CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA LTDA

Transcripción

1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 ENERO ABRIL AMADIS JIMENEZ SILVA GERENTE JORGE OÑATE GAMEZ JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SANTA MARTA 2013

2 INFORME PORMENORIZADO, OFICINA DE CONTROL INTERNO El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y desde la fecha de su expedición 12 de julio de 2011, establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar y publicar en la página Web de la empresa cada cuatro (4) meses un informe pormenor izado del estado del Control Interno de la entidad. Para dar cumplimiento a esta norma, presentamos y publicamos en la página de la Central de Transporte el Informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de Se presentan entonces, los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas, describiendo de qué manera la Central de Transporte de Santa Marta, cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes. RESEÑA DE LA ENTIDAD La Central de Transporte de Santa Marta, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, constituida por escritura pública No de fecha 28 de noviembre de 1980 otorgada en la notaria segunda del distrito de Santa Marta. Cuyo objeto social es el de contribuir a la solución del problema de transporte de la ciudad de Santa Marta y su área de influencia, para los efectos socio urbanísticos, de control de la actividad transportadora, mejoramiento del servicio de transporte mediante la construcción y e explotación de un Terminal de

3 pasajeros en el municipio de Santa Marta y por medio de la organización de servicios tales como los de buses, taxis, facilidades para oficinas de turismo, de correo, restaurantes y cafeterías, expendios de tiquetes, parqueaderos y de mas servicios que guarden relación con el medio o a fin con el objeto principal. Los entes que pertenecen a esta sociedad son; el Departamento del Magdalena, Intra, Distrito de Santa Marta, Industria Licorera del Magdalena, Empresas Públicas de Santa Marta, Lotería del Libertador, Transportes Ipiales. El capital de la empresa está constituido por $ constituido por cuotas con un valor nominal de $ cada una. La sociedad Central de Transporte de Santa Marta Ltda. Es una empresa que constituye el eje central de la regulación del transporte terrestre interdepartamental de pasajeros en la ciudad de Santa Marta y sus áreas aledañas. Y dentro de su Misión está Prestar el servicio de transporte, en el sentido de organizarlo en la ciudad de Santa Marta en los sectores intermunicipal, interdepartamental e internacional. Procurando, además, el adecuado servicio de alcoholimetría y los objetivos comprimidos en sus estatutos. Dando siempre un servicio efectivo y de calidad a los usuarios, a sus colaboradores y proveedores, dentro de un marco de armonía con los demás entes estatales, la comunidad en general y conseguir una rentabilidad económica y social para la empresa. Misión: Prestar el servicio de transporte, en el sentido de organizarlo en la ciudad de Santa Marta en los sectores intermunicipal, interdepartamental e internacional. Procurando, además, el adecuado servicio de alcoholimetría y los objetivos comprimidos en sus estatutos. Dando siempre un servicio efectivo y de calidad a los usuarios, a sus colaboradores y proveedores, dentro de un marco de armonía con los demás entes estatales, la comunidad en general y conseguir una rentabilidad económica y social para la empresa

4 Visión: Organizar el servicio de transporte intermunicipal, interdepartamental e internacional en la ciudad de Santa Marta, enderezada a la excelencia de sus operaciones. Principios éticos Los principios éticos de la Central de Transporte de Santa Marta Ltda. Son los siguientes: Honestidad Compromiso Calidad Cumplimiento Responsabilidad Competitividad Trabajo en equipo Solidaridad Equidad Servicio Transparencia Discreción Respeto Tolerancia 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO. La Empresa frente a este Subsistema a establecido sus planes y programas que permiten el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la Central de Transporte, la empresa ha venido realizando reuniones con todos los empleados dando a conocer el código de ética, el código del buen gobierno y el manual operativo, y se ha venido concientizando a todo el personal de la importancia del autocontrol. Se ha realizado actividades de Bienestar laboral, que buscan la participación del personal y mejorar el clima organizacional en la entidad, también se comunican en carteleras los cumpleaños de todo el personal.

5 Durante los meses de enero y febrero la Central de Transporte presentó los informes de Ley correspondiente a la vigencia Se continuó con los programas de salud ocupacional dirigidos por la oficina de Recurso Humano para todos los funcionarios de la Central de Transporte. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. El avance de este componente la información primaria, información secundaria y sistema de información elementos que han contribuido para mejorar el cumplimiento institucional y establecer acciones preventivas y correctivas, mejor organización de los archivos y los procesos, se conocen los procedimientos y sus responsables lo cual ha mejorado la gestión de la empresa. Se mejoro en la resección de peticiones, quejas y reclamos presentada por la comunidad a través de la Oficina de Quejas y la pagina web. Se implemento las tablas de retención documental dándole cumplimiento a la Ley 594 de SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN. El avance de este Sistema consiste en haber cumplido con los planes de mejoramiento. En cumplimiento de los informes requeridos por los diferentes entes de control, del cierre de la vigencia fiscal se presentaron los siguientes informes: Informe Cuatrimestral de los meses de Septiembre a Diciembre de 2012, Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del sistema de Control Interno de la CNSC de la vigencia 2012 al DAFP, Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2012, vía CHIP a la CGN. Aclarando que toda la construcción de los documentos antes mencionados se realizó con el trabajo y la información dada por todos los funcionarios de la

6 Empresa, para asegurar no solo el entendimiento de dichos procesos sino que toda la información allí constituida fuera confiable y eficaz. Para una mejor participación y colaboración por parte de los funcionarios se han buscado diversas formas como talleres, capacitaciones fuera del ámbito laboral, encuestas, jornadas de sensibilización y bienestar social, para lograr un crecimiento y desarrollo personal y profesional. 4. RECOMENDACIONES Se debe terminar de implementar los Mapas de Riesgos y los Manuales de Procedimientos así como los Indicadores de Gestión, para cumplir con todos los productos del MECI. JORGE OÑATE GAMEZ. Jefe de la Oficina de Control Interno.