Depto. de Gestión de Calidad Gerencia de Tecnología

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1 Depto. de Gestión de Calidad Gerencia de Tecnología

2 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Índice I. Antecedentes... 2 II. Objetivos... 3 Del Comité de Enajenación de Bienes Muebles... 3 Del Manual... 3 III. Marco jurídico... 4 Leyes... 4 Códigos... 4 Reglamentos... 4 Decretos... 4 Acuerdos... 5 Manuales... 5 Estatutos... 5 Documentos normativo-administrativos... 5 IV. Definiciones... 6 V. Organización... 7 Diagrama... 7 Integración... 8 VI. Funciones y responsabilidades... 9 Del Comité... 9 Del Presidente Del Secretario Ejecutivo De los Vocales De los Asesores VII. Políticas de operación del comité De participación de los integrantes De las reuniones VIII. Formato Listado de casos para del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Dictamen del Comité de Enajenación de Bienes Muebles

3 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 I. Antecedentes El Fondo de Cultura Económica es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial expedido el 25 de julio de La administración del Fondo de Cultura Económica está a cargo de una Junta Directiva y un Director General. 2 Con base en la facultad que tiene el Órgano de Gobierno para constituir comités o subcomités técnicos especializados, 3 cuya finalidad, entre otras, se oriente al aprovechamiento de equipos e instalaciones 4, se aprobó y formalizó la integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Fondo de Cultura Económica, a través del establecimiento de su Estatuto Orgánico 5. El establecimiento de este órgano colegiado interno se constituyó con la finalidad de instrumentar y aplicar las disposiciones que regulan los actos de enajenación, baja, destino final, donación, transferencia, permuta, dación en pago o destrucción de aquellos bienes muebles del Fondo de Cultura Económica que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación sean obsoletos o no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando 6. El Comité atiende al ámbito de competencia que sobre los actos de enajenación, transmisión de dominio, destino, baja de bienes muebles o destrucción establece la Ley General de Bienes Nacionales; el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 7 y las Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, adoptadas como propias en la primer sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de Publicado en el D.O.F del 26-VII Artículo 17 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (vigente) y Artículo 4º del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente). 3 Artículo 56 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (vigente). 4 Artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (vigente). 5 Publicado en el D.O.F del 6 de octubre de 1995 y su última modificación del 15 de enero de Artículo 48 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente) 7 Ley General de Bienes Nacionales (vigente) 8 Adoptadas por Acuerdo SO/I-05/21,R del Órgano de Gobierno. 2

4 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 II. Objetivos Del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Instrumentar y aplicar las disposiciones que regulan los actos de enajenación, baja, destino final, donación, transferencia, permuta o dación en pago, y destrucción de aquellos bienes muebles del Fondo de Cultura Económica que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando. 9 Del Manual Establecer los criterios y lineamientos de integración y la forma de operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, de tal manera que sirva como un instrumento que promueva eficazmente, las acciones y medidas relacionadas con la enajenación, baja, destino final, transmisión de dominio, donación y en general la administración de los bienes muebles del Fondo de Cultura Económica. 9 Art. 48 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente). 3

5 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 III. Marco jurídico - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente) Leyes - Ley General de Bienes Nacionales (vigente) - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (vigente) - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (vigente) - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (vigente) - Ley Federal de las Entidades Paraestatales (vigente) Códigos - Código Civil Federal (vigente) Reglamentos - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (vigente) - Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (vigente) Decretos - Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Fondo de Cultura Económica y se ordena la disolución y liquidación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria del mismo nombre (vigente) 4

6 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Acuerdos - Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales (vigente). - Acuerdo que establece las disposiciones de carácter general que en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria se deberán observar durante el Ejercicio Fiscal. (vigente) Manuales - Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales (vigente). - Manual General de Organización del Fondo de Cultura Económica (vigente). Estatutos - Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente) Documentos normativo-administrativos - Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Vigente) - Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada (vigente), adoptadas como propias por el Órgano de Gobierno en la primera sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno ª Sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de 2005 acuerdo (SO/I-05/21,R). 5

7 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 IV. Definiciones Para los efectos de este manual, se entenderá por: Avalúo.- Baja de Bienes.- Es la estimación del valor comercial de un bien o artículo reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial. Cancelación de los registros de los bienes en los inventarios del Fondo de Cultura Económica. Bienes muebles.- Son bienes muebles los establecidos en el Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo II del Código Civil Federal. Comité.- Dación en Pago.- Donación.- Enajenación.- FCE.- Ley.- Manual.- OIC.- Permuta.- Secretaría.- Venta.- Vocal.- Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Fondo de Cultura Económica. Acto mediante el cual el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. Contrato por medio del cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Es la transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso de la venta, donación, permuta y dación en pago. Fondo de Cultura Económica. Ley General de Bienes Nacionales Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes Muebles. Órgano Interno de Control en el Fondo de Cultura Económica. Contrato por medio del cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Secretaría de la Función Pública. Acción a través de la cual una persona se obliga con otra a transferir por un precio cierto en dinero la propiedad de una cosa. Miembro titular del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Fondo de Cultura Económica, que tiene voz y voto para aprobar o no autorizar los asuntos que le sean presentados. 6

8 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 V. Organización 11 Diagrama COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Presidente Gerente de Administración y Finanzas Suplente Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Con derecho a voz y voto Secretario Ejecutivo Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Suplente Jefe del Departamento de Servicios Generales Con voz sin voto Vocales Gerente Editorial, Gerente de Producción, Gerente de Comercialización, Gerente de Tecnología y Subgerente de Finanzas Con derecho a voz y voto Asesores Titular del OIC, Coordinador General de Asuntos Jurídicos y, en su caso, representante de la Secretaria de la Función Pública Con voz sin voto Los vocales y asesores del Comité podrán nombrar a sus respectivos suplentes. Estos deberán tener un nivel inmediato inferior al del titular. Cuando el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales funja como Suplente del Presidente, el Jefe del Departamento de Servicios Generales asumirá el carácter de Secretario Ejecutivo. El Presidente del Comité o el Secretario Ejecutivo podrán convocar a otros asesores e invitados 11 Art. 49 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente) 7

9 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Integración 12 Presidente: Gerente de Administración y Finanzas Secretario Ejecutivo: Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Vocales: Gerente Editorial Gerente de Producción Gerente de Comercialización Gerente de Tecnología Subgerente de Finanzas Asesores Titular del Órgano Interno de Control Coordinador General de Asuntos Jurídicos Representante designado por la Secretaría de la Función Pública Suplentes El Presidente, el Secretario Ejecutivo, los Vocales y los Asesores del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes en términos de lo establecido en el numeral V del presente documento. 12 Art. 49 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente) 8

10 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 VI. Funciones y responsabilidades Del Comité Funciones 13 Elaborar y autorizar el manual de integración y funcionamiento respectivo; Aprobar el calendario de reuniones ordinarias; Llevar a cabo el seguimiento del programa anual de disposición final de bienes muebles; Analizar los casos de excepción al procedimiento de licitación pública previstos en el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley y proponerlos para su autorización a la Secretaría; Autorizar la constitución de subcomités determinando su integración y funciones específicas, así como la forma y términos en que deberán informar al Comité sobre su actuación; Autorizar los actos para la desincorporación patrimonial de desechos, con vigencia mayor a un año; Autorizar la donación de bienes cuyo valor no exceda del equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; Cuando le sea solicitado por el Oficial Mayor o equivalente, analizar la conveniencia de celebrar operaciones de donación, permuta, dación en pago, transferencia o comodato de bienes muebles; Nombrar a los servidores públicos encargados de presidir los actos de apertura de ofertas y de fallo; Analizar los informes trimestrales de conclusión o trámite de los asuntos sometidos al comité, así como de todas las enajenaciones efectuadas en el periodo por la Entidad, a fin de, en su caso, disponer las medidas de mejora o correctivas necesarias, y Aprobar el informe anual respecto de los resultados obtenidos de su actuación, en la primera sesión del ejercicio fiscal inmediato posterior, así como someterlo a la consideración del titular de la entidad. Responsabilidades 14 Elaborar un programa anual de bienes a enajenar y someterlo a aprobación del Director General o de la Junta Directiva; 13 Artículo 141 de la Ley General de Bienes Naciones (Vigente) 14 Artículo 50 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente). 9

11 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Conocer acerca de aquellos bienes muebles que por su estado físico o grado de obsolescencia hubiesen sido dados de baja y se encuentren sin utilidad o en desuso en la entidad; Resolver sobre la procedencia de celebrar excepción a licitaciones públicas para enajenar bienes muebles; Opinar previamente sobre los casos de excepción de licitación pública, que de acuerdo con lo señalado en los artículos 132 y 139 de Ley General de Bienes Nacionales, ameriten hacerlos del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública; Analizar solicitudes de donación y proponerlas para su autorización al Director General o Junta Directiva y, cuando corresponda, a la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 133 y 139 de la Ley General de Bienes Nacionales; Decidir sobre las operaciones que impliquen la permuta o la dación en pago de bienes muebles, cuando así lo haya autorizado el Director General o la Junta Directiva; Autorizar la enajenación de bienes muebles a través de licitación interna, a favor de los servidores públicos de la entidad, en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de la Función Pública; Dictaminar sobre propuestas que se vayan a presentar a la Secretaría de la Función Pública para que peritos en la materia correspondiente realicen avalúos de bienes muebles sujetos a enajenación; Definir la política en cuanto al reaprovechamiento de bienes muebles y términos de la enajenación, cuando de este proceso se deriven desechos; Nombrar a los servidores públicos encargados de recibir las ofertas, las garantías, los poderes y para registrar a los asistentes en los actos de apertura de ofertas, así como a los servidores públicos que presidirán estos actos y el de fallo; Analizar trimestralmente el informe de la conclusión o trámite en que se encuentren los casos de enajenación sometidos al Comité, así como de los demás acuerdos adoptados por el mismo y, en su caso, disponer de las medidas correctivas necesarias; Establecer, cuando se justifique, comités foráneos o subcomités, determinando su integración, funciones específicas y la forma y términos en que deberán informar al propio Comité de cada caso que dictaminen; Someter a la consideración de la Secretaría de la Función Pública todo lo concerniente a las circunstancias no previstas que se pudiesen presentar en los procesos de enajenación, e Informar al Gerente General los asuntos a tratar y las resoluciones que se emitan. 10

12 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Del Presidente Solicitar al Secretario Ejecutivo que se convoque a reuniones extraordinarias. Proponer al Comité el orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Coordinar y dirigir las reuniones del Comité. Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se someta a dictaminación del Comité. En caso de que sea necesario, designar al Secretario Técnico del Comité quien auxiliará al Secretario Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. Emitir el voto decisivo en caso de empate. Del Secretario Ejecutivo Integrar y vigilar la correcta expedición del orden del día y del listado de los asuntos que se tratarán, incluyendo los documentos de apoyo necesarios. Convocar a los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias y, por indicación del Presidente, a las extraordinarias y remitir a cada integrante del Comité la documentación con los asuntos a tratar para la reunión a celebrarse. Levantar el acta correspondiente a cada sesión, la cual invariablemente deberá ser firmada por todos los que hubieren asistido a ella. Deberá verificar que exista el quórum, para la celebración de las sesiones. Registrar los acuerdos del Comité y realizar su seguimiento. Resguardar la documentación inherente al funcionamiento del Comité. Proporcionar o aclarar información de los asuntos a tratar. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente. De los Vocales Enviar al Secretario Ejecutivo los documentos de los asuntos que a su juicio deben tratarse en el Comité. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean convocados. Analizar la documentación de la reunión a celebrarse. Intervenir en las discusiones del Comité. 11

13 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Aprobar el orden del día. Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se dictaminen. Autorizar los asuntos que le sean sometidos cuando se cuente con la aprobación de la mayoría de los vocales asistentes. De los Asesores Prestar asesoría al Comité en el ámbito de su competencia. Suscribir las actas de cada sesión como constancia de su participación. 12

14 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 VII. Políticas de operación del comité De participación de los integrantes El Director General y el Gerente General podrán convocar a otros asesores e invitados. 15 Los asesores no deberán firmar ningún documento que contenga cualquier decisión inherente a las funciones del comité. Únicamente suscribirán las actas de cada sesión como constancia de su participación. Los asesores e invitados que asistan a las sesiones para proporcionar o aclarar información de los asuntos a tratar, tendrán derecho a voz pero no a voto. De las reuniones Las reuniones del Comité se realizarán conforme a lo siguiente: a) Las ordinarias se efectuarán mensualmente, siempre que existan asuntos a tratar. Sólo en casos justificados, a solicitud del Presidente del Comité o de la mayoría de sus miembros, se realizarán sesiones extraordinarias; b) Invariablemente se deberá contar con la asistencia del servidor público que funja como Presidente del Comité o de su suplente. c) Las sesiones se llevarán a cabo cuando exista quórum; se entenderá que existe quórum cuando asista como mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. Las decisiones se tomarán por mayoría, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad; d) Se considerará como asistencia la participación presencial de los miembros del Comité o través de videoconferencias en tiempo real, lo cual deberá hacerse constar en el acta respectiva, recabándose en su oportunidad las firmas correspondientes; e) El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión se entregarán a los integrantes del Comité cuando menos con dos días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias, y de un día hábil para las extraordinarias. Dicha información podrá ser remitida utilizando medios magnéticos o a través de correo electrónico, siempre y cuando se cumpla con los plazos establecidos. f) Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité se presentarán en formatos que contengan la información resumida de los casos a tratar en cada sesión, los que firmarán, en su caso, los miembros asistentes que tengan derecho a voz y voto. De cada sesión se levantará acta, la cual invariablemente deberá ser firmada por todos los que hubiesen asistido, y 15 Artículo 49 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica (vigente). 13

15 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 g) En la primera sesión del ejercicio fiscal que efectúe el Comité se presentará el calendario de sesiones ordinarias. h) No se requerirá que al inicio de cada ejercicio fiscal se lleve a cabo el protocolo de instalación o reinstalación del Comité; bastará que cada año se reinicie la numeración de las sesiones correspondientes. 14

16 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 VIII. Formato Listado de casos para dictamen del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 15

17 Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles Manual de integración y operación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 02 Dictamen del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 17 Encabezado: 1) En hoja membretada se elabora el acta de la sesión del Comité o subcomité de Bienes Muebles, la cual contiene los datos que identifican el número de la sesión ordinaria o extraordinaria, lugar y fecha en que se celebró, quórum, orden del día, entre otros. Desarrollo: 2) Deberá señalar los datos que permitan identificar el o los bienes muebles que son sometidos a dictaminación; valor de adquisición, inventario, valor mínimo o avalúo, según resulte aplicable, procedimiento a seguir para la disposición final, alguna otra información que se considere necesaria, y por último, el dictamen de procedencia por parte de los miembros del comité o subcomité, y/o algunos otros aspectos que se consideren relevantes. Firma: 3) El acta deberá consignar el nombre, cargo y firma de quienes asistieron a la sesión 17 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 16

18 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Integrado por : Gerencia de Tecnología Depto. de Gestión de Calidad Fechas de Autorización: : COMERI:

19 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Índice I. Antecedentes... 3 II. Objetivos... 5 Del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales... 5 De los Lineamientos... 5 III. Marco jurídico... 5 IV. Definiciones... 6 V. Organización... 7 Diagrama... 7 Integración... 8 VI. Funciones... 9 Del Subcomité... 9 Del Presidente... 9 Del Secretario Ejecutivo... 9 De los Vocales De los Asesores VII. Políticas Generales VIII. Procedimiento para determinar el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Objetivo Alcance Políticas de Operación Descriptivo IX. Formatos Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación (Anexo 1) Relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados (Anexo 2)... 26

20 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales I. Antecedentes En el año 2003, el Órgano de Gobierno del FCE aprobó el procedimiento para determinar el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales. En 2006, el Gerente General del FCE aprobó y el Órgano de Gobierno autorizó el Manual de Integración y Operación de la Comisión para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales del Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, el Comité de Enajenación de Bienes Muebles es el órgano colegiado legalmente facultado para dar de baja y determinar el destino final de los bienes muebles propiedad del FCE, entre los que se encuentran el material bibliográfico y los productos culturales. Dicho comité se constituyó en el FCE con la adopción de las Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre del 20, mediante el acuerdo Ac. 12-III-20 emitido por su Junta Directiva, en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 6 de septiembre del 20. El 20 de mayo del 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bienes Nacionales actualmente vigente, cuyo artículo 140 prevé que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales deberán establecer comités de bienes muebles. Con la expedición de dicha Ley, la Secretaría de la Función Pública emitió las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2004, las cuales fueron adoptadas por la Junta Directiva en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 20 de abril del 2005 mediante acuerdo SO/I-05/21, R. En este orden de ideas, se puede observar que como sustento normativo del Manual de la Comisión para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales se encuentran las referidas Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada (D.O.F ), mismas que, como se expuso en el párrafo anterior, rigen la constitución de los comités de bienes muebles en la Administración Pública Federal. De lo anterior, es claro que la Comisión para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales, se encuentra ejerciendo facultades propias del Comité de Enajenación Bienes Muebles del FCE. En efecto, de acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Orgánico del FCE y con el Manual del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del FCE, dicho comité tiene la facultad de instrumentar y aplicar las disposiciones que regulan los actos de enajenación, baja, destino final, donación, transferencia, permuta o dación en pago, y destrucción de aquellos bienes muebles del Fondo de Cultura Económica que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

21 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Bajo esta perspectiva, con el fin de evitar la duplicidad normativa, devolver al Comité de Enajenación de Bienes Muebles del FCE el ejercicio de sus funciones y con ello, impedir la invasión de competencias entre dos órganos colegiados que ejercen las mismas facultades (baja y destino final), es pertinente que el Comité de Enajenación de Bienes Muebles del FCE constituya el Subcomité para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales y, en su caso, apruebe los lineamientos en los que se determine su integración, funciones específicas y la forma y términos en que deberá informarle sobre cada caso que dictamine. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

22 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales II. Objetivos Del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales - Constituir un órgano colegiado en el Fondo de Cultura Económica para analizar y autorizar el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales. De los Lineamientos - Establecer la integración y operación del Subcomité para el destino final y baja del material bibliográfico y productos culturales. - Determinar las facultades, funciones y responsabilidades del Subcomité, así como de sus integrantes. - Establecer el procedimiento específico para llevar a cabo el destino final y baja de materiales bibliográficos y productos culturales. III. Marco jurídico - Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica. - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Ley Federal de Entidades Paraestatales. - Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. - Ley General de Bienes Nacionales. - Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. - Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. Adoptada por la Entidad mediante acuerdo SO/I-05/21, R (El acuerdo se adoptó en la primera sesión ordinaria del 20 de abril de 2005 y se registró en el acta no. 45, la cual fue aprobada en la segunda sesión ordinaria del 7 de julio de Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

23 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales IV. Definiciones Se entenderá por: Subcomité: Subcomité para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales. CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. ERP: Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. FCE: Fondo de Cultura Económica. FEP: Fondo de Editorial Propio. Línea 1: Obras cuya edición más reciente tenga tres años o menos; obras impresas en tiro corto (edición con tiraje menor a 500 ejemplares); obras con ventas anuales promedio de 500 ejemplares o más durante los últimos tres años fiscales ya concluidos; obras reimpresas en los últimos tres años (en caso que tales obras estuvieran clasificadas en otra línea, regresarán a Línea 1). Línea 2: Está conformada por obras con tres años o más de haber sido publicadas y cuyas ventas anuales promedio sean de 200 a 499 ejemplares. Lo anterior, durante los últimos tres años fiscales concluidos y sin considerar el tiraje o si se trata de ediciones específicas, para ventas especiales o para ventas a filiales. Línea 3: Se conforma de obras con tres años o más de haber sido publicadas y cuyas ventas anuales promedio sean de 1 a 199 ejemplares. Lo anterior, sin considerar el tiraje o si se trata de ediciones específicas, para ventas especiales o para ventas a filiales, durante los últimos tres años fiscales ya concluidos. Material obsoleto: El que las gerencias Editorial y Comercialización dictaminen como tal, con base en la desactualización de la obra ejemplar, año de publicación, rotación y demanda. Material robado: El determinado así por la autoridad competente en resolución firme. Material dañado: El que se encuentra roto o sucio. Material defectuoso: El que no cumple con los requisitos de calidad necesarios para su venta, por ejemplo hojas en blanco, textos de cabeza, mal impresos, error en la numeración de las hojas, etc. OFE: Otros Fondos Editoriales. Políticas de Descuento: Políticas de Descuento previstas en el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Gerencia de Comercialización. Productos culturales: Artículos distintos a libros que se comercializan en las librerías y los resguardados en los almacenes del FCE. SALIB: Sistema de Administración de Librerías. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

24 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales V. Organización Diagrama Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Presidente Gerente General Suplente: Gerente de Producción Voz y voto de calidad Secretario Ejecutivo Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Voz sin voto Vocales Vocales Asesores Gerente de Comercialización, Gerente de Producción, Gerente Editorial, Gerente de Tecnología y Gerente de Administración y Finanzas Con voz y voto Subgerente de Finanzas Con voz y voto Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Titular del OIC Con voz sin voto. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

25 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Integración Propietarios: Presidente: Suplente Gerente General Gerente de Producción Secretario Ejecutivo: Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Vocales: Gerente de Comercialización Gerente de Producción Gerente Editorial Gerente de Tecnología Gerente de Administración y Finanzas Subgerente de Finanzas Asesores: Coordinador General de Asuntos Jurídicos Titular del Órgano Interno de Control en el FCE Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

26 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales VI. Funciones Del Subcomité - Aprobar los proyectos de Lineamientos del Subcomité y sus modificaciones, para someterlos a aprobación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles. - Aprobar o rechazar las solicitudes de destino final y baja, pudiendo determinar uno o más destinos finales al propuesto. - Aprobar el calendario de reuniones ordinarias. - Dar seguimiento a las solicitudes autorizadas. Del Presidente - Autorizar el orden del día y convocar a los integrantes a través del Secretario Ejecutivo. - Coordinar las reuniones del Subcomité. - Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. - Emitir el voto de calidad en caso de empate. - Dirigir y supervisar los trabajos del Subcomité, así como cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por la misma. - Convocar a otros asistentes cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera. - Convocar cuando sea necesario a reuniones extraordinarias. Del Secretario Ejecutivo - Elaborar el orden del día. - Integrar los documentos y listados de los asuntos a tratar en el orden del día. - Remitir a cada integrante del Subcomité la documentación de los asuntos a tratar en las diversas sesiones. - Levantar el acta correspondiente a cada sesión y obtener las firmas de los participantes. - Pasar lista de asistencia. - Mantener un registro actualizado de las sesiones celebradas. - Llevar un registro de los acuerdos tomados por el Subcomité y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos. - Resguardar toda la documentación inherente al Subcomité. - Designar por escrito a un Secretario Técnico que lo apoye en sus funciones y el cual podrá asistir a las reuniones del Subcomité, con derecho a voz, pero no a voto. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

27 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales - Informar por escrito a los miembros del Comité de Enajenación de Bienes Muebles dentro de los quince días posteriores a la celebración de las sesiones del Subcomité las determinaciones tomadas. De los Vocales - Enviar al Secretario Ejecutivo los documentos de los asuntos que a su juicio deban tratarse en las sesiones del Subcomité. - Proponer al Subcomité las modificaciones a los Lineamientos del Subcomité. - Analizar el orden del día y la documentación de la reunión a celebrarse. - Realizar las demás funciones que le encomiende el Presidente o el Subcomité. - Emitir su opinión sobre los asuntos presentados en las sesiones del Subcomité. - Cumplir en el ámbito de su competencia, las disposiciones y acuerdos que emita el Subcomité. - Informar al Secretario Ejecutivo sobre los avances y el cumplimiento de los acuerdos. De los Asesores - Brindar asesoría al Subcomité en el ámbito de su competencia. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

28 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales VII. Políticas Generales 1. Las reuniones del Subcomité se efectuarán trimestralmente, siempre que existan asuntos a tratar. Cuando sea necesario, a solicitud del Presidente del Subcomité o de la mayoría de sus miembros, se celebrarán sesiones extraordinarias. 2. Invariablemente se deberá contar con la asistencia del servidor público que funja como Presidente del Subcomité o su suplente. 3. Las sesiones iniciarán a la hora indicada y el quórum estará integrado por mayoría simple, o sea la mitad más uno de los integrantes del Subcomité. 4. El Presidente del Subcomité tendrá voz, y voto de calidad; los Vocales voz y voto; el resto de los integrantes e invitados únicamente tendrán derecho a voz. 5. Los acuerdos que tome el Subcomité serán por mayoría simple y en caso de empate, el Presidente emitirá voto de calidad. 6. El Presidente estará facultado para invitar a participar en el Subcomité a funcionarios de la institución y asesores externos, cuando el asunto a tratar así lo amerite, los cuales acudirán en calidad de invitados, con derecho a voz pero no a voto. 7. Los integrantes del Subcomité serán sustituidos en sus ausencias por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior en su adscripción o bien, por la persona designada por ellos. 8. La convocatoria, el orden del día y los soportes documentales de los asuntos que se tratarán, se deberán entregar a los integrantes del Subcomité cuando menos con dos días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y de un día hábil para las extraordinarias. Esta información podrá remitirse a través de medios electrónicos, siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos. 9. Los integrantes del Subcomité deberán analizar la documentación que les sea turnada previamente a la celebración de cada sesión, con el fin de que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas para el proceso de destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales. 10. Los asuntos que se sometan a la consideración del Subcomité se presentarán preferentemente en listados, en los que se contenga la información resumida de los casos que se dictaminen en cada sesión, los que firmarán los miembros asistentes que tengan derecho a voz y a voto. 11. El Secretario Ejecutivo deberá levantar un acta de cada sesión en la que se asiente el desarrollo de la reunión; los acuerdos tomados; los responsables de su ejecución, así como los plazos acordados para su cumplimiento, y deberá firmarse por todos los que hubiesen asistido a ella. 12. El Secretario Ejecutivo deberá remitir a los integrantes del Subcomité el acta de cada reunión en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su celebración. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

29 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 13. Los integrantes del Subcomité podrán pedir rectificaciones al acta de la sesión anterior (en la que hubieren participado), al día siguiente de la recepción de la misma. De no hacerlo se considerarán aceptados los acuerdos que en dicha acta se establezcan. 14. La documentación correspondiente a las juntas del Subcomité, deberá conservarse como mínimo 5 años. 15. El Secretario Ejecutivo será responsable de vigilar el avance y cumplimiento de los acuerdos tomados, así como de informar lo conducente al Subcomité, para lo cual será informado oportunamente por los responsables de ejecutar el destino final y baja de los bienes. 16. Las modificaciones a los Lineamientos deberán ser aprobadas por el Comité de Enajenación de Bienes Muebles, a propuesta del Subcomité. La propuesta deberá estar acompañada con una exposición de motivos. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

30 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales VIII. Procedimiento para determinar el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Objetivo Establecer el procedimiento de baja y el destino final del material bibliográfico o productos culturales propiedad del FCE (FEP u OFE), que se encuentren obsoletos, defectuosos, dañados o robados. Alcance Este procedimiento es aplicable a las gerencias de Producción y de Comercialización, así como a sus respectivas subgerencias y departamentos, y a las demás áreas involucradas en la operación del destino final y baja del material bibliográfico o productos culturales. Políticas de Operación 1. Es susceptible de baja: a. El material de FEP y OFE ubicado en cualquiera de las líneas de las Políticas de Descuento, que se encuentre defectuoso, dañado o que haya sido robado; clasificado como tal por la gerencias de Comercialización y Producción, según su ámbito de competencia (Comercialización: librerías; Producción: almacén); y siempre que la aseguradora determine no hacerse responsable por los daños o el robo. b. El material de FEP y OFE obsoleto, dictaminado así por la Gerencia de Comercialización con opinión de la Gerencia de Editorial. c. Los productos culturales dañados, defectuosos o robados; clasificados como tales por las gerencias de Comercialización y Producción; y siempre que la aseguradora determine no hacerse responsable por los daños o el robo. d. Los ejemplares FEP y OFE de obras declaradas plagio por la autoridad competente mediante resolución firme, notificada al FCE. e. Los ejemplares de los títulos clasificados en Línea 3 y los ejemplares no vendidos de los títulos clasificados como saldos con un precio de venta al público de 10 y 22 pesos que hayan sido ofertados a clientes mayoristas para su venta en firme, o exhibidos en ferias o en la venta de bodega anual. En este supuesto, el destino será preferentemente la donación a bibliotecas y escuelas públicas. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

31 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 2. La baja operará mediante Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados y dictamen de afectación, previa integración del expediente que acredite el supuesto de baja, en los siguientes términos: a. El caso a del numeral 1, se acreditará mediante evidencia del estado físico de los ejemplares, para el caso de los defectuosos o dañados; y para el caso de material robado, con la resolución de la autoridad competente que determine el robo. b. El caso b del numeral 1, se acreditará con el dictamen de la Gerencia de Comercialización, con opinión de la Gerencia Editorial. c. El caso c del numeral 1, se acreditará mediante evidencia del estado físico de los productos culturales, para el caso de los defectuosos o dañados; y para el caso de material robado, con la resolución de la autoridad competente que así lo determine. d. El caso d del numeral 1, se acreditará con la resolución firme de la autoridad competente. 3. Las solicitudes de baja y destino final, serán remitidas al Secretario Ejecutivo por las gerencias de Comercialización y de Producción, en el ámbito de sus competencias, acompañadas de los dictámenes, documentación y la propuesta de uno o más destinos finales que correspondan a cada caso. Las gerencias de Comercialización y de Producción llevarán, cada cual, un control con el número consecutivo de las solicitudes de baja. El número de ejemplares o productos culturales cuya baja y destino final se solicite no podrá superar, por cada ejercicio fiscal, el 5% del total del inventario de la librería o almacén de que se trate, a la fecha en que solicite la baja. 4. El destino final se determinará en función del estado físico o la obsolescencia de los materiales o productos culturales y podrá ser cualquiera de los que a continuación se señalan: a. Ventas de bodega a precio de costo. b. Distribución gratuita entre el público que acuda a los puntos de venta del FCE, en la modalidad y período que el Subcomité determine. Los ejemplares deberán tener el sello de muestra gratuita. c. Donaciones a instituciones públicas, cuando se considere que el material puede ser de utilidad para dichas instituciones. d. Donación a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en términos del Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero del e. Destrucción, siempre y cuando la CONALITEG no acepte el material en donación. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

32 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 5. Las donaciones a instituciones públicas serán destinadas a los gobiernos de los Estados, Municipios, instituciones educativas o culturales y de beneficencia, o de algún servicio asistencial preferentemente público, o a entidades paraestatales que los necesiten para sus fines; siempre y cuando su valor de costo no exceda de diez mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por cada donatario. 6. La destrucción podrá consistir en trituración, incineración, guillotinado o cualquier otro, y para ello deberán observarse las disposiciones sanitarias que correspondan; la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales efectuará su retiro. 7. Las subgerencias de Coordinación de Librerías y de Almacén y Tráfico, en el ámbito de sus competencias, realizarán la cancelación de los registros de inventarios e informarán a la Gerencia de Administración y Finanzas para que se realice la baja del registro contable correspondiente. Al efectuarlo, la Gerencia de Administración y Finanzas lo hará a valor del costo del material dado de baja por el Subcomité, en el sistema SALIB o ERP. Para efecto de registro administrativo o contable, la donación se realizará a valor de costo de los bienes objeto de la donación. 8. Efectuado el destino final, el área que lo haya ejecutado informará a las gerencias de Comercialización y Producción, según sea el caso, para que realicen la afectación respectiva en los registros de inventarios, mediante la cancelación de los mismos en los sistemas documentales o electrónicos en que aparezca inventariado el bien de que se trate. Asimismo, las subgerencias de Coordinación de Librerías y de Almacén y Tráfico, en el ámbito de sus competencias, deberán integrar un expediente de los bienes dados de baja, en el que se constará la descripción específica de estos, el número de solicitud de baja, la fecha y número de sesión del Subcomité en la que se haya autorizado la baja y el destino final que se le aplicó. Estos expedientes deberán conservarse por lo menos 5 años. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

33 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 1. Diagrama Inicio Gira instrucciones a los encargados de librerías para que separen, ordenen, recolecten y tomen fotografías del material a dar de baja. SCL, DVG, DVM 1 Analiza las donaciones que no excedan de diez mil días de SMGV en la Ciudad de México, por cada donatario SCOM 8 Separa, ordena y recolecta material fotográfico del material a dar de baja SAT 2 Levanta acta de sesión del Subcomité y recaba las firmas correspondientes SEJ 9 - Acta Solicitan a las GPR o GCO folio para la solicitud, anexando la Relación firmada por el encargado del área, en caso de obsolescencia se deberá anexar la opinión de la GED, y en el caso de plagio, la resolución firme y la notificación al FCE de la misma; y lo envían con la documentación anexa a la Gerencia correspondiente. SAT, SCL, DVG, DVM 3 Analiza la Solicitud y Relación, en su caso la opinión de la GED y la documentación adjunta y determina si puede ser sometida al Subcomité. En caso de alguna modificación ir al paso 3 GPR, GCO 4 Propone destino final y envía el dictamen al Subcomité junto con la documentación correspondiente GPR, GCO 5 Programa sesión y convoca a los miembros del Subcomité PSCOM 6 Analiza el dictamen de afectación y la propuesta de destino final, somete a votación del pleno para su autorización SCOM 7 - Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación. - Relación de bienes dañados, obsoletos o robados. - Resolución en firme - Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación. - Oficio - Convocatoria impresa Turna a la Gerencia que corresponda acta del Subcomité que contenga la autorización para la baja y destino final de los materiales SEJ 10 Recibe acta e instruye al área correspondiente que gestione el destino final de los bienes. En caso de donación a título gratuito a CONALITEG, consolida el material en el Almacén Central. GPR, GCO 11 Informa a la SUF en caso de destrucción o donación a título gratuito a la CONALITEG para que prevea lo conducente. SAT, SCL 12 Es desincorporación de la GCO? Sí A través de la SCL da de baja del SALIB los ejemplares que serán desincorporados GCO 13 2 No 1 SALIB RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD SCL: Subgerencia de coordinación de librerías DVG: Departamento de ventas Guadalajara DVM: Departamento de ventas Monterrey SAT: Subgerencia de almacén y tráfico GPR: Gerencia de producción GCO: Gerencia de comercialización GED: Gerencia editorial PSCOM: Presidente del Subcomité SCOM: Subcomité para el Destino Final y Baja de Material Bibliográfico y Productos Culturales SEJ: Secretario ejecutivo del subcomité SUF: Subgerencia de finanzas Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

34 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 1 Gira instrucciones a los ENL para que separen, el material a dar de baja cuyo destino final sea la distribución gratuita y se realice el trámite SCL, DVG, DVM 14 - Correo electrónico Notifica al SAT y SCL con copia a los Gerentes correspondientes la visita para verificar el material, especificando el nombre del personal que acudirá, el día y hora. SEJ 21 - Correo electrónico Gira instrucciones a los ENL para que terminado el periodo de distribución gratuita se envíe el material al Almacén Central para su posterior recolección por la CONALITEG. SCL, DVG, DVM 15 - Correo electrónico Revisado el material por los representantes del SEJ y el OIC realizan las minutas correspondientes y se envían a las áreas involucradas para firma y proceder a la desincorporación SEJ 22 En caso de material con destino final destrucción. Gira instrucciones a los encargados de las librerías para que el material con dicho destino final, sea separado e informa a la SRM. SCL, DVG, DVM 16 Llevará a cabo la destrucción del material con dicho destino final, observando las disposiciones sanitarias que correspondan SRM 23 2 Hay material para destrucción? Sí 2 En caso de donación a título gratuito a la CONALITEG del material, gestiona los trámites correspondientes con CONALITEG para recolección del material a desincorporar. GAF 24 No Elabora oficio, anexando los reportes de baja del SALIB correspondientes y envía a la GCO para que solicite a la GAF la baja del material y realice la afectación contable correspondiente, Ir al paso 20. SCL 17 - Carpeta de destino final y baja del material bibliográfico y productos culturales Designan al personal que entregará el material a la CONALITEG, conservan copia del comprobante del peso del camión vacío y fotos de la entrega del material SAT, SCL 25 1 Instruye al SUA para que efectúe una salida miscelánea del sub inventario de baja con las características de material a desincorporar y genera el reporte correspondiente. SAT 18 Genera tres carpetas con información correspondiente a la desincorporación y las distribuye a la SUF y el OIC, dejando una bajo su resguardo. SAT 19 Designan a un representante para que lleve a cabo la revisión del material a desincorporar SEJ,TOIC 20 - Correo electrónico ERP - Carpeta de destino final y baja del material bibliográfico y productos culturales 3 RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD SCL: Subgerencia de coordinación de librerías DVG: Departamento de ventas Guadalajara DVM: Departamento de ventas Monterrey ENL: Encargado de librería SAT: Subgerencia de almacén y Tráfico SUA: Supervisor almacén central o almacén Guadalajara SUF: Subgerencia de finanzas OIC: Órgano interno de control SEJ: Secretario ejecutivo del subcomité TOIC: Titular del órgano interno de control GAF: Gerencia de administración y finanzas CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito GPR: Gerencia de producción GCO: Gerencia de comercialización SRM: Subgerencia de recursos materiales y servicios generales Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

35 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales 2 Envía a la GAF el comprobante del peso final del material recibido para su desincorporación CONALITEG 26 Recibe la determinación por la autoridad competente en resolución firme del material robado y analiza si es procedente la baja GPR, GCO 27 - Resolución firme Envía a la GAF un informe de las bajas a fin de que ésta realice los descargos de los asientos contables a través de la SUF GPR, GCO 28 Informa a GCO y/o GPR, para que realicen la afectación respectiva en los inventarios, mediante su cancelación en los sistemas documentales o electrónicos GAF 29 RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD Integra expediente de los bienes dados de baja SAT,SCL 30 Fin GAF: Gerencia de administración y finanzas CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito GPR: Gerencia de producción GCO: Gerencia de comercialización SUF: Subgerencia de finanzas SAT: Subgerencia de almacén y Tráfico SCL: Subgerencia de coordinación de librerías Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

36 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Descriptivo Paso Responsable Actividad Documento 1. Subgerencia de Coordinación de Librerías. Departamento de Ventas Guadalajara. Departamento de Ventas Monterrey Gira instrucciones a los encargados de las librerías para que separen, ordenen, recolecten y tomen fotografías del material a dar de baja. 2. Subgerencia de Almacén y Tráfico. Separa, ordena y recolecta material fotográfico del material a dar de baja Subgerencia de Almacén y Tráfico. Subgerencia de Coordinación de librerías. Departamento de Ventas Guadalajara. Departamento de Ventas Monterrey. Gerencia de Producción y/o Gerencia de Comercialización Solicitan a las Gerencias de Producción o Comercialización, según el caso, el folio para la solicitud de baja y requisita el formato de Solicitud de Baja de Bienes Defectuosos, Dañados, Obsoletos o robados, y Dictamen de Afectación, anexando la Relación de Bienes Defectuosos, Dañados, Obsoletos o robados firmada por el encargado del área, en el caso de obsolescencia se deberá anexar la opinión de la Gerencia Editorial, y en el caso de plagio, la resolución firme y la notificación al FCE de la misma; y lo envían con la documentación anexa a la Gerencia correspondiente. Analiza la Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados y dictamen de afectación, la relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, en su caso la opinión de la Gerencia Editorial y la documentación adjunta y determina si puede ser sometida al Subcomité. En caso de alguna modificación ir al paso 3 Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación. Relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados Opinión de la Gerencia Editorial Resolución en firme Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

37 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Paso Responsable Actividad Documento Gerencia de Producción y/o Gerencia de Comercialización Presidente del Subcomité 7. Subcomité 8. Subcomité Secretario Ejecutivo del Subcomité Secretario Ejecutivo del Subcomité Gerencia de Producción y/o Gerencia de Comercialización Subgerencia de Almacén y Tráfico. Subgerencia de la Coordinación de Librerías. Gerencia de Comercialización Propone destino final y envía el dictamen al Subcomité junto con la documentación correspondiente Programa sesión y convoca a los miembros del Subcomité. Analiza el dictamen de afectación y la propuesta de destino final, somete a votación del pleno para su autorización Analiza las donaciones que no excedan de diez mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por cada donatario. Levanta acta de sesión del Subcomité y recaba las firmas correspondientes Turna a la Gerencia que corresponda el acta del Subcomité que contenga la autorización para la baja y destino final de los materiales Recibe el acta e instruye al área que corresponda la decisión del Subcomité para que gestione el destino final de los bienes. En caso de donación a título gratuito a CONALITEG, consolida el material en el Almacén Central. Informa a la Subgerencia de Finanzas en caso de destrucción o donación a título gratuito a la CONALITEG para que prevea lo conducente. Es una desincorporación de la Gerencia de Comercialización? Sí, continúa. No, ir al paso 18. A través del Subgerente de Coordinación de Librerías da de baja del SALIB los ejemplares que serán desincorporados. Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados y dictamen de afectación Oficio/ Convocatoria impresa Acta SALIB Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

38 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Paso Responsable Actividad Documento Subgerencia de la Coordinación de Librerías Departamento de Ventas Guadalajara Departamento de Ventas Monterrey Subgerencia de la Coordinación de Librerías Departamento de Ventas Guadalajara Departamento de Ventas Monterrey Subgerencia de la Coordinación de Librerías Departamento de Ventas Guadalajara Departamento de Ventas Monterrey Subgerencia de Coordinación de Librerías Subgerente de Almacén y Tráfico Gira instrucciones a los encargados de las librerías para que separen, el material a dar de baja cuyo destino final sea la distribución gratuita y se realice el trámite correspondiente para iniciar con la misma durante el periodo establecido. Gira instrucciones a los encargados de las librerías para que terminado el periodo de distribución gratuita se envíe todo el material al Almacén Central para su posterior recolección por parte de la CONALITEG. En caso de material cuyo destino final determinado haya sido la destrucción. Gira instrucciones a los encargados de las librerías para que el material con dicho destino final, sea separado e informa al Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. Hay material con destino final destrucción?. Si, ir al paso 23. No, continúa. Elabora un oficio, anexando los reportes de la baja en el SALIB de la información correspondiente a la desincorporación y envía a la Gerencia de Comercialización para que a través de esta se solicite a la Gerencia de Administración y Finanzas la baja del material para que realice la afectación contable correspondiente. Ir al paso 20. Instruye al supervisor de almacén central y/o almacén Guadalajara para que se efectúe una salida miscelánea del subinventario de baja con la característica de material a desincorporar y genera el reporte correspondiente Correo electrónico Correo electrónico Carpeta de destino final y baja del material bibliográfico y productos culturales. Correo electrónico Sistema ERP: Transacciones de Material. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

39 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Paso Responsable Actividad Documento Subgerente de Almacén y Tráfico Secretario Ejecutivo/Titular del Órgano Interno de Control 21. Secretario Ejecutivo 22. Secretario Ejecutivo Genera tres carpetas con información correspondiente a la desincorporación y las distribuye a la Subgerencia de Finanzas y el Órgano Interno de Control, dejando una bajo su resguardo Designan a un representante para que lleve a cabo la revisión del material a desincorporar en el lugar en que éste se encuentre Notifica a los Subgerentes de Almacén y Tráfico y de Coordinación de Librerías con copia a los Gerentes correspondientes sobre la visita para verificar el material, especificando el nombre del personal que acudirá, el día y la hora Una vez revisado el material por los representantes del Secretario Ejecutivo y el OIC proceden a realizar las minutas correspondientes, mismas que se deben enviar a las áreas involucradas para recabar las firmas y proceder a la desincorporación Carpeta de destino final y baja del material bibliográfico y productos culturales Correo electrónico Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Gerencia de Administración y Finanzas Subgerente de Almacén y Tráfico /Subgerencia de Coordinación de Librerías Realizará lo conducente para llevar a cabo la destrucción del material con dicho destino final (que podrá consistir en trituración, incineración, guillotinado o cualquier otro), observando en su caso las disposiciones sanitarias que correspondan, y efectuará el retiro del material destruido. En caso de donación a título gratuito a la CONALITEG del material, gestiona los trámites correspondientes con CONALITEG para recolección del material a desincorporar. Designan al personal que entregará el material a los representantes de la CONALITEG, deberán quedarse con copia del comprobante del peso del camión vacío y con fotos de la entrega de material. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

40 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Paso Responsable Actividad Documento 26. CONALITEG Gerencia de producción y/o Gerencia de comercialización Gerencia de producción y/o Gerencia de comercialización Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencias de Coordinación de Librerías/ de Almacén y Tráfico Envía a la Gerencia de Administración y Finanzas el comprobante del peso final del material recibido para su desincorporación. Recibe la determinación por la autoridad competente en resolución firme del material robado y analiza si es procedente la baja. Envía a la Gerencia de Administración y Finanzas un informe de las bajas a fin de que ésta realice los descargos de los asientos contables a través de la Subgerencia de Finanzas. Informará a las gerencias de Comercialización y Producción, según sea el caso, para que realicen la afectación respectiva en los registros de inventarios, mediante la cancelación de los mismos en los sistemas documentales o electrónicos en que aparezca inventariado el bien de que se trate. Integran expediente de los bienes dados de baja, con la siguiente información: Descripción específica de estos, número de solicitud de baja, la fecha y número de sesión del Subcomité y el destino final que se le aplicó. Termina el procedimiento Resolución firme Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

41 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales IX. Formatos Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación (Anexo 1) SOLICITUD DE BAJA DE BIENES DEFECTUOSOS, DAÑADOS, OBSOLETOS O ROBADOS, Y DICTAMEN DE AFECTACIÓN Fecha 2 FOLIO (INICIALES DEL ÁREA) 1 (NUMERO DE DESINCORPORACION) (AÑO) Área Solicitante 3 Información General de los bienes Tipo de bien 4 Cantidad 5 Localización 6 Monto 7 (Costo Compra total) (total precio costo) Relación de documentos anexos 8 a) Relación de baja de bienes defectuosos, maltratados y obsoletos b) Solicitud de bienes defectuosos, maltratados y obsoletos c) Fotografias del estado fisico Verificación fisica-documental 9 1) Revisión de la relación con cantidades de libros 2) Fotografías del estado físico del material Determinación (Sustento del dictamen) 10 Nombre, Cargo y Firma del Gerente 11 Nombre, Cargo y Firma del Subgerente Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

42 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Instructivo de llenado 1. Título: Solicitud de baja de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados, y dictamen de afectación 2. Objetivo del registro: Formalizar la Solicitud para dar de baja los Materiales bibliográficos o productos culturales que se vayan a dar de baja por encontrarse defectuosos, dañados, obsoletos o robados. 3. Responsable de su llenado: Área solicitante de la Gerencia de producción o de la Gerencia de comercialización. 4. Forma de llenado: Electrónico / manual 5. Descripción de llenado de elementos: Id. Elemento Descripción 1. Folio Iniciales del área, número de desincorporación y año 2. Fecha Fecha en que se elabora la Solicitud 3. Área Solicitante 4. Tipo de bien Área que solicita la baja de material bibliográfico o productos culturales Tipo de material de que se trate: Material bibliográfico o productos culturales 5. Cantidad Cantidad total de los bienes propuestos para dar de baja 6. Localización Lugar donde se encuentra el material bibliográfico o productos culturales 7. Monto Monto total del costo de adquisición de los bienes de que se trate Relación de documentos anexos Verificación físicadocumental Documentación que acredite el estado de conservación o deterioro del material bibliográfico o productos culturales Indicar los anexos que constatan la verificación del material 10. Determinación Sustento del dictamen 11. Nombre, cargo y firma Nombre, cargo y firma de los responsables de la Solicitud. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

43 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico Relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados (Anexo 2) FONDO DE CULTURA ECONÓMICA RELACIÓN DE BIENES DEFECTUOSOS, DAÑADOS, OBSOLETOS O ROBADOS FOLIO: 1 (INICIALES DE LA LIBRERÍA) (NUMERO DE DESINCORPORACION) (AÑO) TIPO DE BIEN: Material 2 Bibliográfico 3 ÁREA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE LIBRERÍAS (Librería : NOMBRE DE LA LIBRERIA) No. ISBN Título Autor Editorial Año de Cantidad impresión ejemplares Costo Compra Costo Compra total Costo venta Costo venta total Línea Comercial Causa de Baja Destino final # Caja/ tarima Totales 0 $ - $ - 16 Nombre: Cargo: Firma Fecha: (Encargado de la Librería o persona asignada para elaboración del listado) (fecha de elaboración) Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

44 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico Instructivo de llenado 1. Título: Relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados. 2. Objetivo del registro: Enlistar los Materiales bibliográficos o productos culturales que se vayan a dar de baja por encontrarse defectuosos, dañados, obsoletos o robados. 3. Responsable de su llenado: Área solicitante de la Gerencia de producción o de la Gerencia de comercialización. 4. Forma de llenado: Automatizada 5. Descripción de llenado de elementos: Id. Elemento Descripción 1. Folio Iniciales del área, número de desincorporación y año 2. Tipo de bien 3. Área Solicitante Tipo de material de que se trate: Material bibliográfico o productos culturales Área que solicita la baja de material bibliográfico o productos culturales 4. ISBN Anotar el Número estándar internacional de las obras 5. Título Anotar el título de la obra 6. Autor Indicar el nombre del autor 7. Editorial Anotar el nombre de la editorial 8. Año de impresión Anotar el año de impresión de la obra 9. Cantidad ejemplares Cantidad de ejemplares del titulo Costo Compra Costo Compra total Costo Venta Costo Venta total El costo de compra de cada bien El costo de venta de cada bien Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

45 Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico y productos culturales Lineamientos del Subcomité para el destino final y baja de material bibliográfico Id. Elemento Descripción 12. Línea comercial Indicar el tipo de línea a la que pertenece la obra 13. Causa de baja El estado de conservación en que se encuentra el material. 14. Destino final 15. # Caja o tarima El destino final propuesto para un bien: a. ventas de bodega, b. distribución gratuita c. donaciones a instituciones públicas d. donación a título gratuito a la CONALITEG y/o e. destrucción Indicar el número de caja (s) en las que se encuentran empacados y/o tarimas en las que se encuentren ubicados. 16. Total Suma de importes totales 17. Nombre, cargo y firma 18. Fecha Nombre, cargo y firma de la persona que elabora la Relación de Bienes Defectuosos, Dañados, Obsoletos o Robados Fecha de emisión de la relación de bienes defectuosos, dañados, obsoletos o robados. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

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