BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL"

Transcripción

1 En el Distrito Federal, México, a partir de las 17:00 del 19 de diciembre del 2008 se reunieron en las oficinas ubicadas en Presidente Masaryk 214, segundo piso, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11560, Distrito Federal, México, las cuales, en términos de lo dispuesto por los artículos quinto de los estatutos sociales de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, y 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentran ubicadas dentro del domicilio de la sociedad, que es el Distrito Federal, México, las personas cuyo nombre y firma aparece en la Lista de Asistencia que bajo la LETRA A se agrega al expediente del acta de esta Asamblea, para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. Estuvieron también presentes los señores Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Secretario no miembro del Consejo de Administración de la sociedad y José Carlos Cardoso Castellanos, Comisario de la misma. En términos de lo dispuesto por los artículos 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y vigésimo de los estatutos sociales de la sociedad, presidió la Asamblea el señor Dan Daniel Becker Feldman, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad; actuó como Secretario el señor Luis Alfonso Cervantes Muñiz, Secretario no miembro de dicho órgano colegiado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo vigésimo de los estatutos sociales de la sociedad el Presidente de la Asamblea designó escrutadores a los señores Jorge Isidro Torres Sánchez y Claudia Mayorga Luna, representantes en la Asamblea del accionista Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., quienes, después de i) aceptar su designación; ii) revisar el Libro de Registro de Acciones que la sociedad lleva en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; iii) cerciorarse de la identidad del accionista señor Dan Daniel Becker Feldman, quien comparece por derecho propio; iv) cerciorarse de que el documento de mandato por ellos exhibido para representar a Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., reúne los requisitos previstos en los artículos 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 16 de la Ley de Instituciones de Crédito; y, v) revisar las tarjetas de admisión a la Asamblea expedidas por el Secretario no miembro del Consejo de Administración de la sociedad, en términos de lo dispuesto por el artículo décimo octavo de sus estatutos sociales, certificaron que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, esto es, 450,000 (cuatrocientas

2 2 cincuenta mil) acciones ordinarias, liberadas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, representativas del capital social de la sociedad. Se agregan al expediente de esta acta, bajo las LETRAS B y C, respectivamente, el documento conteniendo el mandato exhibido por los representantes del accionista que en dicho carácter asistió a la Asamblea, así como las tarjetas de admisión antes mencionadas. En virtud de la certificación anterior efectuada por los escrutadores haciendo constar que se encontraban debidamente representadas en la Asamblea 450,000 (cuatrocientas cincuenta mil) acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, las que representan el 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de la sociedad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y décimo noveno de los estatutos sociales de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva, procediendo al desahogo de los asuntos contenidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA I. Discusión y resolución, en su caso, referente a la puesta en circulación y correspondiente suscripción y pago de 40,000 (cuarenta mil) acciones Serie O del capital social. II. III. Reforma al artículo séptimo de sus estatutos sociales. Designación de Delegados para la formalización de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea. PRIMER ASUNTO. En desahogo del primer asunto del Orden del Día el Presidente expuso los motivos por los que considera necesario poner en circulación 40,000 (cuarenta mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie O, con un valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100 moneda nacional) cada una, que actualmente se encuentran depositadas en la Tesorería de la sociedad, a efecto de que sean suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad en proporción a las acciones emitidas por la sociedad de que son titulares a la fecha de esta Asamblea. Después de considerar lo anterior, la Asamblea, por el voto unánime de las 450,000 (cuatrocientas cincuenta mil) acciones, las que representan 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, adoptó las siguientes:

3 3 RESOLUCIONES 1. Se aprueba la puesta en circulación de 40,000 (cuarenta mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie O, con un valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, que actualmente se encuentran depositadas en la Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL a efecto de que sean suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad en proporción a las acciones emitidas por la sociedad de que son titulares a la fecha de esta Asamblea. 2. Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, se aprueba la suscripción y pago por parte de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., de 39,999 (treinta y nueve mil novecientas noventa y nueve) acciones ordinarias, nominativas, Serie O, con un valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, que actualmente se encuentran depositadas en la Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, mediante el pago de $39 999, M.N. (treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100, moneda nacional). 3. Con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea, se aprueba la suscripción y pago por parte del señor Dan Daniel Becker Feldman, de 1 (una) acción ordinaria, nominativa, Serie O, con un valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100 moneda nacional), que actualmente se encuentra depositada en la Tesorería de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, mediante el pago de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional). 4. En virtud de las anteriores resoluciones, el capital social íntegramente suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, queda en la cantidad de $ , M.N. (cuatrocientos noventa millones de pesos 00/100, moneda nacional) mismo que se encuentra representado por 490,000 (cuatrocientas noventa mil) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, distribuidas como sigue: Accionista Acciones Valor Serie O Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. 489,992 $ , M.N. Dan Daniel Becker Feldman 8 $ 8, M.N. Total: 490,000 $ , M.N. 5. En consecuencia, quedan en Tesorería de la sociedad 60,000 (sesenta mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, pendientes de suscripción y pago.

4 4 6. Con motivo de la suscripción y pago de acciones representativas del capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL en términos de los párrafos resolutivos anteriores, expídase a Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V., título definitivo de acciones amparando las 489,992 (cuatrocientas ochenta y nueve mil novecientas noventa y dos) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, representativas del capital social de la sociedad. 7. Con motivo de la suscripción y pago de acciones representativas del capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL en términos de los párrafos resolutivos anteriores, expídase al señor Dan Daniel Becker Feldman título definitivo de acciones amparando 8 (ocho) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, representativas del capital social de la sociedad. 8. El Secretario no miembro del Consejo de Administración de la sociedad efectuará los asientos correspondientes a la suscripción y pago de acciones representativas del capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad. SEGUNDO ASUNTO. En desahogo del segundo asunto del Orden del Día el Presidente expuso a los presentes la necesidad de modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales de de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. Después de considerar lo anterior, la Asamblea, por el voto unánime de las 450,000 (cuatrocientas cincuenta mil) acciones, las que representan 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, adoptó las siguientes: RESOLUCIONES 1. Se reforma el artículo séptimo de los estatutos sociales de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, para quedar redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEPTIMO. CAPITAL SOCIAL: El capital social autorizado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, es la cantidad total de $ , M.N. (quinientos cincuenta millones de pesos 00/100, moneda nacional), representado por 550,000 (quinientas cincuenta mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie O, con valor nominal de $1, M.N.

5 5 (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una. 2. La reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de la sociedad en los términos del párrafo resolutivo 1. inmediato anterior queda sujeta a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la apruebe expresamente. 3. Se ordena e instruye el canje de los títulos de acciones que habrán de expedirse en los términos de las resoluciones adoptadas al desahogarse el primer asunto del Orden del Día de esta Asamblea, en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., con posterioridad a la obtención, en su caso, de la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la cancelación de los títulos de acciones expedidos con anterioridad a la fecha de esta Asamblea. TERCER ASUNTO. En relación con el tercer asunto del Orden del Día, el Presidente hizo notar a los presentes la necesidad de designar a la persona o personas que, en representación de la sociedad, habrán de comparecer ante Notario Público a protocolizar el acta que de esta Asamblea se redacte, así como a realizar cuantos actos se requieran para que las resoluciones adoptadas por esta Asamblea cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos, proponiendo se designe para tales fines a los señores Dan Daniel Becker Feldman, Luis Alfonso Cervantes Muñiz y Jorge Isidro Torres Sánchez para actuar conjunta o individualmente, indistintamente. Después de considerar lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos de los accionistas presentes, titulares de la totalidad del capital social suscrito y pagado de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, adoptó la siguiente: RESOLUCION Se designan delegados de la Asamblea a los señores Dan Daniel Becker Feldman, Luis Alfonso Cervantes Muñiz y Jorge Isidro Torres Sánchez para que, conjunta o individualmente, en este último caso indistintamente, cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorgue todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para que realice cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos. Los señores Jorge Isidro Torres Sánchez y Claudia Mayorga Luna, en su carácter de escrutadores en la Asamblea, certificaron que durante el desarrollo de la misma, y al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones contenidas en esta acta, estuvo representada y participó la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad, esto es, 450,000 (cuatrocientas cincuenta mil) acciones ordinarias, liberadas,

6 6 Serie O, con valor nominal de $1, M.N. (un mil pesos 00/100, moneda nacional) cada una, totalmente suscritas y pagadas, representativas del capital social de BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. No habiendo otro asunto que tratar se suspendió la Asamblea para la preparación de la presente acta, la cual fue leída por el Secretario, aprobada por todos los presentes en la Asamblea y firmada por el Presidente y el Secretario de la misma, así como por el Comisario de la sociedad. Se levantó la Asamblea a las a las 17:50 del 19 de diciembre del Daniel Becker Feldman Presidente Luis Alfonso Cervantes Muñiz Secretario José Carlos Cardoso Castellanos Comisario

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. Nonagésima Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. Nonagésima Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas AEX- XCII (5-X-16) GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. Nonagésima Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del 5 de Octubre de 2016, los accionistas

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 12 de septiembre de 2007

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 12 de septiembre de 2007 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO 12 de septiembre de 2007 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:00

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 29 de marzo de 2007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 29 de marzo de 2007 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO 29 de marzo de 2007 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA 30 DE ABRIL DE 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA 30 DE ABRIL DE 2015 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA 30 DE ABRIL DE 2015 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO 28 de abril de 2017 En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 30 de abril de 2015

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. 30 de abril de 2015 ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO 30 de abril de 2015 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:00 horas

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 30 DE ABRIL DE 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 30 DE ABRIL DE 2015 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE DEUTSCHE BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 30 DE ABRIL DE 2015 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 30 de

Más detalles

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CYDSA, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2013

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CYDSA, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2013 RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CYDSA, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA CON FECHA 24 DE ABRIL DE 2013 1 Se aprobó la extinción de 17 952,300 (Diecisiete Millones

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 30 de abril de 2015

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 30 de abril de 2015 ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 30 de abril de 2015 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:00 horas del día 30 de abril de

Más detalles

Informe para Suscribir de Acciones de RLH Properties en exceso del derecho de preferencia correspondiente

Informe para Suscribir de Acciones de RLH Properties en exceso del derecho de preferencia correspondiente Informe para Suscribir de Acciones de RLH Properties en exceso del derecho de preferencia correspondiente Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016. Como es del conocimiento del público inversionista

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 30 de marzo de

Más detalles

Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC JMA.

Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC JMA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO) En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo

Más detalles

ACCIONISTAS SERIE ACCIONES TOTAL 1,716,725,000

ACCIONISTAS SERIE ACCIONES TOTAL 1,716,725,000 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO) En la Ciudad de México, Distrito

Más detalles

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2017. Acciones Representadas 2,253,935,936 acciones

Más detalles

Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Asamblea General Extraordinaria de Accionistas RESUMEN DE ACUERDOS 30 de diciembre de 2016 09:00 ORDEN DEL DÍA I. Resoluciones

Más detalles

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. San Pedro Garza García, N.L., a 7 de noviembre de 2017. En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 31 de marzo de

Más detalles

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL ALSEA ALSEA, S.A.B. DE C.V. SERIE TIPO DE ASAMBLEA FECHA DE CELEBRACIÓN HORA PORCENTAJE DE ASISTENCIA DECRETA DERECHO

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GADISVÉN, S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GADISVÉN, S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GADISVÉN, S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013 En La Coruña, en la Avenida Alfonso Molina s/n, siendo el día 24 de mayo de 2013, a las 11.30 horas, se reúne

Más detalles

Evento Relevante ANTECEDENTES

Evento Relevante ANTECEDENTES CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS vfueyo@homex.com.mx Evento Relevante AVISO CON FINES INFORMATIVOS A LOS ACCIONISTAS Y A LOS ACREEDORES COMUNES RECONOCIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO MERCANTIL

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 31 de marzo de

Más detalles

AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. 507, ,469 Representada por la Lic. Samantha Camarena Esparza

AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. 507, ,469 Representada por la Lic. Samantha Camarena Esparza AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 26 DE OCTUBRE DE 2011. En la Ciudad de

Más detalles

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A los accionistas de Corporación Geo, S.A.B. de C.V.: Por medio de la presente se les notifica de la celebración de una asamblea general extraordinaria de accionistas (la Asamblea Extraordinaria ) y de

Más detalles

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A. ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A. ORDEN DEL DÍA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A. El Consejo de Administración de CODERE Sociedad Anónima ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 29 de marzo de 2007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 29 de marzo de 2007 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 29 de marzo de 2007 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 29 de marzo de 2007,

Más detalles

C.M. 37/2014. Mexicali, Baja California, doce de enero de dos mil. dieciséis.

C.M. 37/2014. Mexicali, Baja California, doce de enero de dos mil. dieciséis. C.M. 37/2014 Juzgado V de Distrito Amparo En doce enero de dos mil dieciséis, la que suscribe, Judith Hernández Romero, Secretaria de Juzgado adscrita a este Órgano Jurisdiccional, doy cuenta al Señor

Más detalles

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario diera lectura al siguiente: ORDEN DEL DIA

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario diera lectura al siguiente: ORDEN DEL DIA ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2008. En la Ciudad

Más detalles

HECHO RELEVANTE - JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

HECHO RELEVANTE - JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS HECHO RELEVANTE - JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) Palacio de la Bolsa - Plaza de la Lealtad, 1 28014 - MADRID Muy

Más detalles

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. San Pedro Garza García, N.L., a 7 de noviembre de 2017. En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo

Más detalles

RESUMEN DE ACUERDOS GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" 23 DE AGOSTO DEL 2013 PUNTO I

RESUMEN DE ACUERDOS GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE B 23 DE AGOSTO DEL 2013 PUNTO I RESUMEN DE ACUERDOS GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" 23 DE AGOSTO DEL 2013 Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo

Más detalles

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA DANHOS13

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA DANHOS13 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA DANHOS13 31 DE MARZO DE 2017 En la Ciudad de México, siendo las 10:00

Más detalles

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL QC QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. SERIE TIPO DE ASAMBLEA FECHA DE CELEBRACIÓN HORA PORCENTAJE DE ASISTENCIA DECRETA

Más detalles

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 2009

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 2009 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 2009 Siendo las 10:00 horas del sábado 3 de octubre de 2009 se reunieron el Hotel NH Ciudad de México, ubicado en Liverpool 155, Col. Juárez, Zona Rosa, Delegación

Más detalles

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007. AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de julio de 2009 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESOLUCION mediante la cual se modifican los artículos primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo

Más detalles

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Consejo de Administración de CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (la Sociedad ), mediante acuerdos adoptados, por unanimidad, los días 13 de marzo de 2013

Más detalles

Informe del órgano de administración sobre las propuestas formuladas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARBURES EUROPE, S.A.

Informe del órgano de administración sobre las propuestas formuladas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARBURES EUROPE, S.A. Informe del órgano de administración sobre las propuestas formuladas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARBURES EUROPE, S.A. **************** En cumplimiento de las disposiciones legales

Más detalles

DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. de C.V.

DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. de C.V. Título 1 Clase I Ampara: 33 586,955 Acciones de la Serie Única. De la 1 a la 33 586,955, representativas de la parte fija del capital social, sin expresión de valor nominal. Íntegramente suscritas y pagadas.

Más detalles

TV AZTECA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 19 DE DICIEMBRE DE 2003

TV AZTECA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 19 DE DICIEMBRE DE 2003 TV AZTECA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 19 DE DICIEMBRE DE 2003 En Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio

Más detalles

COMUNICADO N 877. ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. S / D

COMUNICADO N 877. ROSARIO, 20 de Diciembre de Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. S / D COMUNICADO N 877 ROSARIO, 20 de Diciembre de 2013. Señores Accionistas Mercado de Valores de Rosario S.A. REF. Asamblea Extraordinaria del Mercado de Valores de Rosario S.A., a celebrarse el Jueves 23

Más detalles

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de (la Sociedad ) que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en su

Más detalles

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. RABOINVESTMENTS CHILE SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. RABOINVESTMENTS CHILE SpA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RABOINVESTMENTS CHILE SpA En Santiago de Chile, a 10 de junio de 2016, siendo las 09.00 horas, en Avenida Santa Clara N 765, comuna de Huechuraba, Santiago, se celebró

Más detalles

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A. Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A. En Madrid, a las 12 00 horas del 30 de junio de 2016, en el domicilio social, se reúne en primera convocatoria la Junta

Más detalles

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2009.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2009. ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2009. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00

Más detalles

CONVENIO DE FUSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (FUSIONANTE) GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A.B. DE C.V.

CONVENIO DE FUSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (FUSIONANTE) GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A.B. DE C.V. CONVENIO DE FUSIÓN GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (FUSIONANTE) y GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A.B. DE C.V. (FUSIONADA) [ ] de diciembre de 2017 CONVENIO DE FUSIÓN de fecha [ ] de diciembre

Más detalles

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C. RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2016. PRIMERA.- Sujeto

Más detalles

ESTATUTOS SOCIALES TÍTULO CUARTO - ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS TRIGÉSIMO OCTAVA. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS, QUORUMS Y RESOLUCIONES.

ESTATUTOS SOCIALES TÍTULO CUARTO - ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS TRIGÉSIMO OCTAVA. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS, QUORUMS Y RESOLUCIONES. ESTATUTOS SOCIALES TÍTULO CUARTO - ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS TRIGÉSIMO OCTAVA. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS, QUORUMS Y RESOLUCIONES. (a) Convocatoria para Asambleas Generales, Ordinarias o Extraordinarias.

Más detalles

Empresa de Transporte y Señales S.A. (E.T.S.E. S.A.)

Empresa de Transporte y Señales S.A. (E.T.S.E. S.A.) ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A. O E.T.S.E. S.A. En Santiago, a 22 de abril de 2015, a las 9:30 horas, en los salones de la Presidencia del Directorio

Más detalles

I. Recibir depósitos bancarios de dinero. II. Aceptar préstamos y créditos. III. Emitir bonos bancarios. IV. Emitir obligaciones subordinadas.

I. Recibir depósitos bancarios de dinero. II. Aceptar préstamos y créditos. III. Emitir bonos bancarios. IV. Emitir obligaciones subordinadas. Ciudad de México, a 30 de junio de 2017. A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. B. ESCRITURA CONSTITUTIVA Escritura pública número 14,329 de fecha 23 de mayo

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TUBOS REUNIDOS, S.A. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 En Amurrio (Alava), a las doce horas y treinta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil siete, se

Más detalles

CONVENIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

CONVENIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN CONVENIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS SOCIEDADES INMOBILIARIA PLAZA MARBELLA, S.A., RICALA CORP., PLAZOLETA, S.A. y HOMCO PROPERTIES, S.A. en INVERSIONES FAR WEST, S.A. Entre las siguientes sociedades

Más detalles

I. --- Recibir depósitos bancarios de dinero. II. --- Aceptar préstamos y créditos. III. --- Emitir bonos bancarios.

I. --- Recibir depósitos bancarios de dinero. II. --- Aceptar préstamos y créditos. III. --- Emitir bonos bancarios. México, D.F., 16 de enero de 2015. A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. B. ESCRITURA CONSTITUTIVA Escritura pública número 14,329 de fecha 23 de mayo de 2002,

Más detalles

2. Justificación de la propuesta de reducción del capital social

2. Justificación de la propuesta de reducción del capital social INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD GRUPO EZENTIS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Más detalles

RESOLUCIONES RESOLUCIONES

RESOLUCIONES RESOLUCIONES PUNTO PRIMERO. Discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración, incluyendo los Estados Financieros de la Sociedad, tomando en cuenta el informe del Comisario, correspondiente

Más detalles

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES REGLAMENTO DEL SINDICATO DE TITULARES DE OBLIGACIONES A continuación se recoge el reglamento del sindicato de Titulares de Obligaciones de la EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES DE ACCIONA, S.A., ABRIL 2014.

Más detalles

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" 17 DE JUNIO DEL 2016 PUNTO I

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE B 17 DE JUNIO DEL 2016 PUNTO I GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" 17 DE JUNIO DEL 2016 PUNTO I Ratificación y aprobación de las resoluciones tomadas en Asamblea Especial

Más detalles

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO MARE NOSTRUM, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En cumplimiento del acuerdo del consejo de administración celebrado el 10 de febrero de 2016, se convoca a los accionistas

Más detalles

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS

REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS REGLAMENTO DEL SINDICATO DE BONISTAS ESTATUTOS TÍTULO I CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DEL SINDICATO DE BONISTAS ARTÍCULO 1.-CONSTITUCIÓN Con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Día. Martes 23 de Diciembre de 2014. Martes 23 de Diciembre de 2014 a las 08:00 am. Lunes 29 de Diciembre de marzo de 2014 a las 08:00 am. Av. Rivera Navarrete N 501, Piso

Más detalles

NORMAS PARA LA COTIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ARGENTINOS. TEXTO ORDENADO

NORMAS PARA LA COTIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ARGENTINOS. TEXTO ORDENADO NORMAS PARA LA COTIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO ARGENTINOS. TEXTO ORDENADO Artículo 1: La cotización de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), emitidos de conformidad con las Normas de

Más detalles

NICOLAS CORREA, S.A.

NICOLAS CORREA, S.A. NICOLAS CORREA, S.A. De conformidad con lo establecido en el art. 82 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, NICOLAS CORREA, S.A. comunica a la Comisión Nacional del Mercado

Más detalles

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas Reglamento de la Junta General de Accionistas 1.- Disposición General La Junta General de Accionistas, convocada y constituida conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales, es el Órgano Supremo de la Sociedad

Más detalles

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACION CIVIL COLEGIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE AGUASCALIENTES A. C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACION CIVIL COLEGIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE AGUASCALIENTES A. C. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACION CIVIL COLEGIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE AGUASCALIENTES A. C. En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 20:00 veinte horas

Más detalles

TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO MEDIANTE COMUNICACIÓN POSTAL

TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO MEDIANTE COMUNICACIÓN POSTAL TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO MEDIANTE COMUNICACIÓN POSTAL Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal para la junta general ordinaria de esta Sociedad que se celebrará

Más detalles

SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.

SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AGRUPACION DE ACCIONES (CONTRASPLIT) A SOMETER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Más detalles

Sobre el particular, a continuación se indica el detalle de los cambios efectuados resaltados en negrita para su mejor identificación:

Sobre el particular, a continuación se indica el detalle de los cambios efectuados resaltados en negrita para su mejor identificación: Lima, 22 de septiembre de 2015 Señores Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Av. Santa Cruz N 315 Miraflores.- Atn.- Registro Público del Mercado de Valores Ref. Expediente 2015037041 De nuestra

Más detalles

Darío de las Garzas López del Cid

Darío de las Garzas López del Cid NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA Darío de las Garzas López del Cid NOTARIO PÚBLICO PRIMERO TELÉFONOS: 233-0102 BUSINESS CENTER, EDIFICIO EL CENTRO, PISO 2, OFICINA 1 FAX: 233-0506 233-0304 APDO. POSTAL 0987-00546,

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AZKOYEN, S.A. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA PROPUESTA EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Día. Jueves 19 de 2013. Jueves 19 de 2013 a las 16:00 horas. Martes 24 de 2013 a las 16:00 horas. Lugar: Jr. Espinar N 133, Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de

Más detalles

PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES

PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES PETRÓLEOS MEXICANOS PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES PETRÓLEOS MEXICANOS ( PEMEX ) HA INCREMENTADO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE HASTA $70,000 000,000.00

Más detalles

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. CLEOP,S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

Más detalles

UNIPAPEL, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ORDEN DEL DÍA

UNIPAPEL, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ORDEN DEL DÍA UNIPAPEL, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Unipapel,

Más detalles

Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima

Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima Estatutos Inmobiliaria Estadio Colo-Colo Sociedad Anónima Nombre, domicilio, duración y objeto. TÍTULO I.- Artículo 1 : Artículo 2 : Artículo 3 : Artículo 4 : El nombre de la sociedad es Inmobiliaria Estadio

Más detalles

CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX

CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto

Más detalles

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015. Acciones Representadas: 2,136,232,823 acciones

Más detalles

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 21: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince, en el domicilio

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 21: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince, en el domicilio ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 21: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince, en el domicilio social de Insumos Agroquímicos S.A., siendo las 13.45

Más detalles

DERECHO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA, ENTREGA O ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

DERECHO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA, ENTREGA O ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE METROVACESA SUELO Y PROMOCIÓN, S.A. A CELEBRAR LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

Más detalles

Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2017, en primera o segunda convocatoria respectivamente

Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2017, en primera o segunda convocatoria respectivamente Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2017, en primera o segunda convocatoria respectivamente Primero.- Cuentas anuales y gestión social 1.1. Examen

Más detalles

Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2016, en primera o segunda convocatoria respectivamente

Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2016, en primera o segunda convocatoria respectivamente Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria a celebrar el 29 o el 30 de junio de 2016, en primera o segunda convocatoria respectivamente Primero.- Informe del Presidente. Información a la Junta

Más detalles

NH HOTELES, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

NH HOTELES, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NH HOTELES, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Hotel

Más detalles

PRIMERO. Distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2017.

PRIMERO. Distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2017. PROPUESTAS DE ACUERDOS FORMULADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALANTRA PARTNERS, S.A. CONVOCADA PARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN PRIMERA CONVOCATORIA,

Más detalles

JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS Orden del día

JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS Orden del día JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS 2017 El Consejo de Administración de Talgo S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará

Más detalles

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES FONDO INMOBILIARIO PROYECTA

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES FONDO INMOBILIARIO PROYECTA Santiago de Surco, 0 de abril de 07. GCSAF -0-07 Señores: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Presente.- Tipo de Información Asunto HECHO DE IMPORTANCIA Remitimos transcripción del Acta de Asamblea

Más detalles

RESUMEN DE ACUERDOS. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" 25 de abril del 2014 PUNTO I

RESUMEN DE ACUERDOS. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Asamblea Especial de Accionistas de la Serie F 25 de abril del 2014 PUNTO I RESUMEN DE ACUERDOS Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" 25 de abril del 2014 PUNTO I Ratificación, o en su caso, designación de miembros

Más detalles

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete, en el

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete, en el ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23: En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete, en el domicilio social de Insumos Agroquímicos S.A., siendo las

Más detalles

NUMERO VEINTISIETE QUINCE: Yo LUIS LÓPEZ CASTRO, Notario Público con oficina en San José, Barrio Las Palmas, avenida doce y calle veinte, debidamente

NUMERO VEINTISIETE QUINCE: Yo LUIS LÓPEZ CASTRO, Notario Público con oficina en San José, Barrio Las Palmas, avenida doce y calle veinte, debidamente NUMERO VEINTISIETE QUINCE: Yo LUIS LÓPEZ CASTRO, con oficina en San José, Barrio Las Palmas, avenida doce y calle veinte, debidamente comisionada al efecto, procedo a protocolizar el acta de Asamblea Extraordinaria

Más detalles

FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FLUIDRA, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Fluidra, S.A. en sesión de 24 de abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas,

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de junio de 2008 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Resolución por la que se autoriza la organización y operación de una institución de banca múltiple

Más detalles

ACTA DE FALLO. 1 de 5

ACTA DE FALLO. 1 de 5 ACTA DE FALLO FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO- 909009999-E3- CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CANAL CUBETA, CÁRCAMOS Y DRENAJES DE LAS LÍNEAS DE LA RED

Más detalles

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria,

Más detalles

DECLARACIONES: II.- DECLARA LA UNION POR CONDUCTO DE SE REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARACIONES: II.- DECLARA LA UNION POR CONDUCTO DE SE REPRESENTANTE LEGAL: CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO DE SOCIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DESIGNARA COMO LA UNION

Más detalles

AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE ABRIL DE 2011.

AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE ABRIL DE 2011. AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE ABRIL DE 2011. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día

Más detalles

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación vigente, se convoca

Más detalles

HECHO RELEVANTE. En Madrid, a 29 de abril de D. Juan Carlos Urea Domingo. Presidente Renta 4 Banco, S.A.

HECHO RELEVANTE. En Madrid, a 29 de abril de D. Juan Carlos Urea Domingo. Presidente Renta 4 Banco, S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Renta 4 Banco, S.A.

Más detalles

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTOS SOCIALES. ARTICULO NOVENO.- Los aumentos y reducciones de capital se efectuarán conforme a las siguientes reglas:

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTOS SOCIALES. ARTICULO NOVENO.- Los aumentos y reducciones de capital se efectuarán conforme a las siguientes reglas: PROYECTO DE REFORMA ESTATUTOS SOCIALES ARTICULO NOVENO.- Los aumentos y reducciones de capital se efectuarán conforme a las siguientes reglas: I. En los aumentos: A) El capital mínimo fijo sin derecho

Más detalles

Comité Municipal Electoral San Martín Chalchicuautla

Comité Municipal Electoral San Martín Chalchicuautla ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL ELECTORAL ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. En el municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., siendo las 08:15 horas del día 10 de junio

Más detalles

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunión de 27 de abril de 2016, ha acordado convocar

Más detalles

YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO

YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO AHUMADA 3! 2 OF. 236 - SANTIAGO CRA/MBS REPERTORIO N 10.222.- O.T. CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Más detalles

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Fluidra, S.A. ( la Sociedad ) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores 24/1988, hace público el siguiente HECHO RELEVANTE

Más detalles

II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2012.

II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2012. I. Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2012, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo

Más detalles