Experiencias Iberoamericanas sobre Procesos Sancionatorios

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1 Experiencias Iberoamericanas sobre Procesos Sancionatorios Los procedimientos sancionatorios administrativos en Costa Rica ( ) Osvaldo Madrigal Méndez División de Asesoría Jurídica, SUGEVAL

2 Los procedimientos sancionatorios en Costa Rica Descripción del procedimiento Experiencia en años recientes

3 Procedimiento sancionatorio Título IX de la LRMV establece las infracciones y sus correspondientes sanciones Se sigue el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Banco Central y supletoriamente se aplican lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública Potestad sancionatoria de la SUGEVAL Artículo 168 de la LRMV

4 Procedimiento sancionatorio Investigación preliminar A petición de parte (denuncia) De oficio: Labores de supervisión Solicitudes específicas

5 Procedimiento sancionatorio Investigación Preliminar Análisis sobre los elementos existentes. Valoración del informe de supervisión. Recomendación para el Despacho. Despacho decide si remite a procedimiento sancionatorio o se archiva el caso.

6 Procedimiento sancionatorio Etapa de instrucción Apertura del Procedimiento Intimación de los Hechos. Imputación de los cargos. Designación del Órgano Director. Plazo de 5 días para el descargo. Señalamiento para notificaciones. Presentación de documentos

7 Procedimiento sancionatorio Etapa Representación legal de instrucción Convocatoria a la Audiencia Oral Ofrecimiento de prueba: Hasta el día de la comparecencia (testimonial y documental). Conformación del expediente Recursos que proceden y quién los resuelve

8 Procedimiento sancionatorio Etapa de instrucción Recursos contra la apertura: Revocatoria y apelación 24 horas para interponerlos ante el Órgano Director Revocatoria la resuelve el Superintendente Apelación: resuelve el CONASSIF No suspenden la ejecución (audiencia)

9 Procedimiento sancionatorio Etapa de instrucción Funciones del Órgano Director: Instruir el procedimiento hasta el final Atender cuestiones previas (forma) Admitir o rechazar la prueba Dirigir la audiencia oral Transcribir y notificar el acta de la audiencia Trasladar el expediente al Superior para resolver

10 Procedimiento sancionatorio Etapa de instrucción Excepciones y nulidades Falta de legitimación activa Falta de legitimación pasiva Falta de derecho Prescripción (4 años a partir de la falta o del conocimiento de la falta). Sine actiones agit

11 Procedimiento sancionatorio Etapa Comparecencia Oral: de instrucción Apertura: Lectura de los cargos. Descargo del denunciante (si lo hay) Descargo del denunciado. Etapa de evacuación de la prueba. Testigos (juramentados), documentos, prueba pericial, etc. Preguntas y repreguntas Etapa de Conclusiones.

12 Procedimiento sancionatorio Etapa Traslado al superior: de instrucción Se evacua toda la prueba existente Se revisa que no haya vicios o nulidades Se tralada el expediente al Superior para la resolución final Recomendación del órgano director

13 Procedimiento sancionatorio - Resolución Resultandos: Cada uno de los hechos y resoluciones del caso Considerandos: Análisis detallado de cada uno de los asuntos intimados frente a la normativa para concluir si hay falta o no Por tanto: Decisión final, sanción o absolución

14 Procedimiento sancionatorio Recursos contra la resolución Revocatoria y apelación Plazo de 3 días para interposición Revocatoria la resuelve el Superintendente Apelación: resuelve el CONASSIF No suspenden la ejecución (Cobro o ejecución)

15 Proceso sancionatorio - Sanciones Multa de salarios base Abstención de prestar servicios o participar en el mercado Amonestación pública Amonestación privada Remisión al Ministerio Público

16 Proceso sancionatorio Ejecución de la resolución Primera intimación de pago Segunda intimación de pago Se paga a la Tesorería Nacional Se presenta comprobante de pago Archivo del expediente administrativo

17 Procedimientos sancionatorios tramitados Apertura de aproximadamente 13 procedimientos sancionatorios por año hasta el 2004 Crisis de fondos de inversión del 2004 y su efecto en la cantidad de procedimientos tramitados

18 Procedimientos sancionatorios tramitados Casos presentados por año cantidad de casos año

19 Procedimientos sancionatorios tramitados (2005) Casos resueltos durante el 2005: 39 Casos pendientes: 21 Imposición de una sanción en los casos resueltos: 8 Mayoría de casos fueron desestimados mediante resolución o rechazados de plano

20 Procedimientos sancionatorios tramitados durante el 2005 Casos Resueltos durante el ; 21% 3; 8% 18; 45% 10; 26% Rechazados de plano Desestimación de la causa Archivados Sanción

21 Procedimientos sancionatorios tramitados (2006) Casos resueltos durante el 2006: 27 Casos pendientes: 4 Imposición de una sanción en los casos resueltos: 8 Mayoría de casos fueron desestimados

22 Procedimientos sancionatorios tramitados durante el 2006 Casos resueltos durante el ; 30% 1; 4% 4; 15% 14; 51% Rechazados de plano Desestimación de la causa Archivados Sanción

23 Procedimientos sancionatorios tramitados La mayoría de los casos tramitados en los últimos años corresponde a una situación particular (crisis de fondos del 2004) En la mayoría de casos iniciados a raíz de esta situación no existieron los elementos probatorios que permitieran determinar la existencia de una infracción por parte de alguna entidad y por lo tanto no se ordenó la imposición de sanciones.

24 Sanciones impuestas Acción de inconstitucionalidad impuesta en contra del régimen sancionatorio de la LRMV. Las sanciones impuestas por la SUGEVAL desde el año 2001 vieron suspendida la resolución del recurso de apelación por parte del CONASSIF debido a este recurso. Esta suspensión tuvo efecto sobre 13 procedimientos sancionatorios resueltos por la Superintendencia.

25 Sanciones impuestas Mediante resolución No del 6 de septiembre del 2006 la Sala Constitucional declaró sin lugar dicha acción de inconstitucionalidad por lo que a partir de la comunicación de la citada resolución, el CONASSIF quedó habilitado para resolver los recursos interpuestos.

26 Proyecto de reforma al capítulo de sanciones de la LRMV Propósito fundamental: corregir los problemas en la tipificación de las infracciones administrativas, tanto en relación con la descripción de la conducta sancionable como con la sanción imponible. Evitar que conductas reprochables queden fuera de la acción de la ley por una deficiencia en la tipificación Evitar problemas de desproporción en la sanción y con ello posibles problemas de constitucionalidad.

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