MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 5954 celebrada el 13 de setiembre del 2012 M-SJD

Transcripción

1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 5954 celebrada el 13 de setiembre del 2012 Asistencia Miembros de Junta Directiva: Lic. Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo Lic. José Ernesto Bertolini Miranda Lic. José Antonio Corrales Chacón Licda. Sonia Villalobos Barahona Ing. María Mayela Morera Ávila Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez. Asistencia Administrativos: Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente General Licda. Yuri Coto Marín, Asesora Legal Lic. Fernando Pérez, Auditor Interno Licda. Xinia Sossa Siles, Jefe de la Secretaría de Junta Directiva Sra. Alejandra Soto Mora, Secretaria de Actas. Ausente los Directivos Lic. Carlos Herrera Calvo por atender asuntos laborales. 1) Acuerdos - Sesión Ordinaria 5954 Según consta en Artículo I, Inciso 1), Puntos a) y b) del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Directivos Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: De conformidad con el artículo N 147 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, aprobar la exoneración del 50% del pago de los servicios que brinda la Dirección de Urbanismo a las familias de la Carpio por contar con declaratoria de interés social, en el entendido de que se encuentran obligados a pagar el 50% restante. Comunicar al Lic. Roy Barboza Sequeira, Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. Directivos Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Lic. José Antonio Corrales Chacón, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: b) Admitir el Recurso de Revisión interpuesto por el Directivo Bertolini Miranda contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 5951, Artículo II, Inciso 8), celebrada el 30 de agosto del ACUERDO FIRME 1

2 Según consta en Artículo I, Inciso 2), Punto c) del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Directivos Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Lic. José Antonio Corrales Chacón, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: c) Admitir el Recurso de Revisión interpuesto por el Directivo Vásquez Víquez contra el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N 5952, Artículo Único, Inciso 8), celebrada el 04 de setiembre del ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó acuerdo Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el memorando GG del 12 de setiembre del 2012 mediante el cual, la Comisión conformada para analizar los Estados Financieros Auditados por el Despacho Carvajal & Colegiados (períodos ), presenta el informe requerido por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N 5948, Artículo II, Inciso 1), celebrada el 16 de agosto del Según consta en Artículo II, Inciso 2), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó acuerdo Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Acoger la propuesta presentada por el Directivo Bertolini Miranda para que en conjunto con el Directivo Vásquez Víquez y la Asesoría Legal Institucional, proceda con el análisis y depuración de la propuesta de Reglamento sobre atención de recursos de revocatoria y apelación en subsidio, presentada por la Asesoría Legal mediante el memorando DL del 28 de agosto del 2012, y presenten una nueva propuesta más simplificada y con una opinión de fondo sobre la procedencia o no de lo que se está planteando en este documento. Según consta en Artículo II, Inciso 3), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó acuerdo Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Licda. Sonia Villalobos Barahona, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Trasladar el Recurso de Nulidad Absoluta de fecha 10 de setiembre del 2012, interpuesto por el Lic. Alfredo Bolaños Sánchez y autenticado por el Dr. Cesar Hines Céspedes, en contra el acuerdo que consta en el artículo III), Inciso 3) del Acta de la Sesión Ordinaria N 5953 celebrada el 06 de setiembre del año en curso, para su atención y recomendación a la Junta Directiva, misma que deberá ser presentada en la próxima Sesión Ordinaria ACUERDO FIRME 2

3 Según consta en Artículo II, Inciso 4), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA: Dar por recibida la propuesta sobre la reforma al Reglamento para Arriendos, presentado mediante el memorando AL del 07 de abril del 2012, suscrito por la Licda. Yuri Coto Marín, Asesora Legal a.i y la Licda. Wendy Solano Irola, abogada de la Asesoría Legal e instruir a los Directivos José Ernesto Bertolini Miranda y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez para que realicen un análisis de dicho Reglamento, mismo que deberá ser conocido en la próxima Sesión Ordinaria. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 5), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal memoranda M-PU-D y M-PU- D de fecha 05 y 12 de setiembre del 2012 respectivamente, sobre el Reglamento de Fraccionamiento de Parcelas Agrícolas en San José de la Montaña, para su análisis y recomendación a la Junta Directiva, misma que deberá ser presentada en la próxima Sesión Ordinaria. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 6), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó CONSIDERANDO SE ACUERDA: Víquez SE ACUERDA: a) Aprobar el Presupuesto Extraordinario No y modificación al Plan Operativo Institucional, por la suma de (Dos mil ochocientos cincuenta y seis millones de colones con 00/100). b) Incorporar superávit libre por la suma de para continuar con el programa de créditos de vivienda para el segmento de población de clase media. c) Incorporar la suma de provenientes de Superávit Libre, asignados a la Dirección de Urbanismo en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo No.14 de la ley de Planificación Urbana No.4240, a saber: El Instituto sufragará los gastos de planta y de 3

4 funcionamiento administrativos de la Dirección de Urbanismo, destinando para ese efecto no menos del dos por ciento de su presupuesto anual. d) Aprobar el detalle de este Presupuesto Extraordinario No , como sigue: Ingresos: Ingresos a Aumentar: INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO INCORPORACION DE INGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No (CIFRAS EN MILES DE COLONES) INGRESOS A AUMENTAR TOTAL INGRESOS Código Descripción 3 FINANCIAMIENTO , RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES , Superávit Libre ,00 TOTAL INGRESOS A AUMENTAR ,00 Egresos a incorporar Código INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PRESUPUESTO EXTRAORDIANRIO N Descripción ANALISIS VERTICAL DE EGRESOS (CIFRAS EN COLONES) TOTAL GENERAL PROGRAMA N 2 DESARROLLO URBANO PROGRAMA N 3 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y PROYECTOS DE INTERES SOCIAL TOTAL EGRESOS A AUMENTAR , , ,00 4 ACTIVOS FINANCIEROS , , PRESTAMOS , , Prestámos al Sector Privado , , Créditos de Vivienda Clase Media ,00 9 CUENTAS ESPECIALES , , SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA , , Sumas con destino específico sin asignación , ,00 ACUERDO FIRME 4

5 Según consta en Artículo III, Inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal para su criterio y recomendación a la Junta Directiva, el oficio sin número de fecha 27 de agosto del 2012 suscrito por la Licda. Ofelia Castillo Sandoval y el Sr. Rafael Alberto Ramos Méndez, Regidores Propietarios del Concejo Municipal de Atenas, relacionado con la solicitud de investigación en los Proyectos Villas de Jesús y Villa Maya. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inciso 2), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal para su criterio y recomendación a la Junta Directiva, el oficio sin número de fecha 29 de agosto del 2012 suscrito por el Sr. Santiago Murillo Alpízar, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Atenas, sobre la solicitud de la posición del INVU respecto al Proyecto Villa de Jesús. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inciso 3), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal para su criterio y recomendación a la Junta Directiva, el oficio sin número de fecha 27 de agosto del 2012 suscrito por el Lic. Cristian Villalobos Chavarría, sobre apersonamiento a la investigación solicitada por el Departamento de Ingeniería Municipal de Santa Bárbara de Heredia, mediante el oficio MSB-DI del 07 de agosto del año en curso y solicitud de unificación de investigaciones. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo V, Inciso 2), del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó Víquez SE ACUERDA Instruir a la Secretaría de Junta Directiva incluir en la agenda de la Sesión del próximo jueves 27 de setiembre el tema Aspectos relacionados con el Convenio para la construcción de la Ciudad Deportiva de los Juegos Centroamericanos 2013, suscrito entre la Municipalidad de San José y el INVU, que quedó pendiente de 5

6 discusión en la Sesión Extraordinaria N 5945 celebrada el 19 de junio del 2012 ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo VI) del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó acuerdo que textualmente dice: Víquez SE ACUERDA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley General de la Administración Pública, sesionar extraordinariamente el próximo jueves 20 de setiembre del 2012 a partir de las 2:00 p.m. para conocer aspectos relacionados con el Área de Ahorro y Préstamo. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo VII) del Acta de la Sesión Ordinaria 5954 se tomó acuerdo Víquez SE ACUERDA Dar por recibido el informe presentado por la Auditoría Interna, mediante el memorando AI del 13 de setiembre del 2012, respecto a las recomendaciones emitidas en el Informe I-AI del 29 de junio del 2009 e instruir a la Gerencia General para que en el plazo de 22 días, con base a las recomendaciones de dicho memorando realice una propuesta que indique cuales van a ser los mecanismos de control que garanticen el traslado efectivo del porcentaje de los rendimientos anuales que devenga el Sistema de Ahorro y Préstamo, en caso de optar por la posibilidad de eliminar la condición de que dicho traslado se efectúe una vez que se cuente con los Estados Financieros Auditados. Última línea 6