CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. RESOLUCIÓN No. 01 del 17 de Enero de 2018 POR LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Transcripción

1 Personería Jurídica N 774,del 12 de diciembre de 1975 crri COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA LTDA. "" CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESOLUCIÓN No. 01 del 17 de Enero de 2018 POR LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS El Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, CONSIDERANDO: Que el Estatuto de establece "ARTÍCULO 54. CLASES DE ASAMBLEAS: podrá realizar asambleas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares. / - ARTÍCULO 60. CONVOCATORIA: La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria la hará el Consejo de Administración con quince 15 días hábiles de anticipación, para fecha, hora y lugar determinados. Mediante comunicación escrita a cada asociado, dirigida a la última dirección registrada o afiches o avisos fijados en la cartelera de las entidades donde trabajen los asociados y en los fondos de pensión según el caso o mediante mensaje electrónico enviado a la dirección registrada por el asociado en ". ^ Que en cumplimiento del "ARTICULO 6f. COMPETENCIA PARA CONVOCAR ASAMBLEAS: Por regla general la asamblea general ordinaria o extraordinaria será convocada por el Consejo de Administración".

2 Personería Jurídica 774,del 12 de diciembre de 1975 Que el Estatuto estipula: ARTICULO 51. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano máximo de Administración de y sus decisiones son obligatorias para todos sus Asociados, siempre y cuando se hayan adoptado conforme a las normas legales, reglamentarias o estatutarias. ARTICULO 52. ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles para efectos del presente articulo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente de todas sus obligaciones con a la fecha que determine el Consejo de Administración en la convocatoria para la celebración de la asamblea general, de conformidad con el reglamento que sobre el particular expida el Consejo de Administración. ARTÍCULO 53. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE INHABILES: La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada en tas oficinas de en un lugar visible, por un término no inferior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de la celebración de la asamblea, tiempo durante el cual, los asociados afectados podrán presentar los reclamos relacionados con la capacidad de participar. PARÁGRAFO 1: La Junta de Vigilancia deberá atender en forma oportuna la presentación de descargos de los asociados afectados de manera que garantice la participación de éstos en ta Asamblea y dará solución dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes una vez escuchados los descargos; en todo caso el asociado debe tener resuelta su inhabilidad veinticuatro (24) horas antes de la Asamblea. PARÁGRAFO 2: En caso que la Junta de Vigilancia se encuentre desintegrada, el Consejo de Administración, nombrará una comisión integrada por un consejero, un Asociado y el Revisor Fiscal, para que verifique la lista de Asociados inhábiles. ARTÍCULO 63. SISTEMAS DE ELECCIÓN: Para la elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia se procederá asi: Se procurará inicialmente que la elección sea por unanimidad de los asociados hábiles asistentes. Si ello no fuere posible, se abrirán las postulaciones por separado, con el fin de que se integren las planchas con todos ^ los candidatos que quieran aspirar a conformar el Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia.

3 Personería Jurídica N*" 774,del 12 de diciembre de 1975 Que en reunión realizada el diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciocho (2018) tomó la decisión de convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el mes de marzo, en observancia del Articulo 60 del Estatuto. RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCATORIA. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el dia viernes nueve (09) de marzo de 2018, a las 2:00 p.m.. Fijando como sitio de la reunión la siguiente dirección: Carrera 4 No , auditorio Lorenzo Botero Jaramillo de la Federación Nacional de Comerciantes "FENALCO". Bogotá D.C. ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDEN DEL DÍA. El siguiente será el orden del dia; 1. Himno Nacional y del Cooperativismo 2. Llamado a lista y verificación del Quorum 3. Instalación de la Asamblea 4. Designación de la Mesa Directiva 5. Aprobación del Orden del día 6. Lectura y Aprobación del reglamento Intemo de la Asamblea 7. Nombramiento de la Comisión Verificadora y Aprobadora del Acta 8. Presentación del Informes del Comité de Apelación 9. Presentación del Informe del Consejo de Administración ^ 10. Presentación del Informe de Gestión de la Gerencia / 11. Presentación del Informe de la Junta de Vigilancia 12. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 diciembre de Informe del dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros del ejercicio del año Elección del Consejo de Administración 15. Elección de la Junta de Vigilancia 16. Elección del Revisor Fiscal y suplente ' 17. Elección del Comité de Apelación 18. Proposiciones y Varios 19. Clausura

4 Personería Jurídica N" 774,del 12 de diciembre de 1975 cm ARTICULO TERCERO.' NOTIFICACIÓN. Notificar la presente convocatoria mediante comunicación escrita a sus asociados, ya sea por medio de afiches, avisos en carteleras de las entidades donde ellos trabajen y por correo electrónico para los que usen este medio. ARTÍCULO CUARTO,- ASOCIADOS HÁBILES E INHÁBILES. Informar a la Junta de Vigilancia, sobre ta presente convocatoria, para que atendiendo el artículo 53 del Estatuto, verifique y publique la lista de Asociados hábiles e inhábiles. ARTÍCULO QUINTO,- MULTA. Informar a los Asociados que la inasistencia injustificada a las reuniones de Asamblea General de Asociados es causal de sanción (Articulo 38 del Estatuto). Mediante la cual se establece que la inasistencia sin justa causa a la Asamblea General, se sanciona con multa de dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes. El valor de la multa por incumplimiento se destinara para incrementar el fondo de solidaridad. ARTÍCULO SEXTO.- ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Informar a los asociados que: A) El sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración se hará mediante el sistema de listas o planchas y que los cargos se asignaran por cociente electoral. B) Que para ser integrante del Consejo de Admiración todos los asociados candidatos inscritos deben cumplir con los requisitos del artículo 69 del Estatuto de Coopmininterior. C) Que las listas o planchas, conformadas máximo por diez (10) integrantes, deben inscribirse en la Gerencia de Coopmininterior, a más tardar el día miércoles siete (07) del marzo de 2017 hasta las 4:00.p.m. D) De no inscribirse por lo menos dos (2) planchas se empleara el sistema nominal. E) Los asociados que lo deseen pueden inscribirse individualmente, caso en el cual se conformaran planchas, teniendo en cuenta el orden de inscripción. ARTÍCULO SEPTIMO.' ELECCIÓN DE LA JUNTA DE VIGIUNCIA Informar a los asociados que: A) El sistema de elección de los miembros de la Junta de Vigilancia se hará mediante el sistema de listas o planchas y que los cargos se asignaran por cociente electoral. B) Que para ser integrante de la Junta de Vigilancia todos los asociados candidatos inscritos deben cumplir con los requisitos del artículo 91 del Estatuto de Coopmininterior. C) Que las listas o planchas, conformadas máximo por seis (06) integrantes, deben inscribirse en la Gerencia de COOPMINITERIOR., a más tardar el dia miércoles siete (07) del marzo de 2017 hasta las * 4:00.p.m. D) De no inscribirse por lo menos dos (2) planchas se empleara el sistema nominal. E) Los asociados que lo deseen pueden inscribirse individualmente, caso en el cual se conformaran planchas, teniendo en cuenta el orden de inscripción. Carrera 8 No 12 B - 31 Tel.: Ext Telefax coopmininteriortggmail.corr^ Piso Mezzanine - Bogotá, D.C. Cet.:

5 cm OCTAVO,- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. La elección de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS Personería Jurídica N" 774,del 12 de diciembre de 1975 Revisoría Fiscal se hará mediante votación con los candidatos inscritos, previa selección de las propuestas por parte de la Administración de Coopmininterior las cuales serán presentadas cada uno de los candidatos ante la Asamblea General. Para ser elegido Revisor Fiscal los candidatos deben reunir los requisitos del articulo (95) del Estatuto de Coopmininterior. La Gerencia de Coopmininterior solicitara y recibirá las propuestas de Revisoría Fiscal que lleguen a Coopmininterior. Se debe publicar el aviso de convocatoria en la página web y en las carteleras de la Cooperativa. ARTÍCULO NOVENO.- ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES. La elección de Comité de Apelaciones, se hará mediante postulaciones con de los asociados asistentes a la reunión, debe quedar conformado con tres miembros principales con sus respectivos suplentes según el articulo 85 del Estatuto. Para ser elegido miembro del Comité de Apelaciones los asociados deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 85 del Estatuto de Coopmininterior. ARTÍCULO DECIMO.- AUTORIZACIÓN. Autorizar al señor Gerente para que coordine lo relacionado con la logística de la Asamblea y ordene los pagos requeridos para dicho propósito, disponiendo racionalmente de los recursos necesarios para tal fin. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición, dada en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).í '7 C COMUN QUESE Y CUMPLASE MIRYAM RUTH MONSALVE S. ' Secretaria