ÍNDICE. Primera Parte. Análisis del delito de giro doloso de cheques. Capítulo Primero El cheque

Transcripción

1 ÍNDICE Prólogo... 5 Primera Parte Análisis del delito de giro doloso de cheques Capítulo Primero El cheque I. Definiciones... 9 II. Definiciones legales del cheque III. Conclusiones Capítulo Segundo Generalidades sobre el cheque y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades Definición Elementos o requisitos del cheque Naturaleza jurídica del cheque Clases de cheques Editorial Metropolitana 723

2 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES a) Cheque a la orden b) Cheque al portador c) Cheque nominativo d) Otros tipos de cheques Datos que debe contener o expresar el cheque y su giro Protesto del cheque Clases de protestos a) Protesto por falta de fondos b) Protesto por cuenta corriente cerrada c) Protesto por orden de no pago El delito de giro doloso de cheques (explicaciones generales) Bien jurídico protegido por el artículo 22 del D.F.L Naturaleza jurídica del delito de giro doloso de cheques Elementos o requisitos del delito de giro doloso de cheques Análisis general de los elementos del delito a) Giro de cheque b) Protesto de cheque c) Notificación judicial del protesto de cheque d) La no consignación dentro del plazo legal La punibilidad del delito Capítulo Tercero El delito de giro doloso de cheques frente a la teoría general del delito I. Generalidades Editorial Metropolitana

3 Hernán Silva Silva II. La acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la pena en el giro doloso de cheques Capítulo Cuarto El delito de giro doloso de cheques en el derecho comparado I. Generalidades II. Giro doloso en diversos países Legislación mexicana Código Penal colombiano Código Penal de Perú Legislación italiana Código Penal argentino Código Penal brasileño Código Penal de Cuba Código Penal de Francia Código Penal de Bélgica El Derecho inglés Código Penal de Costa Rica Código Penal ecuatoriano Código Penal de Guatemala Código Penal de Nicaragua Código Penal de El Salvador Código Penal boliviano Legislación de la República Dominicana Legislación alemana Editorial Metropolitana 725

4 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES Legislación panameña Legislación paraguaya Legislación de Puerto Rico Legislación uruguaya Legislación griega Legislación norteamericana Legislación de Polonia Capítulo Quinto Clase o tipo de delito. El giro doloso de cheques y momento en que se consuma según la Jurisprudencia I. Jurisprudencia II. Comentario Capítulo Sexto La consignación judicial de los fondos y su problemática I. Generalidades II. Requisitos a) Deben consignarse fondos suficientes a la orden del tribunal b) Debe hacerse la consignación judicial en el plazo de tres días c) La consignación de fondos suficientes dentro del plazo de tres días debe realizarse ante el tribunal competente Editorial Metropolitana

5 Hernán Silva Silva III. Jurisprudencia Capítulo Séptimo Bien jurídico protegido por el delito de giro doloso de cheques I.Generalidades II. El bien jurídico tutelado es la seguridad del tráfico mercantil III. El bien jurídico tutelado es el patrimonio individual IV. El bien jurídico tutelado es la fe pública V. El bien jurídico tutelado es plural: la fe pública y el patrimonio VI. El bien jurídico tutelado es el orden económico VII. El bien jurídico tutelado es el orden público económico VIII. El bien jurídico tutelado es la economía nacional IX. El bien jurídico tutelado es la seguridad del comercio y de la economía X. Comentario Capítulo Octavo Los abonos al cheque en relación con el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Los abonos al cheque y el delito de giro doloso de cheques III. Conclusiones Editorial Metropolitana 727

6 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES Capítulo Noveno Acciones que nacen de un cheque I. Generalidades II. Acción civil III. Acción penal IV. Prescripción V. Ejercicio de la acción penal, civil y jurisprudencia Capítulo Décimo La revocación del cheque o la orden de no pago. Análisis del artículo 26 del D.F.L. 707 I. Generalidades II. Derecho Comparado Capítulo Undécimo El endoso del cheque I. Generalidades II. Definiciones III. Cheque nominativo IV. Fallos Editorial Metropolitana

7 Hernán Silva Silva Capítulo Duodécimo La remisión condicional de la pena y delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Jurisprudencia Capítulo Decimotercero El régimen de la libertad bajo fianza o excarcelación en los procesos por giro doloso de cheques I. Generalidades II. Ley de Cheques III. La Constitución Política del Estado IV. Jurisprudencia V. La libertad bajo fianza y la eficacia y otros fallos VI. Nuestra opinión VII. Constituye o no prisión por deudas la orden de detención del delito de giro doloso de cheques y la caución especial exigida del artículo 44 de la Ley de Cheques? VIII. Jurisprudencia sobre excarcelación, años IX. Otra jurisprudencia X. Jurisprudencia XI. Fallo muy fundado Editorial Metropolitana 729

8 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES Capítulo Decimocuarto El domicilio bancario y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Domicilio bancario III. Notificaciones IV. Notificación tácita Capítulo Decimoquinto Cheque por poder y el girado por mandatario de una persona jurídica y su responsabilidad penal I. Generalidades II. Cheques por poder III. Opinión doctrinaria IV. Jurisprudencia V. Cuentas corrientes bipersonales Capítulo Decimosexto El cheque en garantía y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Cheque en garantía III. Fallos en que el cheque en garantía no genera responsabilidad penal IV. Fallos en que el cheque en garantía genera responsabilidad penal Editorial Metropolitana

9 Hernán Silva Silva V. Opinión VI. Otros fallos Capítulo Decimoséptimo El cheque sin fecha, a fecha y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Cheques irregulares III. Cheque a fecha Capítulo Decimoctavo El cheque en blanco y el giro doloso de cheques I. Generalidades II. Cheque en blanco III. Jurisprudencia IV. Legislación extranjera Capítulo Decimonoveno De las nulidades procesales en la gestión de notificación de protesto de cheque y que afectan al delito de giro fraudulento de cheques I. Generalidades II. Jurisprudencia sobre la competencia de los tribunales para el conocimiento de las nulidades civiles III. Oportunidad procesal para solicitar la nulidad y el efecto de la resolución judicial que se pronuncia Editorial Metropolitana 731

10 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES IV. Naturaleza jurídica de la resolución que resuelve sobre la nulidad V. Renovación de la notificación judicial del protesto de cheque Capítulo Vigésimo La excusa legal absolutoria del artículo 489 del Código Penal y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades del artículo 489 del Código Penal II. La excusa absolutoria del artículo 22 de la Ley de Cheques III. Jurisprudencia IV. La excusa absolutoria en el Derecho Comparado V. Conclusiones Capítulo Vigésimo Primero La prescripción de la acción penal del artículo 34 de la Ley de Cheques I. Generalidades II. Artículo 96 del Código Penal III. Jurisprudencia IV. Artículo 102 del Código Penal V. Fallos VI. Otros fallos conforma a la reforma procesal penal Editorial Metropolitana

11 Hernán Silva Silva Capítulo Vigésimo Segundo El cheque y el delito de falsificación I. Generalidades II. Falsificación y Ley de Cheques Capítulo Vigésimo Tercero El delito de falsificación de cheque y la estafa I. Generalidades II. Un delito o concurso de delitos o conflictos de leyes III. Generalidades sobre la teoría de los concursos y el conflicto de leyes penales IV. Fallos V. El perjuicio en el delito de falsificación de cheques VI. Jurisprudencia Capítulo Vigésimo Cuarto El delito de giro doloso de cheques y la estafa I. Generalidades II. Semejanzas existentes entre la estafa y el giro doloso III. Diferencias existentes entre el delito de estafa y el giro doloso de cheques IV. Comentario Editorial Metropolitana 733

12 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES Capítulo Vigésimo Quinto El cheque, el delito de abuso de firma en blanco y el giro doloso de cheques I. Generalidades II. Delito de abuso de firma en blanco III. Fallos Capítulo Vigésimo Sexto El delito de giro doloso de cheques y la extradición I. Generalidades sobre la extradición II. Fallos III. Conclusión Capítulo Vigésimo Séptimo Generalidades sobre el delito de giro doloso de cheques, frente a la quiebra y a los convenios judiciales de quiebra I. De las quiebras y el delito de giro doloso de cheques II. Fallos III. Delito de giro doloso de cheques y los convenios IV. Jurisprudencia VI. Conclusiones Editorial Metropolitana

13 Hernán Silva Silva Capítulo Vigésimo Octavo Duración, caducidad, revalidación, prescripción, notificación del cheque y caducidad en relación con el giro doloso de cheques I. Generalidades II. Artículo 23 de la Ley de Cheques III. Artículo 24 de la Ley de Cheques IV. Prescripción V. Notificación VI. Fallos VII. La prescripción gradual VIII. Caducidad en relación con el giro doloso de cheques Caducidad del cheque Giro doloso de cheque, delito no configurado Giro doloso de cheque, naturaleza compuesta Recurso de amparo rechazado Recurso de amparo Capítulo Vigésimo Noveno El cheque y la tacha de falsedad a la firma I. Generalidades II. Tacha de la firma Editorial Metropolitana 735

14 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES Capítulo Trigésimo Las circunstancias que exímen de responsabilidad penal y el delito de giro doloso de cheques I. Generalidades II. Causales de inimputabilidad III. Causales de justificación IV. El caso fortuito V. Estados de coacción VI. Omisión por causa legítima VII. El ejercicio de deberes y derechos VIII. Otras causales de exclusión de responsabilidad penal IX. Extinción de responsabilidad penal Capítulo Trigésimo Primero Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en el delito de libramiento de cheque en descubierto I. Generalidades II. Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal del girador III. Otras atenuantes Capítulo Trigésimo Segundo Resumen de la jurisprudencia sobre el delito de giro doloso de cheques I. Bajo la vigencia del Código Penal y cuando no existía la Ley de Cheques Editorial Metropolitana

15 Hernán Silva Silva II. Bajo la vigencia de la Ley de Cheques hasta la Ley del año III. Con posterioridad a la Ley Capítulo Trigésimo Tercero El recurso de protección y los cheques otorgados en garantía de una atención médica a hospitales o clínicas médicas I. Generalidades II. Jurisprudencia III. Comentario Capítulo Trigésimo Cuarto El delito de giro doloso de cheques y el nuevo codigo procesal penal I. Querella II. Tipo de delito en cuanto a la acción penal o el aspecto procesal de su perseguibilidad judicial III. Ley adecuatorias en cuanto a la acción penal y otras IV. Titulares que pueden querellarse V. Ante quién se interpone la querella y su exámen VI. Tramitación ante el juez de garantía VII. Acuerdos reparatorios y suspensión condicional del procedimiento VIII. Acuerdos reparatorios propiamente tales IX. Leyes adecuatorias Editorial Metropolitana 737

16 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES X. Suspensión condicional del procedimiento XI. Principio de oportunidad XII. Problemática de los arts. 42 y 44 de la Ley de Cheques. La prisión preventiva y la excarcelación XIII. Situación del cheque a fecha, en garantía y en blanco XIV. La quiebra y el delito de giro doloso XV. En cuanto a la sanción legal XVI. Tramitación práctica propiamente tal de una querella criminal por delito de giro doloso de cheques según el NCPP XVIII. Tramitación de los procesos por giro doloso de cheques después de las leyes adecuatorias Segunda Parte Anexo de fallos y doctrina sobre el delito de giro doloso de cheques Capítulo Primero Desarrollo de la doctrina y jurisprudencia sobre cheques y giro doloso de cheques I. Abonos cheques II. Abuso de firma en blanco III. Acción civil en proceso por giro doloso de cheque IV. Auto de procesamiento por giro doloso de cheque V. Auto de reo por giro doloso de cheque VI. Carácter formal y competencia de juez en proceso por giro doloso de cheque Editorial Metropolitana

17 Hernán Silva Silva VII. Cheques dados con una sola firma, debiendo llevar dos VIII. Cheque en blanco IX. Cheque en garantía X. Cheque enmendado XI. Cheque mal extendido XII. Cheque pagadero a la vista XIII. Cheque extraviado o hurtado XIV. Cheque sin fecha XV. Documento incautado XVI. Domicilio registrado XVII. Endoso en blanco XVIII. Endoso para los efectos de su cobro judicial XIX. Estafa XX. Estafa y giro doloso de cheques XXI. Excarcelación XXII. Excusa legal absolutoria XXIII. Falsificación de firma XXIV. Falta de endoso XXV. Firmado en blanco XXVI. Firmado por mandatario XXVII. Girado por mandatario XXVIII. Girador de cheque XXIX. Giro doloso de cheques de la misma naturaleza para la penalidad XXX. Giro doloso y compensación XXXI. Giro doloso. Delito no configurado Editorial Metropolitana 739

18 EL DELITO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES XXXII. Giro doloso, delito y pena XXXIII. Giro doloso y quiebra XXXIV. Habilitación de feriado XXXV. Irreprochable conducta anterior. Calificación XXXVI. Ley más favorable al procesado XXXVII. Lleno del cheque XXXVIII. Notificación protesto cheque XXXIX. Notificación especial XL. Protestos XLI. Prescripción acción civil XLII. Prescripción acción penal XLIII. Protesto cheque caducado XLIV. Recurso de amparo XLV. Recurso de inaplicabilidad art. 44 ley de cheques XLVI. Remisión condicional de la pena XLVII. Requisitos para declarar de oficio prescripción acción penal XLVIII. Revalidación de los cheques XLIX. Sobreseimiento temporal L. Sobreseimiento definitivo LI. Validez del protesto de cheques LII. Vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, Incompetencia absoluta Editorial Metropolitana

19 Hernán Silva Silva Capítulo Segundo Índice alfabético general de jurisprudencia Sobre cheques y giro doloso Fallos citados en el capítulo primero del anexo Bibliografía Publicaciones consultadas Códigos consultados Recensión de la cuarta edición Índice Editorial Metropolitana 741