ÍNDICE TOMO I TÍTULO I ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL CAPÍTULO I. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL...

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1 ÍNDICE TOMO I TÍTULO I ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL CAPÍTULO I. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL CONCEPTO CARACTERÍSTICAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL CAPÍTULO II. CORTOS HISTÓRICOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL EN EL MUNDO A) En Grecia B) En Roma C) Procedimiento canónico D) Procedimiento español E) El procedimiento alemán EL PROCEDIMIENTO EN MÉXICO A) Después de la conquista B) Después de la independencia CAPÍTULO III. TEORÍA DEL PROCESO PENAL CONCEPTO DEL PROCESO PENAL FINALIDAD Y OBJETO DEL PROCESO PENAL NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO PENAL A) Tesis del contrato B) Teoría del cuasi-contrato C) Teoría de la relación jurídica D) Teoría de la situación jurídica DIVERSOS TIPOS DE SISTEMAS PROCESALES A) El sistema inquisitivo B) Sistema acusatorio C) Sistema mixto D) Sistema mexicano DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE EL PROCESO PENAL Y EL PROCESO CIVIL... 60

2 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal TÍTULO II LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL CAPÍTULO I. LOS SUJETOS PRINCIPALES EL MINISTERIO PÚBLICO A) Cortos históricos del ministerio público B) Naturaleza jurídica del ministerio público I. Como representante de la sociedad II. Como órgano administrativo que actúa como parte en el proceso penal III. Como órgano judicial...71 IV. Como auxiliar de la función jurisdiccional V. Nuestra opinión C) Facultades constitucionales del ministerio público I. En materia penal II. En materia civil, mercantil y amparo III. En materia constitucional IV. Como representante de la federación en todos los negocios en que sea parte EL INCULPADO Y SU DEFENSOR A) El inculpado B) El derecho a la defensa C) Historia del derecho de defensa D) Quiénes pueden hacer uso del derecho de defensa? E) Naturaleza jurídica del defensor F) Momento en que debe hacerse la designación del defensor EL JUEZ A) La jurisdicción B) Función jurisdiccional C) Clasificación de la jurisdicción D) La competencia de los tribunales penales I. Competencia por materia II. Competencia por grado III. Competencia por territorio a) Competencia de acuerdo al lugar en que se cometió el delito b) Competencia por prevención

3 Índice Tomo I c) Competencia por involucramiento de indígenas d) Competencia por delitos cometidos en el extranjero e) Competencia por delitos cometidos en naves mexicanas o extranjeras IV. Competencia por atracción CAPÍTULO II. LOS SUJETOS AUXILIARES TESTIGOS PERITOS INTÉRPRETES LA POLICÍA A) La policía preventiva B) La policía de investigaciones CAPÍTULO III. SUJETOS ESPECIALES DE LA RELACIÓN PROCESAL EL OFENDIDO POR EL DELITO A) Concepto de ofendido y víctima del delito B) Evolución de los derechos procesales del ofendido C) Naturaleza jurídica del ofendido D) Momento en que debe dársele participación al ofendido EL TERCERO OBLIGADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO TÍTULO III FORMAS Y FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO PENAL CAPÍTULO I. EL PRINCIPIO DE PROCEDIMIENTO ESCRITO ACTAS LA FIRMA DE LAS ACTAS CAPÍTULO II. ESCRITOS Y PROMOCIONES LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES EL ACCESO A LOS EXPEDIENTES CAPÍTULO III. PLAZOS Y TÉRMINOS DÍAS Y HORAS HÁBILES PLAZOS Y TÉRMINOS

4 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal CAPÍTULO IV. CITACIONES Y NOTIFICACIONES LAS CITACIONES A) Fundamentación y motivación de la citación B) Los altos funcionarios de la federación no están obligados a atender las citaciones para comparecer C) Los enfermos e incapaces físicamente no están obligados a comparecer D) Las diversas formas de la citación I. Forma verbal de la citación II. Forma escrita de la citación LAS NOTIFICACIONES A) Notificaciones personales B) Notificaciones por lista C) Notificaciones por boletín judicial D) Cuando surten efectos las notificaciones NULIDAD DE NOTIFICACIONES CAPÍTULO V. LOS CATEOS CONCEPTO FORMALIDADES DE LOS CATEOS LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES COMO FORMA DE CATEO EL VALOR PROBATORIO DE LOS CATEOS SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE AUTORIZAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATI- VAS A REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA INVESTIGAR Y COMPROBAR LOS DELITOS CAPÍTULO VI. EXHORTOS Y REQUISITORIAS LOS EXHORTOS NACIONALES A) Formalidades de los exhortos B) El plazo para cumplimentar los exhortos LOS EXHORTOS INTERNACIONALES LAS REQUISITORIAS OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS EXHORTOS Y REQUISITORIAS DESPACHOS SUPLICATORIO O CARTA ROGATORIA LOS PEDIMENTOS ENTRE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

5 Índice Tomo I CAPÍTULO VII. CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIOS DE APREMIO LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS A) Los diversos tipos de correcciones disciplinarias I. El apercibimiento II. La multa III. El arresto IV. La suspensión B) De la forma y términos en que deben aplicarse las correcciones disciplinarias LOS MEDIOS DE APREMIO A) Los diversos tipos de medios de apremio I. La multa II. Auxilio de la fuerza pública III. El arresto B) De la forma y términos para imponer los medios de apremio CAPÍTULO VIII. AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES LAS AUDIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL RESOLUCIONES JUDICIALES A) Requisitos de validez de las resoluciones judiciales I. Requisitos de fondo II. Requisitos de forma CAPÍTULO IX. MODELOS Y FORMULARIOS MODELO DE CITATORIO PARA COMPARECENCIA MODELO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL CON EL INTERESADO MODELO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO NO ESTÁ PRESENTE EL INTERESADO MODELO DE UNA RESOLUCIÓN QUE IMPONE MULTA COMO MEDIO DE APREMIO Y ORDENA LA PRESENTACIÓN CON LA FUERZA PÚBLICA MODELO DE ACUERDO PARA EXHORTO MODELO DE UN OFICIO DE EXHORTO MODELO DE SOLICITUD DE CATEO MODELO DE ACTA LEVANTADA EN DILIGENCIA DE CATEO

6 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal TÍTULO IV AVERIGUACIÓN PREVIA CAPÍTULO I. EL MINISTERIO PÚBLICO ÚNICO RESPONSABLE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PÚBLICO COMO AUTORIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL EL INICIO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA A) Inicio de la averiguación previa por tener noticia de un delito B) Inicio de la averiguación previa por denuncia de hechos C) Inicio de la averiguación previa por querella del ofendido CAPÍTULO II. LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL DELITO A) Asistencia medica y psicológica de urgencia B) Seguridad y auxilio C) Restitución de derechos LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES A) Naturaleza jurídica de las medidas cautelares B) El aseguramiento de los instrumentos, cosas, objetos o productos del delito C) La orden de retención o detención del inculpado por flagrancia o urgencia I. Detención por flagrancia II. Detención por urgencia D) El arraigo del indiciado y la prohibición de abandonar determinado territorio I. El arraigo II. Prohibición de abandonar determinado territorio E) Poner en libertad al indiciado si procediere I. Libertad bajo reserva II. Libertad bajo caución III. Libertad bajo protesta IV. Negativa de libertad V. Opciones en caso de negativa de la libertad provisional LAS INVESTIGACIONES Y MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA A) La comprobación del cuerpo del delito B) La comprobación de la probable responsabilidad penal del indiciado

7 Índice Tomo I I. Que se deduzca la participación del indiciado en el delito II. Que dicha participación haya sido en forma dolosa o culposa III. Que no exista a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad debidamente acreditada CAPÍTULO III. LAS DILIGENCIAS AUTORIZADAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA COM- PROBAR EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDICIA- DO, ASÍ COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL DELITO LAS DILIGENCIAS DE PRUEBA MÁS COMUNES EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA A) Realizar la inspección ocular que proceda B) Recepcionar la declaración del ofendido C) Recepcionar la declaración a los testigos D) Ordenar el desahogo de la prueba pericial E) Recepcionar la declaración al indiciado F) Los cateos G) Petición de informes H) Intervención de comunicaciones EL DERECHO A LA DEFENSA DEL INDICIADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL VALOR DE LAS PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CAPÍTULO IV. LAS DIVERSAS RESOLUCIONES DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA LA RESERVA DEL EXPEDIENTE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL A) Cuando la conducta o los hechos motivo de la indagatoria sean atípicos B) Cuando el indiciado no participo en los hechos delictuosos C) Cuando resulte imposible probar la existencia del delito D) Cuando se extinga la responsabilidad penal del indiciado E) Cuando se acredite plenamente una excluyente de responsabilidad penal LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL A) El recurso de inconformidad B) El juicio de amparo contra las resoluciones definitivas de no ejercicio de la acción penal C) Los efectos jurídicos de las resoluciones firmes del no ejercicio y desistimiento de la acción penal EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

8 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal A) Requisitos de la consignación I. Resultandos II. Considerandos III. Puntos resolutivos CAPÍTULO V. MODELOS Y FORMULARIOS MODELO DE QUERELLA DE AUTORIDAD MODELO DE QUERELLA DE UN PARTICULAR MODELO DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE QUERELLA MODELO DE ACUERDO DE INICIO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA MODELO DE UNA NOTA DE CUENTA MEDIANTE LA CUAL SE CUMPLE CON LO ACORDADO MODELO DE DECLARACIÓN DEL INDICIADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO MODELO DE RATIFICACIÓN DE UN PARTE INFORMATIVO POLICIAL MODELO DE UNA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO MODELO DE ACUERDO PARA NOMBRAR PERITOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA MODELO DE ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PERITOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO MODELO DE UN DICTAMEN PERICIAL MODELO DE RATIFICACIÓN DE PERITAJE MODELO DE UNA DECLARACIÓN TESTIMONIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO MODELO DE UN ACUERDO DE RETENCIÓN CUANDO EL INCULPADO HA SIDO DETENIDO EN FLAGRANTE DELITO MODELO DE ACUERDO DE ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO MODELO DE RESOLUCIÓN DE RESERVA MODELO DE RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL MODELO DE CONSIGNACIÓN SIN DETENIDO MODELO DE CONSIGNACIÓN CON DETENIDO MODELO DE OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE TURNAN LAS CONSTANCIAS DE AVERIGUA- CIÓN PREVIA AL JUEZ

9 ÍNDICE TOMO II TÍTULO V LA PREINSTRUCCIÓN CAPÍTULO I. LAS PRIMERAS DILIGENCIAS DEL PROCESO PENAL RESOLUCIONES JUDICIALES A) Las sentencias B) Los autos C) La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales EL AUTO DE RADICACIÓN A) El auto radicación cuando la consignación es con detenido B) El auto de radicación cuando la consignación es sin detenido LA ORDEN DE APREHENSIÓN A) Que la solicite el ministerio público B) Que exista denuncia o querella C) Que el delito que se imputa al indiciado se encuentre sancionado con pena privativa de libertad D) Que de lo actuado se desprendan datos suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado EL AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN LA ORDEN DE COMPARECENCIA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN CAPÍTULO II. LOS DERECHOS DEL INCULPADO DENTRO DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL EL DERECHO A DECLARAR O GUARDAR SILENCIO A) El término para recepcionar la declaración preparatoria B) Audiencia pública C) Comienzo de la diligencia y nombramiento de defensor D) La comunicación al indiciado de que tiene derecho a solicitar su libertad bajo caución E) La comunicación de los hechos que se imputan al indiciado y su derecho a guardar silencio f) La declaración preparatoria del indiciado

10 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal 2. EL DERECHO A OFRECER Y RENDIR PRUEBAS EL DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN A) Casos en que procede la libertad provisional bajo caución I. Que no se trate de delitos graves II. Que se garantice el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito: a) La restitución de la cosa obtenida por el delito b) El pago de la cosa c) Indemnización por daño material causado a las cosas o a las personas d) Indemnización por daños morales e) El pago de los tratamientos curativos o psicotera-péuticos necesarios para la recuperación de la salud de la víctima f) El resarcimiento de los perjuicios III. Que se garantice el pago de las sanciones pecuniarias IV. Que se caucione el cumplimiento de las obligaciones a cargo del inculpado B) Las diversas formas de garantizar y caucionar la libertad provisional I. El depósito en efectivo II. Fianza III. Hipoteca IV. Prenda V. Fideicomiso C) Casos en que debe negarse la libertad provisional bajo caución I. Por haber sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave II. Cuando el inculpado sea reincidente o delincuente habitual por delitos dolosos a) La existencia de una sentencia condenatoria por uno o más delitos de cualquier género b) La comprobada existencia de otra sentencia condenatoria por uno o más delitos c) Que no haya transcurrido entre el cumplimiento de la condena anterior (o el indulto de la misma) y la comisión del nuevo delito, un término igual al de la prescripción de la pena III. Cuando el inculpado esté sujeto a otro proceso penal por el mismo género de delitos IV. Cuando el indiciado haya sido extraditado V. Cuando el inculpado se haya sustraído con anterioridad a la acción de la justicia VI. Cuando el ministerio público aporte elementos probatorios para demostrar que el indiciado se sustraerá a la acción de la justicia

11 Índice Tomo II VII. Cuando exista el riesgo fundado de que el indiciado va a cometer un delito en contra del ofendido y otras personas VIII. Cuando el delito se haya cometido con violencia, en asociación delictuosa o pandilla IX. Cuando el inculpado haya cometido el delito bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas OTRAS OBLIGACIONES DEL INDICIADO PARA GOZAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL EL DERECHO A LA LIBERTAD SIN GARANTÍAS, SIN CAUCIÓN Y SIN PROTESTA CAPÍTULO III. LA RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO EN EL TÉRMINO CONSTUTUCIONAL EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN A) Elementos del auto de formal prisión I. Elementos de fondo II. Elementos de forma a) Que se dicte dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el indiciado ha sido puesto a disposición del juez b) La expresión del delito por el cual ha de seguirse el proceso c) Que se le haya recepcionado al indiciado su declaración preparatoria d) La expresión de lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito por el cual ha de seguirse el proceso, debidamente fundado y motivado e) Los nombres y firmas del juez y secretario que emiten el auto de formal prisión f) La indicación del tipo de proceso que se tramitará B) Efectos jurídicos del auto de formal prisión C) Medios de impugnación contra el auto de formal prisión I. El recurso de apelación II. El juicio de amparo indirecto EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO EL AUTO DE LIBERTAD Y DE NO SUJECIÓN A PROCESO CAPÍTULO IV. MODELOS DE ESCRITOS MODELO DE AUTO DE RADICACIÓN SIN DETENIDO MODELO DE AUTO DE RADICACIÓN CON DETENIDO MODELO DE ORDEN DE APREHENSIÓN

12 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal 4. MODELO DE AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN MODELO DE DECLARACIÓN PREPARATORIA MODELO DE UNA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DENTRO DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL MODELO DE AUTO DE FORMAL PRISIÓN MODELO DE AUTO LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR MODELO DE ESCRITO DE APELACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN MODELO DE AMPARO CONTRA EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN TÍTULO VI INSTRUCCIÓN CAPÍTULO I. LAS PRIMERAS ACTUACIONES EN LA INSTRUCCIÓN LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL INDICIADO EL LLAMAMIENTO AL OFENDIDO PARA QUE INTERVENGA EN EL PROCESO LA PETICIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ANTECEDENTES Y LA PERSONALIDAD DEL INDICIADO CAPÍTULO II. LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y SUMARIO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EL PROCEDIMIENTO SUMARIO A) Cuando el delito amerite una pena no mayor de dos años de prisión B) Cuando exista flagrancia o confesión C) Cuando la pena de prisión sea alternativa o que no exceda de cinco años la media aritmética D) Cuando exista conformidad de las partes con el auto de formal prisión CAPÍTULO III. GENERALIDADES DE LA PRUEBA CONCEPTO DE PRUEBA EL OBJETO DE LA PRUEBA EL ÓRGANO O LA FUENTE DE PRUEBA EL MEDIO DE PRUEBA LA CARGA DE LA PRUEBA

13 Índice Tomo II 6. LA PERTINENCIA DE LA PRUEBA DIVISIÓN DE LAS PRUEBAS CAPÍTULO IV. EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS EN LA INSTRUCCIÓN LA DECLARACIÓN DEL INDICIADO A) La declaración exculpatoria B) Declaración confesoria I. Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años II. Que el inculpado se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales III. Que sea hecha sin coacción ni violencia IV. Que sea hecha con pleno conocimiento V. Que sea de hecho propio VI. Que sea hecha ante el ministerio público o el juez con la asistencia del defensor o persona de su confianza VII. Que sea verosímil VIII. Que sea relativa a los hechos constitutivos del delito que se le imputa C) Formas de la confesión I. Confesión pura y simple II. Confesión calificada D) Retractación INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS A) Inspección B) Reconstrucción de hechos PERICIAL TESTIGOS A) Por el lugar de manifestación B) Por el número C) Por su tendencia D) Por su carácter RECONOCIMIENTO A) Reconocimiento de cosas B) Reconocimiento de personas o confrontación CAREOS A) Careos constitucionales

14 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal B) Careos procesales C) Careos supletorios DOCUMENTOS A) Documentos públicos B) Documentos privados CAPÍTULO V. EL VALOR DE LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL LOS DIVERSOS SISTEMAS DE VALORACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS A) Sistema cerrado I. La documental pública II. La inspección III. El resultado de los cateos B) Sistema abierto I. Los indicios II. La prueba indiciaria o circunstancial CAPÍTULO VI. EL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN EL CIERRE DE LA AVERIGUACIÓN EL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN CAPÍTULO VII. MODELOS DE ESCRITOS MODELO DE ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA INSTRUCCIÓN MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITEN LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEFENSA Y SE ORDENA SU DESAHOGO MODELO DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL RENDIDA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA MODELO DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE BUENA CONDUCTA MODELO DE CAREOS PROCESALES MODELO DE UNA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN EN UN PROCESO SUMARIO MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN EN UN PROCESO ORDINARIO

15 Índice Tomo II TÍTULO VII LA ETAPA FINAL DE PRIMERA INSTANCIA CAPÍTULO I. LAS CONCLUSIONES LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO A) Conclusiones acusatorias B) Conclusiones no acusatorias I. Conclusiones no acusatorias expresas II. Conclusiones no acusatorias tacitas III. Omisión de las conclusiones LAS CONCLUSIONES DEL INCULPADO LAS CONCLUSIONES EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO CAPÍTULO II. AUDIENCIA FINAL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO CAPÍTULO III. LA SENTENCIA CONCEPTO TIPOS DE SENTENCIA A) Sentencia definitiva B) Sentencia ejecutoria C) Sentencia firme REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA SENTENCIA A) Requisitos de fondo I. Valoración de los medios de convicción II. Si se encuentran o no comprobados los hechos de que conoce III. Si los hechos comprobados son suficientes para realizar el tipo penal IV. Si se acredita o no la responsabilidad penal o alguna eximente de ésta V. Las peculiaridades del inculpado VI. La individualización de la sanción penal B) Requisitos de forma I. Preámbulo II. Resultandos III. Considerandos

16 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal IV. Puntos resolutivos SENTENCIA CONDENATORIA Y SENTENCIA ABSOLUTORIA A) Sentencia condenatoria B) Sentencia absolutoria ACLARACIÓN DE SENTENCIA CAPÍTULO IV. MODELOS DE ESCRITOS MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN EN UN PROCESO SUMARIO MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN EN UN PROCESO ORDINARIO MODELO DE CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO MODELO DE CONCLUSIONES DEFINITIVAS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA MODELO DE CONCLUSIONES DE INCULPABILIDAD MODELO DE AUDIENCIA DE VISTA MODELO DE SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA: MODELO DE SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA

17 ÍNDICE TOMO III TÍTULO VIII SUSPENSIÓN Y SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO PENAL CAPÍTULO I. CAUSAS Y EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO CAUSAS LEGALES DE LA SUSPENSIÓN A) Cuando el responsable se hubiera sustraído a la acción de la justicia B) Cuando no se haya satisfecho el requisito de la querella u otro requisito necesario para la procedencia de la acción penal C) Cuando enloquezca el procesado D) cuando no se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso E) En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento LA SUSPENSIÓN DEBE ORDENARSE DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA SUSPENSIÓN A) Imposibilidad para ejercitar los derechos y garantías procesales del inculpado B) Prolongación de la prescripción de las acciones y sanciones CAPÍTULO II. CAUSAS Y EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO CAUSAS LEGALES DEL SOBRESEIMIENTO A) Cuando se emitan conclusiones no acusatorias B) Cuando el ministerio público lo solicite C) Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida D) Cuando no exista el hecho delictuoso E) Cuando se desvanezcan los datos y prescriba la acción penal F) Cuando se acredite alguna eximente de responsabilidad G) Cuando se acredite la inocencia del inculpado: H) En cualquier otro caso que la ley señale OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL SOBRESEIMIENTO A) Resolución de oficio o a petición de parte B) Momento en que debe sobreseerse C) Los efectos del sobreseimiento

18 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal CAPÍTULO III. MODELOS DE ESCRITOS MODELO DE AUTO QUE ORDENA SUSPENDER EL PROCESO PENAL MODELO DE AUTO QUE SOBRESEE EL PROCESO PENAL TÍTULO IX LOS INCIDENTES EN EL PROCESO PENAL CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LOS INCIDENTES CONCEPTO LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ABRIR INCIDENTE, PARA RESOLVER DE PLANO O PARA DESECHAR EL INCIDENTE PLANTEADO A) Cuando debe abrirse incidente B) Cuando debe resolverse de plano C) Cuando debe desecharse el incidente CLASIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES A) Incidentes de especial pronunciamiento y de previo y especial pronunciamiento B) Incidentes de tramitación por cuerda separada y en el mismo expediente C) Incidentes nominados e innominados CAPÍTULO II. INCIDENTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DEL INCULPADO INCIDENTE DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN INCIDENTE DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DE LA CAUCIÓN INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y DE LA CAUCIÓN INCIDENTE DE REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN A) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 399 bis B) Por no acatar las órdenes del tribunal C) Cuando no cumpla con el pago en parcialidades D) Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito E) Cuando amenace a los testigos o al ofendido F) Cuando el mismo indiciado solicite la revocación G) Cuando apareciere que el delito por el que se le acusa no permite otorgar la libertad provisional H) Cuando cause ejecutoria la sentencia I) Cuando el inculpado no cumpla con sus obligaciones procesales

19 Índice Tomo III J) En el caso señalado en la parte final del último párrafo del artículo K) Otras causas legales de revocación de la libertad provisional bajo caución INCIDENTE DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO PROTESTA A) Procedencia legal de la libertad provisional bajo protesta I. Durante el procedimiento penal II. Después de la sentencia B) Causas de revocación de la libertad bajo protesta INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS A) Desvanecimiento de Datos Que Sirvieron para Acreditar el Cuerpo del Delito B) Desvanecimiento de datos que sirvieron para acreditar la probable responsabilidad penal INCIDENTE DE CONMUTACIÓN O SUSTITUCIÓN DE SANCIONES INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA CAPÍTULO III. INCIDENTES DIVERSOS INCIDENTE DE SUBSTANCIACIÓN DE COMPETENCIAS A) La forma declinatoria B) La forma inhibitoria C) Como deben resolverse las controversias sobre competencia D) Efectos jurídicos de la declaración de incompetencia INCIDENTE DE RECUSACIÓN A) Los impedimentos B) Excusas C) Recusación INCIDENTE DE EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES DEL INCULPADO INCIDENTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A PERSONA DISTINTA DEL INCULPADO INCIDENTE DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES A) Cuando exista concurso real de delitos B) Cuando se trate de delitos conexos C) Cuando existan copartícipes del delito INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE PROCESOS

20 Ángel Editor Práctica del Juicio Penal Federal CAPÍTULO IV. MODELOS DE ESCRITOS MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE PROMUEVE UN INCIDENTE MODELO DE AUTO QUE ADMITE LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE Y ORDENA SE FORME EL CUADERNILLO CORRESPONDIENTE: MODELO DE AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ABRE UN INCIDENTE: MODELO DE AUDIENCIA INCIDENTAL MODELO DE UNA RESOLUCIÓN INCIDENTAL TÍTULO X LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LOS RECURSOS CONCEPTO DE RECURSO ELEMENTOS SUBSTANCIALES DEL RECURSO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN A) Que se encuentre previsto en la ley B) Debe interponerse por el ente legitimado C) Que se solicite expresamente la revocación o modificación de un acto determinado que se considere ilegal D) Que el acto impugnado cause un agravio al recurrente NATURALEZA JURÍDICA DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN OBJETO Y FINALIDAD DE LOS RECURSOS DIVISIÓN DE LOS RECURSOS CAPÍTULO II. EL RECURSO DE APELACIÓN CONCEPTO EL OBJETIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESOLUCIONES APELABLES QUIENES PUEDEN APELAR LAS PRUEBAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN: CAPÍTULO III. DENEGACIÓN APELACIÓN

21 Índice Tomo III CAPÍTULO IV. EL RECURSO DE REVOCACIÓN CAPÍTULO V. QUEJA CAPÍTULO VI. MODELO DE ESCRITOS MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONE EL RECURSO DE APELACIÓN MODELO DE AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN MODELO DE AGRAVIOS DEL PROCESADO EN EL RECURSO DE APELACIÓN (FORMULARIO): MODELO DE ACTA DE AUDIENCIA DE VISTA: MODELO DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OTRO MODELO DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (FORMULARIO): MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONE EL RECURSO DE REVOCACIÓN MODELO DE AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN MODELO DE ACUERDO PARA CELEBRAR AUDIENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN MODELO DE ACTA DE AUDIENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN MODELO DE UNA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

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