CUESTIONARIO PERSONAS FÍSICAS Y MORALES Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF
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- Raquel Cárdenas Alarcón
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1 AVISO DE PRIVACIDAD.- GRUPO FINANCIERO ASERTA Las Entidades que lo integran, Afianzadora Aserta S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta y las Empresas Vinculadas, todas ellas, domiciliadas en Periférico Sur 4829, pisos 7, 8 y 9, Col. Parques del Pedregal, C.P , México, Distrito Federal; le informan que recabamos y utilizamos sus datos para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, cumplir las obligaciones contraídas con usted contractualmente, cumplir con obligaciones de ley, evaluar calidad en servicios, prestarle servicio informativos de nuevos servicios y productos de calidad en el servicio. El contenido íntegro de este AVISO y cambios que en éste se produzcan, están a su disposición en y aplicaciones disponibles para dispositivos móviles. A la firma del presente cuestionario, otorgo expresamente mi consentimiento para que mis datos sean utilizados en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
2 CUESTIONARIO PERSONAS FISICAS Y MORALES FECHA Día Mes Año Persona Física A requisitarse por el Solicitante, Fiado, Obligado Solidario, Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. Solicitante Fiado Obligado Solidario Información Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombres (s) Sexo: M F Estado Civil RFC/Tax ID/ Clave Fiscal CURP Régimen Matrimonial: Sociedad Conyugal Separación de Bienes Nacionalidad Ocupación, profesión, actividad o giro de su negocio Información para dar cumplimiento a las Disposiciones del Art.112 de la L.F.I.F. Se considera Persona Políticamente Expuesta(*)? Sí No Cargo: Parentesco: Domicilio Particular: Sitio de Trabajo: Fiscal celular *Correo electrónico *Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal (*) Nota: Para efectos del presente se debe considerar como Políticamente Expuesta.- Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones destacadas en un país extranjero o en territorio nacional los últimos 6 años, considerando entre otros a los jefes de estados o de gobiernos, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.
3 CUESTIONARIO PERSONAS FISICAS Y MORALES Datos de Facturación Nombre RFC/ Tax ID/ Clave Fiscal Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Código Postal Ciudad / Población Entidad Federativa *Correo electrónico * Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal Domicilio en el país de origen (exclusivo para ser requisitado por extranjeros) Particular Sitio de Trabajo: Fiscal celular *Correo electrónico Nombre y Firma EL SOLICITANTE; FIADO y EL (LOS) OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S),expresamente externan su autorización para que sean consultados en el Buró de Crédito o cualquier otra sociedad de comportamiento crediticio que LA AFIANZADORA estime conveniente y para todos los efectos de este contrato en términos de la sección especial que se acompaña. "EL SOLICITANTE Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ ROPORCIONADA SE ENCUENTRA APEGADA ESTRICTAMENTE A LA REALIDAD, Y POR LO TANTO SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA MISMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES".
4 FECHA Día Mes Año Persona Moral A requisitarse por el Solicitante, Fiado, Obligado Solidario, Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. Solicitante Fiado Obligado Solidario Información de la Empresa Nombre, denominación o razón social Giro mercantil, actividad u objetivo social Fecha de constitución Día Mes Año Nacionalidad RFC/Tax ID/ Clave Fiscal Director General Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Domicilio Fiscal Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Código Postal Delegación o Municipio Ciudad / Población Entidad Federativa País Cve. Lada Número Cve. Lada Número Página en Internet *Correo electrónico Información para dar cumplimiento a las Disposiciones del Art.112 de la L.F.I.F. Alguno de los socios o accionistas o miembros del consejo son personas políticamente expuestas(*)? Sí No Nombre: Cargo: Parentesco: (*) Nota: Para efectos del presente se debe considerar como Políticamente Expuesta.- Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones destacadas en un país extranjero o en territorio nacional los últimos 6 años, considerando entre otros a los jefes de estados o de gobiernos, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.
5 Domicilio en México (exclusivo para ser requisitado por extranjeros) Particular Sitio de Trabajo: Facturación celular *Correo electrónico Domicilio en el país de origen (exclusivo para ser requisitado por extranjeros) Particular Sitio de Trabajo Facturación celular *Correo electrónico Apoderado Legal Apoderado Legal, Administrador, Director, Gerente General, que con su firma pueda obligar a la Persona Moral Apellido Paterno Apellido Materno Nombres (s) Sexo: M F Estado Civil Fecha de nacimiento Día Mes Año Nacionalidad RFC/Tax ID/ Clave Fiscal CURP Puesto en la empresa Antigüedad Tipo de Poder
6 Domicilio Particular: Sitio de Trabajo: Fiscal Facturación celular *Correo electrónico *Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal Nombre y Firma EL SOLICITANTE; FIADO y EL (LOS) OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S),expresamente externan su autorización para que sean consultados en el Buró de Crédito o cualquier otra sociedad de comportamiento crediticio que LA AFIANZADORA estime conveniente y para todos los efectos de este contrato en términos de la sección especial que se acompaña. "EL SOLICITANTE Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ ROPORCIONADA SE ENCUENTRA APEGADA ESTRICTAMENTE A LA REALIDAD, Y POR LO TANTO SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA MISMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES".
ANEXO NO.2 CUESTIONARIO PERSONAS MORALES Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF Folio:
ANEXO NO.2 CUESTIONARIO PERSONAS MORALES FECHA Día Mes Año Página 1 de 6 A requisitarse por parte del Solicitante, Fiado, Obligado Solidario, Persona Moral de Nacionalidad Mexicana. Información de la Empresa
Tu Respaldo Financiero
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