Minuta de la Tercera Reunión ordinaria del Comité de Calidad Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima

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1 Minuta de la Tercera Reunión ordinaria del Comité de Calidad Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima Acta No: 03/2014

2 MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las diez horas del día veinticuatro de enero de dos mil catorce, reunidos en la Sala de Juntas de la Contraloría del Gobierno del Estrado de Colima contando con la presencia de los CC. M.C. Luis Gaitán Cabrera, Contralor General del Gobierno del Estado de Colima, L.A.E. Juan Carlos Flores Gaspar Director de Evaluación y Transparencia Gubernamental, C.P. Roberto Guerrero Coordinador Administrativo, Ing. Alberto González González, Director de Evaluación de Obra Pública, L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes Jefe de Coordinadores, Evaluación, Seguimiento y Control de Aduanas, L.A.P. Jorge Alberto Torres de la Rosa Jefe de Departamento de Declaraciones Patrimoniales, C.P. Juan Carlos Flores Pérez Coordinador de Auditorías, L.A.E. Laura Selene Pérez Radillo Auditora, L.A.E. Miguel Ángel Puente Ortega Auditor. Acto seguido, se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se transcribe a la letra: Asunto Responsable 1.- Verificación de Asistencia M.C. Luis Gaitán Cabrera 2.- Explicación del motivo de la reunión M.C. Luis Gaitán Cabrera 3.- Presentación y Aprobación de los Planes de Calidad, Procedimiento y Formatos de los Procesos a certificación. Proceso de Declaraciones Patrimoniales Proceso de Transparencia Proceso de Entrega Recepción Proceso de Supervisión de la Obra Pública. Proceso de Auditoría

3 4.- Presentación y Aprobación de los Lineamientos y Formatos de los sistemas administrativos de apoyo. Mantenimiento Vehicular Requisición de material Actualización de Normatividad. Procedimiento de ambiente de trabajo. Programación. 5.- Presentación y Autorización de los medios de difusión al interior de la Contraloría General del Sistema ISO Presentación de las fechas para los procesos de: Auditoria Interna Auditoria Externa (de Certificación) Revisión por la Dirección Programación Asuntos Generales M.C. Luis Gaitán Cabrera A C T U A C I O N E S Punto 1 Bienvenida. Bienvenida y verificación de asistencia a los integrantes del Comité de Calidad M.C. LUIS GAITÁN CABRERA. Punto 2 Explicación del motivo de la reunión. El Motivo de la Reunión es la presentación de los Planes de Calidad, Procedimientos y Formatos de cada uno de los proceso para su aprobación M.C. Luis Gaitán Cabrera. Punto 3 Presentación y Aprobación de los Planes de Calidad, Procedimiento y Formatos de los Procesos a certificación. El, le dio lectura y explicación a cada uno de los planes, los formatos y los procedimientos.

4 Proceso de Declaraciones Patrimoniales Proceso de Transparencia Proceso de Entrega Recepción Proceso de Supervisión de la Obra Pública. Proceso de Auditoría Se procedió a la firma de los planes aprobados que fueron los antes mencionados, quedando pendiente el Plan de Transparencia, ya que hubo algunas modificaciones, acordando que se presentaran en la próxima reunión extraordinaria de comité de calidad, así como el procedimiento de Auditoría. Punto 4 Presentación y Aprobación de los Lineamientos y Formatos de los sistemas administrativos de apoyo. El, le dio lectura y explicación a cada uno de, los lineamientos y formatos de los sistemas administrativos de apoyo. Mantenimiento Vehicular Requisición de material Actualización de Normatividad. Procedimiento de ambiente de trabajo. Programación. Posteriormente se dio la aprobación de cada uno de los lineamientos y formatos de sistema administrativo de apoyo. Punto 5 Presentación y Autorización de los medios de difusión al interior de la Contraloría General del Sistema ISO El, explico la importancia de dar a conocer los documentos estratégicos a todo el personal; dando a conocer los medios de difusión que se utilizaran en la Contraloría General. Posteriormente se aprobó lo presentado por el responsable de la difusión al interior de la Contraloría General.

5 Punto 6 Presentación de las fechas para los procesos de: El, dio a conocer cada una de las fechas de los puntos siguientes: Auditoria Interna Auditoria Externa (de Certificación) Revisión por la Dirección Programación 2014 Cada uno de los integrantes aprobó y autorizó el programa de trabajo del Comité de Calidad. Punto 7 Asuntos generales El dueño de cada proceso presentará a los integrantes de sus áreas, la programación de la difusión de los planes de calidad, procedimientos y formatos. El dueño de cada proceso presentará al Comité de Calidad los Instructivos de llenado de cada uno de los formatos de los procesos, en la sesión Extraordinaria el día 30 de Enero del presente. La Alta dirección acuerda que se trabajara en el tema Manual de Organización y Reglamento el próximo lunes 27 del presente. El Representante de la Dirección, solicitar el Apoyo al ICEC para la elaboración de la encuesta de percepción de cliente y la aplicación de la misma. El Representante de la Dirección dará a conocer el el resultado de la encuesta aplicada al personal de la Contraloría General de ambiente laboral para la toma de acciones y responsables de su implementación en la próxima reunión extraordinaria el día 30 de enero del presente. Próxima reunión extraordinaria el día jueves 30 de Enero del presente. Acto seguido se da concluida la Tercera reunión de trabajo del Comité de Calidad.

6 M.V.Z. y Mtro. Luis Gaitán Cabrera Contralor General del Gobierno del Estado de Colima C.P. Arturo Flores García Director de Auditoría Gubernamental L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes Coordinador de Auditoría C.P. Juan Carlos Flores Pérez Coordinador de Auditorías L.A.P. Jorge Alberto Torres de la Rosa Jefe de Departamento de Declaraciones Patrimoniales L.A.E. Laura Selene Pérez Radillo Auditora C.P. Miguel Ángel Puente Ortega Auditor Ing. Alberto González Gonzalez Director de Evaluación de Obra Pública Coordinador Administrativo Lic. Juan Carlos Flores Gaspar Director de Evaluación y Transparencia La presente hoja de firmas corresponde a la minuta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Calidad de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima.

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