Plazas limitadas. Más información en:

Transcripción

1 Certificado expedido por Wolters Kluwer Formación con la colaboración del Consejo General del Notariado CURSO sobre Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo Duración: 5 horas Método: Presencial Precio: 350 Fecha de inicio: 10 de octubre de 2014 Plazas limitadas Más información en:

2 Presentación Por qué un Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales? La sola lectura del art. 29 L 10/2010 de Prevención del Blanqueo referido a la formación de los empleados no deja lugar a dudas sobre la conveniencia de organizar este curso y de la utilidad que para los colectivos de profesionales tiene: «Formación de empleados Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno» La Administración y los órganos judiciales aumentan cada vez más la presión sobre el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo por parte de los sujetos obligados. La acción pública inspectora y sancionadora se dirige ahora con mayor intensidad a sujetos obligados en el ámbito jurídico y económico, más allá del ámbito de las entidades financieras a las que inicialmente se aplicaron las medidas de prevención. Colectivos de profesionales como los abogados y asesores sometidos a las exigencias de cumplimiento de las obligaciones previstas en la L 10/2010 y deben adoptar medidas preventivas para el correcto y seguro desarrollo de su actividad, lo que incluye necesariamente la formación de sus empleados. La próxima publicación del reglamento de prevención del blanqueo profundizará en las medidas de control que deben implementar los sujetos obligados, siendo algunas de ellas de contenido abierto y complejidad técnica significativa. En atención a las anteriores consideraciones, Wolters Kluwer Formación con la colaboración del Consejo General del Notariado organiza este curso dirigido a responsables de empresas de los sectores afectados por la norma, así como a abogados y a asesores. El curso está orientado a los riesgos de los diferentes sectores y en función de las necesidades de formación que exige la ley a los empleados de las empresas y despachos. Dirigido por Juan Antonio Aliaga, responsable de prevención de blanqueo en el Consejo General del Notariado. 2

3 Objetivos del curso Formar a los empleados en la detección de las operaciones susceptibles de estar incluidas en el ámbito de la Ley e instruirles sobre la correcta forma de actuar en tales casos. Dar cumplimiento formal a las exigencias legales previstas en la Ley 10/2010, entre las que se encuentra la de formación a los empleados. Preparar y ajustar la organización interna de nuestra actividad a las exigencias y requisitos previstos en el reglamento de prevención del blanqueo de inminente aprobación. El curso se caracteriza por: Su adaptación a las especialidades profesionales de quiénes operan en el ámbito jurídico y económico, y de sus empleados. Su orientación práctica a los requerimientos específicos que los profesionales han de aplicar. El uso de documentación de apoyo previo y complementario, material audiovisual y presentaciones específicas sobre cada una de las cuestiones, incluyendo un test final de verificación de conocimiento. Metodología Asistencia presencial. Duración: 5 Horas. : Plaza Carlos Trías Beltrán, 7. Edificio Sollube Madrid. Horario: de 9,00 h. a 14,00 h. Documentación on line completa. Resolución de caso práctico durante el curso y aclaración de las dudas suscitadas por los alumnos. Programa El blanqueo de capitales. Conceptos. La política pública de lucha contra el blanqueo. Aspectos institucionales. La financiación del terrorismo: particularidades. El ciclo del blanqueo. Tipologías de conductas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas de prevención para sujetos obligados: Deberes de diligencia debida: (a) identificación del cliente, (b) identificación del titular real, (c) seguimiento de la relación de negocios, (d) aplicación de las medidas y niveles de diligencia, (e) establecimiento de medidas internas adecuadas: órganos y procedimientos. Deberes de información: (a) examen especial de operaciones de riesgo, (b) comunicación por indicios, (c) comunicación sistemática, (d) conservación de documentos. El delito de blanqueo. Comisión de blanqueo imprudente por sujetos obligados: jurisprudencia. Caso práctico. Resolución de dudas e intercambio de puntos de vista 3

4 Certificado expedido por Wolters Kluwer Formación con la colaboración del Consejo General del Notariado La valoración de los conocimientos asimilados por los alumnos tendrá lugar mediante la realización del correspondiente test a la finalización del curso. Más información y envío de inscripciones clientes@wke.es TEL.: Interesados enviar boletín adjunto acompañando fotocopia del D.N.I. y justificante de transferencia. 4

5 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO (10 de octubre de 2014) DATOS DEL ALUMNO Nombre Apellidos Fecha Nacimiento Nacionalidad DNI Teléfono Fax Móvil Correo electrónico 1 Correo electrónico 2 FACTURAR A Empresa Teléfono Fax Departamento Nombre completo de la persona de Contacto CIF/DNI DIRECCIÓN ENVIO DE FACTURA Empresa CIF/DNI Teléfono Fax Departamento Nombre completo de la persona de Contacto FORMAS DE PAGO, seleccione con una x una de estas formas de pago PAGO ÚNICO: 350 (IVA exento) (Enviar junto al boletín comprobante de la transferencia y copia del DNI) TRANSFERENCIA BANCARIA: A la CADUCIDAD TARJETA: TARJETA DE CRÉDITO (Indicar 16 dígitos): cuenta: Mes Año FECHA DE INSCRIPCIÓN/FIRMA: Rellenar con la fecha de la solicitud, firma (y sello) del cliente En, a de de 2.014