MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

Transcripción

1 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES GERENCIA DE BIENES INMUEBLES MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE MISMAS DEL AGOSTO 2013

2

3 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 3 de 22 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 4 II. ALCANCE, OBJETIVOS GENERAL Y DEL COMITÉ 5 III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 6 IV. MARCO JURÍDICO 8 Página V. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 11 VI. FUNCIONES DEL COMITÉ 12 VII. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 13 VIII. IX. TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ ANEXOS: 1. LISTADO DE CASOS SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 20 X. VIGENCIA 22 15

4 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 4 de 22 I. INTRODUCCIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y el Segundo Párrafo del 9 Transitorio de su Reglamento, se elabora el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Servicio Postal Mexicano. El presente documento tiene como finalidad establecer las bases legales, lineamientos, objetivos, integración y funcionamiento del Comité, así como el área de actuación, funciones y responsabilidades de sus integrantes, siendo un instrumento que coadyuve a lograr la racionalización, austeridad y disciplina presupuestal del gasto público, apegándose a la normatividad prevista en la Ley de la materia; así como orientar a las Áreas Administrativas del Organismo, sobre el establecimiento de las medidas y canales de comunicación más adecuados para su aplicación.

5 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 5 de 22 II. ALCANCE, OBJETIVOS GENERAL Y DEL COMITÉ Alcance Objetivo General El contenido del presente Manual es de observancia general para los Integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Servicio Postal Mexicano, demás personal involucrado y áreas requirentes en el proceso de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Determinar las acciones necesarias para la optimización de los recursos destinados a la contratación y ejecución de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requeridas por el Organismo, coadyuvando al cumplimiento de las metas establecidas y a la observancia de la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, además de dar solución a las eventualidades que se presenten en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Objetivos del Comité 1. Vigilar la estricta aplicación de la Ley, Reglamentos, Decretos, Lineamientos, Acuerdos y demás disposiciones vigentes en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2. Conocer de aquellas Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que por su monto e importancia, se considere conveniente someterlas al pleno del Comité para que este pueda emitir sus comentarios y/o sugerencias sobre el desarrollo de estos trabajos; 3. Coadyuvar a que los procesos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se realicen con toda transparencia; 4. Fomentar la racionalización de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, apegado a las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto público de la Administración Pública Federal; 5. Fomentar la imparcialidad en la toma de decisiones hacia los contratistas; y 6. Contribuir a dar soluciones a los supuestos no previstos que se presenten en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 6 de 22 III. GLOSARIO DE TÉRMINOS Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: Área responsable de la contratación: La facultada en SEPOMEX para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas; Área responsable de la ejecución de los trabajos: Área requirente: Área técnica: CompraNet: Comité: Estatuto: Investigación de mercado: Ley: La facultada en SEPOMEX para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas; Área de SEPOMEX que solicite o requiera formalmente la contratación de Obras Públicas o Servicios Relacionados con las Mismas, o bien aquélla que los utilizará; La que en SEPOMEX elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones; Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga; Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Servicio Postal Mexicano; Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano, vigente; La verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento; La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

7 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 7 de 22 MOI Obras Públicas: Órgano de Gobierno: Políticas: Precio de mercado: Reglamento: SE: SEPOMEX: Manual de Organización Institucional del Servicio Postal Mexicano; Trabajos que tengan por objeto: construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles; así como aquellos conceptos que se establecen en el Artículo 3 de la Ley; H. Junta Directiva del Servicio Postal Mexicano; Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio Postal Mexicano en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; El precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la Fracción II del Artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor; El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Secretaría de Economía; Servicio Postal Mexicano; Servicios Relacionados con las Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto; concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de Obras Públicas, las investigaciones, estudios, asesoramientos y consultorías que se vinculan con las acciones que regula la Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficacia de las instalaciones, así como aquellos que se establecen en el Artículo 4 de la Ley; SFP: Secretaría: Subcomité: Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de SEPOMEX, en el caso del que el Comité los establezca.

8 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 8 de 22 IV. MARCO JURÍDICO LEYES 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 3. Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. 4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 6. Ley General de Bienes Nacionales. 7. Ley Federal de Instituciones de Fianzas 8. Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros 9. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 10. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 11. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 12. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 13. Ley Federal del Trabajo. 14. Ley del Servicio Postal Mexicano. 15. Ley de Vías Generales de Comunicación. 16. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 17. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en curso. 18. Ley sobre la Celebración de Tratados. REGLAMENTOS 19. Reglamento para la Operación del Servicio Postal Mexicano. 20. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 21. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 22. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 23. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 24. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ESTATUTOS 25. Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano, vigente.

9 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 9 de 22 ACUERDOS 26. Acuerdo de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 27. Acuerdo en el que se establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los contratistas para que estos, acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. 28. Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional. 29. Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la aplicación de las reservas de compras del Sector Público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de Obras Públicas. 30. Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 31. Reformas realizadas al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la Enajenación Onerosa de Inmuebles de Propiedad Federal que no sean útiles para la prestación de Servicios Públicos. 32. Acuerdo para el uso de medios remotos de comunicación electrónica en el envío de propuestas de las licitaciones públicas de la Administración Pública Federal e inconformidades. 33. Acuerdo por el que se establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 34. Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NORMAS 35. Las emitidas por las Secretarías de: Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Economía, aplicables al Servicio Postal Mexicano, vigentes. CÓDIGOS 36. Código Civil Federal. 37. Código Civil del Distrito Federal y de los Estados. 38. Código Federal de Procedimientos Civiles. 39. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

10 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 10 de 22 LINEAMIENTOS 40. Lineamientos para la Adquisición y Enajenación de Inmuebles por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 41. Lineamientos Relativos a la Integración del Reglamento Tipo que deberán adoptar los Administradores de los Inmuebles ocupados por Distintas Oficinas Gubernamentales, para su Administración, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación y Mantenimiento Constantes. 42. Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. TRATADOS 43. Tratados de Libre Comercio celebrados por México. DECRETOS 44. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal. 45. Decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. 46. Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. OTROS 47. Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio Postal Mexicano en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 48. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano. 49. Manual de Organización Institucional del Servicio Postal Mexicano. 50. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en curso. 51. Y demás disposiciones aplicables.

11 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 11 de 22 V. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ El Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Servicio Postal Mexicano estará integrado por: CARGO TITULAR ATRIBUCIONES Presidente Director Corporativo de Administración y Finanzas. Con derecho a voz y voto de calidad Vocal Director Metropolitano (Representando también a las tres Direcciones Regionales, Norte, Centro y Sur). Con derecho a voz y voto Vocal Director Corporativo de Planeación Estratégica. Con derecho a voz y voto Vocal Subdirector de Recursos Materiales. Con derecho a voz y voto Vocal Subdirector de Finanzas. Con derecho a voz y voto Secretaría Técnica Gerente de Bienes Inmuebles. Con derecho a voz Asesor Asesor Asesor Invitados Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano y/o Servidor Público designado. Director Corporativo de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal y/o Servidor Público designado. Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública. Persona cuya intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité, y solo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron invitados. Con derecho a voz Con derecho a voz Con derecho a voz Con derecho a voz

12 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 12 de 22 VI. FUNCIONES DEL COMITÉ 1. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 2. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del Órgano de Gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas; 3. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 42 de la Ley; 4. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 5. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité; 6. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables; 7. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 8. Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que constituya para coadyuvar al cumplimiento de la Ley y su Reglamento y demás disposiciones aplicables, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan; 9. Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que serán mensuales; 10. Determinar la ubicación de SEPOMEX en los rangos de los montos máximos de contratación de conformidad con el Artículo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a SEPOMEX para obras y servicios; 11. Revisar el programa anual de obras y servicios antes de su publicación en CompraNet y en la página de Internet de SEPOMEX, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente; 12. Recibir por conducto del Secretario Técnico, las propuestas de modificación a las políticas, bases y lineamientos formuladas por las Áreas requirentes y por las responsables de la contratación, así como dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorización del Órgano de Gobierno, y 13. El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el último párrafo del Artículo 42 de la Ley; II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el Artículo 43 de la Ley, y III. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité, incluso aquéllos en los que no se tenga obligación de contar con dicho dictamen.

13 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 13 de 22 VII. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Las funciones que se señalan a continuación son de carácter enunciativo y no limitativo, dado los diversos factores imprevistos que intervienen en el proceso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. PRESIDENTE 1. Expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo; 2. Suscribirá y presentará el informe trimestral a que se refiere la fracción VII del Artículo 25 de la Ley en la Sesión Ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: I. Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los Artículos 42 y 43 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas; II. Un reporte del avance físico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga además: número de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo convenios modificatorios; monto estimado a la terminación de los trabajos; fecha de terminación estipulada originalmente en el contrato, y fecha estimada de conclusión de los trabajos; III. Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida, y IV. Una relación de los contratos que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos temporalmente, así como de los contratos que, en su caso, se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes. SECRETARIO TÉCNICO 1. Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán; incluir en las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, así como remitir dichos documentos a los participantes en el Comité; 2. Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el quórum necesario; 3. Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y 4. Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado;

14 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 14 de 22 VOCALES 1. Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a su consideración en el Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente; ASESORES 1. Proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, y INVITADOS 1. Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados. La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que emita respecto del asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de interés, en cuyo caso deberá excusarse y expresar el impedimento correspondiente.

15 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 15 de 22 VIII. TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ 1. Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar; 2. Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente debidamente justificados, previa solicitud formulada por el titular del Área requirente o del Área responsable de la contratación; 3. Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto; 4. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la Sesión correspondiente y, en caso de empate, su Presidente tendrá voto de calidad; 5. Los Miembros del Comité, los Asesores y el Secretario Técnico podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes con un día mínimo de antelación antes de efectuarse la Sesión en turno; 6. Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente; 7. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada asunto, conformados como carpeta de trabajo, se entregarán a los integrantes del Comité por medio del correo electrónico institucional, cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Extraordinarias. La sesión sólo podrá llevarse a cabo cuando se cumplan los plazos indicados; lo anterior para dar cumplimiento al Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal y el Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. En los casos de no contar con este sistema, por caso fortuito o por fuerza mayor, la entrega se haría de forma impresa o medio magnético, en los tiempos antes mencionados. Solo se contara con una carpeta maestra, la cual se encontrará para su consulta en poder del Secretario Técnico; 8. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse en el formato denominado Listado de Casos, y tratándose de las solicitudes de excepción a la licitación pública invariablemente, este formato, contendrá el resumen de la información previsto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley y la relación de la documentación soporte que se adjunte para cada caso; La solicitud de excepción a la licitación pública y la documentación soporte que quede como constancia de la contratación, deberán ser firmadas por el titular del Área requirente o Área técnica, según corresponda, con excepción del documento a que se refiere el artículo 73 del Reglamento de la Ley; El formato a que se refiere el primer párrafo de este numeral deberá estar firmado por el Secretario Técnico, quien será responsable de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas;

16 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 16 de Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere el numeral anterior deberá ser firmado, en la propia Sesión, por cada asistente con derecho a voto. Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte presentada por el Área requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes para dictaminar el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste; En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda realizar; Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación pública que emita el Comité, no implican responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos; 10. De cada Sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Los asesores y los invitados firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente Sesión; 11. El Comité deberá de dictaminar en la misma Sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 12. El Orden del Día de las Sesiones Ordinarias contendrá un apartado correspondiente al seguimiento de los acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 13. En la última Sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio; En la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su difusión en CompraNet y en la página de Internet de SEPOMEX, el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas autorizado y se determinará la ubicación de SEPOMEX en los rangos de los montos máximos a que alude el artículo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a SEPOMEX para Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 14. El contenido de la información y documentación que se someta a la consideración del Comité serán de la exclusiva responsabilidad del área que las formule.

17 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 17 de 22 IX. ANEXOS 1. LISTADO DE CASOS ASUNTO N (1) COMITÉ DE MISMAS LISTADO DE CASOS ASUNTO QUE SE PROPONE SEA ANALIZADO: (4) ÁREA REQUIRIENTE: (5) REUNIÓN: (2) MÉXICO, D.F. A (3) (6) HOJA _ DE _ JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTO LEGAL Y DESCRIPCIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES JUSTIFICACIÓN: (8) FUNDAMENTO LEGAL: (9) ACUERDO: (11) SOPORTES DOCUMENTALES: (10) CONTRATO DE: OBRAS PÚBLICAS (12) A PRECIOS UNITARIOS A PRECIO ALZADO A PRECIO MIXTO VIGENCIA DE CONTRATO: (13) PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA: (14) PRECIOS SUJETOS A AJUSTE (15) PRECIOS FIJOS MONTO PARA OBRA: (16) LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: (17) CONDICIONES DE PAGO: (18) PRESIDENT E (19) SECRETARIO EJECUTIVO (20) VOCALES (21) (22) (23) (24) (25) (26)

18 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 18 de 22 INSTRUCTIVO DEL FORMATO LISTADO DE CASOS CAMPO CONTENIDO 1 Señalar el número consecutivo del acuerdo. 2 Anotar el número de la sesión en que se presenta el listado. 3 Anotar la fecha del día que se llevará a cabo la sesión en el orden; día, mes, año. 4 Indicar el asunto sujeto a autorización. 5 Indicar el área usuaria que solicita la autorización de dicho asunto. 6 Citar el Número consecutivo de hojas. 7 Describir en forma breve y precisa el asunto sujeto a análisis por el Comité. 8 Indicar la justificación por la cual se plantea el asunto. 9 Anotar el fundamento legal aplicable con que se sustenta la posibilidad de llevar a cabo el requerimiento. 10 Enlistar la documentación soporte del asunto sujeto a la autorización del Comité. 11 Indicar el acuerdo que el Comité ha llegado con respecto a lo planteado. 12 Asentar mediante una X el tipo de contrato a llevarse a cabo. 13 Señalar la vigencia del contrato. 14 Anotar la partida presupuestal que se afectará para llevar a cabo los trabajos. 15 Indicar el tipo de precios que tendrán los trabajos. 16 Indicar el importe asentado en el Programa de Inversión, para la realización de los trabajos. 17 Indicar el lugar donde se realizarán los trabajos. 18 Indicar las condiciones de pago que prevalecerán durante el trabajo Anotar cargo, nombre y firma de cada uno de los miembros del Comité.

19 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 19 de SEGUIMIENTO DE ACUERDOS COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REUNIÓN: (1) MÉXICO, D.F. A (2) (3) HOJA DE S E G U I M I E N T O D E A C U E R D O S No. DE ASUNTO No. DE SESIÓN Y FECHA ACUERDO OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL (4) (5) (6) (7) (8) INSTRUCTIVO DEL FORMATO SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CAMPO CONTENIDO 1 Anotar el número de la sesión en que se presenta el seguimiento de acuerdos. 2 Anotar la fecha del día que se llevará a cabo la sesión en el orden; día, mes, año. 3 Citar el Número consecutivo de hojas. 4 Anotar el Número de asunto. 5 Anotar el Número de sesión y fecha en que se acordó dar seguimiento al asunto planteado. 6 Indicar el acuerdo al cual se le dará seguimiento. 7 Citar las observaciones, en forma breve y precisa, que se consideren pertinentes. 8 Indicar el estado que guarda el asunto al que se le da seguimiento.

20 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 20 de SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REUNIÓN: (1) MÉXICO, D.F. A (2) (3) HOJA DE No. DE COMPROMISO No. DE ASUNTO No. DE SESIÓN Y FECHA S E G U I M I E N T O D E C O M P R O M I S O S COMPROMISO OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL (4) (5) (6) (7) (8) (9) INSTRUCTIVO DEL FORMATO SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS CAMPO CONTENIDO 1 Anotar el número de la sesión en que se presenta el seguimiento de compromisos. 2 Anotar la fecha del día que se llevará a cabo la sesión en el orden; día, mes, año. 3 Citar el Número consecutivo de hojas. 4 Anotar el Número consecutivo de compromiso. 5 Anotar el Número de asunto en donde se planteo el compromiso. 6 Indicar el Número de sesión y fecha en que se acordó dar seguimiento al asunto planteado. 7 Indicar el compromiso al cual se le dará seguimiento. 8 Citar las observaciones, en forma breve y precisa, que se consideren pertinentes. 9 Indicar el estado que guarda el compromiso al que se le da seguimiento.

21 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 21 de 22 Documentos de Referencia CONTROL DE CAMBIOS DE MEJORA DEL DOCUMENTO DOCUMENTO Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio Postal Mexicano en Materia de Obas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas CÓDIGO No aplica No aplica DCAF-NP Registros REGISTRO Listado de Casos Seguimiento de Acuerdos Seguimiento de Compromisos TIEMPO DE CONSERVACIÓN 6 años 6 años 6 años RESPONSABLE DE CONSERVARLO Secretario Técnico CÓDIGO DE REGISTRO O IDENTIFICACIÓN ÚNICA No aplica Cambios de Versión NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN A2 Octubre 2009 A3 Septiembre 2010 A4 Agosto 2013 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Se actualizó en apego a las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Acuerdo del Comité en su Novena Sesión Ordinaria 9/10/09, en sus apartados: Objetivos General y del Comité; Glosario de Términos; Marco Jurídico; Integración del Comité; Términos para llevar a cabo las Sesiones del Comité. Se actualizó en apego a las modificaciones al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Acuerdo del Comité en su Primera Sesión Ordinaria 08/09/2010, en sus apartados: Glosario de Términos; Marco Jurídico; Integración del Comité; Funciones del Comité, Funciones de los Integrantes del Comité y Términos para llevar a cabo las Sesiones del Comité. En acuerdo tomado en la Quinta Sesión Ordinaria del 14 de agosto de 2013, se autorizó la nueva integración del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Numeral V).

22 MISMAS DEL DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 22 de 22 X. VIGENCIA Este Manual entrará en vigor el día siguiente de su autorización.