FORMACIÓN, SOPORTE Y ACREDITACIÓN PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Eduardo Soto Quintero
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2 CONSIDERACIONES BJETIVOGENERALES Siguiendo con nuestro compromiso de mantenerles informados y prestar soporte sobre aquellos aspectos de considerable relevancia en la actividad profesional de los economistas, queremos reclamar su atención en relación a la Ley 10 /2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC y FT), en la que la actividad profesional del economista está afectada directamente según el artículo 2 de la mencionada ley. Asimismo y en relación a los procesos de evaluación de posibles contingencias y comprobación de cumplimiento con la legalidad vigente, en los informes de los auditores de cuentas es necesario documentar y evaluar la situación de cumplimiento en aquellas empresas que su actividad está sujeta. CONTINGENCIAS Y RESPONSABILIDADES Queremos resaltar la importancia de las implicaciones de la LPBC y FT por diversos factores. Por una parte las importantes sanciones, a nivel general entre y euros por cada infracción, por falta de cumplimiento de los procedimientos y documentación que la citada legislación requiere, y por otra parte, como consecuencia de la reforma vigente del código penal, la posible imputación de sanciones y responsabilidades penales adicionales y complementarias a las empresas y sus directivos. Queremos remarcar el hecho de que la LPBC y FT obliga al examen anual por un experto externo bajo las consideraciones del Artículo 28: Artículo 28.Examen externo. Las medidas de control interno serán objeto de examen anual por un experto externo. Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno Los sujetos obligados deberán encomendar la práctica del examen externo a personas que reúnan condiciones académicas y de. CONTROL SEPBLAC (Organismo Supervisor de LPBC y FT) DEL EXAMEN ANUAL Les recordamos que la no realización de la auditoría es considerado como falta grave por dicha legislación, con la asignación de muy elevadas sanciones tanto a la empresa como a sus directivos, y considerando la reforma del Código Penal de diciembre de 2010, ser generador de responsabilidad penal para la empresa.

economista está afectada directamente según el artículo 2 de la mencionada ley.

3 PROGRAMA DE SOPORTE DEL CONSEJO BJETIVO GENERAL DE ECONOMISTAS EN LPBC Y FT El programa del Consejo General de Economistas se ha diseñado para proporcionar los siguientes valores y objetivos: 5 OBJETIVOS Adquirir y proporcionar los conocimientos y metodología para comprender las implicaciones y procedimientos a implantar en la actividad profesional del Auditor. Se trata de proporcionar los elementos para que los auditores cumplan con los requisitos que la LPBC y FT les requiere. Programa avanzado actualizado con requisitos 2012, incorporando las implicaciones de la reforma del código penal. El programa incluye un test de superación y la emisión del diploma de Curso Avanzado en LPBC y FT del Consejo General de Economistas para acreditar formación de rigor y poder actuar como Experto Externo en PBC y FT. 2 4 Proporcionar los conocimientos y guías prácticas para que los auditores estén en disposición de poder evaluar y documentar, de acuerdo con la nota informativa nº 16 de nov-2011 el adecuado cumplimiento de los aspectos críticos y fundamentales en aquellas empresas que su actividad está sujeta a la LPBC y FT. Disponer de un Canal de Soporte especializado en LPBC y FT continuado, para actua- y en especial atención a dudas y cuestiones que en materia LPBC y FT tenga a nivel propio / operativo y en relación a implicaciones PBC y FT de sus clientes. Creación del GRUPO de expertos en LPBC y FT, en el seno del Consejo General de Economistas. plataforma se accederá al canal de soporte y dudas que prestan los especialistas, y directores del Consejo General de Economistas del programa. Considerando las importantes implicaciones y oportunidad profesional para los economistas, desde el Consejo General de Eco , hay una clara necesidad y falta de profesionales, por lo que desde el Consejo General de Economistas queremos liderar y ser referencia en esta actividad. cimiento, tanto a nivel de las implicaciones del propio profesional como las implicaciones de sus clientes. Para inscribirse en el programa de expertos en LPBC y FT deben hacerlo a través de la web adaptar y cumplir la normativa en su despacho y en especial acreditarse como expertos por el Consejo General de Economistas en el registro que crearemos a tal efecto frente a terceros.

Se trata de proporcionar los elementos para que los auditores cumplan con los requisitos que la LPBC y FT les requiere.

5 PROGRAM A DE FORM ACIÓN SOPORTE Y ACREDITACIÓN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE TERRORISM O Economistas Colegiados y miembros registros CGCEE PRECIOS 1 usuario 2º usuario A partir del 3º usuario Otros Para aplicar precios de varios alumnos, las matriculaciones no pueden estar separadas por más de 15 días entre una y otra.

usuario 2º usuario A partir del 3º usuario 500 350 250 Otros 600 420 300 Para aplicar

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