Resumen General del Manual de Organización y Funciones

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1 Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El original del Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS Nº , del 09 de agosto de 2011) La siguiente información se publica en cumplimiento del Artículo 15 de la Directiva N PCM/SGP, aprobada por Resolución Ministerial N PCM

2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RESUMEN GENERAL SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE ASESORÍA JURÍDICA I. SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE ASESORÍA JURÍDICA 1.1 Función Básica La Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de brindar asesoría a los demás órganos de la institución y emitir opinión como instancia superior, en materias de carácter legal bajo competencia de la Superintendencia, así como de la elaboración de las normas y reglamentos que corresponde emitir a la Superintendencia para el adecuado control de las personas supervisadas, a efectos de constituir un marco regulatorio ordenado, sistemático y eficiente que tienda a preservar la solidez económica y financiera de los supervisados, así como respecto a los sujetos obligados según la legislación de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, se encarga de representar a la Superintendencia en los procesos judiciales administrativos y arbitrales, en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, así como, en las conciliaciones extrajudiciales en las que participe; y, de participar en el proceso de supervisión en temas de carácter legal asociados principalmente a la supervisión, en coordinación con los correspondientes órganos de línea. 1.2 Organización La Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica cuenta con las siguientes unidades organizativas: Departamento de Regulación. Departamento Legal Departamento de Auditoría Legal Departamento de Asuntos Contenciosos 1.3 Organigrama Estructural Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Departamento Legal Departamento de Regulación Departamento de Auditoría Legal Departamento de Asuntos Contenciosos 2

3 1.4 Organigrama de Puestos de Trabajo Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica Jefe del Departamento de Regulación Procurador Público Jefe del Departamento Legal 1.5 Descripción y Especificaciones de los Puestos de Trabajo Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica Función Básica Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar, implementar y evaluar las actividades de absolución de consultas legales, técnicas y contables, así como la elaboración de normas, el seguimiento de procesos administrativos, judiciales y arbitrales, las investigaciones que realiza el Ministerio Público, así como, en las conciliaciones extrajudiciales, y la participación en el proceso de supervisión en temas de carácter legal asociados principalmente a los supervisados; Asesorar integralmente en materias vinculadas a la marcha de la Institución, velando por el adecuado cumplimiento de la legislación vigente que resulte aplicable. a. Absolver consultas legales a los integrantes de las diversas áreas de la Superintendencia, representantes de las empresas supervisadas y al público en general. b. Revisar y visar oficios y otros documentos que requieren el pronunciamiento legal de la Superintendencia. c. Emitir dictamen legal sobre materias de control y supervisión en aquellos casos en que la Superintendencia debe pronunciarse. d. Elaborar, revisar y visar contratos con terceros y diversos documentos de gestión de la Superintendencia, que requieran opinión o pronunciamiento de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica. e. Emitir opinión legal sobre las solicitudes de autorización de organización y funcionamiento de las empresas del sistema financiero, de seguros, privado de pensiones y otras empresas supervisadas, así como sobre las solicitudes de emisión de valores, modificación y ampliación de estatutos y otros actos societarios relevantes de las empresas bajo supervisión. 3

4 f. Elaborar y dirigir la formulación de normas que debe emitir la Superintendencia en cumplimiento de su atribución de regulador de las personas y empresas bajo su ámbito de control, así como respecto a los sujetos obligados según la legislación de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. g. Dirigir y realizar la sistematización de las normas emitidas por la Superintendencia, así como su actualización periódica. h. Supervisar las actividades orientadas al seguimiento de los procesos administrativos, judiciales y arbitrales, las investigaciones que realiza el Ministerio Público, así como, en las conciliaciones extrajudiciales en que la Superintendencia sea parte. i. Dirigir las actividades relacionadas con la participación del Departamento de Auditoría Legal en el proceso de supervisión en materias relacionadas a temas de carácter legal de los supervisados j. Implementar y supervisar, dentro del ámbito de su competencia, el funcionamiento del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos k. Las demás actividades que le sean asignadas por el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Secretaria Ejecutiva Función Básica Dar el apoyo administrativo a la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica en la elaboración de textos de correspondencia, informes, registro, archivo y control de la documentación y correspondencia; y velar por la confidencialidad y seguridad de los mismos.. a. Elaborar la correspondencia interna o externa y realizar la impresión y despacho de la misma. b. Operar los sistemas computarizados que se apliquen en la Superintendencia, de acuerdo al ámbito de su competencia funcional. c. Organizar, controlar y mantener actualizado el archivo de documentos de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de acuerdo con los procedimientos de archivo de la Institución. d. Efectuar coordinaciones y gestiones relacionados con reuniones de trabajo u otros eventos. e. Preparar la información y/o documentación necesaria para las reuniones de trabajo en que participe el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica. f. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia y documentación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica. 4

5 g. Concretar citas, atender y efectuar llamadas telefónicas y mantener actualizado el directorio del Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica. h. Solicitar y distribuir el material de trabajo al personal de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica. i. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos j. Otras funciones que le sean asignadas Agente de Seguridad - Chofer Función Básica Proteger la vida e integridad física de funcionarios y/o familiares durante los desplazamientos, lugares de permanencia, centro de trabajo y residencia, contra ataques, atentados, asaltos, plagios y otros actos delictuosos perpetrados por la delincuencia, así como el cuidado y conservación del vehículo asignado. a. Proteger, por encima de cualquier otra consideración, la vida e integridad física del funcionario de la Superintendencia a su cargo. b. Elaborar un plan que abarque cuatro o más rutas en los desplazamientos al Centro de Trabajo, residencia y viceversa, así como a los lugares que frecuentan sus protegidos, variando continuamente sus rutas. Para el Plan de Rutas, considerará los teléfonos, direcciones y lugares de refugio (Dependencias Policiales y Militares, Clínicas, Hospitales, Servicios de Emergencias), Puntos Críticos, Momentos Críticos o Zonas Peligrosas (desviaciones de tránsito, manifestaciones, etc.). c. Estudiar las características del área adyacente a los locales visitados, públicos o privados, como parqueos, locales que puedan ofrecer protección o peligro y las posibles rutas de escape. d. Permanecer alerta y fuera del vehículo durante la espera a la persona que protege y coordinar con otros Agentes de Seguridad debidamente identificados del lugar donde se encuentre, acciones de protección mutua, sectores de vigilancia, alarmas, desplazamientos, etc. e. Efectuar diariamente una exhaustiva inspección del vehículo contra sabotajes, al iniciar sus labores y cada vez que por alguna una razón justificada deje el vehículo fuera de su área de vigilancia. Alertar al resguardado, ponerlo a buen recaudo y solicitar apoyo a la PNP si encontrara algún indicio significativamente sospechoso, sin perjuicio de comunicar a la Jefatura de Seguridad de la Superintendencia. f. Mantenerse permanentemente informado y con la debida anticipación de los desplazamientos del funcionario a su cargo, debiendo mantener la información en absoluta reserva y/o discreción. 5

6 g. Con mucho tino y discreción, recomendar al Funcionario y/o familiares que protege, las medidas de seguridad que conviene adoptar (cinturón de seguridad, puertas aseguradas, medidas de seguridad en general, etc.). h. Mantenerse informado de todos los procedimientos que debe efectuar en caso de accidentes y/o siniestros, debiendo en todo momento actuar de acuerdo a ley, evitando en todo momento infligir las reglas de tránsito, salvo casos de extrema urgencia. i. Mantener orden y limpieza del vehículo a su cargo, así como de las áreas donde preste sus servicios. j. Mantener en permanente estado de operatividad el vehículo, mediante un registro, detectando fallas mecánicas, y verificando los niveles de combustible y carburantes, equipos de seguridad, etc., para su oportuna reparación. k. Informar sobre el estado de mantenimiento de los vehículos y cumplir con los programas de mantenimiento vehicular, llevando el vehículo al taller autorizado. l. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos m. Otras funciones que le sean asignadas Auxiliar Administrativo Función Básica Distribuir y archivar correspondencia y otros documentos de acuerdo a instrucciones de la Secretaria Ejecutiva del Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica. a. Distribuir la correspondencia y otros documentos de la Superintendencia Adjunta, haciendo firmar y sellar en el formato de cargo correspondiente. b. Apoyar en las tareas de archivo de correspondencia y otros documentos propios de la oficina del Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica. c. Operar el equipo de fotocopias y llevar un control de consumo de las mismas. d. Efectuar encargos diversos solicitados por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica o la Secretaria Ejecutiva. e. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos f. Otras funciones que le sean asignadas. 6

7 II. DEPARTAMENTO LEGAL 2.1 Función Básica Brindar asesoramiento y emitir opinión o dictamen en asuntos de carácter legal relacionados con las actividades de la institución o con las labores de supervisión de las empresas supervisadas, así como visar todo documento con contenido legal que sea remitido para revisión al Departamento. Igualmente emitir opinión sobre los proyectos de normas que la Superintendencia dicte o sobre los proyectos normativos con incidencia en el Sistema Financiero, Sistema de Seguros y Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, así como sobre la regulación aplicable a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.. Organigrama de Puestos de Trabajo Jefe del Departamento Legal Secretaria Coordinador Ejecutivo de Legal Abogado Principal I Abogado Principal II Abogado I Abogado II 2.2 Descripción y Especificaciones de los Puestos de Trabajo Jefe del Departamento Legal Función Básica Planear, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas al proceso de absolución de consultas recibidas por el Departamento Legal. a. Dirigir y coordinar el proceso de absolución de las consultas de carácter legal relacionadas con las labores de supervisión, así como con los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. b. Dirigir y supervisar el proceso de absolución de consultas legales sobre asuntos administrativos relacionados con la marcha de la Superintendencia. 7

8 c. Visar todo documento con implicancia legal que sea expedido por la Superintendencia, dando conformidad legal sobre el mismo. d. Coordinar el sentido de los informes técnicos que la Superintendencia emita en cumplimiento de la cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General. e. Coordinar la emisión de las opiniones legales respecto de los proyectos de normas recibidos para comentario. f. Emitir opinión legal sobre las diversas solicitudes de autorización que se sometan a consideración del Departamento Legal. g. Participar en las Comisiones y Comités de Trabajo relacionadas con la asesoría legal, a las que sea designado. h. Implementar y supervisar, dentro del ámbito de su competencia, el funcionamiento del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos i. Dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo, así como priorizar sus necesidades de capacitación. j. Otras funciones que le sean asignadas. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Asesorar, analizar, absolver y revisar las respuestas de otros abogados del Departamento, respecto a las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas. b. Analizar y elaborar informes legales, así como coordinar y revisar, de ser el caso, los informes preparados por otros abogados del Departamento. c. Asesorar, analizar y elaborar informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas, cuando ello sea consultado. d. Participar en las actividades legales especiales que le sean encomendadas, tales como asesoramiento a otras unidades de la SBS, comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. e. Asesorar en la elaboración de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores, así como revisar las preparadas por otros abogados del Departamento. f. Asesorar en la emisión de opinión legal sobre las diversas solicitudes de autorización que se sometan a consideración del Departamento Legal. g. Asesorar en la elaboración de contratos que sean solicitados al Departamento Legal. h. Participar en las Comisiones y Comités de Trabajo relacionadas con la asesoría legal, a las que sea designado.. 8

9 i. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos j. Otras funciones que le sean asignadas Coordinador Ejecutivo de Legal Función Básica Asesorar al Jefe del Departamento Legal en las respuestas para absolver consultas legales, así como coordinar y revisar los documentos preparados por los abogados del Departamento. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Asesorar, analizar, absolver y revisar las respuestas de otros abogados del Departamento, respecto a las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas. b. Analizar y elaborar informes legales, así como coordinar y revisar, de ser el caso, los informes preparados por otros abogados del Departamento. c. Asesorar, analizar y elaborar informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas, cuando ello sea consultado. d. Participar en las actividades legales especiales que le sean encomendadas, tales como asesoramiento a otras unidades de la SBS, comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. e. Asesorar en la elaboración de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores, así como revisar las preparadas por otros abogados del Departamento. f. Asesorar en la emisión de opinión legal sobre las diversas solicitudes de autorización que se sometan a consideración del Departamento Legal. g. Asesorar en la elaboración de contratos que sean solicitados al Departamento Legal. h. Participar en las Comisiones y Comités de Trabajo relacionadas con la asesoría legal, a las que sea designado.. i. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos j. Otras funciones que le sean asignadas. 9

10 2.2.3 Abogado Principal I Función Básica Asesorar al Jefe del Departamento Legal en las respuestas para absolver consultas legales, así como coordinar y revisar los documentos preparados por los abogados del Departamento. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Analizar, absolver y revisar las respuestas de otros abogados del Departamento, respecto a las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas. b. Analizar y elaborar informes técnicos, así como revisar los informes preparados por otros abogados del Departamento. c. Analizar y elaborar informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas. d. Participar en las actividades legales especiales que le sean encomendadas, tales como comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. e. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores, así como revisar las preparadas por otros abogados del Departamento. f. Analizar y emitir opinión legal respecto a solicitudes de autorización (constitución de empresas, emisión de valores, modificaciones de Estatutos y demás actos societarios relevantes que sometan a consideración las empresas supervisadas), así como revisar las preparadas por otros abogados del Departamento. g. Analizar y elaborar los contratos que sean solicitados al Departamento Legal. h. Integrar los Comités de Adjudicación conformados para la realización de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, según sea designado. i. Integrar los Comités encargados de los procesos que se convoquen para seleccionar a la persona jurídica que se encargará de la liquidación de una empresa supervisada, según sea requerido para ello. j. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos k. Otras funciones que le sean asignadas Abogado Principal II Función Básica Analizar y absolver las consultas que le sean asignadas, elaborando los correspondientes proyectos de comunicación de respuesta tanto interna como 10

11 externa, así como apoyar en la revisión de los preparados por otros abogados del Departamento. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Absolver las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas, así como apoyar en la revisión de las preparadas por otros abogados del Departamento. b. Elaborar informes técnicos, así como participar en la revisión de los preparados por otros abogados del Departamento. c. Elaborar informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas. d. Participar en las actividades legales especiales que le sean encomendadas, tales como comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. e. Elaborar proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores, así como participar en la revisión de los preparados por otros abogados del Departamento. f. Emitir opinión legal respecto de las solicitudes de autorización (constitución de empresas, emisión de valores, modificaciones de Estatutos y demás actos societarios relevantes que sometan a consideración las empresas supervisadas), así como participar en la revisión de las preparadas por otros abogados del Departamento. g. Elaborar los contratos que sean solicitados al Departamento Legal. h. Integrar los Comités de Adjudicación conformados para la realización de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, según sea designado. i. Integrar los Comités encargados de los procesos que se convoquen para seleccionar a la persona jurídica que se encargará de la liquidación de una empresa supervisada, según sea requerido para ello. j. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos k. Otras funciones que le sean asignadas Abogado I Función Básica Absolver las consultas que le sean asignadas, elaborando los correspondientes proyectos de comunicación de respuesta tanto interna como externa. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Absolver las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas. 11

12 b. Elaborar informes técnicos. c. Elaborar informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas. d. Participar en las actividades legales, que según el nivel de complejidad, le sean encomendadas, tales como comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. e. Elaborar proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores. f. Preparar la información y/o documentación necesaria para las reuniones de trabajo u otros eventos. g. Emitir opinión legal respecto de las solicitudes de autorización que sometan a consideración las empresas supervisadas, que conforme el nivel de complejidad, le sean asignadas. h. Participar en la elaboración de los contratos que sean solicitados al Departamento Legal. i. Integrar la Comisión de Inventario encargada de realizar el Inventario Físico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, según sea designado. j. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos k. Otras funciones que le sean asignadas Abogado II Función Básica Absolver las consultas que le sean asignadas según su grado de complejidad, elaborando primeras versiones de proyectos de comunicación de respuesta tanto interna como externa. FUNCIÓN ESPECÍFICA a. Absolver las consultas que formulen las distintas áreas de la Superintendencia, empresas supervisadas o usuarios de las mismas, que según su grado de complejidad le sean asignadas, elaborando primeras versiones de respuestas. b. Elaborar primeras versiones de informes técnicos. c. Elaborar primeras versiones de informes respecto de las disposiciones legales dictadas que tengan incidencia en la Superintendencia o en las empresas supervisadas. d. Participar en las actividades legales, que según el nivel de complejidad, le sean encomendadas, tales como comisiones especiales, sometimiento de régimen de vigilancia, intervención o liquidación. 12

13 e. Elaborar primeras versiones de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por otros entes supervisores. f. Colaborar en la preparación de la información y/o documentación necesaria para las reuniones de trabajo u otros eventos. g. Elaborar primeras versiones de opinión legal respecto de las solicitudes de autorización que sometan a consideración las empresas supervisadas, que según su grado de complejidad, le sean asignadas. h. Apoyar en la elaboración de los contratos que sean solicitados al Departamento Legal. i. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos j. Otras funciones que le sean asignadas Secretaria Función Básica Brindar apoyo administrativo al personal del Departamentos en actividades de elaboración de textos de correspondencia, atención de llamadas, registros de seguimiento de trabajos, registro, archivo y control de la documentación y correspondencia de estos departamentos, velando por la confidencialidad y seguridad de los mismos. a. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación del Departamento Legal. b. Operar los sistemas computarizados que se apliquen en la Superintendencia, de acuerdo al ámbito de su competencia funcional. c. Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos del Departamento Legal. d. Depurar semestralmente el archivo y remitir los documentos de mayor antigüedad al archivo central de la SBS debidamente identificados y ordenados para su fácil ubicación en caso se requieran posteriormente. Llevar un registro de la documentación remitida a dicho archivo. e. Efectuar coordinaciones y gestiones relacionadas con reuniones de trabajo u otros eventos. f. Solicitar y distribuir el material de trabajo para el personal del Departamento Legal. g. Despachar los documentos emitidos por el Departamento Legal a las diversas áreas de destino, archivando los cargos en los archivos correspondientes. 13

14 h. Concertar citas, atender y efectuar llamadas telefónicas y mantener actualizado el directorio de teléfonos de los organismos nacionales e internacionales con los que se realizan coordinaciones. i. Llevar el registro de los trabajos pendientes del Departamento Legal, actualizando constantemente su grado de ejecución. j. Llevar un registro con cargo de los documentos que se prestan a otras áreas, descargándolo al momento de su devolución. k. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos l. Otras funciones que le sean asignadas.. 14

15 III. DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN 3.1 Función Básica Elaborar las normas que le compete emitir a la Superintendencia, en coordinación con las unidades organizativas internas vinculadas con la materia de las mismas, para regular adecuadamente a los supervisados teniendo en cuenta la dinámica de sus operaciones y servicios, los riesgos que asumen y los estándares internacionales de supervisión y regulación, así como a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Organigrama de Puestos de Trabajo Jefe del Departamento de Regulación Coordinador Ejecutivo de Reg. del Sistema Financiero Coordinador Ejecutivo de Reg. de los Sistemas Asegurador y Previsional Secretaria Coordinador Ejecutivo de Reg. Contable y de Auditoria de los Sistemas Supervisados. Coordinador Ejecutivo de Reg. Sancionadora, Regímenes Especiales, Negociaciones Internacionales y del Sistema de prevención LA/FT. Analista Principal de Regulación I Analista Principal de Regulación II Analista de Regulación I Analista de Regulación II Analista de Regulación III 3.3 Descripción y Especificaciones de los Puestos de Trabajo Jefe del Departamento de Regulación FUNCION BÁSICA Planear, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de normas que le corresponde emitir a la Superintendencia. Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de absolución de consultas y la emisión de informes sobre materias normativas. a. Dirigir y coordinar con otras instituciones y/o con las unidades organizativas que corresponda, la elaboración de los proyectos de normas necesarias para la adecuada regulación de las personas bajo supervisión de la Superintendencia y de los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 15

16 b. Dirigir, coordinar y supervisar la permanente actualización de los Compendios Normativos sobre las regulaciones emitidas por la Superintendencia. c. Dirigir la emisión de informes y absolución de consultas recibidas por el Departamento, relativas a la regulación aplicable a los Sistemas Financiero, de Seguros, Privado de Pensiones y de otras personas supervisadas y a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. d. Dirigir y coordinar estudios de investigación sobre las operaciones, servicios y técnicas de control aplicables a los supervisados, que se consideren necesarias para la emisión de las normas. e. Dirigir y supervisar la centralización de información sobre legislación comparada de otros países y organismos internacionales de supervisión y de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. f. Dirigir y coordinar la emisión y/o modificación de proyectos de leyes relativos al ámbito de competencia de la Superintendencia. g. Dirigir y coordinar la actualización de los planes de cuentas aplicables a las empresas supervisadas, cuya elaboración corresponde a la Superintendencia. h. Coordinar con la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos, la evaluación del impacto en los supervisados, de las normas que emite la Superintendencia. i. Coordinar con la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional a efectos de apoyar, colaborar y/o participar en las labores relacionadas al sustento, evaluación y opinión de proyectos de ley, dictámenes, informes y otros documentos y actividades parlamentarias vinculados a aspectos normativos en el ámbito de actuación de la Superintendencia. j. Dirigir y coordinar con las unidades organizacionales responsables de la labor de supervisión, mecanismos que permitan detectar necesidades de regulación. k. Dirigir y coordinar con otras áreas de la institución, el funcionamiento de la Oficina de Asesoría para asuntos de APEC y de otros foros, acuerdos, tratados y convenios de similar naturaleza, en temas vinculados al ámbito de competencia de la Superintendencia. l. Participar en las Comisiones y Comités de Trabajo relacionadas con la función de regulación a las que sea designado. m. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. n. Dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo, asignando los proyectos a los analistas y coordinadores correspondientes, así como priorizar sus necesidades de capacitación. o. Implementar y supervisar, dentro del ámbito de su competencia, el funcionamiento del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos p. Otras funciones que le sean asignadas. 16

17 3.3.2 Coordinador Ejecutivo de Regulación del Sistema Financiero FUNCION BASICA Organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de normas que corresponde emitir a la Superintendencia en el ámbito del sistema financiero. a. Coordinar estudios, investigaciones y elaboración de informes, respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Coordinar la emisión y/o modificación de proyectos de ley relativos al ámbito de competencia de la Superintendencia. c. Coordinar con las unidades organizativas y/o las instituciones que corresponda, los proyectos de normas necesarias para la adecuada regulación del sistema financiero, así como leyes relacionadas al ámbito de competencia de la Superintendencia. d. Coordinar y absolver las consultas, internas y externas, relativas a la regulación del sistema financiero. e. Supervisar los proyectos de normas, la absolución de consultas, informes y otros documentos elaborados por los analistas. f. Coordinar con la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos y otras unidades organizativas, la evaluación del impacto de los proyectos de norma en los supervisados. g. Coordinar las actividades de actualización de los Compendios Normativos de regulaciones emitidas por la Superintendencia, para el sector financiero. h. Proponer en coordinación con las unidades organizativas que correspondan, los mecanismos que permitan identificar necesidades de regulación. i. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. j. Participar en las comisiones y equipos de trabajo en los que se le designe. k. Supervisar las actividades de los analistas en los temas a su cargo. l. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos m. Otras funciones que le sean asignadas. 17

18 3.3.3 Coordinador Ejecutivo de Regulación de los Sistemas Asegurador y Previsional FUNCION BASICA Organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de normas que corresponde emitir a la Superintendencia en el ámbito del sistema de seguros y privado de pensiones. a. Coordinar estudios, investigaciones y elaboración de informes, respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Coordinar la emisión y/o modificación de proyectos de ley relativos al ámbito de competencia de la Superintendencia. c. Coordinar con las unidades organizativas y/o las instituciones que corresponda, los proyectos de normas necesarias para la adecuada regulación del sistema de seguros y privado de pensiones, así como leyes relacionadas al ámbito de competencia de la Superintendencia. d. Coordinar y absolver las consultas, internas y externas, relativas a la regulación del sistema de seguros y privado de pensiones. e. Supervisar los proyectos de normas, la absolución de consultas, informes y otros documentos elaborados por los analistas. f. Coordinar con la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos y otras unidades organizativas, la evaluación del impacto de los proyectos de norma en los supervisados. g. Coordinar las actividades de actualización de los Compendios Normativos de regulaciones emitidas por la Superintendencia, para el sector de seguros y privado de pensiones. h. Proponer en coordinación con las unidades organizativas que correspondan, los mecanismos que permitan identificar necesidades de regulación. i. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. j. Participar en las comisiones y equipos de trabajo en los que se le designe. k. Supervisar las actividades de los analistas en los temas a su cargo. l. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos m. Otras funciones que le sean asignadas. 18

19 3.3.4 Coordinador Ejecutivo de de Regulación Contable y de Auditoría de los Sistemas Supervisados. FUNCION BASICA Organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de normas que corresponde emitir a la Superintendencia en lo que respecta a la regulación y normas contables y de auditoría. a. Coordinar estudios, investigaciones y elaboración de informes, respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Coordinar la emisión y/o modificación de proyectos de ley relativos al ámbito de competencia de la Superintendencia. c. Coordinar con las unidades organizativas y/o las instituciones que corresponda, los proyectos de normas necesarias para la adecuada regulación contable y de auditoría, así como leyes relacionadas al ámbito de competencia de la Superintendencia. d. Coordinar y absolver las consultas, internas y externas, relativas a la regulación contable y de auditoría. e. Supervisar los proyectos de normas, la absolución de consultas, informes y otros documentos elaborados por los analistas. f. Coordinar con la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos y otras unidades organizativas, la evaluación del impacto de los proyectos de norma en los supervisados. g. Coordinar las actividades de actualización de los Compendios Normativos de regulaciones emitidas por la Superintendencia, relativas a la regulación contable y de auditoría. h. Coordinar la actualización de los planes de cuentas aplicables a las empresas supervisadas, cuya elaboración corresponde a la Superintendencia. i. Proponer en coordinación con las unidades organizativas que correspondan, los mecanismos que permitan identificar necesidades de regulación. j. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. k. Participar en las comisiones y equipos de trabajo en los que se le designe. l. Supervisar las actividades de los analistas en los temas a su cargo. m. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos n. Otras funciones que le sean asignadas. 19

20 3.3.5 Coordinador Ejecutivo de de Regulación Sancionadora, Regímenes Especiales y Administrativos, Negociaciones Internacionales y del Sistema de prevención LA/FT. FUNCION BASICA Organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de normas que corresponde emitir a la Superintendencia en lo que respecta a la normativa sobre sanciones, regímenes especiales y administrativos; negociaciones internacionales y del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a. Coordinar estudios, investigaciones y elaboración de informes, respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Coordinar la emisión y/o modificación de proyectos de ley relativos al ámbito de competencia de la Superintendencia. c. Coordinar con las unidades organizativas y/o las instituciones que corresponda, los proyectos de normas necesarias para la adecuada regulación sobre sanciones, regímenes especiales y administrativos, negociaciones internacionales y del sistema de prevención de de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así como leyes relacionadas al ámbito de competencia de la Superintendencia. d. Coordinar y absolver las consultas, internas y externas, relativas a la las materias a su cargo. e. Supervisar los proyectos de normas, la absolución de consultas, informes y otros documentos elaborados por los analistas. f. Coordinar con la Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos y otras unidades organizativas, la evaluación del impacto de los proyectos de norma en los supervisados. g. Coordinar las actividades de actualización de los Compendios Normativos de regulaciones emitidas por la Superintendencia, respecto de los temas a su cargo. h. Proponer en coordinación con las unidades organizativas que correspondan, los mecanismos que permitan identificar necesidades de regulación. i. Participación en los equipos negociadores de los convenios internacionales de competencia de la Superintendencia. j. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que le sean encomendados. k. Coordinación del Plan de Acción de la SAAJ, control y seguimiento de sus proyectos y actividades. 20

21 l. Participar en las comisiones y equipos de trabajo en los que se le designe. m. Supervisar las actividades de los analistas en los temas a su cargo. n. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos o. Otras funciones que le sean asignadas Analista Principal de Regulación I FUNCIÓN BÁSICA Evaluar, analizar y elaborar proyectos de normas que la Superintendencia debe emitir para preservar la solidez y estabilidad de las personas naturales y jurídicas supervisadas así como la aplicable a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Evaluar, analizar y elaborar proyectos de respuestas relativas a las consultas sobre regulación, así como preparar estudios e investigaciones sobre materias normativas. a. Evaluar y elaborar estudios respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Coordinar con otras instituciones y/o con las unidades organizativas vinculadas a su contenido, los proyectos de normas en desarrollo. c. Evaluar y analizar cuadros comparativos de legislación comparada sobre materias objeto de regulación. d. Evaluar y elaborar informes y proyectos de respuestas relativos a las consultas internas y externas de naturaleza técnica, contable y sobre materias objeto de regulación de la Superintendencia, que según su grado de complejidad y especialización le sea asignada. e. Coordinar con otras unidades organizativas, respecto a la evaluación del impacto en los supervisados y/o en sujetos obligados, de los proyectos de norma en desarrollo. f. Evaluar y coordinar con las unidades organizativas pertinentes, la actualización de los planes de cuentas aprobados por la Superintendencia y elaborar las normas de actualización correspondientes. g. Evaluar y coordinar con otras instituciones y con las unidades organizativas pertinentes, la elaboración y/o modificación de los formatos de soporte de la información que remiten los supervisados. h. Participar en las actividades que se le asignen relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Asesoría para asuntos de APEC y de otros foros, acuerdos, tratados y convenios de similar naturaleza, en temas vinculados al ámbito de competencia de la Superintendencia. 21

22 i. Actualizar y revisar la Página Web de la Superintendencia en lo que respecta a las normas y planes de cuentas emitidos por la Institución. j. Realizar seguimiento de los trámites de aprobación, publicación e implementación de las normas de regulación desarrolladas. k. Participar en las diversas acciones necesarias para la permanente actualización de los Compendios normativos de las regulaciones emitidas por la Superintendencia. l. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. m. Participar en las Comisiones y Equipos de Trabajo a los que se les designe. n. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos o. Otras funciones que le sean asignadas Analista Principal de Regulación II FUNCIÓN BÁSICA Analizar y elaborar proyectos de normas que la Superintendencia debe emitir para preservar la solidez y estabilidad de las personas naturales y jurídicas supervisadas, así como la aplicable a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Elaborar proyectos de respuestas relativas a las consultas sobre regulación, así como preparar estudios e investigaciones sobre materias normativas. a. Analizar y elaborar estudios respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos. b. Participar en la coordinación con otras instituciones y/o con las unidades organizativas vinculadas a su contenido, los proyectos de normas en desarrollo. c. Analizar y elaborar informes y proyectos de respuestas relativos a las consultas internas y externas de naturaleza técnica, contable y sobre materias objeto de regulación de la Superintendencia, que según su grado de complejidad le sea asignada. d. Analizar y elaborar cuadros comparativos de legislación comparada sobre materias objeto de regulación. e. Participar en las coordinaciones con otras unidades organizativas, relativas a la evaluación del impacto en los supervisados, de los proyectos de norma en desarrollo. 22

23 f. Analizar y participar en la coordinación con las unidades organizativas pertinentes, la actualización de los planes de cuentas aprobados por la Superintendencia y elaborar las normas de actualización correspondientes. g. Analizar y participar en la coordinación con otras instituciones y con las unidades organizativas pertinentes, la elaboración y/o modificación de los formatos soporte de la información que remiten los supervisados. h. Desarrollar las actividades que se le asignen relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Asesoría para asuntos de APEC y de otros foros, acuerdos, tratados y convenios de similar naturaleza, en temas vinculados al ámbito de competencia de la Superintendencia. i. Actualizar la Página Web de la Superintendencia en lo que respecta a las normas y planes de cuentas emitidos por la Institución. j. Participar como expositor en los programas de difusión externa y/o interna que organice la Superintendencia o el Departamento de Regulación. k. Participar en las Comisiones y Equipos de Trabajo a los que se les designe. l. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos m. Otras funciones que le sean asignadas Analista de Regulación I FUNCIÓN BÁSICA Elaborar primeras versiones de proyectos de normas que la Superintendencia debe emitir para preservar la solidez y estabilidad de las personas naturales y jurídicas supervisadas así como la aplicable a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Elaborar proyectos de respuestas relativas a las consultas sobre regulación, así como preparar estudios e investigaciones sobre materias normativas. a. Elaborar estudios respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos, que según su grado de complejidad le sea asignada. b. Preparar cuadros comparativos de legislación comparada sobre las materias objeto de regulación que se le encomienden. c. Coordinar con otras unidades organizativas vinculadas a su contenido, los proyectos de normas en desarrollo. d. Elaborar informes y proyectos de respuestas relativos a las consultas internas y externas de naturaleza técnica, contable y sobre materias objeto de regulación de la Superintendencia, que según su grado de complejidad le sea asignada. 23

24 e. Participar en las coordinaciones con otras unidades organizativas, relativas a la evaluación del impacto en los supervisados, de los proyectos de norma en desarrollo que según su grado de complejidad se le encomienden. f. Elaborar informes respecto a la actualización de los planes de cuentas aprobados por la Superintendencia y elaborar las primeras versiones de las normas de actualización correspondientes. g. Desarrollar las actividades que se le asignen relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Asesoría para asuntos de APEC y de otros foros, acuerdos, tratados y convenios de similar naturaleza, en temas vinculados al ámbito de competencia de la Superintendencia. h. Elaborar a solicitud de las unidades organizativas pertinentes, proyectos de normas relacionados a nuevos y/o modificación de los formatos soporte de la información que remiten los supervisados. i. Preparar el material necesario para los programas de difusión de normas que organice el departamento. j. Participar en las Comisiones y Equipos de Trabajo a los que se les designe. k. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos l. Otras funciones que le sean asignadas Analista de Regulación II Función Básica Participar en la elaboración de primeras versiones de proyectos de normas que la Superintendencia debe emitir para preservar la solidez y estabilidad de las personas naturales y jurídicas supervisadas así como la aplicable a los sujetos obligados respecto a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Elaborar primeras versiones de proyectos de respuestas relativas a las consultas sobre regulación, así como preparar antecedentes para estudios e investigaciones sobre materias normativas. a. Participar en la elaboración de estudios respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos, que según su grado de complejidad le sea asignada. b. Preparar cuadros comparativos de legislación comparada sobre las materias objeto de regulación que se le encomienden. c. Participar en la coordinación con las unidades organizativas vinculadas a su contenido, los proyectos de normas en desarrollo. d. Participar en la elaboración de informes y proyectos de respuestas relativos a las consultas internas y externas de naturaleza técnica, contable y sobre 24

25 materias objeto de regulación de la Superintendencia, que según su grado de complejidad le sea asignada. e. Mantener actualizada la información técnica disponible en el Departamento, sobre los proyectos de norma y consultas que se le encomienden. f. Participar en las coordinaciones con otras unidades organizativas, relativas a la evaluación del impacto en los supervisados, de los proyectos de norma en desarrollo, que según su grado de complejidad se le encomienden. g. Realizar seguimiento de los trámites de aprobación, publicación e implementación de las normas de regulación desarrolladas. h. Participar en la elaboración de informes respecto a la actualización de los planes de cuentas aprobados por la Superintendencia y elaboración de las primeras versiones de las normas de actualización correspondientes. i. Participar en la elaboración a solicitud de las unidades organizativas pertinentes, los proyectos de normas relacionados a nuevas y/o modificación de los formatos soporte de la información que remiten los supervisados. j. Participar en las actividades que se le asignen relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Asesoría para asuntos de APEC y de otros foros, acuerdos, tratados y convenios de similar naturaleza, en temas vinculados al ámbito de competencia de la Superintendencia. k. Participar en las diversas acciones necesarias para la permanente actualización de los Compendios normativos de las regulaciones emitidas por la Superintendencia. l. Participar en la preparación del material necesario para los programas de difusión de normas que organice el departamento. m. Participar en los Equipos de Trabajo a los que se les designe. n. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos o. Otras funciones que le sean asignadas Analista de Regulación III FUNCIÓN BÁSICA Brindar apoyo en la elaboración de primeras versiones de proyectos de normas que la Superintendencia debe emitir. También brinda apoyo en las actividades de elaboración de las primeras versiones de proyectos de respuestas relativas a las consultas sobre regulación, así como preparar antecedentes para estudios e investigaciones sobre materias normativas. 25

26 a. Brindar apoyo en las actividades de la elaboración de estudios respecto de las materias objeto de regulación, para sustentar los proyectos de normas respectivos, que según su grado de complejidad le sea asignada. b. Procesar la información para la formulación de cuadros comparativos de legislación comparada sobre las materias objeto de regulación que se le encomienden. c. Apoyar la elaboración de informes y proyectos de respuestas relativos a las consultas internas y externas de naturaleza técnica, contable y sobre materias objeto de regulación de la Superintendencia, que según su grado de complejidad le sea asignada. d. Participar en las actividades de actualización de la información técnica disponible en el Departamento, sobre los proyectos de norma y consultas que se le encomienden y apoyar en su mantenimiento. e. Brindar apoyo a las actividades de seguimiento de los trámites de aprobación, publicación e implementación de las normas de regulación desarrolladas. f. Apoyar en la elaboración de informes respecto a la actualización de los planes de cuentas aprobados por la Superintendencia y elaboración de las primeras versiones de las normas de actualización correspondientes. g. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la permanente actualización de los Compendios normativos de las regulaciones emitidas por la Superintendencia. h. Apoyar en las actividades de preparación del material necesario para los programas de difusión de normas que organice el departamento. i. Participar en los Equipos de Trabajo a los que se les designe. j. Aplicar el sistema de control interno, en concordancia con los lineamientos k. Otras funciones que le sean asignadas Secretaria FUNCIÓN BÁSICA Dar apoyo administrativo al personal de los Departamentos de Regulación y Auditoría Legal en actividades de elaboración de textos de correspondencia, atención de llamadas, registros de seguimiento de trabajos, registro, archivo y control de la documentación y correspondencia de estos departamentos, velando por la confidencialidad y seguridad de los mismos. a. Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentación de los Departamentos de Regulación y Auditoría Legal. 26

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