SEMINARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

Transcripción

1 SARLAFT PARA EL SECTOR SALUD SEMINARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO El Gobierno Nacional busca que los diferentes sectores de la economía, entre ellos el sector de la salud, implementen un Sistema Integrado de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y puedan identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos asociados a dicho fenómeno. Participe en este seminario y: Perfeccione el sistema para la prevención y administración del riesgo de LA/FT. Optimice el modelo de administración al interior de su empresa. Prevenga la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores. Incorpore el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas sobre LA/FT, acoger y adoptar las políticas y procedimientos más adecuados para la protección de la empresa. Fechas y horarios: Lunes 5 de junio de :00 a.m. - 12:00m. Miércoles 7 de junio de :00 a.m. - 12:00m. Jueves 8 de junio de :00 p.m. - 9:00 p.m. Lugar: Centro Empresarial San Fernando Plaza Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Carrera 43 A Nro Torre 3 Oficina 501. Intensidad horaria: 12 horas

2 Objetivos: Proporcionar a los asistentes un marco conceptual con enfoque teórico-práctico sobre la importancia de los Riesgos Asociados al Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo y su impacto en la valoración interna de cada organización. Conocer el panorama actual de la nueva reglamentación expedida por la Superintendencia de Salud a través de su circular externa # 09 de Aplicar las mejores prácticas corporativas para la prevención y control, lo que le permitirá a cada participante, actualizar, fortalecer y mejorar sus modelos de riesgos en esta materia. Contenido: Definiciones, efectos del lavado de activos y financiación al terrorismo, actividades ilícitas, métodos y etapas del lavado. Aspectos regulatorios de orden nacional e internacional, en especial sector salud. Tema penal asociado a LA/FT Alcance del SARLAFT a través de sus elementos que incluye riesgos asociados. Naturaleza, objeto social y características particulares de la entidad con relación al SARLAFT. Los mecanismos de control y los factores de riesgos al interior de las entidades de salud. Identificación de situaciones que puedan generar a la empresa riesgos asociados al lavado de activos y/o la financiación al terrorismo en las distintas operaciones, contratos y negocios que realiza. Políticas y procedimientos que se desarrollarán para llevar a cabo el SARLAFT, los cuales deben tener en cuenta las cuatro (4) etapas (identificación, medición, control y monitoreo). Adopción de mecanismos de control e instrumentos que se aplican para el SARLAFT. Incluye señales de alerta y tipologías de LA/FT. Manejo de herramientas tecnológicas para apoyar el seguimiento y control del conocimiento del cliente, en el cumplimiento de las políticas externas. Acompañamiento directo en proceso de matrícula ante la UIAF para solicitar código, usuario, clave y matriz.

3 Orientación y apoyo respecto al manejo de la plataforma de la UIAF relacionados con los reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo, donde igual debe definirse políticas respecto a montos máximos al interior de su empresa. Manejo de listas vinculantes o listas restrictivas para el país, acorde con estándares internacionales. Estructura de sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT. Conceptos generales sobre riesgos. Tipos de riesgos y riesgos asociados. Administración de riesgos: Qué es?- fuentes de riesgos- evolución de la administración de riesgos. Etapas del sistema de administración de riesgos. matriz de riesgos. Los procesos que aplican hoy para el conocimiento de los clientes actuales y potenciales, así como la verificación y actualización de la información suministrada por estos. Composición de la base de datos de la entidad. La estadística al servicio del SARLAFT. Criterios de segmentación y estado actual de la misma segmentación en cada uno de los factores de riesgo, principalmente los clientes, proveedores y empleados. Funciones y responsabilidades asociadas a LA/FT en las empresas del sector salud. Normas sobre reserva de información. Conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas. Metodología: El seminario se desarrollará con criterios teóricos, metodológicos y prácticos, buscando conjugar experiencias de los participantes con los elementos de formación que ofrece el programa. Conocimientos previos: Importante que los participantes conozcan al interior de cada organización, la estrategia y objetivos centrales en materia comercial, de control y de riesgos. Nivel del programa: Acorde con el modelo educativo definido por la Unidad de Conocimiento y Negocios Empresariales, el programa es medio avanzado.

4 Dirigido a: Gerentes, directores de áreas de riesgos, comerciales, personal de operaciones, auditoría o control interno, revisores fiscales y miembros de juntas directivas que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo teniendo en cuenta su elevada responsabilidad con la empresa. Precios y descuentos: PÚBLICO PRECIO CON IVA General $ $ % renovados $ $ % afiliados $ $ % pronto pago acumulable pagando antes del 5 de mayo de 2017 Proceso de inscripción y pago: Ingrese a y acceda al servicio Formación Empresarial, allí encontrará la información detallada del programa y el hipervínculo para la inscripción y el pago. Realice el pago con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprima la liquidación y pague en cualquiera de las sedes de la Cámara. Informes e inscripciones: Contacto: Lorena Mazo Teléfono: Correo electrónico: lorena.mazo@camaramedellin.com.co Otros datos de contacto: Información de interés: Para hacer de este servicio una experiencia memorable, le agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Estacione su vehículo en los parqueaderos cubiertos de San Fernando Plaza, nunca en los de la periferia. Por ser usuario del servicio de Formación Empresarial, al momento de su registro de asistencia en el salón uno de nuestros auxiliares sellará su recibo de parqueadero; de esta forma, solo le será cobrado el 50 % del valor total de su estacionamiento, el 50 % restante es cortesía de la

5 Cámara. En caso de parquear en la periferia, este valor no será reconocido. Le recomendamos llegar 15 minutos antes de la hora de inicio del programa para que pueda realizar el registro de manera cómoda y ágil. A su llegada, la recepcionista le solicitará un documento con fotografía diferente a su cédula. Tenga en cuenta que tendrá dos momentos de registro: uno al ingresar a la Torre 3 y otro en el salón. Políticas de devolución Por favor tenga en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una devolución: Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor total de la inscripción. Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor total de la inscripción. Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse iniciado no se realizarán devoluciones.