Engels Jiménez Padilla Instituto Costarricense sobre Drogas

Transcripción

1 Engels Jiménez Padilla Instituto Costarricense sobre Drogas

2 En la XXV reunión n de Expertos para el control de Lavado de Activos, realizada en México M en octubre de 2008, Se aprobó el plan de acción n del Subgrupo del Decomiso, el cual incluye el desarrollo de un estudio de legislación n comparada sobre el Decomiso sin Condena, en Costa Rica y los países de América Latina que tengan una legislación similar.

3 . Dicho documento pretende recopilar los diferentes procedimientos que prevé la legislación n interna de cada una de las delegaciones parte del sub-grupo de trabajo; siendo el objeto de estudio el decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso. Respondieron al cuestionario las delegaciones de Bolivia, Perú,, Argentina, México, Uruguay y Chile.

4 Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al autor o participe del hecho Bolivia apunta de manera general, que la Fiscalía a durante el proceso mantiene los bienes como medios de prueba hasta antes de dictarse sentencia. Ley de Régimen R de la Coca o Sustancias Controladas. No indica de manera concreta que pasa con los bienes se incautan en causa judiciales en los cuales no es posible identificar al autor o partícipe del hecho.

5 Argentina: Ley Artículo 3 inciso f. Bienes. Cuando no se logra identificar a la persona y no ha sido habida. Transcurrido 6 mese desde el día d del secuestro, se dispondrá venta pública. p Perú,, aplica ley de Pérdida P de Dominio Forzosamente notificación. n. México realiza una publicación n mediante edicto en una sola publicación. CFPP. Art. 182.

6 Uruguay 63.4 del Decreto Ley , en la redacción n dada por el artículo 2 de la Ley 18494, establece que en caso de hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en esa ley o delitos conexos, en el plazo de seis meses no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

7 Chile por su parte si no son reclamados en el juicio. Seis meses después s se realiza pública p subasta en beneficio de la Fiscalía Costa Rica comprende la posibilidad del decomiso de bienes en abandono según n lo establece su artículo 90 de la Ley 8204 y en la Ley 8754 artículo 33. Ejemplo avioneta.

8 Cuando el autor o participe del hecho ha abandonado esos bienes de interés económico (Rebeldía) Bolivia. Juez asegura los bienes para una eventual responsabilidad civil. Pero no se logra identificar que pasa con esos bienes. Perú,, expone la disposición n de esos bienes iniciando una investigación n en aplicación n de Pérdida de Dominio. Argentina por su parte no prevé el decomiso de bienes por el dictado de una rebeldía

9 México indica que debe determinarse que los bienes haya sido producto del delito para iniciar trámite de abandono de bienes a favor del Estado. Uruguay. Prohíbe juicio penal en rebeldía. Decreto de Ley en la redacción n dada por el artículo de la Ley , en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión n respectiva y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes.

10 En Chile el proceso de rebeldía a continuará hasta la respectiva audiencia de preparación n para el juicio oral, en donde se dictará una resolución de sobreseimiento temporal o definitivo, dependiendo del mérito m de lo obrado y podrá optar por la aplicación n del artículo 470 para que transcurra un año a o y disponer de los bienes. Costa Rica por su parte aplica el artículo 90 de la Ley 8204 y ley 8754 art.. 33

11 Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o absolutoria, quienes puedan tener interés s legítimo sobre esos bienes o valores, no hayan hecho gestión n alguna para retirarlos. Dictadas las sentencias condenatorias, la mayoría de los países ordenarán n el decomiso de los bienes a favor del Estado. Bolivia por su parte notifica y da 60 días d para que pasen a ser del Estado. Perú solicita la aplicación n de Pérdida P de Dominio

12 México, tres meses después s de notificado y no se apersona, se declara bienes abandonados a favor del Estado. CPP de Argentina, en su capítulo III, artículo 523, con relación n a las cosas secuestradas, que si estas siendo propiedad del condenado, podrían ser retenidas en garantía a de los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.

13 Uruguay 356 del CPP transcurrido un año a de ejecutoriada la sentencia. Decomiso de bienes. Chile requiere un plazo de 6 meses para dictar el decomiso de los bienes y luego hará subasta pública p a favor de la Fiscalía. a. Costa Rica aplicación art.. 90 ley 8204 y 33 ley Tres meses.

14 Cuando la causa penal es archivada por no existir elementos suficientes para establecer que no hay delito. Perú.. Aplica la Pérdida P de Dominio en caso de archivo. México. Da tres meses. Notificado. Si no los bienes se declaran en abandono a favor del estado. Uruguay. Un año. a Artículo 215 del CPP. Bolivia. Según n lo aportado no se logra observar disposición n de bienes en este apartado.

15 Argentina. Ley Art. 3. Disposición n de bienes. 6 meses. Costa Rica aplica Artículo 90 ley 8204 y artículo 33 ley 8754.

16 Cuando se dicta sobreseimiento definitivo por fallecimiento del imputado Perú nos remite a la Ley Perdida de Dominio. Art. 2 inciso a). México art.. 91 del Código C Penal Federal, la muerte del imputado extingue la acción n penal, así como las sanciones que se le hubieren impuesto, a excepción n de la reparación n del daño, y la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto de él.

17 Uruguay hace la salvedad que en este caso concreto deberá procederse a la devolución n de los bienes incautados, salvo aquellos alcanzados por el decomiso de seguridad. Chile nos muestra que el bien incautado y no decomisado no es reclamado dentro del plazo de seis meses por su legítimo titular, debe ser vendido en pública p subasta en beneficio fiscal. (Artículo 470 inciso 1 del Código C Procesal Penal).

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