MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA ZED MATARANI

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA ZED MATARANI

2 INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al documentar en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos de la Dirección de Operaciones; contribuyendo a cumplir la meta y objetivos de la entidad. Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

3 NATURALEZA Y FINALIDAD Es un documento de gestión que describe a un conjunto de procedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en la normatividad legal y administrativa vigente, se realizan en forma secuencial o simultánea y permiten a la Dirección de Operaciones cumplir de manera segura y eficiente con las operaciones, y estar alineado con los objetivos.de la entidad

4 PROCEDIMIENTO Nº 01 INGRESO DE MERCANCÍAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR A LA ZED MATARANI ARRIBADAS POR EL PUERTO DE MATARANI Inicio Usuario/Representante Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani el ingreso de las mercancías acompañando la documentación debidamente endosada y firmada siendo lo siguiente: Solicitud Traslado Mercancías Documento del transportista Copia factura comercial Copia Conocimiento de embarque B / L Controla la habilitación del usuario Emite la orden de servicio al usuario para su pago en Tesorería adjuntando a la documentación correspondiente. 1

5 1 Procede a la verificación documentaria, cruzando la información con las mercancías o los datos de los precintos colocados, de ser el caso y la cancelación por el servicio. De estar conforme De ocurrir incidencia No esta conforme No se permite el ingreso del transporte a la Balanza Habiendo conformidad, el Personal de Operaciones, procede autorizar al transportista para dirigirse a la balanza, Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista. Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado de mercancías, fijando fecha y hora de recepción en el documento. Usuario/Representante Entregara a la Dirección de Operaciones una copia original de la Solicitud de Traslado de Mercancías con toda la documentación amparada en la misma. En coordinación con el oficial de Aduanas quien podrá presentarse para la apertura y descarga del contenedor (mercancía), procediendo a reconocer e inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del usuario (zona de aforo). 2

6 2 Con incidencias Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el Acta respectiva según corresponda, De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no coinciden con lo declarado Sin Incidencias Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrarse faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, Transportista Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza, imprimiendo el ticket de segundo peso que consta de original y dos (2) copias: Original para la Dirección de Operaciones Copia usuario Copia transportista Autoriza la salida de la unidad de transporte Ingresa la información a la base de datos de la ZED Matarani. Fin

7 PROCEDIMIENTO Nº 02: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI PROVENIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES ADUANERAS DIFERENTES A LA ADUANA DE MOLLENDO. Inicio Usuario/Representante Solicita ante la Dirección de Operaciones el ingreso de las mercancías acompañando para tal efecto la siguiente documentación. Declaración Aduanera Mercancías Declaración de Ingreso a la ZED Copia conocimiento de embarque Copia de Factura comercial Documentación del transportista Controla la habilitación de usuario Emite la orden de servicio al Usuario para su pago en Tesorería adjuntando a la documentación correspondiente 1

8 1 Procede a la verificación física y documentaria de la mercancía, precintos, de ser el caso para su registro, control y la cancelación por el servicio. De ocurrir incidencia No esta conforme No se permite el ingreso del transporte a la balanza. De estar conforme Habiendo conformidad el Personal de Operaciones autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista. Usuario/Representante Solicita ante la Aduana la presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DAM, quien es responsable de verificar la documentación y la mercancía. Entregará al Personal de Operaciones de la ZED MATARANI, toda la documentación antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario en la Zona de Aforo. Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación presentada de manera aleatoria y selectiva. 2

9 2 Con incidencias Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el Acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro e ocurrencias del almacén donde firmara el personal de operaciones y el usuario según corresponda. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, Sin Incidencias Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrarse faltantes se dará el ingreso por lo encontrado Firmará al pie de la DAM, en señal de conformidad Transportista Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza para imprimir el ticket de segundo peso que consta de original y dos (2) copias: Original para la Dirección de Operaciones Copia usuario Copia transportista Autoriza la salida de la unidad de transporte Ingresa la información a la base de datos de la ZED Matarani. FIN

10 PROCEDIMIENTO Nº 03: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI PROVENIENTES DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL Inicio Usuario/Representante Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED MATARANI, el ingreso de las mercancías acompañando para tal efecto la siguiente documentación, según corresponda. Declaración Aduanera de Mercancías con la respectiva copia factura comercial, si cuyo valor supera los $ 5, Declaración Simplificada con la respectiva Declaración Jurada de Valor o copia factura comercial de ser el caso, si cuyo valor no supera los $ 5, Documento del transportista Declaración de ingreso a la ZED Emite la orden de servicio al Usuario para su pago en Tesorería adjuntando a la documentación correspondiente Productos Nacionales o Nacionalizados Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos estén conformes y la cancelación por el servicio. De estar conforme De ocurrir incidencia Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria No esta conforme No se permite el ingreso del transporte a la balanza Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia del usuario o representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la Zona de Aforo. Se revisa las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado, cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada 1

11 1 Con incidencias Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado. Sin Incidencias Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrarse faltantes el usuario esta obligado a declarar las cantidades reales que se recepciono Se firma el documento junto con el Oficial de Aduanas Transportista Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Imprimiendo el ticket de segundo peso que consta de original y dos (2) copias: Original para la Dirección de Operaciones Copia usuario Copia transportista Autoriza la salida de la Unidad de Transporte Ingresará a la base de datos de la ZED Matarani la información de la documentación Fin

12 PROCEDIMIENTO Nº 04: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACION TEMPORAL PARA REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO. Inicio Usuario/Representante Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED MATARANI, el ingreso de las mercancías acompañando para tal efecto la siguiente documentación:. Declaración Aduanera de Mercancías con la respectiva copia de Factura comercial, Declaración Jurada de valor Declaración Simplificada con la respectiva copia de la Factura comercial, Declaración Jurada de valor. Guía de Remisión del transportista Entregará al personal de operaciones toda la documentación mencionada Emite la orden de servicio para su pago en Tesorería y procede a la verificación física y documentaria de la mercancía, verificando que toda la información consignada en los documentos estén conformes y la cancelación por el servicio. De ocurrir incidencia No esta conforme No se permite el ingreso del transporte a la balanza De estar conforme Habiendo conformidad, el Personal de Operaciones autoriza al transportista dirigirse a la balanza. En la balanza se registra los datos de la empresa transportista, empresa usuaria a donde se destinan las mercancías, peso de ingreso. Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario Se revisa las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado, cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación 1

13 1 Con incidencias Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el Acta respectiva según corresponda, De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente Sin Incidencias Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrarse faltantes el usuario esta obligado a declarar las cantidades reales que se recepciono Se firma el documento junto con el oficial de aduanas señalando fecha y hora del ingreso. Transportista Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza, se imprimirá el ticket de segundo peso que consta de original y dos (2) copias: Original para Dirección de Operaciones Copia usuario Copia transportista Autoriza la salida de la unidad de transporte Se entiende que la documentación de dicha Exportación Temporal debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05 Ingresará la información a la base de datos de la ZED Matarani Fin

14 PROCEDIMIENTO Nº 05: SALIDAS DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL REGIMEN DE IMPORTACION PARA EL CONSUMO Inicio Usuario /Representante El usuario de la ZED MATARANI, está en la obligación de informar a la Dirección de Operaciones, sobre la salida de sus mercancías al resto del territorio nacional Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías. Entregará al personal de Operaciones la documentación: DAM Copia de Factura Relación de insumo producto Guía de Remisión Pago de derecho de trámite. Revisa la documentación y cancelación del servicio Declaración Aduanera de Mercancías Copia de la Factura comercial Relación de insumo producto Pago de derecho de trámite Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza. De estar conforme De ocurrir incidencias En la balanza son registrados los datos de la empresa transportista, del usuario del retiro de mercancías 1 No esta conforme No permite el ingresa del transporte a la balanza Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista

15 1 Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria Supervisa la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares Registra los datos de la DAM Concluida la carga el personal de operaciones procederá a pesar la unidad, para determinar el peso bruto de la misma Imprimirá el ticket de salida el mismo que consta de original y dos (2) copias Original para la Dirección de Operaciones Copia Usuario Copia Transportista La salida de la unidad vehicular procede con la autorización previa del personal responsable de la Dirección de Operaciones. La documentación es archivada en los registros de control y en la base de datos de la ZED Matarani. Fin

16 PROCEDIMIENTO Nº 06: SALIDAS DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICION Usuario/Representante Inicio Solicita a la Dirección de Operaciones la operación de reexpedición. Prepara la documentación siguiente: Declaración de Salida de la ZED Solicitud de traslado de mercancía a ZED MATARANI. Emitida por SUNAT ADUANAS, según corresponda Copia conocimiento de embarque Copia de la factura comercial Hoja de ruta de ser el caso Y otros documentos que exige la norma Despacho sin custodia: Carta fianza Despacho con custodia: paga viáticos Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías. Realiza el pago de la orden de servicio. Revisa la documentación y la cancelación del servicio De ocurrir incidencias No esta conforme No se permite el ingresa del transporte a la balanza De estar conforme Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza. Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares. Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista 1

17 1 El personal de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación. De ocurrir incidencias De estar conforme Se procede a firmar la documentación. No esta conforme No se admite el tramite Se procede a registrar la información en el sistema de la ZED MATARANI. Se levanta las observaciones Autorizará al transportista dirigirse a la balanza para su segunda pesada. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de original y dos (2) copias. Original para la Dirección de Operaciones. Copia Usuario. Copia Transportista. Autoriza la salida de la unidad vehicular Usuario/Representante/Transportista La Hoja de Ruta y Declaración de Salida deberán ser devueltas debidamente firmadas por la ADUANA de frontera del País. En un plazo no mayor a 7 días calendario. Devolución de carta fianza de ser el caso. Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de la ZED Matarani Fin

18 PROCEDIMIENTO Nº 07: SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACION DEFINITIVA / REEMBARQUE Inicio Usuario/Representante Solicita a la Dirección de Operaciones de la ZED MATARANI, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación definitiva. Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías Realiza el pago de la orden de servicio por la salida de mercancías Revisa la documentación y cancelación del servicio De estar conforme De ocurrir incidencias Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares en la zona de aforo del usuario. Especialista de Aduana u Oficial de Aduana No esta conforme Verifica la operación en el portal (electrónico) los documentos de exportación y controla las mercancías. No se permite el ingreso del transporte a la balanza. Subsana documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista 1

19 1 Usuario/Representante/Agente de Aduana Su Agente de Aduana consulta en el Portal Web hasta antes de la salida de las mercancías. Entregará a la Dirección de Operaciones de ZED MATARANI la documentación correspondiente: Copia de consulta Web Copia Factura comercial Documento de Transportista Declaración de salida de la ZED Realiza la revisión documentaria: El personal de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos de la entidad la información declarada en la documentación De estar conforme De ocurrir incidencia Habiendo conformidad se procede a firmar la documentación No esta conforme No se admite el trámite Se levanta las observaciones para continuar el tramite Se procede el ingreso de la información al sistema de la Zed Matarani 2

20 2 Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de original y dos (2) copias Original para la Dirección de Operaciones Copia Usuario Copia Transportista Autoriza la salida de la unidad vehicular. La documentación es archivada en los registros de control de la ZED Matarani Fin

21 PROCEDIMIENTO Nº 08: SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL REGIMEN DE REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO / PERFECCIONAMIENTO PASIVO. Inicio Usuario/Representante. El usuario de ZED MATARANI, está en la obligación de informar a la Dirección de Operaciones la salida de sus mercancías al resto del territorio nacional Solicita a la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani el servicio para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías. Realiza el pago de la orden de servicio por la salida de mercancías. Entregará a la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani la documentación correspondiente: Declaración de Salida de la ZED Declaración Aduanera de Mercancías Copia de levante autorizado Pago de Impuestos Copia de Factura comercial y/o declaración jurada de valor. Pago de derecho de salida Revisará la documentación y la cancelación del servicio Si ocurre incidencia De no estar conforme No ingresa el transporte a la balanza De estar conforme Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares encargadas del transporte de las mercancías hacia la balanza Subsana la documentación y/o el pago por el servicio para que proceda la autorización de ingreso del transportista 1

22 1 Se registran los datos de la empresa transportista y de la empresa usuaria. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria, Zona de Aforo. Se supervisa la carga de la mercancía sobre las unidades vehiculares Concluida la carga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza para el pesaje de la unidad, para determinar el peso bruto de la misma Registra los datos de la DAM Se Imprimirá el ticket de salida el mismo que consta de original y dos (2) copias Original para la Dirección de Operaciones Copia Usuario Copia Transportista Autoriza a Seguridad la salida de la unidad de transporte con la carga La documentación finalmente es archivada en los registros de control de la ZED Matarani Fin

23 PROCEDIMIENTO Nº 09: TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS DE LA ZED MATARANI Inicio Usuario/Representante Solicita el Formulario de Traslado de mercancías emitido por la ZED Matarani El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de Traslado de Mercancías en original y dos (02) copias, Original para usuario que entrega Copia para Dirección de Operaciones Copia para usuario que recibe, Debiendo estar correctamente llenado los datos del formulario. Adjuntar copia de la Factura No esta conforme Devolverá al interesado la documentación para su corrección. El interesado procede a regularizar lo observado Verifica que la documentación y los datos consignados estén conformes De estar conforme En el almacén de ubicación se verifica la conformidad de lo declarado en cantidad, unidad de medida y descripción. Se autoriza el traslado y se comunica a Aduanas sobre el traslado respectivo. Firma y sella el formato de Traslado de Mercancías. 1

24 1 Retiene la hoja original y entrega la primera copia al usuario que solicita el traslado, segunda copia quien recibe. Almacén de origen Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones entregadas, e informe de verificación Almacén de destino Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones recibidas. La documentación es archivada en los registros de control de la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani. Fin