Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

Transcripción

1 Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

2 Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) Duración: 300 horas Precio: 275 * Modalidad: Online * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

3 Descripción Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional. A quién va dirigido El presente curso en compliance officer va dirigido Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente. Objetivos - Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. - Describir la figura del compliance officer. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal. Para que te prepara El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.

4 Salidas laborales Sector empresarial.

5 Titulación Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO). Forma de financiación - Contrarrembolso. - Transferencia. - Tarjeta de crédito.

6 Metodología Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.la metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente. Materiales didácticos - Maletín porta documentos - Manual teórico 'Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)' - Subcarpeta portafolios - Dossier completo Oferta Formativa - Carta de presentación - Guía del alumno - Sobre a franquear en destino - Bolígrafos

7 Profesorado y servicio de tutorías Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente. El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas: - Por El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

8 Plazo de finalización El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiales del mismo. Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses. Bolsa de empleo El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional. Club de alumnos Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas... Revista digital El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

9 Programa formativo MÓDULO 1. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO) UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Concepto y fines de la empresa - Elementos de la empresa La empresa como ente jurídico y económico Áreas funcionales La organización empresarial - La organización de la empresa en la Historia - Principios de organización empresarial Organización interna de las empresas. Los Departamentos La organización informal de la empresa El organigrama Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL La dirección en la empresa - Niveles de mando El Directivo. Personalidad y comportamiento - Tipos de autoridad Funciones de la dirección Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo - Dirección por objetivos - Adaptación de la asistencia al sistema de mando Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico - Principios éticos empresariales Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas Funciones del servicio del secretariado - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA Tipos de empresas según su forma jurídica Empresario individual Comunidad de Bienes Sociedad Comanditaria Sociedad Colectiva

10 Sociedad Cooperativa Sociedad Limitada Sociedad Anónima Sociedad Laboral UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo Perfil profesional y función en la empresa - Funciones de la figura de Compliance - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo Ejemplo de programa Compliance: elementos clave Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo Estatuto de la profesión de Compliance Officer Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015 UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS El Control Interno en el sector financiero - Conceptos básicos - Clases - Evaluación del Control Interno - Limitaciones del Control Interno - Planificación de la Auditoría. Fases Riesgo de Auditoría - Clases de riesgo en auditoría - Niveles de riesgo de auditoría - Métodos para obtener la evidencia Documentación de Trabajo - Concepto y Contenido - Clases - Codificación - Custodia y Conservación - El Informe de Auditoría UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I) Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas Estafas Fraudes Insolvencias punibles Delitos de daños UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores - Sección 4. De la corrupción entre particulares Blanqueo de capitales

11 Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal Delitos informáticos UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III) Delitos contra el medio ambiente Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados - De la falsificación de moneda y efectos timbrados - Falsedades documentales Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes Delitos de riesgo provocado por explosivos Delitos contra la salud pública UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV) Cohecho Tráfico de influencias Corrupción en los negocios De las Organizaciones o grupos criminales Financiación del terrorismo UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V) Financiación ilegal de partidos políticos Tráfico ilegal de órganos Trata de seres humanos Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa El blanqueo de capital - Dinero Negro - Actividades de blanqueo de capitales - Análisis e investigación del proceso - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales - Glosario La morosidad en la empresa - Qué es la morosidad? - Marco legislativo de la morosidad - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online Terminos relacionados: Compliance, Control, Controller, curso, Delitos, Jurídico, Officer, Penal, Penales, personas Jurídicas, Prevencion, profesional, Responsabilidad, técnico