REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS CAJA RURAL DE TERUEL

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1 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS CAJA RURAL DE TERUEL 1

2 INDICE 1. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 2. NOMBRAMIENTO, CESE, COMPOSICIÓN Y NÚMERO DE MIEMBROS 3. FUNCIONES Y FACULTADES 4. REUNIONES 5. OBLIGACIONES 6. COMPONENTES 2

3 1. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA El Comité de Auditoría de Caja Rural de Teruel se constituyó según acuerdo del Consejo Rector de la entidad de fecha La entrada en vigor del Reglamento 84/2015 de 14 de febrero por el que se desarrolla la Ley 10/2014 de 26 de junio, debido al tamaño de la entidad, en la sesión de se constituye el Comité conjunto de Auditoría y Riesgos (en adelante el Comité ), que se regirá por el presente Reglamento que será aprobado por el Consejo Rector de la Caja. El Comité es una comisión delegada del Consejo Rector de la entidad de naturaleza principalmente supervisora cuyo papel fundamental es asesorar y prestar ayuda al Consejo Rector en todo lo referente a los riesgos de la entidad, la auditoría externa, los sistemas de control interno y la elaboración de las cuentas de información financiera así como su comunicación a terceros, de forma que se ejerza control sobre los circuitos de control interno con el fin de garantizar la fiabilidad y veracidad de la información financiera. Este Comité se regirá por las normas contenidas en este Reglamento y dará cuenta de sus reuniones así como de los acuerdos adoptados en su seno al Consejo Rector de la entidad. 2. NOMBRAMIENTO, CESE, COMPOSICIÓN Y NÚMERO El Comité será nombrado por el Consejo Rector de la entidad y lo compondrán 4 consejeros, de los que, con carácter obligatorio, estarán el Presidente y Secretario de la entidad. Esto se entiende sin perjuicio de la asistencia de las personas que soliciten los miembros del Comité para informar de los asuntos propios de sus funciones. Además podrán solicitar asesoramiento externo cuando lo consideren necesario. No obstante lo anterior, los miembros del Comité deberán tener los suficientes conocimientos contables, financieros y de gestión de riesgos para interpretar y decidir sobre los asuntos propios que se desarrollen en las sesiones del Comité. El contenido de las sesiones quedará reflejado en la correspondiente acta donde constarán los temas sobre los que se ha desarrollado la reunión y los acuerdos adoptados en la misma, que se autorizarán con la firma por los miembros asistentes. Los miembros de la Comisión cesarán de su cargo en caso de pérdida de condición de consejero de la entidad, por acuerdo del Consejo Rector, por dimisión propia por razones personales o por impedimentos de carácter legal, de conflicto de interés o cualquier otro que impida ejercer el cargo. 3

4 Los miembros de la Comisión serán designados por un periodo máximo de 4 años, sin perjuicio de cese por los motivos anteriores prorrogándose de forma automática si no hay acuerdo en contra por un periodo de igual duración máxima. 3. FUNCIONES Y FACULTADES FUNCIONES Corresponden al Comité las siguientes funciones, además de cualesquiera otras que les sean propias dentro del ámbito de sus competencias en relación con los asuntos tratados en el mismo: 1. Propuesta al Consejo Rector, con posterior sometimiento a la Asamblea General de socios, de nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo y detalles de su contratación. Evaluar su competencia técnica y supervisar su independencia. 2. Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno de la gestión de riesgos. La política de control y gestión de riesgos debe, al menos: a. identificar los distintos tipos de riesgo a los que está sometida la entidad. b. fijar y controlar los niveles de exposición a cada tipo de riesgo y de los límites o ratios a los que se encuentra sometida la entidad. c. mitigar el impacto de los riesgos identificados. d. definir y supervisar los sistemas de información y control interno en materia de riesgos así como los circuitos de autorizaciones y nivel de atribuciones. 3. Supervisar y asegurar la independencia, adecuación y eficacia de la función de auditoría interna, aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna, nombrar y cesar al responsable de Auditoría Interna. Revisar el cumplimiento de acciones y medidas acordadas en los informes de auditoría, asegurar que dispone de los medios suficientes. 4. Controlar y supervisar la elaboración de la información financiera, la adecuación de criterios contables y el perímetro de consolidación. 5. Informar al Consejo Rector sobre las materias de su competencia, especialmente las referentes a las cuentas anuales y al informe de auditoría. 6. Supervisar y controlar la función de Cumplimiento Normativo. 4

5 FACULTADES Para el ejercicio de sus funciones los miembros del Comité tendrán las siguientes facultades: 1. Acceder libremente a cualquier clase de información, documentación, registro contable, etc., que considere necesario. 2. Recabar información y requerir colaboración a cualquier directivo o empleado de la entidad. 3. Someter al Consejo Rector las propuestas que estime necesarias en el cumplimiento de sus funciones. 4. Investigar cualquier asunto dentro de sus competencias y solicitar asesoramiento o consultas a profesionales externos si se considera conveniente. 4. REUNIONES ORDINARIAS El Comité se reunirá trimestralmente. Las reuniones ordinarias se convocarán preferentemente el mes siguiente al trimestre natural. EXTRAORDINARIAS Cada vez que se estime conveniente a petición de cualquiera de sus miembros o en caso de urgencia a petición del Director General. El quórum necesario para la celebración de las reuniones será de, al menos, la mitad de los miembros. Sin embargo, será válida la reunión del Comité de Auditoría cuando, hallándose presentes todos sus miembros, éstos acuerden celebrar una sesión de carácter extraordinario. CONVOCATORIA La convocatoria será comunicada con la antelación mínima suficiente y previo a cada reunión se fijará un orden del día del que serán informados por escrito los miembros de la Comisión, estando a disposición de los mismos cuanta información documental sea necesaria referida a los puntos a tratar. No obstante, y siempre que estén presentes la totalidad de sus miembros el Comité podrá tratar cualquier tema que considere fuera del orden del día. 5

6 CONSTITUCIÓN El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mitad de sus miembros presentes pudiendo otorgarse representación por parte de los miembros que se vayan a ausentar. En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión aquel consejero que entre los presentes lleve más tiempo en el ejercicio de su cargo. ACUERDOS Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes o representados y en caso de empate en las votaciones, el voto del Presidente será dirimente. El Secretario del Comité levantará acta de cada una de las sesiones mantenidas que será aprobada en la misma sesión o en la inmediatamente posterior, de la que se dará cuenta al Consejo Rector de la entidad en su reunión más próxima. Con carácter general, la Comisión formulará recomendaciones de buenas prácticas respecto del ámbito de su actuación, o bien adoptará acuerdos en las materias de su ámbito de actuación. ASISTENCIA Además de los miembros que componen el Comité, asistirán a la reunión el Director General, el Director de Auditoría Interna, el Director de Riesgos y el Director de Intervención acudirán con carácter general a todas las sesiones del Comité para informar de los temas propios de sus competencias. El Comité podrá convocar a cualquier empleado, directivo, asesores externos, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo y que presenten la información requerida. Los auditores de cuentas asistirán al Comité previa petición y siempre que el Presidente lo considere conveniente. RELACIONES CON PROFESIONALES EXTERNOS El Comité podrá solicitar asesoramiento de profesionales externos (auditores, asesores, consultores y profesionales independientes) para el mejor cumplimiento de sus funciones. 5. OBLIGACIONES Las obligaciones de los miembros y asistentes al Comité son las siguientes: 6

7 1. Guardar la confidencialidad de cuanta información reciba, posea o trate. 2. Mantener en todo momento un comportamiento ético ejemplar, informando de cualquier posible conflicto de interés o vinculación personal o profesional con los asuntos propios del Comité. 3. Mantener una actualización de sus conocimientos financieros, de auditoría y de gestión de riesgos. 4. Ejecutar su trabajo con la máxima diligencia y competencia profesional. 5. Mantener permanentemente informado al Consejo Rector de la entidad sobre las actividades y hechos relevantes que se estime debe conocer y, en especial, sobre la adecuación del control interno y sistema de gestión de riesgos. 6. Asistir a las reuniones del Comité y prestar la colaboración que sea necesaria. 7. Los miembros del Comité, los Directivos asistentes de forma habitual tienen la obligación de conocer y cumplir el presente Reglamento a cuyo efecto se entregará un ejemplar del mismo. 6. COMPONENTES Los miembros que componen el Comité son los siguientes: Cargo PRESIDENTE CONSEJO RECTOR SECRETARIO CONSEJO RECTOR CONSEJERO CONSEJO RECTOR CONSEJERO CONSEJO RECTOR Nombre JERÓNIMO CARCELLER MARTÍN ISMAEL VILLALBA ALEGRE JULIO PERALES VICENTE JOSE CUEVAS MORENO Director de Riesgos: Jesús Ara Conte. 7

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