Boletín Especial. Colombia se prepara para la valoración que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional en el año Marzo, 2016.

Transcripción

1 Boletín Especial Marzo, Colombia se prepara para la valoración que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional en el año 2017.

2 Colombia se prepara para la valoración que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional en el año 2017: Esta evaluación se realizara bajo los estándares establecidos por éste Organismo. El GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional, es un organismo internacional del cual Colombia hace parte, que promulga recomendaciones para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La evaluación que se realizara bajo los estándares del GAFI es de gran importancia, al saber que de no cumplirse con las recomendaciones dadas, el país podría ingresar a la llamada Lista Gris del GAFI (como ocurrió recientemente con Panamá), lo cual tendría un impacto negativo en la reputación de Colombia frente a la comunidad financiera y comercial a nivel internacional. En consecuencia de lo anterior, entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Ministerio de Justicia y Derecho, encaminan sus esfuerzos a la revisión del cumplimiento y efectividad de la normatividad hasta el momento expedida por el Gobierno Nacional, para poder identificar, atacar y prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. De acuerdo a lo anteriormente mencionado y con motivo de la evaluación, es previsible que las autoridades en general incrementen el control y vigilancia de las empresas, siendo más estricto en las visitas que se realicen a estas. Por tal motivo, si la empresa tiene la obligación de tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, se recomienda iniciar la revisión de los procedimientos implementados y el cumplimiento efectivo de cada uno de ellos. Puesto que hace falta menos de un año para que se realice la evaluación de Colombia en el PwC Colombia cuenta con el personal especializado para asesorar a su compañía respecto del cumplimiento e implementación de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

3 Contactos Juan Manuel Camargo González Socio Tel: (571) Ext Ingrid Díaz Rincón Socia Tel: (571) Ext Tomas Barreto Ramírez Gerente Tel: (571) Ext Rafael Vesga Pérez Consultor Senior Tel: (571) Ext

4 Propuesta de Servicios Consultoría Tributaria Integral Importante Este boletín, tiene como propósito presentar a nuestros lectores algunas novedades legales y fiscales originadas por autoridades estatales en Colombia. No constituye una asesoría profesional, y en tal sentido, en caso de que se pretenda actuar con base en la información suministrada, es necesario solicitar a nuestros profesionales una información más detallada. PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

5 Contactos Bogotá Calle 100 No. 11A -35, piso 3 Teléfono: (57-1) Fax: (57-1) Carrera 7ª No , Piso 19 Teléfono: (57-1) Fax: (57-1) Centro Empresarial Dorado Plaza Calle 26 No. 85 D - 55, Módulo verde Oficinas 248M, 249M y 250M, Teléfono: (57-1) Zona Franca Carrera 106 No Mz. 17 Bodega 85 Teléfono: (57-1) Fax: (57-1) Cali Edificio la Torre de Cali Calle 19 Norte No. 2N-29, piso 7 Teléfono: (57-2) Fax: (57-2) Medellín Edificio Forum II Calle 7 Sur N 42 70, piso 11 Teléfono: (57-4) Fax: (57-4) Barranquilla Edificio Centro Empresarial de Las Américas Calle 77B No , piso 8 Teléfono: (57-5)