REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTENIDO

Transcripción

1 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTENIDO 1. Objetivos 2. Conformación del Comité 3. Periodicidad de las reuniones 4. Responsabilidades y funciones 5. Miembros del Comité

2 1. OBJETIVOS 1. El objetivo principal del Comité de Compensación y Beneficios (en adelante el Comité ) es garantizar que la gestión humana en la Organización Terpel S.A y sus empresas relacionadas (en adelante la Sociedad ) se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas de desarrollo integral del ser humano. 2. Mantener un sistema de compensación equitativo y competitivo que permita atraer y retener a las personas que requiere la Sociedad para cumplir su misión y sus objetivos estratégicos.

3 2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ El Comité estará conformado por cinco (5) miembros, los cuales se elegirán de la siguiente manera: (i) (ii) (iii) (iv) Dos (2) miembros de la Junta Directiva; El Presidente; El Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa; y El Gerente Administrativo de la Sociedad. Adicionalmente, la Junta Directiva podrá nombrar miembros adicionales a los indicados en el párrafo de arriba que podrán ser personas que no sean miembros de la Junta Directiva, pero deberán tener amplios conocimientos en materia de Gestión Humana y Organizacional. Los miembros de Junta Directiva y los adicionales a los indicados en los literales (ii), (iii) y (iv) anteriores, serán elegidos por unanimidad, por un término de tres (3) años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. En cualquier caso, la composición del Comité se mantendrá hasta tanto no se nombren nuevos miembros. El Comité puede solicitar la asistencia a las reuniones de integrantes de la administración o de otras personas para el intercambio de información que se requiera. El Comité será presidido por uno de los miembros de la Junta Directiva.

4 3. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES El Comité se reunirá de manera ordinaria cada seis (6) meses y de manera extraordinaria cuando existan temas de interés inaplazables. Las decisiones dentro del Comité se adoptaran por mayoría simple y se harán constar en actas, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio. 4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

5 Las siguientes son las funciones y responsabilidades a cargo del Comité: 1. Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre sus actuaciones, y atender las cuestiones que les planteen los accionistas en materias de su competencia. 2. Informar a la Junta Directiva aquellos casos de miembros que sean parte de ella, o de directivos o ejecutivos de la administración superior, que puedan afectar negativamente el funcionamiento de la Junta Directiva o la reputación de la Sociedad. En particular, cuando algunas de estas personas se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición legal. 3. Tendrá la facultad de proponer a la Junta Directiva, la política de sucesión de los miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia y demás ejecutivos clave. 4. Tendrá la facultad de proponer a la Asamblea, si ésta lo solicita, la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva que deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas - y la política de remuneración de la Alta Gerencia. 5. Asegurar la observancia de la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores, en caso de que llegare a existir, así como la transparencia y revelación de sus retribuciones (si esta función no está atribuida expresamente a otro Comité). 6. A solicitud del Presidente de la Junta Directiva, revisar los resultados del proceso, y formular sugerencias para el mejor funcionamiento de la misma (si dicha función no está atribuida expresamente a otro Comité). 7. Revisar la competitividad de la Sociedad en el mercado en términos salariales, la estructura de los beneficios, políticas laborales y de recursos humanos entre otras.. 8. Analizar la estructura salarial, proponer la elaboración de estudios de compensación y tomar decisiones con base en los resultados obtenidos. 9. Revisar periódicamente la estructura organizacional, a fin de garantizar su alineación con la estrategia corporativa, los objetivos de la compañía y la concordancia con las necesidades internas y las exigencias del entorno. 10. Proponer anualmente las reglas de juego que aplicarán para la paga variable, la cual estará sujeta al cumplimiento de los resultados que se definan en el tablero corporativo. 11. Analizar periódicamente el alcance, los programas en desarrollo y los resultados logrados en los procesos de gestión humana. 12. Aprobar los incrementos salariales cuando estos se refieran a un grupo importante de empleados. 13. Definir el perfil de los directivos que se contratan en la organización. 14. Informar a la Junta Directiva, mínimo una vez al año, sobre la gestión realizada por el Comité. 5. MIEMBROS DEL COMITÉ PERIODO

6 José Oscar Jaramillo (Miembro Junta Directiva) Jorge Garcés (Miembro Junta Directiva) Sylvia Escovar Gómez (Presidente Organización Terpel S. A.) María Mercedes Carrasquilla (Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa) María Cristina Romero (Gerente Administrativa)