COMUNICADO N 877. ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. S / D

Transcripción

1 COMUNICADO N 877 ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. REF. Asamblea Extraordinaria del Mercado de Valores de Rosario S.A., a celebrarse el Jueves 23 de Enero de Cumplimos en dirigirnos a Ustedes, con motivo de la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria efectuada por el Directorio de este Mercado de Valores de Rosario S.A. a celebrarse el Jueves 23 de Enero de 2014 a las 18 horas en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario SA., sito en calle Córdoba 1402 de la ciudad de Rosario. Sobre el particular se recuerda que, de conformidad a lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nro , los accionistas que concurran a la Asamblea, deberán cursar comunicación a esta Entidad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, solicitando su inscripción en el libro de Asistencia. El vencimiento para tal presentación opera el lunes 20 de enero de 2014 inclusive- a las 18 horas. Se adjunta a la presente: 1. Modelo de formulario a remitir por los señores Accionistas, con el que se da cumplimiento a la exigencia requerida de confirmación de asistencia. 2. Modelo de Carta Poder a ser confeccionada por los Accionistas que deseen hacerse representar. El aviso de convocatoria, cuyo texto se adjunta a la presente, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en los diarios "El Ciudadano y El Cronista, dentro de los plazos legales, habiéndose cumplido las disposiciones legales y reglamentarias de comunicación a los organismos de contralor. Asimismo, informamos que el Compromiso Previo de Fusión y sus Anexos, se encuentran desde el inicio de los plazos legales correspondientes a su disposición en la sede

2 social de calle Paraguay 777 piso 8, de la ciudad de Rosario. Sin perjuicio de ello, se remite por este medio copia de toda la documentación mencionada. En caso de requerir información adicional o que la misma le fuere remitida a alguna dirección en particular, por favor, no dude en comunicarse con este Mercado de Valores de Rosario. Sin más, esperando poder contar con su presencia para la Asamblea respectiva, saludo a Ustedes muy cordialmente. Dr. Fernando J. Luciani Gerente General Mercado de Valores de Rosario S.A.

3 ROSARIO, de de 2013 Señor Gerente General del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. Dr. Fernando J. Luciani De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a la Asamblea Extraordinaria de ese MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A., a celebrarse el próximo Jueves 23 de Enero de 2014 a las horas. Sobre el particular, le comunico que concurriré a dicha Asamblea en mi carácter de Accionista (*) de dicha Sociedad, titular de la acción número, por lo que solicito se me inscriba en el Libro de Asistencia, conforme a lo normado por el artículo 238 de la Ley Nro de Sociedades Comerciales. Sin otro motivo en particular, saludo a Usted atentamente. FIRMA: ACLARACION (*) En caso de representar a una Sociedad de Bolsa, el mismo deberá revestir el carácter de Presidente, Vicepresidente, Director Representante o en su caso ser representado por otro accionista.

4 CARTA PODER ROSARIO, de de 2013 Señor Presidente del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. Dn. CLAUDIO ADRIAN IGLESIAS En mi carácter de Accionista del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A., titular de la acción nominativa no endosable número, autorizo por la presente Carta Poder, al Accionista Señor Documento de Identidad Nro., para que me represente en la Asamblea extraordinaria de la Sociedad, que de acuerdo con la convocatoria realizada, tendrá lugar el Jueves 23 de Enero de 2014 a las 18 horas en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario. Mi representante queda autorizado para deliberar, aceptar o rechazar cualquiera de los puntos a que se refiere el Orden del Día establecido en la Convocatoria, como asimismo para ejercer el voto en los casos en que corresponda hacerlo. Sin otro motivo en particular, saludo a Usted muy atentamente. FIRMA: ACLARACION LA FIRMA DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA O ESCRIBANO PÚBLICO.

5 CARTA PODER SOCIEDADES DE BOLSA ROSARIO, de de 2013 Señor Presidente del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. Dn. CLAUDIO ADRIAN IGLESIAS En mi carácter de Presidente de la Sociedad de Bolsa, titular de la(s) acción(es) nominativa no endosable número de ese MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A., autorizo por la presente Carta Poder, al Señor, Documento de Identidad Nro., para que me represente en la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad, que de acuerdo con la convocatoria realizada, tendrá lugar en el Salón circular del Edificio Sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Jueves 23 de Enero de 2014 a las 18 horas en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario. Mi representante queda autorizado para deliberar, aceptar o rechazar cualquiera de los puntos a que se refiere el Orden del Día establecido en la Convocatoria, como asimismo para ejercer el voto en los casos en que corresponda hacerlo. Sin otro motivo en particular, saludo a Usted muy atentamente. FIRMA: ACLARACION LA FIRMA DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA O ESCRIBANO PÚBLICO.

6 MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA De conformidad a lo establecido por los artículos 38 y 44 del Estatuto Social, y de acuerdo con lo establecido por la Ley N , el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A., que se celebrará el día Jueves 23 de Enero de 2014, a las horas, a celebrarse en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, sito en calle Córdoba 1402 de Rosario, para tratar el siguiente temario: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la fusión por absorción de esta Sociedad (como incorporante) con Mercado de Valores de Mendoza S.A. (como incorporada), incluyendo, específicamente: (i) el Compromiso Previo para Fusión suscripto entre dichas sociedades el 18 de diciembre de 2013; y (ii) el Balance Especial de Fusión de esta Sociedad al 30 de septiembre de 2013 y el Balance Consolidado de Fusión a dicha fecha; y (iii) la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.(iv) Determinación de la fecha efectiva de fusión. 3) Aumento del capital en la suma de $ (de $ a $ ) como resultado de la fusión referida en el punto 2) de este Orden del Día. Cancelación de todas las acciones en circulación y emisión de de acciones ordinarias, de valor nominal $ 1 y con derecho a 1 voto por acción, para entregar en canje a los accionistas de ambas sociedades conforme a lo descripto en el Compromiso Previo de Fusión. Solicitud de incorporación de las acciones a emitirse al régimen de oferta pública de títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje. 4) Reforma integral del estatuto de la Sociedad, a fin de reflejar las modificaciones necesarias para dar efecto a la fusión y adecuarse al régimen de la ley de mercado de capitales N , incluyendo, entre otras cuestiones, el cambio de denominación social de la Sociedad y el aumento de capital. 5) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión. 6) Solicitud de autorización (reválida) e inscripción ante el registro de la CNV como Mercado. 7) Delegación en el Directorio, o en las personas que éste designe, de las facultades necesarias para la implementación de lo resuelto por la Asamblea, incluyendo, a título meramente enunciativo, la facultad de efectuar las publicaciones requeridas por las normas aplicables y de realizar todos los actos que resulten conducentes con relación al trámite de fusión referido en los puntos anteriores de este Orden del Día, con plenas facultades para llevar a cabo dichos trámites ante las autoridades que correspondan y, en su caso, para introducir las modificaciones que sean necesarias, de acuerdo a lo requerido por los organismos de contralor, al Compromiso Previo de Fusión y demás documentación sometida a consideración de esta Asamblea. 8) Aprobación de la venta de acciones de Rosario Valores SBSA a la Bolsa de Comercio de Rosario y capitalización de las acciones preferidas a favor de la BCR. 9) Consideración de la renuncia de los miembros titulares y suplentes del Directorio y del Concejo de Vigilancia con efecto a partir de la firma del Acuerdo Definitivo de Fusión. EL DIRECTORIO

7 NOTAS a) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto por el artículo 40 del Estatuto Social y lo prescripto por el artículo 244 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro b) Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nro , los señores accionistas titulares de acciones nominativas, inscriptos en el Registro de Agentes de Bolsa (Art. 38 del Estatuto Social), para poder asistir a la Asamblea, deben cursar comunicación al Gerente del Mercado de Valores de Rosario S.A., para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, dentro del horario de a horas. Se recuerda asimismo, lo dispuesto por el artículo 43 del Estatuto Social: Art.43: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas, siendo suficiente el otorgamiento de mandato en instrumento privado, firmado en presencia del Presidente del Directorio o de quien haga sus veces, o con la firma certificada en la forma autorizada por el art. 238 de la Ley Nro Ningún accionista puede acumular más de un mandato.