El Desarrollo de las Unidades de Administración de Activos de Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales. DENNIS CHENG Proyecto BIDAL CICAD/OEA

Transcripción

1 El Desarrollo de las Unidades de Administración de Activos de Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales DENNIS CHENG Proyecto BIDAL CICAD/OEA

2 Organismos de Administración de Bienes Los Estados a través del tiempo, han visto la necesidad preponderante de crear organismos especializados encargados de la administración de estos activos, los cuales cuentan con personal profesional y técnico altamente calificado encargados de la recepción, identificación, inventario, administración, mantenimiento, preservación y custodia de activos, tanto en su fase de incautación como la de decomiso. Estos organismos especializados y las herramientas jurídicas procuran la transparencia en la gestión y administración de los activos, evolucionan hacia figuras y organismos cada vez más complejos.

3 CICAD/OEA/Antilavado/ PROYECTO BIDAL

4 Ámbito de Intervención de los organismos de administración de bienes en AL Administración de activos incautados Investigación Patrimonial Incautación Sentencia Comiso Extinción del dominio Destino final de activos decomisados Elemento de cooperación internacional

5 Organismos existentes en América Latina Bolivia (DIRCABI) Colombia (DNE) Costa Rica (URA) Ecuador (CONSEP) Guatemala (SENABED) Honduras (OABI) México (SAE) Nicaragua (UABIDA) Panamá (MEF) Perú (CONABI) República Dominicana (OACABI) Uruguay (SND-FBD) Venezuela (SNB-ONA)

6 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES

7 VEHICULOS

8 VEHICULOS

9 INMUEBLES

10 EMBARCACIONES

11 AERONAVES

12 ANIMALES INCAUTADOS

13 DINERO

14 DINERO

15 EMPRESAS

16 Desarrollo de Organismos especializados en Administración de Bienes Dirección de Empresas y Activos Financieros Dirección de Comercialización y Mercadotecnia Unidad de Administración y Gestión Empresarial Unidad de Registro de Contratistas Unidad de Inversiones

17 Decisiones de administración Administrar los bienes productivos Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento. Inversiones del dinero incautado Aplicación de la figura del abandono Uso o destinación provisional Almacenamiento de bienes

18 Naturaleza Jurídica Organismo de Administración de Bienes PERSONALIDAD JURIDICA Atribuye al ente una serie de derechos y deberes en forma independiente y lo crea como un centro autónomo. No están sometidos a una relación de jerarquía, sino a una relación de tutela con la dependencia jerárquica Autonomía orgánica y funcional. Patrimonio propio lo que le permite a su vez tener autonomía en la gestión. De manera independiente puede celebrar actos y contratos que impliquen la administración sobre los bienes incautados y decomisados.

19 Contratación de terceros especializados Capacidad de contratar servicios externos cuando la naturaleza del bien va más allá de su capacidad o experiencia para la adecuada y rápida administración de activos. Flexibilizar y mejorar el tiempo de contratación para adquirir un bien o servicio. Garantizar que los bienes incautados sean o continúen siendo productivos y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público.

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23 TERCERIZACION DE LAS INSPECCIONES DE VEHICULOS

24 Invitados Permanentes Administración de Empresas en funcionamiento Tarjeta Estratégica Estudio Preliminar Informes Estandarizados DC** Consejero(s) Independiente(s)*** DC** Jurídico Comité Secretario/Prosecretario Otros Invitados Presentan Equipo de la DELE / DEAECM/ DECCE ENCARGO Soportan presentación DELE / D.L./ DEAEACM/ SÍNDICO/ EGE DECCE ADMR. Reuniones de Seguimiento

25 Administración de empresas en funcionamiento

26 Administración de haciendas

27 Administración de haciendas

28 Cuenta de dineros incautados y decomisados Promueven la apertura de cuentas bancarias preferiblemente en entidades financieras de carácter público, cuya finalidad será que todas las autoridades judiciales competentes depositen los montos del dinero en efectivo incautado, así como aquellos derivados de la venta de bienes perecederos y la enajenación anticipada de bienes cuando la legislación nacional así lo permita.

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30 Rentabilidad de Dinero

31 Mantenimiento de los bienes incautados A través de su propia productividad De las distribuciones del fondo de dineros decomisados De los intereses que puedan producir de las inversiones de los dineros incautados Aplicación de la figura de la venta anticipada A través del uso o destinación provisional, con regulación y supervisión.

32 Financiamiento del sistema de administración de bienes PAIS PORCENTAJE MEDIO COSTA RICA 10% 8204 y 20% % 8204 y 20% 8754 HONDURAS 4% AUTOGESTIÓN GUATEMALA 40% 20% 15% AUTOGESTIÓN BOLIVIA 25% AUTOGESTIÓN ECUADOR 15% LEY DE DROGAS 7,5% LEY DE LAVADO AUTOGESTION NICARAGUA Proporcionalmente entre 8 instituciones AUTOGESTION INVERSIONES DEL DINERO INCAUTADO DISTRIBUCION DE DINERO DECOMISADO DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS ADMINISTRACION DE BIENES INVERSIONES DEL DINERO INCAUTADO INDEMINIZACIONES PERDIDA /DESTRUCCION DISTRIBUCIONES DE SENTENCIA ADMINISTRACION DE BIENES DISTRIBUCIONES DE SENTENCIA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DISTRIBUCION DE SENTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES ADMINISTRACION DE BIENES DISTRIBUCION DE SENTENCIA ADMINISTRACION DE BIENES COLOMBIA AUTOGESTION ADMINISTRACION DE BIENES MEXICO 5% AUTOGESTION DISTRIBUCIONES ADMINISTRACION DE EMPRESAS

33 Venta anticipada de bienes de difícil y/o oneroso mantenimiento Debe apoyarse bajo el argumento de preservar el valor de los bienes para evitar su deterioro durante el transcurso del proceso penal y, la pérdida importante de su valor comercial, o porque existe la posibilidad de pérdida o destrucción del bien entregado en custodia por su excesiva u onerosa administración. En ambos casos, el producto de la venta o la subasta pública debería ser depositado en el fondo de incautaciones hasta que la autoridad competente ordene su devolución o decomiso.

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36 NUMERARIO

37 Decomiso de bienes abandonados o no reclamados Si después de transcurrido un plazo razonable desde la incautación del bien no se puede establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del hecho o estos han abandonado los bienes. Cuando transcurrido un plazo razonable, luego de finalizado o cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes, hayan hecho gestión alguna para retirarlos. En todo caso se debería cumplir con el debido proceso para que cualquier interesado pueda hacer valer sus derechos en el proceso.

38 DECOMISO DE BIENES ABANDONADOS O NO RECLAMADOS EN EL PROCESO PAIS PLAZO COSTA RICA 6 MESES HONDURAS 1 MES URUGUAY 3 MESES NICARAGUA MEXICO 2 AÑOS BIENES MUEBLES 10 AÑOS BIENES INMUEBLES 90 DIAS GUATEMALA 30 DÍAS VENEZUELA 1 AÑO

39 Incautación dinero en efectivo PGR México, $205.6 millones

40 Decomiso de bienes abandonados o no reclamados

41 Suspensión o Exoneración de Cargas Tributarias Cargas impositivas, con frecuencia igualan o superan el valor de dichos bienes, tornándolos improductivos, aun cuando los mismos se encuentran en buen estado de conservación. Considerar suspensión o exoneración temporales de las cargas Pagados con cargo a los rendimientos que estos generen. Los Estados no deberían de asumir el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación de los bienes.

42 Bienes con prenda o hipoteca 1. Cuando se ordene el decomiso del bien, el Estado podría pagar al acreedor prendario o hipotecario el monto adeudado para levantar los gravámenes correspondientes a través de la liquidación correspondiente. 2. Cuando el bien aún permanece incautado, la entidad administradora de bienes, bajo el principio de la sana administración de los recursos, podría pagar el monto adeudado a los acreedores y subrogarse los derechos del acreedor de buena fe. 3. Cuando se ordene la subasta, venta o remate anticipado de los bienes incautados sujetos de deterioro o de difícil o costoso mantenimiento. 4. Entregarse en dación en pago

43 Consideraciones sobre el uso provisional de bienes incautados Marco Jurídico que permite el uso provisional o destinación provisional. Convenios de cooperación interinstitucional para darle legitimidad al uso de recursos públicos. Supervisión del uso y mantenimiento

44 Destinación de Bienes

45 Destinación de Bienes Supervisión y rendición de cuentas

46 Devolver la función social de la propiedad, apoyando la prevención y tratamiento de los drogodependientes y a los organismos que lucha contra el crimen organizado

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49 MUCHAS GRACIAS!!!! Dennis Cheng