Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios
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- Hugo López Macías
- hace 5 años
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1 Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios Solicitud de Apertura de Cuenta Información del Cliente Día Mes Año FECHA: USO EXCLUSIVO DEL BANCO Lugar de Apertura Número de Cliente Sucursal Origen o Contable Tipo de cliente: Externo Empresa del Grupo Proveedor del Grupo Tipo de cuenta Número de Cuenta Número de Cuenta CLABE I. DATOS GENERALES PARA EMPRESAS Denominación o Razón Social Nacionalidad Fecha de Constitución Refgistro Federal de Contribuyentes (RFC) Correo Electrónico / Página en Internet A. DATOS LEGALES No. Escritura o Acta Constitutiva Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario No. Escritura Poderes Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario Nombre del Grupo o Sociedad (en caso de que la empresa solicitante pertenezca a un Grupo o Sociedad) Nacionalidad del Grupo B. DOMICILIO FISCAL Clave Lada Teléfono Ext. Fax C. DOMICILIO SOCIAL Clave Lada Teléfono Ext. Fax I. DATOS GENERALES DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento Nacionalidad M F RFC CURP Tipo de Identificación* Folio de la Identificación *Tipos de Identificación Válidas: 01. Credencial de Elector (IFE); 02. Pasaporte Vigente; 03. Cédula Profesional (10 años); 04. Forma Migratoria (FM2 ó FM3). Anotar el número correspondiente.
2 A. DIRECCIÓN Clave Lada Teléfono Ext Fax B. BENEFICIARIO (1) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio (2) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio (3) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio (4) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EMPRESAS A. DATOS Servicios y Productos que Ofrece el Cliente Número de Empleados Número de Sucursales y Establecimientos Cobertura Geográfica (local, regional, estatal, nacional o internacional) Ingresos Anuales B. TOTALES Activos Pasivos Capital C. REFERENCIAS Incluir Clave Lada Bancaria 1 No. de Cuenta Banco Tel. Bancaria 2 No. de Cuenta Banco Tel. Comercial 1 No. de Cuenta Institución Tel. Comercial 2 No. de Cuenta Institución Tel. D. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero) Algún Accionista, Directivo, Representante Legal o Inversionista de la empresa es Persona Políticamente Expuesta? NO SI En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página. Refiérase al formato adjunto Personas Políticamente Expuestas. I. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL A. REFERENCIAS PERSONALES (1) Nombre Completo Teléfono(s) (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado) (2) Nombre Completo Teléfono(s) (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado) B. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero) El titular o algún pariente es una Persona Políticamente Expuesta? NO SI En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página. Refiérase al formato adjunto Personas Políticamente Expuestas.
3 lli. INFORMACIÓN DE LA CUENTA PARA EMPRESAS A. USO DE LA CUENTA (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) Concentración / Dispersión de Fondos Giros y / o Transferencias al Extranjero Pago de Créditos Administración de Gastos / Ingresos Compra Venta de Divisas Pago de Comisiones Cuenta Eje Pago de Nómina* Pago a Proveedores Pago Referenciado Otros Especifique: En caso de solicitar el pago de nómina indicar: Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios: Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES). Operaciones: No. de Transacciones Importe Retiros Depósitos Transferencias Compra Venta de Divisas C. INGRESOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) 0 50 Más de Menos de De 25,000,001 De 50,000,001 Más de Baja 51 25,000,000 a 50,000,000 a 100,000, ,000,001 Procedencia de los recursos Créditos Recursos de Terceros Otros Principal fuente de ingresos Servicios / Comercio Producción / Manufactura Otros III. INFORMACIÓN DE LA CUENTA DÉBITO EMPRESARIAL A. USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES). Administración General de Gastos e Ingresos Ahorros Otros Especifique: Pago de Nómina Pago de Servicios Compra Venta de Divisas Pago de Créditos En caso de solicitar el pago de nómina indicar: Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios: Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA (SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA EL RANGO DEL NO. DE OPERACIONES Y UNA PARA EL IMPORTE). Operaciones: No. de Operaciones Monto Retiros Depósitos Transferencias Compra Venta de Divisas C. ORIGEN DE LOS RECURSOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) en 0-50,000 50,000 adelante en adelante Sueldos / Honorarios Préstamo Inversión Ahorros Venta de Bienes Premios, Rifas o Sorteos Herencia / Donación Recursos Ajenos Otros IV. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL NEGICIO A. GIRO MERCANTIL DE LA EMPRESA En el giro de la empresa o el origen de los recursos para abrir la cuenta involucran alguna de las actividades señaladeas en el punto c. de este apartado? NO Anote el giro en el campo Giro Mercantil SI Marque la actividad en sección c. siguiente, anote el Giro Mercantil y marque R(++) en el apartado Uso exclusivo Banco Giro Mercantil
4 B. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL La profesión, actividad del titular o el origen de los recursos para abrir la cuente se relacionan con algunas de las actividades señaladas en el punto c. de este apartado? NO Señale la actividad, giro o profesión correspondiente en el campo Actividad/Giro/Profesión SI Marcar la actividad en sección c. siguiente, anote la Actividad/Giro/Profesión correspondiente y marque R(++) en el apartado Uso exclusivo Banco Actividad/Giro/Profesión del titular o negocio C. ACTIVIDADES Casa de cambio Establecimiento o centro cambiarlo Transmisor o dispersor de fondos Organización de caridad Pirámides y prestamistas Comercio de Antigüedades Comercio de obras de arte Comercio de joyas, piedras y metales preciosos Agentes aduanales Casino, loterias o juegos de azar Centro nocturno Producción, comercio o distribución de armas y otros productos militares V. REPRESENTANTES / APODERADOS LEGALES PARA EMPRESAS (1) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera) (2) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera) (3) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
5 Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE EMPRESAS (1) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera) (2) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera) (3) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
6 (4) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) RFC CURP en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera) Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE DÉBITO EMPRESARIAL (1) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC (2) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC (3) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) F M
7 Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC (4) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC ViI. FIRMAS Solicitante DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS A BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA CONTRATAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ESTOY SOLICITANDO, PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS. ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE MI PROPIEDAD, O EN SU DEFECTO QUE LOS RECURSOS SON PROPIEDAD DE: Nombre Identificación (Número y Tipo) IGUALMENTE DECLARO (AMOS) NO HABER SIDO CONDENADO(S) POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ÉSTOS LA FALSEDAD, EL PECULADO, EL COHECHO Y LA CONCUSIÓN ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CORRECTA Y QUE ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA SOLICITUD FORME PARTE DEL CONTRATO ÚNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS QUE POR SEPARTADO FIRMO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD Banco Nombre y Firma del Titular, Apoderado(s) o Representante(s) Legal(es) USO EXCLUSIVO DEL BANCO Firma de Representante del Banco (La firma de la presente Solicitud por parte de El Banco no constituye una obligación de prestar los Productos y Servicios Bancarios si no han sido validados los datos proporcionados a satisfacción de El Banco, de conformidad con la normatividad que le resulta aplicable). (No es vinculante si previamente no existe registrado en el sistema de El Banco un depósito inicial). Custodia Física del Expediente (Lugar): R(+) Marcar con (x) R(-) Marcar con (x) Entrevista Realizada el Día : Lugar Funcionario(s) Entrevistado(s) Canal de Venta Contribución SI NO No. de Promotor Nombre del Promotor
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( PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)) OBLIGADO SOLIDARIO
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