REGLAMENTO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. PREÁMBULO

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Alfonso Ortíz Aguilera
hace 6 años
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1 Página 1 de 5 REGLAMENTO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. PREÁMBULO El Comité de Gobierno Corporativo como órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, se le atribuyen responsabilidades encaminadas a propender por la gestión del gobierno corporativo en la Sociedad, en relación con los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y el Buen Gobierno. Este Comité, deberá servir de soporte en la toma de decisiones atinentes a la definición de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de gobierno corporativo que la Sociedad debe adoptar, de conformidad con las responsabilidades definidas en el Código de Gobierno Corporativo y en este reglamento. El Comité de Gobierno Corporativo no sustituye la responsabilidad que corresponde a la Junta Directiva y a la Administración sobre la supervisión e implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo. En tal sentido, su responsabilidad quedará limitada a servir de apoyo al órgano directivo en la toma de decisiones. El presente Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo tiene por finalidad promover la adopción de políticas y procedimientos de buen gobierno, para que la Sociedad continúe realizando adecuadamente su objeto social y alcance cabalmente sus objetivos dentro del marco estatutario y legal que rigen su actividad. CAPÍTULO I Sobre el Comité de Gobierno Corporativo Artículo 1 Conformación y Remuneración. El Comité de Gobierno Corporativo está conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva. Entre sus integrantes

2 Página 2 de 5 elegirán un Presidente. Asistirá como invitado el Presidente de la Sociedad y actúa como Secretario, el Secretario General de la Sociedad. Los miembros serán elegidos por la Junta Directiva y tendrán un periodo de dos años, al igual que una remuneración equivalente a los mismos honorarios que reciben como miembros de Junta Directiva, por cada reunión asistida. Artículo 2 Reuniones. El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces al año o cuando las circunstancias así lo requieran, en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que se señale en la convocatoria. Podrá hacer reuniones no presenciales o tomar decisiones a través de medios virtuales, de conformidad con las normas vigentes. Habrá quórum para deliberar en las reuniones del Comité con la presencia de dos de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el asunto se someterá a consideración de la Junta Directiva. Artículo 3 Actas. Las decisiones del Comité se harán constar en actas, con numeración consecutiva, y serán suscritas por los integrantes asistentes, el Presidente de la Sociedad y el Secretario. Los documentos conocidos por el Comité que sean sustento de sus decisiones formarán parte integral de las actas, y se tendrán como anexos de las mismas. CAPÍTULO II Responsabilidades del Comité de Gobierno Corporativo Artículo 4. Las responsabilidades del Comité de Gobierno Corporativo se proyectan en tres frentes, a saber: a) Responsabilidades con relación a la Junta Directiva:

3 Página 3 de 5 1. Supervisar y evaluar los procesos de Junta, sus comités y el desempeño de la misma. 2. Identificar la existencia de conflictos de interés de los miembros de Junta Directiva y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos. 3. Monitorear la asistencia y participación a las reuniones de la Junta Directiva por parte de los Directores. 4. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva desarrolló sus funciones y velar porque sean incorporadas oportunamente las mejoras o recomendaciones que resulten de las evaluaciones que se hagan a la propia Junta como equipo y en forma individual. 5. Conocer de las actuaciones relacionadas con conductas de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad que puedan ser contrarias a lo dispuesto en los Estatutos, el Reglamento de la Junta Directiva y demás reglamentos internos, de las que se informará a ésta, cuando a juicio del Comité fuere necesario. 6. Hacer seguimiento periódico de las negociaciones realizadas por miembros de la Junta Directiva con acciones emitidas por la Sociedad o por otras sociedades emisoras pertenecientes al Grupo Empresarial SURA y, en general, de su actuación en el ámbito del mercado de valores. 7. Coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta Directiva y promover la formación y actualización de los mismos en temas que tengan relación con las competencias de la Junta Directiva. b) Responsabilidades con relación a la Administración: 1. Identificar la existencia de conflictos de interés de los Representantes Legales y Administradores de la Sociedad y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos. 2. Constituirse como Comité de Ética cuando el hecho denunciado involucre al Presidente, Vicepresidentes o Auditor de la Sociedad.

4 Página 4 de 5 c) Responsabilidades con relación al Buen Gobierno de la Sociedad: 1. Hacer seguimiento al desempeño de la Sociedad en materia de Gobierno Corporativo, de acuerdo con la siguiente metodología: 1.1 Ser informado acerca de: Eventos de información relevante que hayan sido divulgados al mercado. Situaciones de conflicto de interés que se hayan presentado de parte de los empleados o Directores frente a la Sociedad. Reporte del Comité de Ética de la Sociedad acerca de los casos denunciados durante el periodo previo a la reunión del Comité y la solución que se le dio a los mismos. Requerimientos externos de autoridades administrativas. Novedades regulatorias en materia de Gobierno Corporativo. 1.2 El Comité deberá revisar y aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo que se presenta cada año a la Asamblea General de Accionistas, previa la incorporación del mismo en el informe de Gestión de la Sociedad. 2. Identificar la existencia de conflictos de interés de los accionistas y de los inversionistas de la Sociedad, y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos. 3. Propender porque los accionistas, el mercado en general y demás grupos de interés de la Sociedad, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información que deba revelarse. 4. Monitorear las negociaciones realizadas por Representantes Legales, Administradores y por las demás personas que, según la ley, requieran autorización para negociar con acciones emitidas por otras sociedades emisoras pertenecientes al Grupo Empresarial SURA. 5. Monitorear el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y proponer reformas, ajustes y modificaciones al texto del mismo.

5 Página 5 de 5 6. Atender dentro de los diez (10) días comunes siguientes a su presentación las reclamaciones de los accionistas e Inversionistas que consideren que la Sociedad no aplica las políticas de Gobierno Corporativo adoptadas. 7. Estudiar las propuestas de reforma a los Estatutos y Código de Buen Gobierno que tengan relación con el gobierno de la Sociedad y presentar a consideración de la Junta Directiva las modificaciones, actualizaciones y derogatorias de las disposiciones a consideración de la Junta Directiva que sean necesarias. 8. Revisar que las prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad, la conducta y comportamiento empresarial y administrativo, se ajusten a lo previsto en el Código de Buen Gobierno y demás normativa interna y regulatoria. 9. Hacer seguimiento a la gestión reputacional y de marca de la Sociedad.

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