El Agente Encubierto de la Ley

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de Derecho Departamento de Ciencias Penales El Agente Encubierto de la Ley TABLA DE CONTENIDO Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Profesor Guía: Mario Garrido Montt Autor: Carlos Alberto Balbontin Meneses Santiago, Chile 2007 No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis.

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3 TABLA DE CONTENIDO.. 1 RESUMEN.. NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO..

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5 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I.- LA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE DROGAS El Derecho Penal y su expansión: el nuevo Derecho Penal, Derecho Penal del Enemigo y de la Seguridad ciudadana La criminalidad organizada El surgimiento del narcotráfico y su represión internacional La legislación relativa al tráfico ilícito de estupefacientes como legislación excepcional 4.1. Amplio adelantamiento de la punibilidad Alta penalidad Relativización e incluso supresión de determinadas garantías procesales Dotación de las instituciones de persecución penal de medios extraordinarios de investigación La policialización del proceso penal y la relativización de los límites entre prevención y represión Marco normativo del Ministerio Público y la Policía en el nuevo Proceso Penal Ámbitos de dominio de la policía en la investigación penal El papel de las policías en la investigación de los delitos relacionados con la criminalidad organizada y el narcotráfico CAPÍTULO II.- INVESTIGACIÓN PENAL, INFILTRACIÓN POLICIAL Y AGENTE ENCUBIERTO Los nuevos instrumentos para la investigación de la criminalidad organizada La infiltración como técnica de investigación El agente encubierto como modalidad o mecanismo de infiltración en nuestro ordenamiento jurídico. Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Artículo 369 ter del Código Penal. Ley , que Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos Ley , que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Concepto de agente encubierto en nuestro ordenamiento jurídico. Carlos Alberto, Balbontín Meneses 1

6 El Agente Encubierto de la Ley Tabla comparativa de los distintos agentes encubiertos consagrados en Chile. Delimitación del agente encubierto consagrado en la ley y otras figuras afines. El agente encubierto y el agente provocador: bases para su.distinción conceptual. CAPÍTULO III.- EL AGENTE ENCUBIERTO EN DERECHO COMPARADO Los diversos modelos de derecho comparado. El agente encubierto en el derecho alemán. Definición. Presupuestos habilitantes. Desarrollo de la intervención. Actividades permitidas. El agente encubierto en el derecho español. Definición. Presupuestos habilitantes. Desarrollo de la intervención. Actividades permitidas. El agente encubierto en el derecho argentino. Definición. Presupuestos habilitantes. Desarrollo de la investigación. Actividades permitidas. Referencia al agente encubierto en el derecho danés. La regulación para la prevención del delito en el derecho alemán. Conclusiones en torno a los tres ordenamientos jurídicos que regulan de forma directa la infiltración policial. CAPÍTULO IV.- EL AGENTE ENCUBIERTO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Introducción Las garantías individuales frente a la persecución penal Actos de investigación y actos de prueba Garantías individuales frente a la persecución penal durante la etapa de investigación Garantías individuales afectadas por el método extraordinario de investigación agente encubierto Principio de no autoincriminación Derecho a la privacidad Autodeterminación informativa y derecho al libre desarrollo 2 Carlos Alberto, Balbontín Meneses

7 TABLA DE CONTENIDO de la personalidad Postura crítica de la Escuela de Frankfurt Toma de postura Refutación de los argumentos esgrimidos por la Escuela de Frankfurt. Requisitos legales para la constitucionalidad del agente encubierto. CAPÍTULO V.- LA REGULACIÓN LEGAL DEL AGENTE ENCUBIERTO EN LA LEY REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Marco normativo Historia fidedigna de la ley Historia fidedigna de la ley Historia fidedigna de la ley Definición Presupuestos habilitantes Sujetos habilitados. Delitos que habilitan su utilización. Sospecha inicial. Poder público que autoriza su utilización. Consecuencias de la utilización del agente encubierto en contravención a sus presupuestos habilitantes. Desarrollo de la intervención. CAPÍTULO V.- LA REGULACIÓN LEGAL DE LA ACTUACIÓN LEGÍTIMA DEL AGENTE ENCUBIERTO EN LA LEY Introducción. El agente encubierto puede tener una historia ficticia. Modificación y/o confección de los documentos respectivos. Tomar parte del tráfico jurídico bajo su falsa identidad. Tomar parte del tráfico social bajo su falsa identidad. El agente encubierto puede involucrarse o introducirse en organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos. Ingreso a recintos cerrados. Conversaciones similares a un interrogatorio. El agente encubierto pude cometer los delitos que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con el desarrollo de la misma Comisión de delitos propios de la investigación. Supuestos no problemáticos de delitos excluidos de la exención de pena. Supuestos no problemáticos eximidos de responsabilidad penal. Carlos Alberto, Balbontín Meneses 3

8 El Agente Encubierto de la Ley Supuestos problemáticos. Comisión de delitos ajenos a la investigación. Naturaleza jurídica de la exención de pena. La comisión de delitos debe ser consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación. La comisión de delitos debe guardar una debida proporcionalidad con la finalidad de la investigación El agente encubierto no puede provocar la comisión de delitos. Formulación estándar de la problemática del agente Provocador. La solución estándar de impunidad del agente provocador no puede ser aplicada en Chile. En Chile se requiere autorización legislativa para actuar como agente provocador. Las teorías que fundamentan la impunidad del agente provocador no se aplican dogmáticamente a los delitos previstos en la ley Supuestos de provocación para los efectos de esta memoria. Proposición. Inducción o instigación. Consecuencias de la provocación de delitos en nuestro ordenamiento jurídico. Responsabilidad penal del agente provocador. Responsabilidad penal del autor provocado. Prohibición de admisión y valoración de prueba. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA. 4 Carlos Alberto, Balbontín Meneses