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3 1. INTERVENTOR EXTERNO 1. Requisitos para ser calificado como interventor externo. Son los siguientes: 1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente de Compañías, la que será presentada en la oficina matriz o en cualquiera de las intendencias regionales. 2. Tener capacidad civil y mercantil. 3. Hoja de vida y copia certificada del título de contador público autorizado, auditor, economista, ingeniero comercial, administrador de empresas o afines y, según necesidad, de otras profesiones para cuando se requiera resolver asuntos de carácter técnico. 4. Documentación que le acredite experiencia profesional de por lo menos cinco años, en las áreas económicas, contable, financiera, de administración o de asesoría de empresas. 5. Dirección domiciliaria, número telefónico, de fax y/o celular, casilla, Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 7. Declaración jurada, dentro de la solicitud, por la que señale que se encuentra habilitado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para tener cuentas corrientes en Instituciones Financieras y que no se encuentra imposibilitado para administrarlas. 8. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 12 del Reglamento para la calificación, selección, designación y retribución de interventores que no pertenecieren al personal de la Superintendencia de Compañías. 1 instructivo abril.indd 3 02/05/ :24:26

4 2. Requisitos para renovar la calificación de interventor externo. Las personas calificadas como interventores, deberán renovar su registro cada dos años previa solicitud dirigida al Superintendente de Compañías y actualización de los documentos requeridos para la calificación. Además, la Superintendencia de Compañías de creerlo pertinente solicitará cualquier otra documentación. 2 instructivo abril.indd 4 02/05/ :24:27

5 2. PERITO AVALUADOR 1. Requisitos para ser calificado como perito avaluador Personas Naturales: 1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente o su delegado. 2. Nómina y hoja de vida de cada uno de los miembros del equipo profesional de apoyo. 3. Hoja de Vida y copia certificada del título profesional del interesado. 4. Documentación certificada que pruebe una experiencia de haber realizado al menos diez avalúos. La documentación debe reflejar la magnitud o complejidad de la valoración ejecutada. 5. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales, jurídicas y asociaciones que ejerzan actividades de Avalúo y Peritaje Personas Jurídicas: 1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente o su delegado. 2. Nómina y hoja de vida de cada uno de los miembros del equipo profesional de apoyo. 3. Documentación certificada que pruebe una experiencia de haber realizado al menos diez avalúos. La documentación debe reflejar la magnitud o complejidad de la valoración ejecutada. Si la persona jurídica no cumpliere aquello, bastará que la documentación aludida se refiera a los socios, administradores o bien a los apoderados o personal de apoyo con que contare la compañía 3 instructivo abril.indd 5 02/05/ :24:27

6 interesada en la calificación. 4. Copia certificada de la escritura pública o de la protocolización de los documentos de domiciliación en que conste que la actividad relacionada con la valoración de activos y peritajes es parte del objeto social. 5. Hoja de vida de sus socios o apoderados, según corresponda. 6. Las asociaciones interesadas en la obtención de la calificación, sin perjuicio de cumplir los requisitos comunes previstos en este artículo, observarán, por cada uno de sus asociados, los requisitos que correspondan, según éstos sean personas naturales o jurídicas. 7. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones para con la Superintendencia de Compañías. 8. La compañía, administradores o apoderados, asociaciones y personal de apoyo deben presentar una declaración juramentada simple de no encontrarse incursos en las prohibiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales, jurídicas y asociaciones que ejerzan actividades de Avalúo y Peritaje. 2. Requisitos para renovar la calificación de perito avaluador en la Superintendencia de Compañías. La persona natural o jurídica o la asociación calificada y registrada como perito deberán renovar su calificación y registro cada cinco años. Para el efecto presentará: 1. La lista de las compañías que hayan sido objeto de peritazgo, con indicación de los informes que se hubieren remitido a la Superintendencia de Compañías en los últimos cinco años calendarios; 4 instructivo abril.indd 6 02/05/ :24:27

7 2. La lista del personal de apoyo, con indicación del número de cédula de identidad o de pasaporte de cada integrante de ese personal; 3. La declaración de que continúa observando las condiciones y requisitos bajo los cuales obtuvo la calificación original, y la de que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales, jurídicas y asociaciones que ejerzan actividades de Avalúo y Peritaje. 4. La dirección, casilla postal, número telefónico y de fax; y, 5. Para persona jurídica, la nómina de sus administradores y la de sus socios o accionistas. Para las asociaciones, la nómina de sus apoderados. Cuando corresponda, en uno y otros casos, la Superintendencia de Compañías agregará al expediente copia autorizada del certificado de cumplimiento de obligaciones, obtenida, de sus propios registros. 3. AUDITOR EXTERNO 1. Requisitos para ser calificado como auditor externo Persona Natural: 1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente de Compañías, la que podrá presentarse en la oficina matriz o en cualquiera de las intendencias provinciales; 2. Hoja de vida y copia certificada del título de Contador Público autorizado, Economista o Doctor en Ciencias Económicas; 5 instructivo abril.indd 7 02/05/ :24:27

8 3. Documentación certificada que pruebe una experiencia de un lapso no menor a tres años, en auditorías externas realizadas a compañías y entes sujetos a control de esta Superintendencia, ya sea directamente o habiendo pertenecido al personal de una compañía auditora calificada; 4. Nómina y hoja de vida del personal de apoyo; y, 5. Dirección, número telefónico, y fax. 6. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 3 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de Auditoría Externa Persona Jurídica. 1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente de Compañías, la que podrá presentarse en la oficina matriz o en cualquiera de las intendencias provinciales; 2. Ser una sociedad constituida o domiciliada en el país, en los términos de la Ley de Compañías, en cuyo objeto social conste la actividad de auditoría externa y se encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones para con esta Superintendencia; 3. Hoja de vida de la compañía o de sus administradores y personal de apoyo, quienes adjuntarán copia certificada del título de Contador Público autorizado o de Economista o Doctor en Ciencias Económicas; 4. Documentación certificada que acredite que la compañía ha adquirido una experiencia de un lapso no menor a tres años, en auditorías externas realizadas a compañías y entes sujetos a control de esta Superintendencia. En el caso de que la persona jurídica a calificarse no reúna este requisito, se presentarán tales certificaciones de al menos tres de sus administradores o personal de apoyo, quienes además cumplirán con el requerimiento 6 instructivo abril.indd 8 02/05/ :24:28

9 señalado en el numeral anterior; 5. Nómina y hoja de vida del personal de apoyo; 6. Nóminas actualizadas de accionistas o socios y administradores o apoderados; 7. Dirección domiciliaria, número telefónico, y fax. 8. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 3 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de Auditoría Externa. 9. En los casos de personas jurídicas, no se las calificará si la compañía o uno o más de sus administradores o personal de apoyo se encontraren incursos en cualquiera de las circunstancias descritas en los literales d), g) y h) del artículo 3 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de Auditoría Externa. 2. Requisitos para renovar la calificación como auditor externo (cada cinco años). Las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos deberán renovar su registro hasta el 30 de junio de cada cinco años a partir del 2003, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Lista de las compañías auditadas en los cinco últimos años, cuyos informes hubieren sido presentados en la Superintendencia de Compañías. Esta lista debe referirse a aquellas empresas obligadas a contratar auditoría externa en los términos del artículo 318 de la Ley de Compañías; 2. Listado del personal de apoyo, con indicación del número de cédula de identidad o pasaporte; 7 instructivo abril.indd 9 02/05/ :24:28

10 3. Declaración de que se mantienen las condiciones y requisitos con los cuales se otorgó la calificación y de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 3 y 9 del Reglamento para la calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de Auditoría Externa. 4. Dirección, casilla, número telefónico, y fax actualizados; y, 5. Las personas jurídicas presentarán adicionalmente la nómina de los administradores, de socios o accionistas, y deberán encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con esta Superintendencia. 4. PERITO CONTABLE 1. Requisitos para ser calificado como perito contable. 1. Solicitud de calificación. 2. Tener capacidad civil y mercantil 3. Hoja de vida. 4. Copia certificada del título de contador público, auditor, licenciado en contabilidad o auditoría, doctor en contabilidad o auditoría, ingeniero comercial o economista. 5. Documentación que le acredite cinco años de ejercicio profesional en labores de contabilidad o auditoría en sociedades. 6. Documentación que acredite que se encuentra capacitado, en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF completas y la Normas Internacionales de Información Financiera 8 instructivo abril.indd 10 02/05/ :24:28

11 para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes). 7. Dirección domiciliaria, número telefónico, correo electrónico. 8. Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 9. Declaración jurada, dentro de la solicitud, por la que señale que se encuentra habilitado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para tener cuentas corrientes en Instituciones Financieras y que no se encuentra imposibilitado para administrarlas. 10. Declaración juramentada simple para las personas naturales de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento de calificación y designación de peritos contables para las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y de responsabilidad limitada. 2. Requisitos para renovar la calificación como perito contable (cada dos años). Las personas calificadas como peritos contables deberán renovar su calificación cada dos años previa solicitud dirigida al señor Superintendente de Compañías y la actualización de los documentos requeridos para la calificación. La Superintendencia de Compañías podrá solicitar cualquier otra documentación que considere pertinente. 9 instructivo abril.indd 11 02/05/ :24:28

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