MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. Acta No.

Transcripción

1 NOTA ESPECIAL: El presente es un modelo que sirve como guía para las entidades sin ánimo de lucro, el cual en nada obliga a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Acta No. En la ciudad de, siendo las (a.m./p.m.), del día, del año, se reunieron los asociados de la asamblea general, de la entidad para adelantar la reunión (indique si es ordinaria, extraordinaria u otro tipo de reunión, etc.), atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para desarrollar el siguiente: Orden del día: 1. Verificación del quórum 2. Designación de presidente y secretario de la reunión. 3. Fusión de la(s) entidad(es). 4. Declaratoria de disolución. 5. Voluntad de constituir una nueva entidad. 6. Nombramientos (de la nueva entidad que se constituye) 7. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 1. Verificación del quórum Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir con la presencia del/de (utilice alguna de las siguientes opciones): Opción 1. ( % de los asociados hábiles e inscritos) Opción 2. (_N asociados de N asociados hábiles e inscritos). 2. Designación de presidente y secretario de la reunión. Fueron designados por unanimidad como presidente de la reunión a y como secretario de la reunión a identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2 3. Fusión El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general, que en observancia de las disposiciones legal vigentes y dada la realidad jurídica y financiera de la entidad, se hace necesario que la entidad se fusione con otra(s) existente(s), para fortalecer el cumplimiento de su objetivo social y su patrimonio, en razón de la alianza estratégica que la fusión implica y como resultado de la constitución de una nueva entidad. A continuación el representante legal, informa sobre los aspectos relacionados con la fusión, indicando que la entidad ha observado los lineamientos legales establecidos para el efecto, y que el proceso de fusión ha contemplado los siguientes aspectos: a. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres años) de la entidad que se fusiona. Artículo 29 Decreto 2649 de b. Relación de activos y pasivos de la entidad que se fusiona.. c. Términos del compromiso de fusión, que contiene entre otros: 1. Solicitud de autorización para la fusión y para que se ordene la cancelación de las personas jurídicas de las entidades que se fusionan, dirigidas al Superintendente de la Economía Solidaria, suscrita por los representantes legales con indicación del documento de identificación, lugar de expedición y dirección para notificaciones. 2. Copias de las actas de las Asambleas de las entidades que se van a fusionar, debidamente aprobadas, acompañadas de los documentos que soporten en legal forma la convocatoria, el quórum y la aprobación del compromiso de la fusión, el cual deberá establecerse conforme a lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 2 de la resolución 031 del año 2000 de la Supersolidaria. 3. Copia del Acta de la Asamblea General de la constitución de la nueva entidad, debidamente aprobada, en la cual se incluya, el nombramiento de los órganos de administración y vigilancia y aprobación del balance de la nueva entidad. 4. Copia de los estatutos debidamente aprobados. 5. Estados financieros de los últimos tres años, de cada una de las entidades que se fusionan, debidamente certificados y dictaminados.

3 6. Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el cual se anuncia la fusión. 7. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio o por la entidad competente de las entidades que participan en la fusión. 8. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de Inspección y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vigentes, de cada una de las entidades participantes, expedidos por la Junta Central de Contadores. 9. Listados detallados de la cartera clasificada con fecha de vencimiento de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los miembros de los órganos de administración, vigilancia y control. Luego de analizada la propuesta de fusión, esta se sometió a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad (número de votos emitidos). 4. Disolución de la entidad fusionada Luego de aprobada la fusión de la entidad, y de aprobados todos los aspectos del acuerdo de fusión, se informo a los asistentes, que de conformidad con lo previsto en la Ley, la entidad fusionada, debe quedar declarada inmediatamente en disolución, y que sin liquidarse, transferirá todo su patrimonio a la nueva entidad que se constituye con ocasión de la fusión. Con fundamento en lo expuesto, el representante legal somete a aprobación la declaratoria de disolución de las entidades fusionadas, indicando que su patrimonio pasa a la nueva entidad constituida con ocasión del acuerdo de fusión. Luego de analizada la propuesta, esta se sometió a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad o indique la votación emitida. Finalmente, el representante legal solicita autorización a la asamblea general, para que con ocasión de la fusión, solicite la cancelación de la personería jurídica de las entidades fusionadas, ante (indique la entidad que le ejerce inspección, control y vigilancia). Luego de analizada la propuesta, la asamblea la aprueba por unanimidad.

4 5. Constitución de la nueva entidad sin ánimo de lucro El representante legal informa a los asistentes, que como resultado de la fusión y con fundamento en lo indicado en la ley, se hace necesario constituir una entidad sin ánimo de lucro, cuya naturaleza jurídica es (indique una entidad del sector solidario), personas jurídicas de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 0427 de 1996, las disposiciones especiales (relacionar las normas que regulan el tipo de entidad que se constituye) y demás normas concordantes: la entidad se denomina. El representante legal informa a los asistentes, que para la constitución de la nueva entidad, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan. Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad o indique la votación. Se informa a los asambleístas que los estatutos de la nueva entidad, están a su disposición, se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma. 6. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos de fiscalización (Fiscal, Revisor Fiscal) De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad (o indique la votación) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización: a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre del suplente si lo hay). Nombre: Documento de identificación. b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) PRINCIPALES

5 Nombre Documento de identificación No. SUPLENTES Nombre Documento de identificación No. c. Revisor Fiscal Nombre No. de identificación Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidos su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones. Si no están presentes las personas elegidas, no olvide allegar carta de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados. 7. Lectura y aprobación del acta. Sometida a consideración de los asociados la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad o indique la votación, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. (También se puede nombrar una comisión de aprobación del acta). Presidente C.C. Secretario C.C.

6 La anterior acta es fiel copia tomada de su original Secretario C.C.