TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Transcripción

1 Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

2 Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Duración: 420 horas Precio: 0 * Modalidad: Online * hasta 100 % bonificable para trabajadores. Descripción Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

3 A quién va dirigido Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área. Objetivos - Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial. - Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. - Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. - Describir la figura del compliance officer. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal. Para qué te prepara Este Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados. Salidas laborales Perito Judicial / Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT / Sector empresarial.

4 Titulación Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales). Forma de bonificación - Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

5 Metodología El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título. Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas. El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional. Materiales didácticos - Manual teórico 'Perito Judicial' - Manual teórico 'Prevención del ' - Manual teórico 'Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)' - CDROM 'Legislación Nacional Aplicable al Sector del Peritaje'

6 Profesorado y servicio de tutorías Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado Guía del Alumno entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente. El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas: - Por El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor. - A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación

7 Plazo de finalización El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin. Campus virtual online Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos. Comunidad Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas... Revista digital El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc. Secretaría Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia. Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

8 Programa formativo MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN Delimitación de los términos peritaje y tasación La peritación La tasación pericial UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Concepto de prueba Medios de prueba Clases de pruebas Principales ámbitos de actuación Momento en que se solicita la prueba pericial Práctica de la prueba UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS Concepto Clases de perito judicial Procedimiento para la designación de peritos Condiciones que debe reunir un perito Control de la imparcialidad de peritos Honorarios de los peritos UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL El reconocimiento pericial El examen pericial Los dictámenes e informes periciales judiciales Valoración de la prueba pericial Actuación de los peritos en el juicio o vista UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES Funcionamiento y legislación El código deontológico del Perito Judicial UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD La responsabilidad Distintos tipos de responsabilidad El seguro de responsabilidad civil UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL Características generales y estructura básica Las exigencias del dictamen pericial Orientaciones para la presentación del dictamen pericial UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Valoración de la prueba judicial Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES La peritación médico-legal Peritaciones psicológicas Peritajes informáticos

9 Peritaciones inmobiliarias MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias - Dinero negro Normativa y legislación vigente - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Real Decreto 304/ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Actividades de blanqueo de capitales Análisis e investigación del proceso Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. Los paraísos fiscales - Paraísos fiscales en el mundo. Características - Jurisdicciones offshore Glosario UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS Cumplimiento de las obligaciones Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales Documentación de los sujetos obligados UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Medidas de diligencia debida - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal) - Medidas simplificadas de diligencia debida Documentación generada de las operaciones realizadas Obligaciones de control interno Formación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) Medidas de diligencia debida Medidas de diligencia normales - Identificación formal - Identificación del titular real - Motivación de la relación de negocios - Seguimiento continuo de la relación de negocios - Aplicación de las medidas de diligencia debida - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior - Relación de negocio y operaciones no presenciales - Personas con responsabilidad pública - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo - Corresponsalía bancaria transfronteriza - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II) Control interno - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

10 - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales - Formación de empleados - Confidencialidad - Sucursales y filiales en terceros países Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo Examen de las operaciones: examen especial Comunicaciones al SEPBLAC - Comunicación por indicio - Abstención de ejecución - Comunicación sistemática - Responsabilidad y revelación - Conservación de documentos UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS Profesionales jurídicos como sujetos obligados Los profesionales contables y auditores - Política de Admisión de Clientes Los agentes inmobiliarios El papel de las entidades bancarias - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias - Envío de dinero - Fichero de entidades financieras UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES Infracciones y sanciones - Infracciones y sanciones graves - Infracciones y sanciones graves - Infracciones y sanciones leves Graduación y prescripción Prescripción de las infracciones y sanciones MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLE JURÍDICO) UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Concepto y fines de la empresa - Elementos de la empresa La empresa como ente jurídico y económico Áreas funcionales La organización empresarial - La organización de la empresa en la Historia - Principios de organización empresarial Organización interna de las empresas. Los Departamentos La organización informal de la empresa El organigrama Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL La dirección en la empresa - Niveles de mando El Directivo. Personalidad y comportamiento - Tipos de autoridad

11 Funciones de la dirección Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo - Dirección por objetivos - Adaptación de la asistencia al sistema de mando Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico - Principios éticos empresariales Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas Funciones del servicio del secretariado - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración públic UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA Tipos de empresas según su forma jurídica Empresario individual Comunidad de Bienes Sociedad Comanditaria Sociedad Colectiva Sociedad Cooperativa Sociedad Limitada Sociedad Anónima Sociedad Laboral UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo Perfil profesional y función en la empresa - Funciones de la figura de Compliance - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo Ejemplo de programa Compliance: elementos clave Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo Estatuto de la profesión de Compliance Officer Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015 UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS El Control Interno en el sector financiero - Conceptos básicos - Clases - Evaluación del Control Interno - Limitaciones del Control Interno - Planificación de la Auditoría. Fases Riesgo de Auditoría - Clases de riesgo en auditoría - Niveles de riesgo de auditoría - Métodos para obtener la evidencia Documentación de Trabajo - Concepto y Contenido - Clases - Codificación - Custodia y Conservación - El Informe de Auditoría UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

12 Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas Estafas Fraudes Insolvencias punibles Delitos de daños UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores - Sección 4. De la corrupción entre particulares Blanqueo de capitales Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal Delitos informáticos UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III) Delitos contra el medio ambiente Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados - De la falsificación de moneda y efectos timbrados - Falsedades documentales Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes Delitos de riesgo provocado por explosivos Delitos contra la salud pública UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV) Cohecho Tráfico de influencias Corrupción en los negocios De las Organizaciones o grupos criminales Financiación del terrorismo UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V) Financiación ilegal de partidos políticos Tráfico ilegal de órganos Trata de seres humanos Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa El blanqueo de capital - Dinero Negro - Actividades de blanqueo de capitales - Análisis e investigación del proceso - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales - Glosario La morosidad en la empresa - Qué es la morosidad? - Marco legislativo de la morosidad - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

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