LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Transcripción

1 EL CODIGO PROCESAL PENAL LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Presentación a cargo del Fiscal Provincial Erick David Rivera Ruiz de la Sexta Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 1

2 ASPECTO PROCESAL PLAN DE INVESTIGACION 2

3 UBICACION ASPECTO PROCESAL INVESTIGACION PREPARATORIA ETAPA INTERMEDIA JUZGAMIENTO 3

4 FASES ASPECTO PROCESAL DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACION FORMALIZADA ETAPA INTERMEDIA JUZGAMIENTO 4

5 FASES ASPECTO PROCESAL DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACION FORMALIZADA 5

6 ASPECTO PROCESAL Que persigue (art.61.2 y 321.1) Cual es su finalidad (art.321.1) Quien la conduce (solo jurídicamente?) (art.iv.1-2 TP, 60.2, 61.2, 65.3, 68.1, 322.1) Todos están obligados a cumplir las solicitudes fiscales. (art ) 6

7 ASPECTO PROCESAL INICIO El fiscal inicia los actos de investigación cuando toma conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito (Art.329) 7

8 ASPECTO PROCESAL Denuncia FISCAL Flagrancia Medios de comunicación CALIFICA 8

9 ASPECTO PROCESAL Calificación de la denuncia. El fiscal puede disponer 9

10 ASPECTO PROCESAL Diligencias Preliminares Despacho Fiscal DILIGENCIAS PRELIMINARES Art.65 (2.3.) Con Intervención de la Policía 10

11 ASPECTO PROCESAL CONCLUSION DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Diligencias Preliminares Archivar los actuados Art CALIFICACION Art Reserva provisional Art Formulación Directa de Acusación art Formalización y continuación de la Investigación art

12 ASPECTO PROCESAL Diligencias Preliminares Si al calificar la denuncia o las diligencias preliminares el fiscal dispone Fiscal Superior ordena art Fiscal Provincial 5 días Se formalice Se archive Se proceda según corresponda Archivo art Reserva Provisional art Denunciante Tiene 5 días para solicitar elevar los actuados art

13 ASPECTO PROCESAL Investigacion Formalizada Formalización Investigación contenido art Juez Investigación Preparatoria Efectos art.339 Suspende prescripción Archivo con Intervención Jud. Control Garantía 13

14 ASPECTO PROCESAL Investigacion Formalizada Continua Investigación Intervención de la Policía Nuevas Diligencias Art Pertinentes - Útiles Plazos Art. 342 Despacho Fiscal Simple 120 d.+ 60 d. Complejo 8 meses (Juez 8 meses más) 14

15 ASPECTO PROCESAL Investigacion Formalizada Cumplimiento del Objeto CONCLUSIÓN art.343 Vencimiento del Plazo Por determinación Fiscal Por orden del Juez 15

16 ASPECTO PROCESAL Investigacion Formalizada LO QUE SE PERSIGUE Art. 344 SOBRESEIMIENTO ACUSACION 16

17 ASPECTO PROCESAL PLAN DE INVESTIGACION 17

18 PLAN DE INVESTIGACION Fiscal decide estrategia de investigacion art Herramienta para fiscales y policías Permite ejecutar y evaluar la investigación preparatoria. El fin es recolectar elementos de convicción pertinentes, conducentes y útiles a la investigación penal. 18

19 PLAN DE INVESTIGACION Actos previos Actos propios Actos finales 19

20 PLAN DE INVESTIGACION Actos previos Conocimiento del hecho Comprobacion del hecho Denuncia FISCAL Flagrancia Medios de comunicación CALIFICA 20

21 PLAN DE INVESTIGACION Actos previos Criterio de selectividad Si el fiscal al calificar la denuncia ( ), considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado 21

22 PLAN DE INVESTIGACION Si el fiscal al calificar la denuncia dispone SE APLICA EL PLAN DE INVESTIGACION 22

23 PLAN DE INVESTIGACION Actos propios Hechos relevantes El Equipo -Conformación -Roles La planeación Hipótesis Objetivos Actos de Investigación 23

24 PLAN DE INVESTIGACION OBJETIVOS (ver caso) Conducta Típica Autor Partícipes Cómplice, instigador Agravantes Elementos Especiales Elemento Subjetivo del tipo Reparación Civil 24

25 PLAN DE INVESTIGACION OBJETIVOS (ver caso) Elementos de convicción Utilidad Probatoria. Diligencias a realizar Responsable Plazo Resultados 25

26 PLAN DE INVESTIGACION 1. ACTUACIONES QUE REALIZA LA POLICÍA, POR SI -DANDO CUENTA AL FISCAL- O POR DISPOSICIÓN DEL FISCAL a) CONTROL POLICIAL PUBLICO ( ) b) LAS PESQUISAS (art. 208) c) LA RETENCION (art. 209) d) REGISTRO DE PERSONAS (art. 210) CONTROL POLICIAL DE IDENTIDAD ( ) caso especial 26

27 PLAN DE INVESTIGACION 2. ACTUACIONES DEL FISCAL QUE REQUIEREN CONFIRMACIÓN JUDICIAL a) ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 232): b) ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS (art. 234): c) EXAMEN CORPORAL URGENTE (art ) d) EXHIBICIÓN FORZOSA O INCAUTACIÓN DE BIENES EN CASO DE FLAGRANCIA O PELIGRO INMINENTE (art ) e) CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE COSAS MUEBLES (art.241) 27

28 PLAN DE INVESTIGACION 3. ACTUACIONES QUE REQUIEREN ORDEN JUDICIAL a) INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 233) b) EXAMEN CORPORAL (arts. 211 y 212): c) ALLANAMIENTO (arts. 214, 216 y 217): d) EXHIBICIÓN FORZOSA E INCAUTACIÓN DE BIENES EN PROPIEDAD, POSESIÓN, ADMINISTRACIÓN, TENENCIA O A FIN (arts ) e) INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL, CARTAS, PLIEGOS, VALORES, TELEGRAMAS Y OTROS (arts ) f) INTERVENCIÓN, GRABACIÓN O REGISTRO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, RADIALES Y OTROS (arts. 230 y 231) g) LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO (art. 235) h) LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA (art. 236): i) CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE COSAS Y MUEBLES (arts ) 28

29 PLAN DE INVESTIGACION 4. ACTUACIONES POR DISPOSICIÓN FISCAL a) LA VIDEOVIGILANCIA, FOTOS, IMÁGENES Y OTRAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN (art.207) b) EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS NO PRIVADOS (arts ) c) LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS (art. 340) d) AGENTE ENCUBIERTO (art. 341) 29

30 PLAN DE INVESTIGACION Actos finales Analisis SOBRESEIMIENTO TEORIA DEL CASO ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA 30

31 PLAN DE INVESTIGACION CONTENIDO MINIMO Tener un supuesto hecho delictivo Conformar un equipo Definir los hechos relevantes penalmente Formular las hipotesis. Plantear los objetivos Realizar los actos de investigación. Elaborar una teoria del caso 31

32 GRACIAS 32