FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

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1 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE DELINCUENCIA ORGANIZADA

2 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto: Módulo: Denominación de la asignatura: Código: Curso: Semestre: Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa): Créditos ECTS: Modalidad/es de enseñanza: Lengua vehicular: Página web: Grado en Criminología y Seguridad Ciencias Jurídicas y Económicas Criminología Criminología Delincuencia Organizada Segundo Primero Obligatoria 6 Presencial Castellano 1

3 2. REQUISITOS PREVIOS. Esenciales: No se precisan. Aconsejables: Conocimientos básicos de tipología delictiva. 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS. Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura. Análisis del delito y práctica criminológica. Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum. La asignatura Delincuencia Organizada se ocupa del tratamiento criminológico de una realidad delictual compleja que se eleva al carácter de amenaza social estratégica, comprendiendo un amplio espectro de actividades delictivas que forzosamente han de ser puestas en relación con otras asignaturas del currículum dentro del análisis y la práctica criminológica. Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura. Esta asignatura tiene como objetivo dotar al alumno de los conocimientos suficientes para entender y valorar el concepto de delincuencia organizada, estudiar las nuevas tendencias del fenómeno, profundizar en el tratamiento criminológico de la materia y en su apreciación como amenaza real y elemento de riesgo. Así mismo, dar a conocer al alumno las estrategias para la prevención y el control del crimen organizado y el análisis de la regulación jurídica nacional y supranacional del fenómeno. 2

4 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA. COMPETENCIAS GENÉRICAS CG1. Los estudiantes deberán demostrar y comprender conocimientos en el área de estudio, partiendo de la base de la educación secundaria general, y encontrándose a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluya también algunos aspectos que impliquen conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. CG3. Los estudiantes tendrán la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética, CG4. Serán capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CG5. Los estudiantes habrán desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Adquirir una serie de conocimientos sobre las teorías criminológicas que se han desarrollado desde diferentes áreas para la comprensión y análisis del fenómeno criminal. Dotar al alumno de una base sólida a cerca de la prevención y tratamiento de la delincuencia mediante el estudio y análisis del hecho criminal y sus protagonistas. Adquirir una serie de conocimientos sobre la política criminal y cómo ésta adquiere una especial importancia en el análisis del fenómeno criminal y las respuestas dadas desde el control social formal a las mismas. Dotar al alumno de una base sólida en Victimología, mediante el conocimiento por una parte, del devenir histórico de la disciplina, de las diversas teorías que describen y desarrollan su evolución en relación al hecho, al victimario y a la víctima y todo ello dentro de los sistemas de justicia. Conocimiento teórico y práctico de las diversas formas de victimación, así como de las características principales de las víctimas, los riesgos de victimación, la interacción víctima agresor. También se persigue el conocimiento de las medidas de intervención con las víctimas de delitos, lo que incluye las consecuencias de la victimación, las necesidades de las víctimas, el tratamiento judicial a las mismas y las medidas de prevención. Adquirir el conocimiento teórico y práctico de la diversidad de manifestaciones delictivas, así como de los modus operandi de cada tipo de criminalidad, su extensión, su contexto, las características e interacciones de los 3

5 infractores y de las víctimas, etc. También se persigue el conocimiento de las medidas de investigación y de prevención. Conocimiento teórico y práctico de la intervención socioeducativa tanto con el delincuente como con la víctima. Se trata de que los alumnos adquieran habilidades pedagógicas necesarias para intervenir tanto con la persona infractora como con la víctima de cualquier tipo de delito. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE1. Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular cuestiones e investigarlos. CE5. Habilidad para reconocer la gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por asociaciones científicas y cuerpos profesionales. CE7. Comprender los principios del crimen: su dimensión espacial, social, cultural jurídica, política y laboral. El alumno deberá comprender los distintos aspectos de la Criminología desde un punto de vista transversal. CE9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del crimen. El futuro titulado deberá ser capaz de comprender la progresiva complejidad y diversificación del crimen, de mantener una actitud positiva y racional en el desarrollo de la actividad, y de adoptar decisiones abiertas y reflexivas en la actual sociedad cambiante y globalizada. CE12. Manejar técnicas de comunicación. Adquirir habilidades comunicativas orientadas hacia el ámbito interno y externo de las RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Conocer los principios, la estructura y el funcionamiento de la justicia juvenil. Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer los tipos de intervención educativa con los menores infractores. Conocer los principios, etapas y métodos de la investigación científica. Conocer la metodología específica de la investigación criminológica. Diseñar modelos científicos para el estudio de casos criminales. Conocer las técnicas de planificación de servicios de seguridad. Identificar los ámbitos competenciales de los diferentes servicios públicos de seguridad. Elaborar indicadores de seguimiento de los servicios y políticas públicas de seguridad. Dimensionar servicios de seguridad y protección. Efectuar trabajos de investigación sobre eficacia de servicios de seguridad. Conocer el funcionamiento, avances técnicos y limitaciones de la seguridad privada. Diseñar estrategias de prevención contra el delito. Conocer los modelos existentes para la prevención del delito: prevención situacional, prevención social y prevención comunitaria. 4

6 organizaciones dedicadas al estudio y la lucha contra el crimen. CE14. Entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas. Conocer los distintos estudios y los resultados que sobre el tema se están elaborando en la actualidad. CE15. Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS TEMA 1 Introducción. TEMA 2 Papel de la criminología en el estudio de la delincuencia organizada. TEMA 3 Tratamiento penal de la delincuencia organizada. TEMA 4 Tipos penales que se encuadran en el marco de la delincuencia organizada. TEMA 5 Problemas de autoría y participación en la delincuencia organizada. TEMA 6 Normativa internacional que regula el crimen organizado. TEMA 7 Integración de la delincuencia organizada en las instituciones y el tejido económico y cultural. TEMA 8 Tráfico de drogas. TEMA 9 Blanqueo de capitales. Técnicas de blanqueo de capitales. Instrumentos financieros y no financieros. Técnicas emergentes de blanqueo de capitales. TEMA 10 Paraísos bancarios y fiscales. Banca y empresas off-shore. Zonas de baja presión fiscal. TEMA 11 Situación actual de la delincuencia organizada en el mundo y su incidencia en España. TEMA 12 Interconexiones entre la delincuencia organizada y el terrorismo internacional. TEMA 13 Técnicas especiales de investigación sobre el crimen organizado. 6. CRONOGRAMA UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS Tema 1 al 4 Tema 5 al 8 Tema 9 al 12 PERÍODO TEMPORAL Septiembre Octubre y Noviembre Diciembre y Enero 5

7 7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA MODALIDAD ORGANIZATIVA MÉTODO DE ENSEÑANZA COMPETENCIAS RELACIONADAS HORAS PRESENC. HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO TOTAL DE HORAS Clases magistrales. Prácticas y trabajos. Exposición oral con apoyo informático (NNTT). Fichas y actividades propuestas por el docente en relación al contenido de la asignatura. Estudio de Casos, Descubrimiento guiado. Tutorías. Enseñanza 15 personaliza da. CG1, CG3, CG4, CG5, CE1, CE5, CE7, CE9, CE12, CE14 Y CE15 CE14 Y CE15 CG1, CG3, CG4, CG5, CE1, CE5, CE7, CE9, CE12, CE14 Y CE Estudio y trabajo autónomo del alumno Grupos de trabajo. Consolidación de habilidades y competencias. Investigación. GG1, CG3, CG4, CG CE1, CE5, CE7, CE9, CE12, CE14 Y CE15 CE1,CE2, CE3, CE

8 8. SISTEMA DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%) Examen Pruebas objetivas tipo test o de preguntas cortas. Aprobar los exámenes parciales y/o finales con una calificación mínima de % Clases magistrales Asistencia y participación 20% Prácticas Grupo de Trabajo Presentación de informes sobre los casos estudiados o sobre cualquier otra actividad diseñada en relación a los contenidos de la asignatura. Presentación de los resultados de investigación respetando los requisitos de elaboración propuestos por el docente. 20% 10% CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN: 7

9 9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA Bibliografía básica CHOCLÁN MONTALVO, J. A. La organización criminal. Tratamiento penal y procesal, Madrid FERRÉ OLIVÉ, J. C./ANARTE BORRALLO, E. (Eds.), VV. AA. Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, Univ. de Huelva MAPELLI CAFFARENA, B./GONZÁLEZ CANO, M.I./AGUADO CORREA, T. (Coord.) Estudios sobre delincuencia organizada. Medios, instrumentos y estrategias de la investigación policial, Sevilla Bibliografía complementaria FERRÉ OLIVÉ, J. C./MUSCO, E. y otros Cooperación policial y judicial en materia de delitos financieros, fraude y corrupción, Salamanca MALEM SEÑA, J. F. La corrupción. Aspectos éticos, económicos políticos y jurídicos, Barcelona Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos para su explotación laboral o sexual», en DIEGO DÍAZ-SANTOS, M.R./FABIAN CAPARROS, E. A. El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad, Madrid BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. El colaborador con la justicia. Aspectos sustantivos, procesales y penitenciarios derivados de la conducta del «arrepentido», Madrid NÚÑEZ PAZ, M. A. «Criminología y grupos organizados. Una aproximación al problema de la mafia rusa», en Serta in memoriam Alexandri Baratta (Homenaje al Prof. A. Baratta), Salamanca OBSERVACIONES 8