Inmobiliaria e Inversiones Floresta S.A., Rut noventa y tres millones quinientos setenta y un

Transcripción

1 Nº 102 LINARES, once de julio de dos mil tres. Se ha requerido la siguiente inscripción: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA DE ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO NUEVE INMOBILIARIA E INVERSIONES FLORESTA S.A. En Linares, República de Chile, a trece de junio del año dos mil tres, ante mí, HERNAN CUADRA GAZMURI, abogado y Notario Público del departamento judicial de Linares, con oficio en calle Chacabuco número quinientos cincuenta y uno A, de esta ciudad, comparece: don CESAR CLAVEL SALAS, chileno, casado, empleado, domiciliado en Valentín Letelier número setecientos cuarenta, comuna de Linares, cédula nacional de identidad número tres millones setecientos diez mil novecientos veinticuatro raya K, mayor de edad, quien solicita la reducción a escritura pública de la ACTA siguiente acta: "Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas número nueve de INMOBILIARIA E Inmobiliaria e Inversiones Floresta S.A., Rut noventa y tres millones quinientos setenta y un

2 INVERSIONES FLORESTA mil guión seis. En Linares, a siete de junio de dos mil tres, en las oficinas de la Sociedad, S.A. ubicadas en Valentín Letelier número setecientos cuarenta, a las once horas, se lleva a efecto ================== la Junta General Extraordinaria número nueve de la Inmobiliaria e Inversiones Floresta S.A., REP Rut noventa y tres millones quinientos setenta y un mil guión seis, acordada para el día de hoy, YMD a la cual asistieron hoy los siguientes accionistas, personalmente.- Uno) César A. Clavel Salas, diez millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete acciones.- Dos) César M. Clavel Valdés, quinientos treinta y un mil setecientos sesenta y ocho acciones. Tres) Andrea V. Clavel Valdés, quinientos treinta y un mil setecientos sesenta y ocho acciones. Cuatro) María José Clavel Valdés, quinientos treinta y un mil setecientos sesenta y ocho acciones. Cinco) María Jesús Clavel Valdés, quinientos treinta y un mil setecientos sesenta y ocho acciones. Seis) Sonia E. Valdés Poblete, un millón seiscientos trece mil cuarenta y una acciones. Total de Acciones Asistentes: Concurrieron a la Junta personalmente y debidamente representadas, las catorce millones de acciones que corresponden al cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas por la sociedad. Presidente y Secretario de la Junta. La Junta fue presidida por don Jorge Lorenzini Gratwohl y actuó como Secretario el Gerente General don César Clavel Salas. Poderes. La Junta aprobó, por unanimidad, los poderes con que aparecieron actuando los accionistas asistentes a la misma. Formalidades de convocatoria y constitución: El señor Presidente deja constancia que se omitió la publicación de avisos citando a la Junta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo sesenta, de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en la certeza de haber comprometido su asistencia los titulares de la totalidad de las Acciones válidamente emitidas y suscritas, pues se encuentran presentes en esta Junta la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la Sociedad. En consecuencia habiéndose cumplido con las formalidades legales y reuniéndose en exceso el quórum exigido por la Ley y los Estatutos, el Presidente declaró legalmente

3 constituida e instalada la Junta. Participación a la Junta. Tuvieron derecho para participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. Designación de Accionistas que firman el Acta. Se acordó de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo setenta y dos de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que el Acta de la presente Junta sea firmada por todos los asistentes. Tabla. El señor Presidente informó a los accionistas que el objeto de esta Junta es pronunciarse sobre la participación de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Floresta S.A. en los siguientes actos y contratos: Uno) Autorizar el otorgamiento de una hipoteca con cláusula de garantía general y prohibición de gravar y enajenar en favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, para asegurar el pago de los créditos que actualmente adeude o llegue a adeudar Compañía Agroindustrial Caso Limitada, Rut setenta y siete millones veintiocho mil ciento cincuenta guión cuatro, sobre los siguientes inmuebles sociales: Local Comercial L dos del primer piso del Edificio Plaza Centro de Talca, signado con la numeración municipal ochocientos veintiuno de la calle Uno Norte de esta ciudad, Rol setecientos treinta y ocho guión dos y los estacionamientos del Primer Subterráneo del mismo Edificio número veintinueve, Rol setecientos treinta y ocho guión ciento noventa y uno; número treinta, Rol setecientos treinta y ocho guión ciento noventa y dos; número treinta y uno, Rol setecientos treinta y ocho guión ciento noventa y tres; y número treinta y dos, Rol setecientos treinta y ocho guión ciento noventa y cuatro, todos los que se encuentran anotados en el Repertorio con el número mil trescientos noventa y cinco e inscritos en el Registro de Propiedad a fojas mil sesenta y siete número ochocientos diecisiete del Conservador de Bienes Raíces de Talca, con fecha diez de Febrero de dos mil tres, por un monto que no exceda en ningún momento, por concepto de capital inicial, de la cantidad de siete mil Unidades de Fomento, mas intereses, reajustes y costas. Dos) Autorizar a don César Clavel Salas para que actuando a nombre y

4 representación de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Floresta S.A., concurra al otorgamiento de la citada garantía y suscriba las escrituras públicas o instrumentos privados, en los términos indicados en los numerales anteriores, pudiendo pactar todas las cláusulas de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales exigidas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, para el perfeccionamiento de la garantía. Tres) Tomar los demás acuerdos que sean necesarios. Acuerdos: El señor Presidente ofrece la palabra sobre la materia sometida a conocimiento de la Junta y luego de un breve debate y atendida las relaciones comerciales entre ambas Sociedades, la Junta acordó por unanimidad, autorizar la celebración de todos y cada uno de los actos jurídicos propuestos, en la forma y términos señalados. Reducción a escritura pública. Se acordó facultar a don César Clavel Salas o César Clavel Valdés, para que conjunta o separadamente reduzcan la presente Acta a escritura pública. Se levanta la sesión siendo las doce, treinta horas. Hay siete firmas: tres millones setecientos diez mil novecientos veinticuatro guión K; un millón ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve guión ocho; siete millones seiscientos mil quinientos ochenta y cuatro guión dos; siete millones seiscientos mil quinientos setenta y cinco guión tres; doce millones doscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno guión dos; catorce millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y ocho guión ocho; cuatro millones doscientos noventa y tres mil setecientos trece guión cuatro". Queda fotocopia autorizada de la mencionada acta, agregada al final del presente registro con número trescientos noventa y cuatro. En comprobante, previa lectura, firma el compareciente. Anotado en Repertorio mil seiscientos once. Doy fe. CONFORME. Hay pie de firma que se lee César Clavel Salas, firma ilegible, tres millones setecientos diez mil novecientos veinticuatro guión K. Hay timbre que se lee Hernan Cuadra Gazmuri Notario Público Linares, hay firma ilegible. Requirió esta inscripción don Juan Ibáñez, quien no firmó.

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