ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV 28 DE ABRIL DE 2016

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1 En la Ciudad de México, D. F. siendo las 10:30 horas del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de la Vicepresidencia Jurídica ubicada en el 8 piso de la Torre Sur Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, con domicilio en Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, se reunió el Comité de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la cual asistieron los Servidores Públicos que a continuación se enlistan: MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN Lic. Karla Patricia Montoya Gutiérrez Suplente del Presidente del Comité de Información Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe Titular de la Unidad de Enlace Invitados: C.P. Eduardo Pérez Arenas Suplente del Titular del Órgano Interno de Control Lic. Gabriela García Mejía, Subdirectora de Atención a Autoridades Lic. Mariana Vázquez Bracho García, Directora General Adjunta Jurídica de Procedimientos A Lic. Mildred Fernández Gómez, Secretaria Técnica del Comité de Información Debidamente instalado el Comité y declarada abierta la sesión, se da lectura al siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lista de Asistencia 2. Solicitud de Información 2.1 Solicitud de Información de No , recibida el 14 de Abril de Dirección General de Atención a Autoridades. 3. Asuntos Generales 3.1 Recurso de Revisión RDA recibido el 06 de Enero de 2016, solicitud de información Dirección General Contenciosa 1

2 2.2 Solicitud de Información de No , recibida el 14 de Abril de Dirección General de Atención a Autoridades. Texto de la Solicitud Las cuentas bancarias a nombre de las C.C. [ ], así como el historial y el estado que guardan las mismas, con el objeto de sustancial el juicio agrario [ ]radicado en el [ ], con domicilio ubicado en calle [ ] (sic) En uso de la palabra, la Lic. Gabriela García Mejía, en su carácter de Subdirectora, solicitó a los miembros de este Comité confirmar la respuesta de la Dirección General de Atención a Autoridades, en el sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA de la información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que la información solicitada no se encuentra en los archivos de esa Unidad Administrativa, haciendo mención que, no se cuenta con registros o bases de datos de cuentas de clientes y usuarios de servicios financieros, así como los archivos de las Instituciones de Crédito no se encuentran ubicados en este Órgano Desconcentrado de la SHCP, por lo que dichas entidades financieras son las directamente responsables de guardar y proporcionar, en su caso, la información que requiere. Acuerdo CIE 16/04/01 Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General de Atención a Autoridades, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que la información solicitada no se encuentra en los archivos de esa Unidad Administrativa, haciendo mención que, no se cuenta con registros o bases de datos de cuentas de clientes y usuarios de servicios financieros, así como los archivos de las Instituciones de Crédito no se encuentran ubicados en este Órgano Desconcentrado de la SHCP, por lo que dichas entidades financieras son las directamente responsables de guardar y proporcionar, en su caso, la información que requiere. 3. Generales 3.1 Recurso de Revisión RDA recibido el 25 de Febrero de 2016, solicitud de información Dirección General Contenciosa Texto de la Solicitud 2

3 ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA El segundo párrafo del artículo 108 la Ley de Intuiciones de Crédito señala: "La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá abstenerse de sancionar a las entidades y personas reguladas por esta Ley, siempre y cuando se justifique la causa de tal abstención de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos emita la Junta de Gobierno de la propia Comisión, y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista reincidencia, no se cuente con elementos que permitan demostrar que se afecten los intereses de terceros o del propio sistema financiero y no constituyan delito." Al respecto, solicito me informen lo siguiente: 1. Si la CNVB ha expedido los lineamientos a que se refiere segundo párrafo del artículo 108 la Ley de Intuiciones de Crédito, antes referido. 2. En su caso, si dichos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, proporcionar la fecha de la publicación. 3. En su caso, proporcionar copia en archivo electrónico de los lineamientos de referencia. (sic) En uso de la palabra, la Lic. Mariana Vázquez Bracho García, en su carácter de Directora General Adjunta Jurídica de Procedimientos A, se informó a los miembros de este Comité de Información los antecedentes del presente asunto señalando que, en su Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero de 2016, confirmaron colegiadamente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, en el sentido de que la información solicitada tenía el carácter de RESERVADA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, derivado del análisis del recurso de revisión referido así como de la audiencia celebrada ante el INAI el pasado 11 de abril del año en curso, la Lic. Mariana Vázquez Bracho García, en su carácter de Directora General Adjunta Jurídica de Procedimientos A, manifestó la pertinencia de dejar sin efecto el Acuerdo CI 16/04/11, a fin de que se apruebe la modificación de la respuesta original y en su lugar se clasifique parcialmente la información solicitada relativa a los Lineamientos para el Ejercicio de la Facultad de Abstención de Sancionar como información RESERVADA, con fundamento en la fracción V del artículo13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior, en virtud de que al divulgar las secciones de información clasificada (artículos Tercero en parte- y Cuarto) se causaría perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes del sistema financiero mexicano, es decir, se pondría en riesgo la facultad de supervisión y vigilancia de esta Comisión hacia las entidades financieras, en la medida que los Lineamientos en cuestión establecen elementos a considerar por parte de esta Comisión para abstenerse de sancionar a alguna entidad financiera. Se justificó que el interés público que se protege al testar dicha información consiste en evitar conductas evasivas de sanción. Dicho de otro modo, la publicidad de la información contenida en los artículos Tercero y Cuarto de los Lineamientos solicitados, podría ocasionar un daño presente, probable y específico al provocar que las entidades supervisadas por esta Comisión cometan conductas infractoras que de modo a priori, sabrían que pueden no ser sancionadas por esta Comisión, máxime que la facultad de abstención referida en dichos Lineamientos constituye una facultad discrecional de este Órgano Desconcentrado. 3

4 Por lo anterior, se solicitó la aprobación de la clasificación parcial de los Lineamientos para el Ejercicio de la Facultad de Abstención de Sancionar como información RESERVADA, con fundamento en la fracción V del artículo13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Acuerdo CIE 16/04/02 Los miembros del Comité acordaron dejar sin efecto el acuerdo CI 16/04/11, adoptado, en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, en la que se declaró la clasificación como RESERVADA en su totalidad de la información solicitada y en su lugar aprueban el siguiente : Acuerdo CIE 16/04/03 Se aprueba la modificación de la respuesta original otorgada a la solicitud con folio , y en su lugar se aprueba la clasificación parcial de la información relativa a los Lineamientos para el Ejercicio de la Facultad de Abstención de Sancionar, específicamente los artículos Tercero en parte- y Cuarto, como información RESERVADA, por un periodo de 5 años, con fundamento en la fracción V del artículo13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por los siguientes motivos: La divulgación de las secciones de información clasificada podría ocasionar perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes del sistema financiero mexicano, es decir, se pondría en riesgo la facultad de supervisión y vigilancia de esta Comisión hacia las entidades financieras, en la medida que los Lineamientos en cuestión establecen elementos a considerar por parte de esta Comisión para abstenerse de sancionar a alguna entidad financiera. Elementos que no son públicos y que constituyen parte de las valoraciones que lleva a cabo el Comité de Abstención de Sanciones de esta Comisión para adoptar sus decisiones, en pleno ejercicio de la facultad discrecional que las leyes de la materia otorgan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El interés público que se protege al testar dicha información consiste en evitar conductas evasivas de sanción. La publicidad de la información contenida en los artículos Tercero y Cuarto de los Lineamientos solicitados, podría ocasionar un daño presente, probable y específico al provocar que las entidades supervisadas por esta Comisión cometan conductas infractoras que de modo a priori, sabrían que pueden no ser sancionadas por esta Comisión, máxime que la facultad de abstención referida en dichos Lineamientos constituye una facultad discrecional de este Órgano Desconcentrado. 4

5 No habiendo otro asunto que comentar, se dio por concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Información, siendo las 11:00 horas del mismo día de su inicio, levantándose la presente acta para constancia, misma que firman al calce y al margen los miembros del Comité. Integrantes del Comité de Información: Lic. Karla Patricia Montoya Gutiérrez Suplente del Presidente del Comité de Información Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe Titular de la Unidad de Enlace Directora General Contenciosa Director General de Organización y Recursos Humanos C.P. Eduardo Pérez Arenas Suplente del Titular del Órgano Interno de Control Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC Última hoja de cinco (5) del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. 5

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