax: ISBN: Depósito Legal: M Precio: 83,20 (4% IVA Incluido) Impreso en España por Printing 94 4

3 NOTA EDITORIAL Pese a la riqueza de su contenido, esta edición de Formularios Proceso Penal no pretende ser una obra exhaustiva, sino que, dado su carácter anual, irá incrementándose periódicamente, incorporando formularios distintos a los ahora recogidos y adicionando aquellos otros que se deriven de las reformas o novedades legislativas que se produzcan en el futuro. SISTEMÁTICA DE UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS Encontrar el modelo deseado Los Formularios Procesal también disfrutan de la Sistemática Francis Lefebvre, con las ventajas que ello supone: facilidad de acceso a la información y rapidez de respuesta. El acceso a la información se facilita a través de una tabla alfabética y un índice general que remiten al usuario al número marginal donde se encuentra el modelo deseado. La utilización de los formularios Los formularios incorporan varios tipos de símbolos para facilitar al usuario su lectura y la tarea de cumplimentarlos. Tales símbolos y sus explicaciones son los que a continuación se detallan. Asimismo, es preciso tener en cuenta que junto a los párrafos de carácter obligatorio, los modelos contienen otros cuyo uso es facultativo y que va a depender de las necesidades de cada usuario. Ejemplo: Sólo en el caso de que la solicitud de «habeas corpus» sea promovida por persona distinta del detenido podremos incorporar: Si es persona distinta del solicitante: y promovida por Don/Doña nombre y apellidos. 1. Grupos de opciones sobre párrafos El principio de un grupo de opciones se muestra con los símbolos. El final del grupo se indica con. Tipos de opciones El contenido de determinados párrafos, obligatorios o facultativos, varía en función de la situación que se quiera reflejar en el modelo. Así, dentro de cada grupo, las opciones están precedidas del símbolo si tienen carácter excluyente, es decir, si sólo se puede elegir una de las opciones que se proponen, o por si se puede seleccionar más de una opción dentro de dicho grupo. 5

4 Ejemplo: Notifíquese la presente resolución a las partes, con expresión de que contra ella No cabe recurso: No cabe ulterior recurso (LECr art.217) Cabe recurso: Cabe recurso de apelación ante la Audiencia de..., que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la última notificación (LECr art.212, 217 y 219) Ejemplo: Al presente escrito inicial, de conformidad con lo dispuesto en el art.45.2 LJCA, se acompañan los siguientes documentos: Documento que acredita la representación del compareciente: Documento que acredita la representación del compareciente... Documento que acredita la legitimación del actor: Documento que acredita la legitimación del actor... Copia de la disposición o acto expreso impugnado: Copia de la disposición o acto expreso impugnado.... A su vez, los grupos de opciones pueden contener subgrupos de ellas. Ejemplo: Si se estima: Estimar el artículo de previo pronunciamiento propuesto por... y en consecuencia: Inhibición: Inhibirse del conocimiento de las actuaciones a favor de..., remitiéndole las actuaciones con ruego de aceptación y acuse de recibo (declinatoria) Sobreseimiento definitivo: Sobreseer definitivamente el proceso (cosa juzgada y prescripción del delito) Suspensión: Suspender el curso del proceso y solicitar de... la autorización previa para proceder 6

5 2. Grupos de opciones textuales Cuando el grupo de opciones se encuentra dentro de un párrafo, cada opción se presenta en cursiva, precedida de puntos suspensivos y, en ciertas ocasiones, de una explicación. Ejemplo:... la competencia objetiva para el enjuiciamiento de los mismos corresponde a...juzgado de lo Penal... O... Audiencia Párrafos repetitivos Cuando un párrafo puede repetirse varias veces, este aparece acompañado por el símbolo. Ejemplo : Han concurrido al acto los siguientes candidatos a jurado Don/Doña nombre y apellidos ; 4. Variables La información que debe completarse para personalizar cada modelo, por ejemplo, denominación social, nombre y apellidos, fecha, etc., se presenta en cursiva y entre comillas. Ejemplo: Don/Doña nombre y apellidos, letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de... número de colegiado..., con domicilio profesional en vía pública, número, población, código postal ante la comisión de asistencia jurídica gratuita comparezco y EXPONGO 5. Notas o precisiones Cuando los autores de los formularios quieren llamar su atención sobre un punto en concreto o aclarar las consecuencias de las elecciones que se pueden realizar, el texto que contiene tales precisiones o aclaraciones se muestra con el símbolo precediendo al párrafo cuyo contenido se quiere apostillar. Ejemplo: ALEGACIONES Similares a las del escrito de conclusiones provisionales (formulario nº 1495) teniendo en cuenta que el de alegaciones ha de contener una breve reseña de las circunstancias personales y sociales del acusado y la exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que aconsejen las medidas solicitadas (LPMEN art.30.1). PRIMERA.... 7

6 Principales siglas y abreviaturas CC: Código Civil Const.: Constitución CP: Código Penal D: Decreto EOMF: Ley 24/2007 por la que se modifica L 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. L: Ley LAJEIP: Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas 52/1997 LAJG: Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 LECr: Ley de Enjuiciamiento Criminal (L ) LEF: Ley de Expropiación Forzosa Ley de Arbitraje: Ley de Arbitraje 60/2003 LFTCu: Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 7/1988 LGP: Ley General Presupuestaria 47/2003 LGT: Ley General Tributaria 58/2003 LJCA: Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998 LO: Ley Orgánica LOCJ: LO de Conflictos Jurisdiccionales 2/1987 LOPJ: LO del Poder Judicial 6/1985 LOPM: LO Procesal Militar 2/1989 LOTCu: LO del Tribunal de Cuentas 2/1982 LRJPAC: Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992 RD: Real Decreto RDLeg: Real Decreto Legislativo REF: Rgto. de Expropiación Forzosa (D ) RGGI: Rgto. de Gestión e Inspección Tributaria (RD 1065/2007) RH: Rgto. Hipotecario (D ) 9

7 PLAN GENERAL Página Capítulo 1. Incoación del proceso. Ejercicio de acciones. Asistencia jurídica gratuita Capítulo 2. Jurisdicción y competencia. Cuestiones prejudiciales Capítulo 3. Abstención y Recusación Capítulo 4. Aspectos comunes de la instrucción criminal Capítulo 5. Tramitación de los diversos procesos penales Capítulo 6. Recursos contra resoluciones procesales distintas de la sentencia. 707 Capítulo 7. Recursos contra la sentencia Capítulo 8. Medios de impugnación de la cosa juzgada Capítulo 9. Ejecución de la sentencia penal Capítulo 10. Modelos de escritos elaborados y presentados por el procurador, de más frecuente utilización en la jurisdicción penal Capítulo 11. Cuestiones generales finales

8 INCOACIÓN DEL PROCESO. EJERCICIO DE ACCIONES. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Sección 1. Denuncia Denuncia escrita por perjudicado Denuncia escrita por tercero obligado a denunciar Denuncia escrita condicionante Denuncia escrita condicionante formulada por el representante legal de la víctima menor o incapaz Denuncia del Ministerio Fiscal en sustitución de la representación legal de menores, incapaces o personas desvalidas Denuncia verbal Denuncia contra menores de edad Denuncia por infracción de violencia de género con solicitud de orden de protección Denuncia contra persona jurídica Sección 2. Atestado policial Atestado policial en procedimiento abreviado Atestado policial en procedimiento de enjuiciamiento rápido Atestado en juicio de faltas de celebración inmediata Atestado en juicio de faltas: Otros supuestos Atestado policial en proceso de menores Sección 3. Querella Prequerella Querella: acción popular Querella: acusación particular Querella del Ministerio Fiscal Querella contra persona jurídica Delito cometido mediante entes o grupos sin personalidad o con su colaboración Querella: acusación privada por delito de injuria o calumnia vertida por escrito o con publicidad Injuria o calumnia inferida verbalmente Otras actuaciones relacionadas con la querella por injuria o calumnia: Demanda de conciliación previa Otras actuaciones relacionadas con la querella por injuria o calumnia. Acto de conciliación Otras actuaciones relacionadas con la querella por injuria o calumnia: Acta de juicio verbal por injuria o calumnia inferida verbalmente

9 INCOACIÓN DEL PROCESO. EJERCICIO DE ACCIONES. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Otras actuaciones relacionadas con la querella por injuria o calumnia: Solicitud de licencia judicial para proceder por injurias o calumnias vertidas en juicio. 350 Otras actuaciones relacionadas con la querella por injuria o calumnia: Escrito del querellado anunciando la «exceptio veritatis» Especialidades de las infracciones penales cometidas mediante el uso de vehículos a motor Abandono de la querella en delito privado Abandono de la querella con perdón del ofendido Abandono de la querella en otros supuestos Sección 4. Otras formas de ejercicio de la acción penal. Acción civil derivada del delito Ejercicio de la acción penal sin querella Intervención adhesiva del acusador particular Sostenimiento de la querella por los herederos Personación del actor civil: ejercicio de la acción civil en el proceso penal Ejercicio unificado de acciones por personas diferentes Reserva de la acción civil Renuncia a la acción civil Sección 5. Juicio de faltas: especialidades Incoación de juicio de faltas de inmediata celebración Incoación de juicio de faltas sin celebración inmediata. Competencia del mismo juzgado que recibe la «notitia criminis» Incoación de juicio de faltas sin celebración inmediata. Competencia de otro juzgado Sección 6. Incoación del proceso penal por delito Auto de inadmisión de denuncia Providencia señalando fianza Providencia de subsanación Auto de inadmisión de querella por falta de capacidad o de otros requisitos 630 Auto de inadmisión de querella por incompetencia Auto de inadmisión de querella: Falta de tipicidad Incoación del proceso: Diligencias previas de Procedimiento abreviado Incoación del proceso: Procedimiento de enjuiciamiento rápido Incoación del proceso. Procedimiento de jurado Incoación del proceso. Sumario ordinario Incoación del proceso. Admisión de querella por injuria o calumnia inferidas verbalmente

10 INCOACIÓN DEL PROCESO. EJERCICIO DE ACCIONES. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Incoación del proceso. Admisión de querella por injuria o calumnia inferidas por escrito Incoación del proceso. Proceso penal militar: sumario Incoación del proceso. Proceso penal militar: diligencias preparatorias Incoación del proceso. Proceso penal militar: diligencias previas Incoación del proceso. Proceso de menores: incoación de diligencias de trámite Acomodación o conversión del proceso penal: Auto general de transformación 760 Acomodación o conversión del proceso penal. Conversión de diligencias urgentes en previas Acomodación o conversión del proceso penal. Conversión de diligencias previas en urgentes Acomodación o conversión del proceso penal. Conversión de diligencias previas en juicio de faltas Acomodación o conversión del proceso penal. Conversión de diligencias urgentes en juicio de faltas Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal: Apertura de diligencias de investigación Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal: Denegación de diligencias de investigación Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal. Finalización de diligencias de investigación Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal. Incoación expediente de reforma en proceso de menores Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal. Desistimiento de incoación del expediente de reforma Incoación de actuaciones penales por el Ministerio Fiscal. Archivo de diligencias preliminares Sección 7. Asistencia jurídica gratuita Modelos oficiales normalizados. Solicitud de asistencia jurídica gratuita Modelos oficiales normalizados. Solicitud de asistencia en procedimiento de enjuiciamiento rápido Modelos oficiales normalizados. Informe del letrado designado en procedimiento de enjuiciamiento rápido Modelos oficiales normalizados. Solicitud por mujer víctima de violencia de género Designaciones provisionales. De letrado y/o procurador Designaciones provisionales. Denegación de designación provisional Resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita Excusa de la defensa

11 INCOACIÓN DEL PROCESO. EJERCICIO DE ACCIONES. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Sección 8. Derechos del imputado y de las víctimas Información de derechos al imputado Información de derechos a la víctima. Modelo general Información de derechos a la víctima. Formularios oficiales de la Policía judicial 1020 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. CUESTIONES PREJUDICIALES Sección 1. Conflictos de jurisdicción Iniciativa de parte: Inhibitoria Iniciativa de parte: Declinatoria Iniciativa de parte: Evacuación de traslado judicial Providencias de trámite: Previa a requerimiento judicial de inhibición Providencia de trámite: Subsiguiente a requerimiento administrativo de inhibición, con suspensión de actuaciones Actuaciones del Ministerio fiscal: Inhibitoria y declinatoria Actuaciones del Ministerio fiscal: Informe previo a requerimiento judicial de inhibición Actuaciones del Ministerio Fiscal: Informe posterior a requerimiento administrativo de inhibición Auto acordando requerir de inhibición Auto denegatorio del requerimiento Auto acordando declinar la jurisdicción Auto manteniendo la jurisdicción Conflictos negativos de jurisdicción: Promovido por parte interesada Conflicto negativo de jurisdicción: Suscitado de oficio Sección 2. Conflictos de competencia Providencia de trámite: Inhibitoria Providencia de trámite: Declinatoria Auto acordando requerir de inhibición Resolución subsiguiente del órgano judicial (no penal) requerido: Rechazando el requerimiento Resolución subsiguiente del órgano judicial (no penal) requerido: Admitiendo el requerimiento Auto declinando la competencia Auto de órgano judicial penal en el que se declina la competencia: Admitiendo la inhibición

12 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. CUESTIONES PREJUDICIALES Auto de órgano judicial penal en el que se declina la competencia: Rechazando conocer Auto declarando la falta de jurisdicción Sección 3. Cuestiones de competencia I. En el juicio de faltas, en el proceso ordinario tras la instrucción y en el proceso penal militar Inhibitoria. Resolución judicial acordando requerir de inhibición Inhibitoria. Resolución judicial. Denegatorio del requerimiento Inhibitoria. Resolución judicial. Desistiendo de conocer: inhibición Inhibitoria. Resolución judicial. Manteniendo la competencia: rechazo del requerimiento Inhibitoria. Resolución judicial. Insistiendo en la competencia Inhibitoria. Resolución judicial. Desistiendo de la inhibición Declinatoria. Estimación de declinatoria en juicio de faltas y en la fase de instrucción del proceso penal militar Declinatoria. Desestimación de declinatoria en juicio de faltas y en la fase de instrucción del proceso penal militar Declinatoria en juicio oral: remisión Cuestiones de competencia negativas: Inhibición Cuestiones de competencia negativas: Aceptación Cuestiones de competencia negativas: Rechazo del conocimiento Cuestiones de competencia negativas: Desistimiento de la inhibición Cuestiones de competencia negativas: Sostenimiento de la inhibición II. En fase de instrucción del sumario y en procedimiento abreviado III. Cuestiones entre órganos jerárquicamente relacionados Orden a tribunal inferior Exposición razonada a Tribunal superior Sección 4. Cuestiones prejudiciales Proposición Actuaciones de trámite: Traslado a las partes Actuaciones de trámite: Alegaciones de parte Actuaciones de trámite: Recibimiento a prueba Actuaciones de trámite: Señalamiento Resolución: Desestimación Resolución: Estimación

13 ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN Sección 1. Abstención y recusación Escrito de abstención por falta de imparcialidad objetiva Resolución de incidente de abstención: Estimatoria Resolución de incidente de abstención: Desestimatoria Escrito de recusación Actuaciones de trámite: Formación de pieza separada Actuaciones de trámite: Informe del recusado Actuaciones de trámite: Providencia del órgano resolutorio Actuaciones de trámite: Instrucción del incidente Resolución estimatoria del incidente Resolución desestimatoria del incidente ASPECTOS COMUNES DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL Sección 1. Actuaciones de investigación I. Actos de parte Actos de parte: Solicitud de diligencias Actos de parte II. Actuaciones de la Policía judicial III. Diligencias judiciales de investigación Identificación del imputado: Reconocimiento en rueda Identificación del imputado: Otros medios de identificación Identificación formal Identificación del imputado: Declaración del imputado Imputación de persona jurídica Imputación de persona jurídica. Declaración Declaración testifical ordinaria Declaración testifical con anticipación probatoria: Providencia acordándola Declaración testifical con anticipación probatoria: Acta de declaración Testigos protegidos: Auto acordando medidas de protección Testigos protegidos: Declaración Careo: Providencia acordándolo Careo: Acta de celebración

14 ASPECTOS COMUNES DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL Informe pericial: Designación de peritos Informe pericial Pericia con anticipación probatoria. Recusación de peritos. Proposición Pericia con anticipación probatoria. Resolución Pericia con anticipación probatoria. Otras cuestiones Inspección ocular: Providencia acordándola Inspección ocular: Acta de desarrollo Reconstrucción del hecho Cuerpo del delito: Identificación y levantamiento del cadáver Cuerpo del delito: Informe de autopsia Cuerpo del delito: Asistencia a lesionados y víctimas Cuerpo del delito: Retención y depósito Cuerpo del delito: Destrucción Cuerpo del delito: Realización anticipada Cuerpo del delito: Circulación y entrega vigilada Cuerpo del delito. Intervención de la Oficina de Recuperación de Activos Actuación mediante agente encubierto Entrada y registro en lugar cerrado: Auto acordándola Entrada y registro en lugar cerrado: Práctica de la diligencia IV. Actuaciones restrictivas de derechos fundamentales Entrada y registro en domicilio. Auto acordándola Entrada y registro en domicilio: Práctica de la diligencia Intervención telefónica: Auto acordándola Intervención telefónica: Práctica de la medida Detención y apertura de correspondencia: Auto acordándola Detención y apertura de correspondencia: Práctica de la medida Inspección o intervención corporal: Auto acordándola Inspección o intervención corporal: Práctica de la medida Video vigilancia: Auto acordándola Video vigilancia: Práctica de la medida V. Secreto de las actuaciones Auto acordando el secreto de actuaciones Secreto de las actuaciones: Prórroga Secreto de las actuaciones: Alzamiento

15 ASPECTOS COMUNES DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL Sección 2. Medidas cautelares personales Citación del imputado Detención policial Detención judicial originaria Detención judicial confirmatoria Comparecencia Prisión provisional ordinaria Prórroga de la prisión provisional Prisión provisional: incomunicación Prisión provisional atenuada Libertad provisional con fianza Libertad provisional sin fianza: ausencia de gravedad de la imputación Libertad provisional sin fianza: ausencia de fin justificativo de otra medida Autorización de salida de territorio español Orden de alejamiento Orden de protección con incoación de proceso penal: Auto inicial Orden de protección con incoación de proceso penal: Audiencia urgente Orden de protección con incoación de proceso penal: Auto resolutorio Reforma de Autos de situación personal dictados con anterioridad Sección 3. Medidas cautelares reales Requerimiento de fianza y embargo condicionado Suficiencia de fianza Insuficiencia de fianza Ampliación o reducción de fianza Embargo Pensión provisional Sección 4. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas y a entes o grupos sin personalidad Sección 5. Especialidades del proceso de menores I. Instrucción del Ministerio Fiscal Incoación Contenido Diligencias propuestas por las partes Medidas cautelares Conclusión

16 ASPECTOS COMUNES DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL II. Actuaciones judiciales simultáneas a la instrucción del Ministerio Fiscal Incoación de diligencias de trámite y pieza separada de responsabilidad civil 2750 Medidas limitativas de derechos fundamentales Medidas cautelares personales reservadas al juez de menores Secreto del expediente Prueba anticipada Actuaciones en la pieza separada de responsabilidad civil: Personación de parte civil Actuaciones en la pieza separada de responsabilidad civil: Decisión sobre la condición de parte civil Actuaciones en la pieza separada de responsabilidad civil: Medidas cautelares reales TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Sección 1. Sumario ordinario I. Incoación Auto de incoación Parte de inicio Parte de adelanto Testimonio en relación Prórroga de jurisdicción Diligencias a prevención y por comisión II. Procesamiento Auto de procesamiento Petición de parte Denegación de procesamiento III. Conclusión de la instrucción y fase intermedia Auto de conclusión Personación de parte Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Providencia de inicio 3020 Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Apertura de pliegos cerrados y piezas de convicción Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Diligencia de ordenación

17 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Alegaciones de parte sobre la conclusión del sumario. Conformidad y apertura de juicio oral Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Alegaciones de parte sobre la conclusión del sumario. Conformidad y sobreseimiento libre Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Alegaciones de parte sobre la conclusión del sumario. Conformidad y sobreseimiento provisional 3070 Actuaciones preliminares del Tribunal de enjuiciamiento. Alegaciones de parte sobre la conclusión del sumario. Disconformidad y petición de diligencias Decisión del Tribunal sobre la conclusión del sumario. Revocación Decisión del Tribunal sobre la conclusión del sumario. Confirmación con simultánea apertura del juicio oral Decisión del Tribunal sobre la conclusión del sumario. Confirmación sin apertura del juicio oral. Denegación de diligencias complementarias Decisión del Tribunal sobre la conclusión del sumario. Confirmación sin apertura del juicio oral. Denegación de sobreseimiento libre Apertura del juicio oral Sobreseimiento libre Sobreseimiento provisional Actuación ante una petición de sobreseimiento que se estime improcedente. Información a los perjudicados Actuación ante una petición de sobreseimiento que se estime improcedente. Consulta al Fiscal superior IV. Fase del juicio oral Conclusiones provisionales Acusación dirigida contra persona jurídica. Defensa de la misma Acusación y defensa en caso de existencia de entes sin personalidad relacionados con la perpetración del delito Artículos de previo pronunciamiento. Planteamiento Artículos de previo pronunciamiento. Diligencia de trámite Artículos de previo pronunciamiento. Contestación Artículos de previo pronunciamiento. Prueba. Recibimiento a prueba y señalamiento de vista Artículos de previo pronunciamiento. Prueba. Denegación de prueba Artículos de previo pronunciamiento. Trámite en el proceso penal militar Artículos de previo pronunciamiento. Resolución Diligencia de ordenación declarando hecha la calificación Admisión de prueba anticipada. Sin señalamiento Admisión de prueba con señalamiento Admisión de prueba con señalamiento en el proceso penal militar Denegación de prueba Protesta por denegación de prueba

18 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Recusación de peritos Celebración a puerta cerrada Conclusiones definitivas Acta del juicio oral. Consideraciones generales Acta del juicio oral. Sin conformidad Acta del juicio oral. Con conformidad común Suspensión del juicio oral Sentencia de conformidad Sentencia sin conformidad Sentencia condenatoria de persona jurídica Sentencia condenatoria en caso de intervención de entes o grupos instrumentales sin personalidad jurídica Sección 2. Procedimiento abreviado I. Incoación Incoación II. Conclusión de las diligencias previas Archivo. Sobreseimiento definitivo Archivo. Sobreseimiento provisional Transformación en juicio de faltas Inhibición. A la Jurisdicción militar Inhibición. Al Fiscal de menores Expulsión de extranjero y archivo Transformación en procedimiento abreviado Conformidad beneficiada del acusado antes de la conclusión de las diligencias previas. Transformación del procedimiento Conformidad beneficiada del acusado antes de la conclusión de las diligencias previas. Finalización como diligencias urgentes III. Fases intermedia y de juicio oral ante el Juzgado de Instrucción Diligencias complementarias. Petición de parte Diligencias complementarias. Resolución Escrito de acusación Escrito de acusación contra persona jurídica Apertura de juicio oral. Ordinaria Apertura de juicio oral. Denegación y sobreseimiento Apertura de juicio oral. Prosecución del juicio sin acusación Sobreseimiento Defensa. Comparecencia en Autos

19 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Defensa. Escrito de defensa Defensa. Preclusión del trámite IV. Tramitación ante el órgano de enjuiciamiento Admisión de prueba Acta del juicio oral. Consideraciones generales Acta del juicio oral. Sin conformidad Acta del juicio oral. Con conformidad común Acta del juicio oral. Juicio en ausencia Acta del juicio oral. Suspensión Finalización del juicio oral por declaración de incompetencia objetiva. Suspensión del juicio oral Finalización del juicio oral por declaración de incompetencia objetiva. Declaración de incompetencia Sentencia Sección 3. Procedimiento de enjuiciamiento rápido I. Incoación Incoación II. Práctica de las diligencias urgentes Diligencias III. Conclusión de las diligencias urgentes Auto de suficiencia y audiencia sobre apertura de juicio oral o sobreseimiento. Sin personación de acusación particular Auto de suficiencia y audiencia sobre apertura de juicio oral o sobreseimiento. Con personación de acusación particular Responsabilidad de persona jurídica Otras resoluciones. Continuación como diligencias previas por insuficiencia de las actuaciones urgentes Otras resoluciones. Declaración de falta Otras resoluciones. Sobreseimiento Otras resoluciones. Inhibición Juicio oral y sentencia Sección 4. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado I. Incoación Incoación II. Concreción de la imputación. Diligencias de investigación Comparecencia Continuación del procedimiento Sobreseimiento

20 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Diligencias complementarias. Solicitud Diligencias complementarias. Denegación Providencia de traslado tras la práctica de diligencias de instrucción III. Calificación y apertura del juicio oral Acusación Defensa Acusación y defensa de persona jurídica Audiencia preliminar. Auto de convocatoria y admisión de diligencias Audiencia preliminar. Celebración Audiencia preliminar. Apertura del juicio oral Audiencia preliminar. Sobreseimiento IV. Tramitación ante el Magistrado-Presidente Providencia de designación Personación de parte Cuestiones previas. Artículos de previo pronunciamiento Cuestiones previas. Resolución Auto de hechos justiciables V. Constitución del Tribunal del Jurado Sorteo inicial para la designación de candidatos Entrega de cuestionarios Recusación inicial de candidatos a jurado. Excusa Recusación inicial de candidatos a jurado. Señalamiento de vista Recusación inicial de candidatos a jurado. Vista del incidente Recusación inicial de candidatos a jurado. Resolución Constitución del Tribunal. Designación de jurados y constitución del Tribunal 4510 Constitución del Tribunal. Nuevo señalamiento VI. Juicio oral Celebración Suspensión Disolución anticipada del Jurado Disolución anticipada del Jurado. Falta de prueba de cargo Disolución anticipada del Jurado. Conformidad Disolución anticipada del Jurado. Desistimiento VII. Veredicto y Sentencia Escrito de determinación del objeto del veredicto Entrega del veredicto e instrucciones al Jurado Acta de la votación Devolución del acta al Jurado

21 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES Lectura del veredicto Sentencia Sección 5. Proceso de menores I. Actuaciones judiciales simultáneas a la instrucción del Ministerio Fiscal Actuaciones judiciales simultáneas a la instrucción del Ministerio Fiscal II. Conclusión de la instrucción del Ministerio Fiscal Desistimiento de la audiencia y petición de archivo por sobreseimiento Petición de sobreseimiento Remisión al Juzgado con escrito de alegaciones. Decreto de conclusión de la instrucción Remisión al Juzgado con escrito de alegaciones. Escrito de alegaciones III. Fase intermedia Apertura del trámite de audiencia Escritos de alegaciones de las partes Decisiones distintas a la celebración de la audiencia. Sobreseimiento por motivos de legalidad Decisiones distintas a la celebración de la audiencia. Sobreseimiento por motivos de oportunidad. Archivo por desistimiento del Ministerio Fiscal Decisiones distintas a la celebración de la audiencia. Inhibición Decisiones distintas a la celebración de la audiencia. Instrucción judicial complementaria IV. Fase de audiencia Auto de apertura de la audiencia. Señalamiento Celebración de la audiencia. Conformidad anticipada Celebración de la audiencia. Conformidad ordinaria Celebración de la audiencia. Sin conformidad Sentencia Sección 6. Proceso penal militar Sumario ordinario Diligencias preparatorias Diligencias previas Sección 7. Procesos especiales I. Contra Diputados y Senadores y otros aforados Detención Exposición razonada Petición de autorización para proceder

22 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES II. Injuria y calumnia contra particulares Injuria y calumnia contra particulares III. Delitos cometidos por medio de imprenta, grabado u otro medio de difusión Especialidades IV. Procedimiento contra reos ausentes Prisión provisional y expedición de requisitoria Requisitoria Rebeldía Reapertura del procedimiento Prescripción del delito V. Extradición Extradición activa. Auto acordando solicitarla Extradición pasiva Extradición pasiva. Actuaciones iniciales Extradición pasiva. Audiencia del detenido Extradición pasiva. Resolución subsiguiente. Auto accediendo a la demanda de extradición Extradición pasiva. Resolución subsiguiente. Información complementaria Extradición pasiva. Resolución subsiguiente. Elevación de actuaciones Extradición pasiva. Actuaciones preliminares de la Oficina Judicial y de la Sala 5420 Extradición pasiva. Vista oral Extradición pasiva. Resolución Orden europea de detención y entrega Orden europea de detención y entrega. Modelo oficial Orden europea de detención y entrega. Actuaciones iniciales. Detención del reclamado Orden europea de detención y entrega. Actuaciones iniciales. Providencia de trámite Orden europea de detención y entrega. Audiencia del detenido con consentimiento de la entrega Orden europea de detención y entrega. Audiencia del detenido sin consentimiento de la entrega Orden europea de detención y entrega. Audiencia del detenido. Medidas cautelares Orden europea de detención y entrega. Resolución subsiguiente. Entrega al Estado de emisión Orden europea de detención y entrega. Resolución subsiguiente. Elevación de actuaciones Orden europea de detención y entrega. Decisión de la Sala sobre la entrega

23 TRAMITACIÓN DE LOS DIVERSOS PROCESOS PENALES VI. Antejuicio Antejuicio VII. Procedimiento de «habeas corpus» Escrito de parte. Solicitud de habeas corpus por el detenido Escrito de parte. Solicitud de «habeas corpus» por el Ministerio Fiscal o Defensor del Pueblo Escrito de parte. Informe del Ministerio Fiscal previo al Auto de incoación Resoluciones judiciales. Providencia de tramitación de la solicitud y traslado preceptivo al Ministerio Fiscal Auto resolutorio sobre la incoación o no de procedimiento Acta de comparecencia. Constitución y audiencia Auto decisorio (estimatorio/desestimatorio) de la solicitud de «habeas corpus» 5710 Sección 8. Juicio de faltas Juicio de faltas RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES PROCESALES DISTINTAS DE LA SENTENCIA Sección 1. Reforma Interposición de recurso simple Interposición con apelación subsidiaria Providencia de admisión a trámite Intervención de las partes no recurrentes Resolución: Inadmisión Resolución: Desestimación Sección 2. Súplica Súplica Sección 3. Apelación I. En el proceso ordinario Interposición Admisión a trámite por Juzgado «a quo» Remisión de autos al Tribunal competente en apelación Declaración de recurso desierto por el Secretario judicial Personación del apelante Trámite por el Secretario judicial del Tribunal «ad quem»: Sustanciación del recurso Trámite por el Secretario judicial del Tribunal «ad quem»: Señalamiento Vista oral

24 RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES PROCESALES DISTINTAS DE LA SENTENCIA Resolución II. En los procedimientos abreviado y de enjuiciamiento rápido Interposición Tramitación por el Juzgado «a quo»: Admisión Sustanciación por el Secretario judicial del Juzgado «a quo» Tramitación por Secretario judicial del Juzgado «a quo»: Intervención de las partes no recurrentes Tramitación por Secretario judicial del Juzgado «a quo»: Remisión de actuaciones Tramitación por Tribunal «ad quem» Resolución Recursos en materia de ejecución en España de sanciones pecuniarias y de resoluciones de decomiso III. En el proceso penal militar En el proceso penal militar Sección 4. Queja Interposición Sustanciación: Providencia de trámite Sustanciación: Informe del instructor Sustanciación: Intervención de los no recurrentes Decisión Sección 5. Otros supuestos Otros supuestos RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA Sección 1. Apelación ordinaria Interposición Admisión por Juzgado «a quo» Trámite por el Secretario judicial del Juzgado «a quo» Admisión de prueba y señalamiento Vista oral Decisión Sección 2. Recurso extraordinario de apelación Interposición: Apelación principal Interposición: Recurso supeditado

25 RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA Admisión por el órgano «a quo» Trámite por el Secretario judicial del órgano «a quo» Personación de parte Tramitación ante el Tribunal «ad quem»: Recurso desierto Tramitación ante el Tribunal «ad quem»: Señalamiento Vista Decisión Sección 3. Recurso de casación I. Tramitación ante el Tribunal «a quo» Escrito de preparación Requerimiento de subsanación Decisión sobre la preparación: Dando lugar a ella Tramite por el Secretario Judicial Decisión sobre la preparación: Denegación Desistimiento Ejecución de sentencia respecto de los no recurrentes II. Tramitación ante el Tribunal Supremo Declaración de recurso desierto Apertura de la certificación de votos reservados Escrito de interposición Comparecencia de parte no recurrente (distinta del imputado) Intervención de las partes no recurrentes: Impugnación Intervención de las partes no recurrentes: Adhesión Intervención de las partes no recurrentes: Contestación a la impugnación Sustanciación: Diligencia inicial Sustanciación: Inadmisión Sustanciación: Admisión y señalamiento de fallo Sustanciación: señalamiento de vista Vista Sentencia III. Queja por denegación de la preparación Escrito de manifestación de la queja Tramitación ante el Tribunal «a quo» Emplazamiento por el Secretario Personación del quejadante ante el Tribunal Supremo y fundamentación de la queja Comparecencia de parte no recurrente Declaración de recurso desierto Sustanciación

26 RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA Decisión MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA Sección 1. Recurso de anulación Remisión Sección 2. Recurso de revisión Promoción Tramitación previa a la autorización Autorización Interposición Sustanciación: juicio rescindente Decisión Sección 3. Incidente de nulidad de resoluciones firmes Remisión Sección 4. Otros medios de alteración de la cosa juzgada EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL Sección 1. Declaración de firmeza de la sentencia Auto declaratorio Sección 2. Ejecución de penas privativas de libertad y de medidas de corrección de menores Liquidación de condena Solicitud de abono de prisión provisional en causa distinta Providencia de trámite Resolución sobre abono de prisión en causa distinta Otros supuestos de abono Detención y reducción a prisión Mandamiento de prisión Acumulación de penas Libertad condicional Beneficios penitenciarios: Adelanto de la libertad condicional Beneficios penitenciarios: Indulto particular

27 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL Revocación de la libertad condicional Licenciamiento definitivo Demencia sobrevenida: Apertura e instrucción del incidente Demencia sobrevenida: Resolución Otras penas: Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa Otras penas: Localización permanente Proceso de menores: ejecución del internamiento en régimen penitenciario ordinario Sección 3. Formas sustitutivas de la pena privativa de libertad y de las medidas de corrección de menores Supuesto general: denegación reglada de suspensión condicional Concesión de suspensión condicional Delincuentes toxicómanos Proceso penal militar: Denegación reglada Proceso penal militar: Concesión por delito común Suspensión de medidas en el proceso de menores Revocación de la suspensión Remisión definitiva Sustitución de la pena: Régimen común Sustitución de la pena: Proceso penal militar Sustitución de penas impuestas a extranjeros Proceso de menores: inejecución, modificación o sustitución de medidas Sección 4. Ejecución de otras penas y de medidas de seguridad I. Penas privativas de otros derechos II. Pena de multa Determinación de su cuantía económica Solicitud de fraccionamiento o aplazamiento de pago Resolución sobre el aplazamiento o fraccionamiento Modificación de cuotas o plazos durante la ejecución Ejecución de la responsabilidad personal subsidiaria Ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales españolas que impongan sanciones pecuniarias Ejecución en España de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea. Para la ejecución en España de resoluciones extranjeras 7560 Ejecución en España de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea. Despacho de ejecución

28 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL Ejecución en España de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea. Denegación de reconocimiento y ejecución III. Trabajos en beneficio de la comunidad Aprobación de las condiciones de ejecución Control de la ejecución IV. Ejecución de medidas de seguridad Ejecución de medidas de seguridad Sección 5. Ejecución del comiso Transmisión de una resolución de decomiso para su ejecución en otro Estado miembro de la Unión Europea Ejecución en España de una resolución de decomiso emitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea Sección 6. Indulto particular Solicitud de suspensión de la ejecución Solicitud de indulto Providencia inicial Ulterior trámite Informe Actuaciones posteriores a la denegación Aplicación de la gracia Sección 7. Ejecución civil de la sentencia penal I. Liquidación Solicitud Diligencia inicial Admisión de prueba y trámite ulterior Resolución II. Fraccionamiento de pago Solicitud de fraccionamiento de pago Resolución III. Insolvencia Auto de declaración de insolvencia IV. Intereses Pago de intereses por administraciones públicas

29 MODELOS DE ESCRITOS ELABORADOS Y PRESENTADOS POR EL PROCURADOR, DE MÁS FRECUENTE UTILIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN PENAL Sección 1. Fases de instrucción I. Personación Escrito de Personación del denunciante (perjudicado) Escrito de Personación del denunciado Escrito de personación de persona jurídica denunciada Escrito de personación de Aseguradora Escrito aceptando la designación realizada Escrito del representante especial de la persona jurídica aceptando la designación realizada Escrito renunciando a la representación un procurador, al estar personados dos profesionales II. Escritos de trámite Escrito adjuntando consignación efectuada a cuenta Escrito solicitando mandamiento de devolución de la cantidad consignada por acuerdo Escrito aportando domicilio del denunciado (u otro dato) a requerimiento del Juzgado Escrito solicitando recordatorio al forense Escrito solicitando nueva cita con el Forense por no haber podido acudir Escrito solicitando acumulación de procedimientos Escrito solicitando copia del atestado policial (tráfico) Escrito solicitando Testimonio de las actuaciones para promover demanda civil 8220 III. Archivo Escrito del denunciado solicitando Archivo del Procedimiento por no haberse ratificado la denuncia presentada Escrito del denunciante solicitando el Archivo por satisfacción extraprocesal 8260 IV. Renuncia de Procurador Escrito de Renuncia al Juicio de Faltas por haber sido indemnizado Escrito de Renuncia a las acciones civil y penal Sección 2. Fase de juicio oral Escrito de personación Escrito solicitando se cite a los Policías/Guardias Civiles que instruyeron el atestado (tráfico) a la vista del juicio Sección 3. Recursos Escrito de personación ante la Audiencia Provincial en un recurso de Apelación

30 CUESTIONES GENERALES FINALES Sección 1. Asistencia jurídica gratuita Solicitud de asistencia jurídica gratuita Escrito de solicitud de suspensión del curso del proceso Escrito por el que se comunica al Juzgado la intención de valerse de abogado y procurador, se interpone la solicitud de asistencia jurídica gratuita, y se solicita la suspensión del curso del proceso Escrito acompañando designación de procurador por el Turno de Oficio Escrito del abogado designado en el orden penal, por el que se expone la excusa a la defensa Informe del abogado designado, por el que se comunica a la Comisión de asistencia jurídica gratuita la insostenibilidad de la pretensión Escrito del abogado designado, solicitando la interrupción del plazo del artículo 32 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, por falta de la documentación necesaria Escrito del letrado (o procurador), por el que renuncia a sus honorarios Escrito del beneficiario por el que renuncia a la prestación de representación y defensa con posterioridad a la designación de abogado y procurador Impugnación de la resolución de la Comisión de asistencia jurídica gratuita por la que se reconoce o deniega el beneficio, por el solicitante Impugnación de la resolución de la Comisión de asistencia jurídica gratuita por la que se reconoce o deniega el beneficio, por la contraparte del solicitante, como legítimo interesado Escrito dirigido al Tribunal Constitucional, por el que se hace constar la intención de interponer recurso de amparo, frente a la resolución desestimatoria de la impugnación de resoluciones dictadas por las comisiones de asistencia jurídica gratuita Escrito dirigido al Tribunal Constitucional, por el que se hace constar la intención de interponer recurso de amparo frente a resoluciones judiciales, en los supuestos de insuficiencia económica sobrevenida Escrito del abogado (o procurador, en su caso) por el que comunica el cese de sus funciones, tras el transcurso del plazo de 2 años Escrito de persona interesada por el que se pone en conocimiento del Juzgado la situación de mejor fortuna del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita Sección 2. Régimen general de abogados y procuradores Sección 3. Depósito previo para recurrir Referencias normativas Otrosí con mención de depósito previo para recurrir y acreditación de su constitución Decreto del Secretario Judicial requiriendo la subsanación de defecto, omisión relativa o error en la constitución del depósito Subsanación de defecto, omisión relativa o error en la constitución del depósito

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