Nombre: Antonio del Valle Perochena Cargo y tipo de consejero: Patrimonial

Transcripción

1 A continuación, los nombres de los consejeros de la Compañía nombrados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2017, su experiencia profesional y el año en que fueron nombrados consejeros por primera ocasión. Nombre: Juan Pablo del Valle Perochena Cargo y tipo de consejero: Presidente del Consejo de Administración, Patrimonial Relacionado Miembro del Consejo de Administración desde: 2002 Experiencia profesional: Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Anáhuac, con Maestría en Administración por Harvard Business School. Presidente del Consejo de Mexichem, S.A.B. de C.V. desde Miembro del Consejo de Administración de JCI Inc en los Estados Unidos, Grupo Lala S.A.B. de C.V., Elementia, S.A.B. de C.V. y Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. Participa en las siguientes asociaciones: Comité Consultivo de Harvard s David Rockefeller Center for Latin American Studies, Fideicomiso del Colegio de México, Fundación Kaluz, Chairman s International Advisory Council of the Americas Society, así como el Latin American Conservation Council de The Nature Conservancy. El Ing. Juan Pablo del Valle Perochena es hijo del señor Antonio del Valle Ruíz, es hermano de los señores María de Guadalupe, Antonio y Francisco Javier del Valle Perochena; y es también sobrino de los señores Jaime Ruiz Sacristán, Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz. Nombre: Antonio del Valle Ruíz Cargo y tipo de consejero: Presidente del Consejo de Administración Honorario y Vitalicio Patrimonial Relacionado Miembro del Consejo de Administración desde: 2000 Experiencia profesional: Contador Privado, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene el grado de Director Ejecutivo de Negocios otorgado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es Presidente Honorario Vitalicio de Kaluz, S.A. de C.V., y Mexichem, S.A.B. de C.V. y miembro de varios consejos de administración, entre los que destacan, Elementia, S.A.B. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A. de C.V. Industrias Monterrey, S.A. de C.V., Axa Seguros Mexico, S.A de C.V. (México), Escuela Bancaria y Comercial y Fundación ProEmpleo. El señor Antonio del Valle Ruíz es hermano de los señores Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz; y padre de los señores María de Guadalupe, Antonio y Juan Pablo del Valle Perochena. Nombre: Antonio del Valle Perochena Miembro del Consejo de Administración desde: 2002 Experiencia profesional: Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac donde también cursó la Maestría en Dirección. Además, cuenta con un posgrado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y una especialización en literatura en la Universidad Iberoamericana. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. y de Kaluz, S.A. de C.V., compañía controladora de Mexichem, S.A.B. de C.V.

2 Miembro del Consejo de Administración de Banco Ve por Más, S.A. de C.V., Elementia, S.A.B. de C.V., Controladora GEK, S.A.P.I. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. y Afianzadora Sofimex, S.A. y de Byline Bank. Además, forma parte de los Patronatos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Fideicomiso Probosque de Chapultepec, Patronato Fundación Colmex, Fideicomiso Fuerza México, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. y del Consejo Mexicano de Negocios, A.C. El Lic. Antonio del Valle Perochena es hijo del señor Antonio del Valle Ruiz; hermano de los señores Juan Pablo y María de Guadalupe del Valle Perochena y es también sobrino de los señores Jaime Ruiz Sacristán, Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz. Adolfo del Valle Ruíz Miembro del Consejo de Administración desde: 1993 Experiencia profesional: Contador Privado, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene el grado de Director Ejecutivo de Negocios otorgado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Presidente del Consejo de Administración de Grupo Creática, S.A. de C.V. desde El señor Adolfo del Valle Ruíz es hermano de los señores Antonio e Ignacio del Valle Ruíz; y tío de los señores María Guadalupe, Antonio y Juan Pablo del Valle Perochena. Nombre: Ignacio del Valle Ruíz Miembro del Consejo de Administración desde: 2000 Experiencia profesional: Contador Público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene el grado de Director Ejecutivo de Negocios otorgado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Es Presidente del Consejo de Administración de Vialcoma, S.A. de C.V. y consejero de diversas empresas, entre las que destacan, Fincomún Servicios Financieros, S.A. de C.V., Grupo Institución, S.A. de C.V., Grupo Bepana, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Pabellón Altavista, S.A. de C.V. El señor Ignacio del Valle Ruíz es hermano de los señores Antonio y Adolfo del Valle Ruíz; y tío de los señores María de Guadalupe, Antonio y Juan Pablo del Valle Perochena. Nombre: Jaime Ruíz Sacristán Miembro del Consejo de Administración desde: 2000 Experiencia profesional: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Northwestern University, de Evanston, Illinois. Es Fundador y Presidente del Consejo de Administración del Banco Ve por Más S.A. de C.V., cargo que ocupa desde julio de El Lic. Ruíz Sacristán, fungió como Presidente de la Asociación de Banqueros de México a partir de marzo 2011 a marzo del 2013 donde destacó por su eficiente interlocución con todos los sectores involucrados con el negocio bancario y promovió activamente la unidad del sector. Funge como Presidente del Consejo de

3 Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. a partir del 1 de enero de Además, es miembro de diversos consejos de administración de empresas financieras, industriales y comerciales, entre las cuales destacan entre otras, Mexichem, S.A.B. de C.V., Elementia, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V., Byline Bank, Controladora Comercial e Industrial, S.A. de C.V., y de sus subsidiarias. El Lic. Jaime Ruíz Sacristán es primo de los señores Antonio, Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz y tío de los señores, María de Guadalupe, Antonio y Juan Pablo del Valle Perochena. Nombre: Divo Milán Haddad Miembro del Consejo de Administración desde: 2003 Experiencia profesional: Director General de Investigación Estratégica, Pro-Invest, y Dimmag Invest (Bienes Raíces Panamá). Presidente del Consejo de Administración de: Inmobiliaria del Norte, Pro-Invest, (Bienes Raíces Comerciales), Dimmag Invest, Círculo de Crédito (Calificadora de Riesgos), Círculo Laboral (Base de datos laborales), Grupo Aradam (Franquicia de alimentos) y Quonia (Sociedad Española de Bienes Raíces). Miembro del Consejo de Administración de: NetCapital (Escuela Tecnológica), Mexichem, S.A.B. de C.V., Banco Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V., Elementia, S.A.B. de C.V. y Grupo Kaluz S.A. de C.V. Nombre: Fernando Ruiz Sahagún Miembro del Consejo de Administración desde: 2003 Experiencia profesional: Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de México. Socio fundador de la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. Asesores y Consultores Fiscales, del que fue su Socio Director desde su fundación. Actualmente es asesor de dicha firma. Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de la International Fiscal Association (IFA). Fue catedrático en materia fiscal en la Universidad Anáhuac, impartió cursos de postgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y en la Universidad Panamericana. Participa como miembro de Consejos de Administración y Comités de Auditoría y/o Prácticas Societarias de las siguientes empresas: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., Fresnillo PLC, Grupo Financiero Santander, S.A.B. de C.V., Grupo México, S.A.B. de C.V. y Rassini, S.A.B. de C.V. Nombre: Guillermo Ortiz Martínez

4 Independiente Miembro del Consejo de Administración desde: 2010 Experiencia profesional: Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo la Maestría y Doctorado en Economía de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Actualmente, el Dr. Ortiz es Presidente de BTG Pactual en México, y además es miembro del Grupo de los Treinta, del Consejo del Center for Financial Stability, del SWIFT Institute, del China s International Financial Forum y del Council on Global Financial Regulation, así como Presidente de la Fundación Per Jacobsson. Es fundador de GO & Asociados, una empresa de consultoría económica creada en 2009 y miembro del Consejo Consultivo de Calidad de Vida del Gobierno del Distrito Federal. El Dr. Ortiz fue Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte-Ixe de 2011 a Adicionalmente, es consejero de Zurich Insurance Group Ltd. y miembro del Consejo de Directores de Weatherford International (empresa destacada en el campo petrolero y de equipo, establecido en Ginebra, Suiza), así como de las empresas mexicanas Aeropuertos del Sureste S.A.B. de C.V., Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V., Mexichem S.A.B. de C.V. y Vitro S.A.B. de C.V. El Dr. Ortiz fue Gobernador del Banco de México entre enero 1998 y diciembre 2009 y Secretario de Hacienda y Crédito Público entre diciembre 1994 y diciembre Nombre: Eduardo Tricio Haro Miembro del Consejo de Administración desde: 2008 Experiencia profesional: Ingeniero Agrónomo Zootecnista, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Presidente de Grupo Lala S.A.B. de C.V. Miembro del Consejo de Administración de Mexichem S.A.B. de C.V., Aeroméxico, Televisa S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Banamex S.A. de C.V., Nuplen Alimentos y Aura Solar; así como Vice Presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Miembro del Consejo de diversas fundaciones y organizaciones filantrópicas como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Woodrow Wilson Institute, Mexicanos Primero, The Latin America Conservation Council of the Nature Conservancy, entre otros. Nombre: Eugenio Santiago Clariond Reyes Independiente Miembro del Consejo de Administración desde: 2007 Experiencia profesional: Cuenta con una Licenciatura y Maestría en Administración de Empresas en el ITESM. Es Presidente de diversos Consejos de Administración como: Grupo Cuprum, Grupo Cleber, Grupo Fultra. Consejero de diversas empresas públicas y privadas: Mexichem S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más S.A. de C.V., Grupo Industrial Saltillo S.A.B. de C.V.,

5 Grupo Pochteca S.A.B. de C.V., FIBRA Monterrey, Grupo Energex y Excel del Norte. Consejero de instituciones como TEC Salud, Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pertenece a los Consejos Consultivos del Colegio de Administración de Negocios de la Universidad de Texas en Austin y del Colegio de Ingeniería de la Universidad de California en San Diego. Es Cónsul Honorario de Brasil. Nombre: María de Guadalupe del Valle Perochena Miembro del Consejo de Administración desde: 2005 Experiencia profesional: Licenciada en Economía, egresada de la Universidad Anáhuac. Además, cuenta con un posgrado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Miembro del Consejo de Administración de Mexichem S.A.B. de C.V, Kaluz S.A. de C.V, Banco Ve por Más S.A. de C.V, y Controladora GEK S.A.P.I. de C.V. La señora María de Guadalupe del Valle Perochena es hija del señor Antonio del Valle Ruíz; hermana de los señores Antonio y Juan Pablo del Valle Perochena; y es también sobrina de los señores Jaime Ruiz Sacristán, Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz. Nombre: Alma Rosa Moreno Razo Miembro del Consejo de Administración desde: 2018 Experiencia profesional: Licenciada en Economía, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una Maestría en Economía del Colegio de México, así como, con un Doctorado de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como Subdirectora Económico-Financiero de la Dirección Corporativa de Pemex. Actualmente participa en el Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción, Pemex Cogeneración y Servicios y Pemex Fertilizantes. Ha pertenecido al Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. y Banorte Generalli. Nombre: Juan Pablo del Río Benítez Cargo y tipo de consejero: Secretario sin ser miembro del Consejo de Administración Miembro del Consejo de Administración desde: 2008 Experiencia profesional: Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac en el año de Cursó la especialidad en derecho mercantil (posgrado) en la Escuela Libre de Derecho, período Socio fundador de la firma de abogados DRB Consultores Legales. Ha concentrado su práctica profesional en las áreas de derecho corporativo, mercantil, financiero, inversiones extranjeras, fusiones y adquisiciones, bursátil y financiamiento corporativo. Es Secretario (no miembro) del Consejo de Administración y asesor legal externo de diversas empresas, entre ellas: Mexichem S.A.B. de C.V, Elementia S.A.B. de C.V, Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V, Grupo Pochteca S.A.B. de C.V, Grupo Hotelero Santa Fe S.A.B. de C.V, Banco Ve por Más S.A. de C.V, Grupo Financiero Ve por Más S.A. de C.V, Aeropuertos Mexicanos del Pacífico S.A. de C.V, Grupo Finaccess, Sabormex, Cía. Cerillera La Central.

6 Es miembro del Comité Normativo de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del Center for International Legal Studies.