REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.
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- Sandra Vázquez Correa
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1 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. Í N D I C E. Artículo 1.- Objeto. Artículo 2.- Composición de la Comisión de Auditoría y Riesgos. Artículo 3.- Objeto, funciones y responsabilidades de la Comisión de Auditoría y Riesgos. Artículo 4.- Periodicidad, actas y funcionamiento de las reuniones de la Comisión de Auditoría y Riesgos. Artículo 5.- Modificaciones autorizadas al Reglamento de la Comisión de Auditoría y Riesgos. 1.- Objeto. El presente Reglamento de la Comisión de Auditoría y Riesgos (en adelante, el Reglamento ) tiene por objeto determinar los principios de actuación, régimen funcionamiento y la responsabilidad de la Comisión de Auditoría y Riesgos de BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. (en lo sucesivo, Bankinter Consumer Finance o la Sociedad ), en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de supervisión y control de riesgos de la Sociedad, y con las atribuciones que tiene asignadas por Ley la citada Comisión y, aquellas otras conferidas adicionalmente por el Consejo de Administración de Bankinter Consumer Finance de conformidad con sus Estatutos y la Ley, para garantizar el buen gobierno de la Sociedad. El Reglamento será de aplicación a la Comisión de Auditoría y Riesgos (en adelante, la Comisión ), así como a todos sus miembros. El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, y será publicado en la página web de Bankinter Consumer Finance. 2.- Composición de la Comisión de Auditoría de Auditoría y Riesgos. a) La Comisión de Auditoría y Riesgos estará formada por tres miembros que serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
2 b) El Presidente de la Comisión será un Consejero independiente, el cual, de manera especial y al igual que el resto de miembros de esta Comisión, deberá contar con conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria y gestión de riesgos. Todos los Vocales de la Comisión serán Consejeros no ejecutivos con mayoría de Consejeros independientes. c) El nombramiento o renovación de los miembros de la Comisión se realizará por el plazo de cuatro años. El Presidente de la Comisión será designado de entre los Consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. d) El cese por cualquier causa o renuncia de cualquiera de los miembros que componen la Comisión en su cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad conllevará de forma automática su baja como miembro de la Comisión, pudiendo ser sustituido provisionalmente hasta el nombramiento de un nuevo miembro. e) Actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá velar por el buen funcionamiento de la Comisión, ocupándose de prestar a sus miembros el asesoramiento y la información necesaria y de reflejar debidamente en acta los acuerdos alcanzados por la Comisión. f) A decisión de la Comisión, y por invitación del Presidente de la misma, podrán asistir a las reuniones de la misma el Presidente del Consejo de Administración, el Director General de la Sociedad u otros Consejeros ejecutivos o Directivos en su caso. g) Podrá asistir a la Comisión, como ponente y sin el carácter de Vocal de la misma, el Director de la División de Auditoria de Bankinter, S.A. y el Responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de Bankinter, S.A. que lo harán con la periodicidad que la Comisión establezca. A decisión del Presidente de la Comisión, podrán asistir también a las reuniones otras personas de la División de Auditoria y Riesgos y cualquier directivo o empleado de la Sociedad incluso sin la presencia de ningún otro Directivo. h) Los auditores externos asistirán a la Comisión siempre que el Presidente de la misma lo considere conveniente y lo harán, en todo caso, a las reuniones en que se examine el informe de dichos auditores sobre las cuentas anuales, así como a las demás reuniones sobre verificación de resultados previas a la aprobación o publicación de los mismos. 3.- Objeto, funciones y responsabilidades de la Comisión de Auditoría y Riesgos. La Comisión de Auditoría y Riesgos tiene, en concreto, las siguientes competencias en materia de riesgos y auditoría, de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales:
3 a) Informar en el Consejo de Administración o en la Junta General, a través de su Presidente, sobre el estado del control de la Sociedad en las materias que son de su competencia previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento y, en particular respecto al resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en ese proceso. b) Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de Bankinter Consumer Finance y su estrategia en este ámbito de acuerdo con el Grupo Bankinter, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración conservará la responsabilidad global respecto de los riesgos. c) Examinar si los precios de los activos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de Bankinter Consumer Finance y del Grupo Bankinter. En caso contrario, la Comisión de Riesgos presentará al Consejo de Administración un plan para subsanarlo. d) Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el Consejo de Administración. e) Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tales efectos, la Comisión de Auditoría y Riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones de la Comisión de Retribuciones, si los incentivos previstos en el sistema de remuneración tienen en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios. Todo ello, en el marco de la política general del Grupo Bankinter. f) Revisar periódicamente el funcionamiento de sistemas de control interno que garanticen la gestión adecuada de los distintos tipos de riesgos a los que se enfrenta la Sociedad. g) Impulsar una cultura de riesgos en la Sociedad que asegure la consistencia del modelo de control y gestión de riesgos en Bankinter Consumer Finance, velando adicionalmente, por su correcta aplicación entre los distintos niveles de la Sociedad. h) Revisar las actividades de la Unidad de Control de Riesgos respecto a Bankinter Consumer Finance, informando periódicamente en la Comisión. i) La Comisión recibirá información de cambios en el Estatuto de la Función de Control de Riesgos o del nombramiento o sustitución de su Director, así como del nombramiento o cese del Director de Riesgos de la Sociedad, en su caso. j) Supervisar la eficacia del control interno, los servicios de auditoría interna de la Sociedad y los sistemas de control de riesgos, incluidos los fiscales, velando por la independencia y eficacia de dicha función, así como discutir con los
4 auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al Consejo y el correspondiente plazo para su seguimiento. k) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General, la selección, el nombramiento, reelección o sustitución de los auditores de cuentas externos, así como las condiciones de su contratación y el alcance de su mandato profesional. l) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean elaborados de forma precisa y transparente. m) Examinar en caso de renuncia del auditor externo, las circunstancias que la hubieran motivado. n) Velar por la independencia del auditor externo, así como por que la retribución del mismo por su trabajo no comprometa ni su calidad ni su independencia, y recibir de éste información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad, sus sociedades vinculadas a ésta directa o indirectamente o a las Sociedades del Grupo Bankinter, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas sociedades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de auditoría de cuentas. o) Verificar que la Sociedad y el auditor externo respeten las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores, para lo cual emitirá anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará la opinión de la Comisión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la norma reguladora de auditoría. p) Supervisar la actividad y eficacia de la Auditoría Interna de la Sociedad, asegurando que se revisen las principales áreas de riesgo y los sistemas y procedimientos internos de control, y garantizar la independencia, autonomía y universalidad de la función de Auditoría Interna.
5 q) La Comisión será informada del plan anual de Auditoría Interna y la memoria o el informe anual de sus actividades respecto a la Sociedad, así como de aquéllos otros planes adicionales que deban llevarse a cabo por razones de cambios regulatorios o por necesidades de la organización del negocio de la Sociedad, así como de sus actividades. Asimismo, será informada del grado de cumplimiento por parte de las unidades auditadas de los planes de acción establecidos a raíz de las actuaciones de Auditoría Interna, y dará cuenta al Consejo de aquellos casos que puedan suponer un riesgo relevante para la Sociedad. Por último, la Comisión recibirá información periódica de la Auditoría Interna de la Sociedad sobre sus actividades y verificará que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones de sus informes, y de los cambios en el Estatuto de la Función de Auditoría Interna o del nombramiento o sustitución del Director de la División de Auditoría, en su caso. r) Velar por la fiabilidad y transparencia de la información interna y externa sobre resultados y actividades de Bankinter Consumer Finance, examinando la adecuación y eficaz funcionamiento de los sistemas de control interno, y, en particular, al objeto de quedar asegurada la corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad de los estados financieros de la Sociedad, así como las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión con carácter previo a su aprobación o propuesta por el Consejo de Administración, o cualquiera otra información contable o financiera requerida por el Banco de España u otros organismos reguladores. En caso de existencia de reservas o salvedades relevantes en el informe de auditoría de cuentas, el Presidente de la Comisión informará en el Consejo o en la Junta General sobre las mismas. s) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos sociales y en el presente Reglamento, y en particular, sobre: i. La información financiera que la Sociedad deba hacer pública en su caso, periódicamente, ii. la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y, iii. las operaciones con partes vinculadas. t) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos e internos, evaluar los resultados de los informes de auditoría y el cumplimiento de las observaciones y conclusiones formuladas, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en su caso, en el desarrollo de la auditoría. u) Ser informado de las irregularidades, incumplimientos o riesgos relevantes detectados en el ámbito de sus competencias, en el curso de las actuaciones de control de las áreas competentes de la Sociedad.
6 v) Conocer los informes que sobre la Sociedad emitan organismos supervisores como consecuencia de actuaciones inspectoras y supervisar el cumplimiento de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes de inspección. w) Informar sobre las operaciones vinculadas de Consejeros y accionistas significativos con facultad, en su caso, para autorizar las mismas en los términos establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración. x) Recibir información sobre las medidas disciplinarias que puedan afectar a los directivos de la Sociedad, como consecuencia de infracciones laborales o de las normas internas de conducta, transmitir a los órganos competentes de la sociedad las políticas e instrucciones pertinentes y asumir, en casos de especial importancia, a juicio de la Comisión, la decisión última a adoptar respecto de los mismos. y) Supervisar el Cumplimiento Normativo de la Sociedad, incluyendo las materias de Protección de datos personales y Prevención de blanqueo de capitales, y conocer los informes y propuestas que le sean presentados por las Unidades y Áreas responsables de dichas materias, verificando que la alta dirección de la Sociedad tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los informes que presenten. z) Revisar cualquier otro asunto de su competencia que le sea sometido por el Consejo de Administración, el Presidente o el Director General. Las demás funciones que le sean atribuidas por La Ley, este Reglamento o por el Consejo de Administración. 4. Periodicidad, actas y funcionamiento de las reuniones de la Comisión de Auditoría y Riesgos. La Comisión se reunirá, con carácter general, tres veces al año. También se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente. En defecto de su Presidente, presidirá la reunión el Consejero independiente que sea designado al efecto por la Comisión. La Comisión de Auditoría y Riesgos tendrá acceso a toda la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones y podrá recabar la asistencia de auditores, asesores, consultores, expertos y otros profesionales independientes. Previa autorización de la Comisión, el Presidente de la misma podrá proceder, directamente o a través de la División de Auditoria Interna o de Riesgos, a la contratación los servicios de profesionales, cuyo trabajo se rendirá directa y exclusivamente a la Comisión. El Secretario levantará acta de las reuniones, firmada por el mismo con el visto bueno del Presidente de la Comisión, actas de la que se dará cuenta al Consejo de
7 Administración y se distribuirán a todos los Consejeros. El Secretario se ocupará de la convocatoria de la Comisión y del archivo de las actas y documentación presentada a la misma Como regla general, la Comisión actuará a través de la formulación de recomendaciones de buenas prácticas dirigidas a las áreas correspondientes de la Sociedad si bien, también podrá adoptar acuerdos, en asuntos de su competencia, sin perjuicio de aquellos reservados al Consejo de Administración o a otros órganos de la Sociedad, de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales. Serán de aplicación supletoria al funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Riesgos las disposiciones del Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración. La aplicación de las referidas reglas deberá favorecer, en todo caso, la independencia en el funcionamiento de la Comisión. 5. Modificaciones autorizadas al Reglamento de la Comisión de Auditoría y Riesgos. Cualquier modificación al presente Reglamento deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad. * * * Versión 01 del Reglamento. Aprobado por el Consejo de Administración de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. en la sesión de fecha 09 de febrero de
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