A continuación se describen los comités auxiliares de las entidades que forman parte de BanRegio:
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- Cristóbal Olivera Martínez
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1 Comités auxiliares del Consejo de Administración A continuación se describen los comités auxiliares de las entidades que forman parte de BanRegio: 1. Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias Conforme a la LMV, debemos contar con un comité de auditoría como órgano de vigilancia, integrado por cuando menos tres miembros independientes de nuestro Consejo de Administración (excepto en caso de sociedades controladas por una persona o grupo empresarial titular del 50.0% o más del capital social en circulación, en cuyo caso la totalidad de los miembros deberán ser independientes). El Comité de Auditoría (junto con el Consejo de Administración, que tiene obligaciones adicionales) sustituye al comisario que anteriormente se requería en términos de la LGSM. En el caso de BanRegio Grupo Financiero el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias es el único órgano de vigilancia. Establecimos un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias en nuestra asamblea de accionistas del 11 de abril de Los miembros actuales del Comité de Auditoría fueron ratificados por la Asamblea de Accionistas celebrada el 30 de abril de Consideramos que los miembros de dicho comité son consejeros independientes de conformidad con la LMV y que al menos uno de sus miembros califica como experto financiero. Entre las funciones principales de nuestro Comité de Auditoría incluyen supervisar a los auditores externos de la Emisora, analizar los informes de dichos auditores externos, informar al Consejo de Administración de cualesquier control internos existentes y cualesquier irregularidades relacionadas con el sistema de control interno, así como supervisar la realización de operaciones con partes relacionadas, las actividades del director general y directivos relevantes, la función de auditoría interna y además entregar un reporte anual al Consejo de Administración. Nuestro Comité de Auditoría también es responsable de emitir opiniones al Consejo de Administración en relación con el desempeño de los funcionarios clave de la Emisora, las operaciones con partes relacionadas, de las solicitudes de dictámenes de peritos independientes, de convocar las asambleas de accionistas y de apoyar al Consejo de Administración en la preparación de informes para la asamblea anual de accionistas. A continuación se mencionan los miembros de dicho Comité de Auditoría y Practicas Societarias: Ing. Alfonso González Migoya (Presidente) Miembros Propietarios Miembro del Consejo de Administración Lic. Francisco Jorge Patiño Leal C. P. Jorge Humberto Santos Reyna Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración 2. Comité de Riesgos Los miembros actuales del comité de riesgos fueron designados el 28 de julio de 2014: Con voz y voto Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración Lic. Francisco Jorge Patiño Leal (Presidente) Lic. Francisco Canales Stelzer (Presidente - Suplente) Lic. Manuel Gerardo Rivero Zambrano
2 Director General Titular de la UAIR Lic. Manuel G. Rivero Santos Lic. José Antonio Álvarez Ramírez Subdirector de Recursos Humanos Lic. Luis Gerardo Herrera Cervera (*) (*) Únicamente tendrá participación en el Comité de Riesgos, en los temas referentes al Sistema de Remuneración. El Comité de Riesgos, asumirá las funciones atribuidas al Comité de Remuneración. El principal objetivo del comité de riesgos es la administración de los riesgos a que se encuentra expuesta y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como a los límites globales de exposición al riesgo, que hayan sido previamente aprobados por el Consejo de Administración. Consideramos que cada uno de los miembros califica como experto financiero toda vez que (i) conocen las normas de información financiera y los estados financieros de la Emisora, (ii) tienen la experiencia y capacidad de evaluar la aplicación general de dichas normas a la contabilidad de la Emisora, (iii) tienen experiencia preparando, auditando, analizando o evaluando estados financieros y (iv) tienen una visión de los controles internos y procedimientos para información financiera. El comité de riesgos deberá integrarse de conformidad con lo siguiente: Tratándose de instituciones de banca múltiple por: a) Cuando menos dos miembros propietarios del Consejo, uno de los cuales deberá presidir dicho comité. b) El director general. c) El responsable de la UAIR. d) El auditor interno de la Institución y las personas que sean invitadas al efecto, quienes como el primero podrán participar con voz pero sin voto.
3 3. Comité de Remuneraciones Los miembros actuales del comité de remuneraciones fueron designados por nuestro Consejo de Administración en la sesión celebrada el 28 de julio de Consideramos que al menos uno de sus miembros califica como experto financiero. Los miembros son: Entre las principales funciones del comité de remuneraciones se encuentran: I. Contener las políticas y procedimientos que normen las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de las personas sujetas al Sistema de Remuneración. II. Para determinar las remuneraciones extraordinarias se debe considerar: -El desempeño financiero de un periodo razonable y los riesgos presentes y futuros, liquidez, costo de capital, variables relevantes y evaluaciones cualitativas de apego a la administración de riesgos. -Desarrollar métodos de sensibilidad en donde se ajuste la remuneración aplicando factores relacionados a los riesgos, se difieran pagos de un ejercicio a los siguientes, se amplíen los periodos de evaluación de desempeño y se reduzca la remuneración en el corto plazo. -Las remuneraciones extraordinarias de la UAIR y áreas de control interno serán relativamente menores que la de los empleados asignados a áreas de negocio y se basarán en el logro de objetivos. III. Identificar a los empleados sujetos al Sistema de Remuneración. IV. Fundamento: empleados o personal que ostente algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que las instituciones hayan otorgado para la realización de sus operaciones, considerando en todo caso, aquellos que tomen decisiones que puedan implicar un riesgo para la institución o participen en un proceso que concluya en eso. V. Incorporar el efecto potencial de la materialización de los riesgos con el pago de remuneraciones en la liquidez y rentabilidad de la institución. VI. Contar con la flexibilidad para reducir o suspender el pago de remuneraciones extraordinarias cuando se enfrenten pérdidas o se materialicen los riesgos. 4. Comité de Comunicación y Control Los miembros actuales del comité de comunicación y control fueron designados por nuestro Consejo de Administración son:
4 El comité, estará integrado con al menos tres miembros que, en todo caso, deberán ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el consejo de administración o directivo de cada entidad, según corresponda y, en cualquier caso, deberán participar miembros de ese consejo, el director general o funcionarios que ocupen cargos dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de la entidad de que se trate. Consideramos que cada uno de los miembros califica como experto financiero toda vez que (i) conocen las normas de información financiera y los estados financieros de la Emisora, (ii) tienen la experiencia y capacidad de evaluar la aplicación general de dichas normas a la contabilidad de la Emisora, (iii) tienen experiencia preparando, auditando, analizando o evaluando estados financieros y (iv) tienen una visión de los controles internos y procedimientos para información financiera. El auditor interno o la persona del área de auditoría que él designe, no formará parte del comité, sin perjuicio de lo cual deberá participar en las sesiones de dicho comité con voz, pero sin voto. Los miembros propietarios del comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero estos únicamente podrán representarlos en forma extraordinaria. El comité contará con un presidente y un secretario, que serán designados de entre sus miembros, y sesionará con una periodicidad que no será mayor a un mes calendario ni menor a 10 días. Para que las sesiones puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se encuentre presente la mayoría de los miembros del propio comité. 5. Comité de Productos Financieros El Consejo de Administración de Banco Regional de Monterrey, designará al Comité responsable del análisis de los Productos financieros. Los miembros de dicho Comité deberán ser independientes de las áreas de estructuración; sin perjuicio de que los funcionarios de estas puedan acudir a sus sesiones con voz pero sin voto. Este Comité estará encargado de determinar los lineamientos y el funcionamiento del mismo, así como la elaboración de ciertas políticas en la prestación de servicios de inversión. El COMITÉ deberá reunirse de manera ordinaria mensualmente, o de manera extraordinaria cuando el caso lo requiera; en el entendido de que dichas sesiones podrán celebrarse por medios electrónicos, videoconferencia o por teléfono.
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6 6 Comité de Crédito Los miembros actuales del comité de crédito fueron designados por nuestro Consejo de Administración en la sesión celebrada en julio de Consideramos que cada uno de los miembros califica como experto financiero toda vez que (i) conocen las normas de información financiera y los estados financieros de la Emisora, (ii) tienen la experiencia y capacidad de evaluar la aplicación general de dichas normas a la contabilidad de la Emisora, (iii) tienen experiencia preparando, auditando, analizando o evaluando estados financieros y (iv) tienen una visión de los controles internos y procedimientos para información financiera. Los miembros son: Integrantes con Voto Manuel Rivero Santos Manuel Rivero Zambrano Jaime Arizpe Lozano Ricardo Vega González Héctor Cantú Reyes Ramiro Ramírez Garza Jorge Reyes García Cuauhtémoc Aguirre Ventura Roberto Bichara Talamás Ofelio Leal García Jesus Dillon Montaña Gerardo García Rodríguez Miguel Macías Morales Francisco Franco Castro Martín Espinosa Zaldívar Yolanda Juárez Moreno Director de Créditos Quórum: Tres de sus miembros con voto. Facultades: Para operaciones superiores a ,000 UDIS, riesgo grupo económico, con Grupo Financiero. Se requiere de la firma de Manuel Rivero Santos o Manuel Rivero Zambrano y dos firmas de cualquiera de los siguientes funcionarios: Héctor Cantú Reyes, Ramiro Ramírez Garza o Ricardo Vega González. El Comité de Crédito Mayores debe: Autorizar créditos por las facultades conferidas, para cualquier operación, considerando Riesgo Grupo Económico y Grupo Financiero. Designación del secretario del comité, el cual debe elaborar actas o minutas con las resoluciones emitidas las cuales deberán de estar suscritas conjuntamente por los miembros asistentes a las sesiones. Aprobar las adecuaciones a los manuales de crédito, en sus políticas y lineamientos. Aprobar, a recomendación del director general de la Institución; las facultades asociadas en la recuperación de créditos que incluyen condonaciones, quitas, bonificaciones, daciones, y castigos. Los miembros del comité podrán reunirse, a fin de analizar y revisar en conjunto con los responsables de la cuenta, las estrategias de negociación con los clientes; con un enfoque particular,
7 hacia aquéllos que por sus circunstancias merezcan una atención determinada. Recomendar a los funcionarios facultados sobre aquellos casos que de acuerdo a las políticas de la Institución corresponden a sectores o segmentos específicos en donde se pretende otorgar créditos y que correspondan a sus facultades Individuales autorizarlos. 8) COMITÉ DE SEGURIDAD Designado el 22 de octubre Objetivos: apoyar al Consejo en la definición y actualización de los objetivos en materia de seguridad, en la protección de los activos de información del grupo financiero, asesorar y priorizar el desarrollo de iniciativas, proyectos y políticas de seguridad. El citado Comité actuará bajo los siguientes lineamientos: Se integrará por un mínimo de 6 seis miembros. Sesionará cuando menos trimestralmente o cuando surjan eventos que lo hagan necesario. El Comité se podrá reunir sin necesidad de convocatoria previa, siempre que la totalidad de sus miembros lo acuerden por unanimidad junto con el orden del día. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. De cada sesión deberá levantarse el acta correspondiente, la que será autorizada por el Presidente y el Secretario. Integración: Área Nombre Planeación Control Interno / Seguridad Información Seguridad Informática y Física / Operaciones Comercial Recursos Humanos Jurídico Lic. Manuel Rivero Zambrano C.P. Sanjuana Herrera Galván Ing. Elías Perry Arizpe Lic. Héctor Alejandro de la Vega Barba Lic. Luis Gerardo Herrera Cervera Lic. Napoleón García Cantú
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