ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS. DE LA SOCIEDAD BIO-OILS ENERGY, S.L. (la Sociedad )

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Marina Macías San Segundo
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1 BORRADOR ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD BIO-OILS ENERGY, S.L. (la Sociedad ) En Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a 30 de enero de 2012, siendo las 12 horas, se reúnen los socios de la Sociedad al objeto de celebrar Junta General. Presentes o debidamente representados todos los socios de la Sociedad deciden celebrar Junta Universal por concurrir a la reunión todos los socios poseedores de la totalidad del capital social y aceptar todos ellos la celebración de la Junta General con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Actúa como Presidente D. Antonio Carro Marina y como Secretaria no Consejera Dña. Jacqueline-Joanna Bulder, de acuerdo con lo legal y estatutariamente dispuesto por decisión unánime de los reunidos. Constituida la mesa, los socios proceden por unanimidad a fijar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1º. Aumento del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 2º. Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. 3º. Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. 4º. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. LISTA DE ASISTENTES (a) Socios Según anexo adjunto. Asisten todos los socios de la Sociedad, de los cuales estaban presentes, titulares del % del capital social y estaban representados, titulares del % del capital social. 1

DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD BIO-OILS ENERGY, S.L. (la Sociedad ) En Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a 30 de enero de 2012, siendo las 12 horas, se reúnen los socios de la Sociedad al objeto de celebrar Junta General.

2 (b) Consejeros Según documento adjunto. A continuación, se ha procedido a entrar en los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta. PRIMERO.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales Aumento SE ACUERDA por unanimidad, aumentar el capital social en DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (274 ) más, desde la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (6.582 ) hasta la cifra de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (6.856 ). Dicho aumento de capital de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (274 ) se realiza mediante la creación de doscientos setenta y cuatro (274) participaciones sociales de UN EURO (1,00 ) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del al 6.856, ambos inclusive, que se crean con una prima de asunción total y conjunta de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ( ,44 ), es decir, una prima de asunción de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS EUROS ( ,56) por cada nueva participación. Estas nuevas participaciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes. Cada una de las nuevas participaciones comenzará a gozar de los derechos a ella inherentes a partir de su asunción y desembolso. El desembolso del capital y de su prima de emisión deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de este acuerdo mediante el ingreso de las correspondientes cantidades en la cuenta número 0131/8920/20/ abierta a nombre de la Sociedad en Banco Espirito Santo. En caso de desembolso incompleto en el plazo indicado, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada, conforme al artículo 310 de la Ley de Sociedades de Capital. 2

1. Aumento SE ACUERDA por unanimidad, aumentar el capital social en DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (274 ) más, desde la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (6.

3 1.2. Derecho de asunción preferente. Asunción y Desembolso. Cada uno de los socios manifiesta su intención de no ejercitar su derecho de asunción preferente. Consecuentemente, y con la aprobación de todos los socios y de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Administración, SE ACUERDA por unanimidad ofrecer la asunción de las nuevas participaciones a los siguientes socios: participaciones, números al ambos inclusive a GED SUR, FCR de régimen simplificado, con C.I.F. número V , domiciliado en Sevilla, en la Avda. de la Palmera, nº 27-29, planta 2ª, constituido por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Sevilla Don Tomás Marcos Martín, el día 21 de diciembre de 2006, con el número de protocolo, inscrito en el Registro de Fondos de Capital-Riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 77, para su asunción y desembolso mediante ingreso de la cantidad de ,80 euros participaciones, números al ambos inclusive, a CommoSupply Pte Ltd, una sociedad válidamente constituida bajo las leyes de Singapur, con domicilio social en 1 Sophia Road #06-22 Singapur y número de registro Z, para su asunción y desembolso mediante ingreso de la cantidad de ,88 euros participaciones, números a 6.848, ambos inclusive, a D. Antonio Carro Marina, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio avda. de Montecillo2, Pozuelo de Alarcón, y con DNI C en vigor, para su asunción y desembolso mediante ingreso de la cantidad de ,28 euros 4. 4 participaciones, números a 6.852, ambos inclusive, a D. Christoph Schmid, de nacionalidad alemana, mayor de edad, casado, con domicilio c/ Francisco Lastres, nº 28, Madrid, y con nº pasaporte alemán , en vigor y NIE X E en vigor, para su asunción y desembolso mediante ingreso de la cantidad de ,24 euros participaciones, números a 6.856, ambos inclusive, a D. Iñigo Barahona Fernandez, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio c/ Almirante Lobo, 11, Sevilla, y con DNI Q, en vigor, para su asunción y desembolso mediante ingreso de la cantidad de ,24 euros. Igualmente, SE ACUERDA por unanimidad autorizar al Órgano de Administración de la Sociedad a ejecutar el aumento acordado, dando nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales, y hacer constar la titularidad de las nuevas participaciones sociales asumidas en el Libro Registro de Socios. 3

participaciones a los siguientes socios: 1. 230 participaciones, números 6.583 al 6.812 ambos inclusive a GED SUR, FCR de régimen simplificado, con C.I.F. número V-91610196, domiciliado en Sevilla, en la Avda.

4 SEGUNDO.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sólo al efecto de subsanar el texto para poder proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, SE ACUERDA por unanimidad modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales, que tendrá la redacción que se establece a continuación: "ARTÍCULO 11.- RETRIBUCION. 1. El cargo de consejero será gratuito, salvo cuando se trate de Consejeros con poderes de disposición. Estos Consejeros tendrán derecho a percibir una cantidad global anual que no excederá de cuatro millones de euros en concepto de cualquier retribución. 2. Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al Consejo de Administración serán compatibles con cualesquiera otros derechos, retribuciones fijas, variables, de prestación asistencial e indemnizaciones que pudieran corresponder a los Consejeros con poderes de disposición, por aquellas otras relaciones laborales o profesionales que desempeñen en la Sociedad. Las retribuciones fijas y variables, las prestaciones de naturaleza asistencial y las indemnizaciones que se deriven de los correspondientes contratos quedarán comprendidas y se abonarán con cargo a la asignación estatutaria prevista en el apartado 1 anterior. 3. Corresponderá al Consejo de Administración la fijación de la cantidad exacta a abonar dentro del límite establecido en el apartado 1 anterior, su distribución entre los distintos Consejeros con poderes de disposición, la determinación de los criterios que se han de seguir para dicha distribución y la periodicidad de su percepción. TERCERO.- Otorgamiento de facultades a los administradores para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. SE ACUERDA por unanimidad facultar expresamente a cualquier miembro del Consejo de Administración, al Secretario y al Vice-Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en orden a la inscripción de los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales que sean necesarias o convenientes a tal fin, con facultad expresa de aclaración, corrección, subsanación y rectificación. 4

la redacción que se establece a continuación: "ARTÍCULO 11.- RETRIBUCION. 1. El cargo de consejero será gratuito, salvo cuando se trate de Consejeros con poderes de disposición.

5 CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. En relación con los presentes acuerdos no se han producido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el Acta. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad de los socios asistentes al final de la reunión, estampando a continuación sus firmas el Secretario y en prueba de Visto Bueno, el Presidente. Vº Bº El Presidente del Consejo de Administración El Secretario del Consejo de Administración D. Antonio Carro Marina Dª. Jacqueline-Joanna Bulder 5

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad de los socios asistentes al

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