AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI- ACTA N 84 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
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- María Ángeles Toro Ortiz
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1 AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI- ACTA N 84 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA FECHA: 2 de diciembre de 2013 LUGAR: Plaza Mayor HORA: 3:00 p.m. ASISTENTES: Sr. Luis Felipe Hoyos Vieira Representante Municipio de Medellín (p) Sr Carlos Mario Montoya Serna (p) Representante Área Metropolitana Sr. Hernán Darío Elejalde López Representante Área Metropolitana (s) Sr. Gabriel Jaime Rico Betancur Representante Municipio de Medellín (s) Sr. Sergio Adolfo Montoya Mejía Representante Empresas Públicas de Medellín ESP (s) Sra. Victoria Lucía Castrillón Villamizar Representante Empresas Varias de Medellín (s) INVITADOS: Sr. Juan David Valderrama López Director Ejecutivo ACI Sra. María Luisa Zapata Trujillo Subdirectora de Cooperación - ACI Sra. Camila Escobar Vargas Subdirectora Inversión - ACI Sra. Astrid Madeleine Álvarez Subdirectora Administrativa y Financiera - ACI Sr Pablo Maturana Guzman Subdirector Proyección - ACI Sr. Daniel Mauricio Vásquez Bustamante Subdirector de Comunicaciones - ACI
2 Sra. Adriana Patricia Gallego Velásquez Profesional en Derecho - ACI Sr. Juan Guillermo Soto Ochoa Representante Legal Revisoría Fiscal Sr. Adolfo León Delgado Muñoz Asesor CICE Universidad EAFIT CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE SESIÓN: Mediante correo electrónico y oficio remitido a cada uno de los miembros de junta, fueron convocados los cinco miembros principales y suplentes a sesión extraordinaria de Junta Directiva programada para el día 2 de diciembre de 2013 a las 03:00 p.m., en Plaza Mayor; dicha citación además de la información referente a la fecha, lugar y hora de la sesión ordinaria, contenía el orden del día que se desarrollaría durante la reunión. ORDEN DEL DÍA Por unanimidad de sus asistentes, fue aprobado el siguiente orden del día: Verificación del Quórum Nombramiento del Secretario de la reunión Comisión para la aprobación del Acta Planeación Estratégica de la ACI Metas 2014 Presupuesto Proposiciones y varios Antes de dar inicio a la presente sesión, toma la palabra el sr Juan David Valderrama López, Director Ejecutivo de la Agencia, quien explica a los asistentes que el propósito de la reunión extraordinaria es cumplir con los requerimientos de la junta directiva en sesión del 20 de noviembre del presente año, referente a la planeación estratégica, las metas y presupuesto de 2014 de la ACI. Por lo anterior, se invitó a la sesión al señor Adolfo León Delgado quien ha sido el consultor designado por la Universidad Eafit del Centro para la Innovación Consultoría y Empresarismo - CICE para acompañar a la ACI en la revisión y redefinición del plan estratégico. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1. Verificación del Quórum Se verificó el quórum estatutario con la asistencia de la totalidad de los cinco (5) miembros de Junta Directiva, existiendo el quórum necesario para deliberar y decidir, razón por la cual se da comienzo a la sesión.
3 Nombramiento del Secretario de la reunión La Junta designa por unanimidad al sr Hernán Darío Elejalde López como secretario de la reunión Comisión para aprobación del acta La Junta designa por unanimidad a los señores Sergio Adolfo Montoya Mejía y Victoria Lucía Castrillón Villamizar, como comisionados para revisar y si están de acuerdo, aprobar el acta correspondiente a esta sesión. 4. Planeación Estratégica de la ACI Inicia la presentación el sr Adolfo León Delgado consultor de la Universidad Eafit solicitándoles a los miembros de Junta Directiva si tienen alguna pregunta específica relacionada con la presentación que se hizo en la sesión ordinaria del 20 de noviembre, para lo cual el sr Luis Felipe Hoyos manifiesta que por qué el cambio de trabajar por áreas a trabajar por procesos y cuál sería el beneficio; y también pregunta por qué la visión no tiene año. El consultor informa que un proceso de planeación estratégica es repensar toda la entidad mediante el desarrollo de habilidades de un equipo de trabajo. En la búsqueda del qué queremos que pase en esos 10 años y como se quiere que pase, por lo que se buscó entrevistar a los "Stakeholder" como Luis Felipe Hoyos, Sergio Adolfo Montoya, Paula Restrepo, Federico Restrepo y Juan David Garcés, encontrándose como objetivo final de la ACI el mejorar la calidad de vida de los habitantes desde el desarrollo económico y social articulando gestiones de cooperación e inversión con actores nacionales e internacionales. De igual forma, el consultor aclara que la visión es que la ACI sea un actor infaltable en la definición y materialización de las estrategias de desarrollo económico y social, de manera permanente en los estamentos que lo requieran, no limitándola en el tiempo, pues la misma debe cumplirse desde el mismo día que se implemente. De ahí que la visión de la ACI no menciona un año específico debido a que se cumplirá pero desde ya se hace. En este sentido son dos productos (cooperación e inversión) los que van a medir específicamente los logros de la ACI. Una vez definidos los productos debemos pasar a la pregunta, se deben tener áreas o procesos de valor?; para contestamos la pregunta debemos tener claro que es necesario tener un Direccionamiento Estratégico y unas Relaciones Administrativas donde el valor de los trabajadores de la ACI es el aporte en conocimiento. Siendo pertinente crear los procesos de: 1) Gestión del Conocimiento con el cual se buscan oportunidades de acuerdo a los planes de desarrollo de cada uno de sus socios o clientes, 2) Relaciones locales e internacionales quien busca a quien tenemos que traer, con quien nos tenemos que relacionar y con quien se hace contacto,3) Posicionamiento mediante el cual se busca garantizar un resultado, 4) Proyectos de Valor con los que se busca cooperación e inversión para Medellín y Antioquia, por lo que se hace necesario presentar propuestas que sean atractivas para los actores relevantes. Todos los procesos trabajan en forma simultánea con la visión general de todos y cada uno de los procesos. Los principios de los procesos de valor enmarcan el trabajo de la
4 USOS Usos USOS Presupuesto 2014 El Director Ejecutivo presenta a la Junta Directiva un comparativo entre 2013 y 2014 del Presupuesto de la ACI, a fin de analizar el incremento presentado en el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal ,44 % ,96 % ,00 % ,96 % ,86 %
5 O ,00 % ,44 % ,64 % % ,92 % % ,81 % ,46 % ,86 % La Junta Directiva luego de discutir la propuesta, aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2014 presentado por el Director Ejecutivo. De igual forma, y de conformidad con el numeral 4 del artículo 36 de los Estatutos Orgánicos de la ACI, la Junta Directiva autoriza al Director Ejecutivo para celebrar en la vigencia de 2014, los actos y contratos cuya cuantía excedan de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6 Agotado el orden del día y siendo las 5:15 p.m. se da por terminada la sesión. LUIS ELIPE HOYOS VIEIkA HÉRbÁN 'ARÍ' ELEJALDE Presi nte Secretario AP ACIÓN COMISIÓN El día 6 de diciembre de 2013, se pone en consideración del comisionado el acta No. 84, quienes luego de eída y considerada la encuentran conforme a lo tratado y decidido y en consecuen -n SERGIO Comisio ado VICTORIA LUCIA ASTRILLÓN VILLAMIZAR Comisionada
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