CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS CONACOOP SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº

Transcripción

1 1 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS CONACOOP SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº Acta número novecientos cuarenta de la sesión Ordinaria del Directorio N del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), celebrada a las nueve horas del miércoles treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, realizada en el Edificio Cooperativo, San Pedro, Montes de Oca, San José y presidida por el señor Jesús Villalobos Gamboa. ARTICULO 1: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA. Siendo las nueve horas y veinte minutos, se procede de conformidad con el artículo 59 inciso A, del Reglamento con la sesión con la asistencia de los siguientes directores: PROPIETARIOS: Jesús Villalobos Gamboa, quien preside, Grace Badilla López vicepresidenta, Carlos Castro Ríos, Secretario, Kathleen Quirós Álvarez, Vocal 1, Alberto Mendoza Espinoza Vocal 2. SUPLENTES: José Rojas Chaves. INVITADOS ESPECIALES: Mario Chaves Cerdas y Guillermo Calderón Torres del INFOCOOP. POR LA ADMINISTRACIÓN: Secretaría Ejecutiva: Luis Corella Víquez Auditoría Interna: Lic. Freddy Céspedes Soto. Secretaria de Actas: Paula Rueda Vindas. ARTICULO 2: INVOCACIÓN El director José Rojas procede a realizar una invocación. ARTICULO 3: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. La presidencia solicita alterar el orden del día para iniciar con la audiencia a los auditores del INFOCOOP, continuando luego con la agenda propuesta, al no haber ninguna oposición se acuerda: ACUERDO N 1: SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DE LA AGENDA, QUEDANDO ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. Comprobación del Quórum. 2. Invocación. 3. Lectura de la agenda sesión N Oficio AI Auditoría Infocoop. 5. Lectura y aprobación actas , , , , , , , , , Asuntos Secretaría Ejecutiva 6.1 Calendarización de sectoriales 6.2 Proceso comunicación CONACOOP 6.3 Presupuesto Extraordinario # Informe de contratación Asesor Legal Conacoop 6.5 Medios de comunicación Conacoop

2 2 6.6 Calificación Índice de Gestión Institucional 7. Asuntos Presidencia 7.1 Oficio de la Oficina Regional de Cooperativas de las Américas 8. Asuntos de Directores 9. Asuntos de auditoría interna. 10. Cierre. ARTICULO 4: Oficio AI Auditoría Infocoop La presidencia introduce a los licenciados Guillermo Torres, Alejandro Molina y Mario Cerdas, auditores del Infocoop. Recuerda que ya se han mantenido diversas reuniones con los auditores y hoy presentaran un informe de avance en relación con lo estudiado en el Conacoop. El Lic. Guillermo Calderón, informa que este estudio se programó desde noviembre del 2016, y así quedó establecido en el plan anual, por lo que el estudio no obedece a las situaciones que se han dado a lo interno, no obstante si hay un acuerdo de Junta Interventora de analizar dos temas en específico, sea el tema salarial y el tema de las trasferencias. En este informe se trata más el tema salarial, en relación con lo que se paga por este rubro, ya que no hay acta que haga constar que se ha aprobado un índice salarial, sin embargo si se encontró un acuerdo que indica que por una cuestión de transparencia se subieran los salarios en la página web, pero no se cumplió en su totalidad pues no se detallan. En concreto la consulta va dirigida hacia los niveles de autorización que han generado en lo referente a las escalas salariales y los pagos a los funcionarios, pues una parte está cargada a las transferencias que hace Infocoop, pero no se encuentra quien aprueba la parte que le transfiere el Infocoop, por lo que se asume fue una decisión unilateral, propia de la Secretaría Ejecutiva. Informa que se revisó el estudio salarial que presentó una agencia, sin embargo no hay un acuerdo donde lo den por aprobado. Ante esa introducción la presidencia agradece al auditor y le indica que a nivel de memoria no podría dar respuesta, si no que puede aclarar que los presupuestos generales si se aprueban en directorios y son avalados por Plenario. Las metas del Plan anual van vinculados y se cuantifican en los informes, sin embargo no se conocen como Fondos propios o transferencia Infocoop. La Presidencia consulta sobre el plazo para dar respuesta a la consulta e informe de los auditores. La directora Kathleen Quirós informa que los compañeros de financiero presentan especificado los rubros de distribución de los recursos, tanto en Fondos Propios como Fondos Infocoop. Así que aunque los acuerdos son generales si se envía con la información que los respalda El lic. Geovanny Bonilla recomienda que se coordine con el Ministerio Público a fin de accesar a las actas y poder brindar a los auditores la información que requieren. El auditor Guillermo Calderón informa que lo que se pretende es informar sobre el avance, sin embargo se da un plazo de hasta cinco días según la ley de control interno.

3 3 Si bien es cierto las políticas no están en actas, es necesario se indique si se ha llevado a conocimiento, si se tomaron los acuerdos al respecto, toándolo como insumo valido, siendo una afirmación de que esos acuerdos se tomaron. El auditor interno debe conocer si se llevó a directorio. Otro tema que se menciona, es el reconocimiento del 65% por concepto de prohibición, a lo que se necesita también saber su aprobación. El Secretario Ejecutivo ai, Luis Corella, indica que él también está realizando una especie de auditoria al hacer una revisión de actas, informes, reglamentos y demás documentos para poder tener claridad sobre esto. Indica que existe un archivo digital completo de las actas, pero lo relacionado a salarios no está detallado en las actas, sino se aprueba en presupuesto global, lo que se elevaba al plenario y luego las decisiones se tomaban administrativamente. No hay sin embargo un estudio técnico que respalde dichas decisiones, si no únicamente el presupuesto. La administración indica que en Conacoop los aumentos según un acuerdo de directorio viejo, se pagaran de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo pero a partir del 2014, el Conacoop aplicó arbitrariamente los aumentos. Y presenta el comparativo de aumentos del 2012 al 2017, entre Conacoop y sector público. Indica que es necesario detallar más el presupuesto, y será una de las propuestas que el lleve al departamento de planificación y de Recursos Humanos. Manifiesta que además hay funcionarios a los que se les paga recargos en lugar de llenar las plazas vacantes. Indica que se contrató una empresa para realizar un estudio de puestos, del sector, de estructura organizativa y salarios, sin embargo nunca se aprobó en Directorio, resalta que se ajustaba al sector público por lo que no justificaba los aumentos. Manifiesta que en Upala, en el período de Rigoberto Sánchez, se dispararon noventa millones, sin llevar a conocimiento del Directorio. Explica que se establecía que un presupuesto para Infocoop y otro para Fondos Propios, al legar a fin de año sin contenido presupuestario se realizaban modificaciones presupuestarias y transferencias entre cuentas que se liquidaban contra gastos sin ser justificados en actas. Los directores continúan discutiendo y consultando al respecto y se acuerda: ACUERDO N 2: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR UN INFORME EN RESPUESTA AL OFICIO AI DE LA AUDITORÍA DEL INFOCOOP, Y PRESENTARLO ANTE ESTE DIRECTORIO. ARTÍCULO 5: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS , , , , , , , , , La presidencia procede a dar lectura al control de acuerdos de las actas mencionadas, siendo las siguientes: SE APRUEBA LA AGENDA DE LA SIGUIENTE MANERA: Comprobación del quórum y apertura 2. Invocación 3. Presentación, discusión y aprobación de la agenda. 4. Lectura, discusión y aprobación de las actas Nº , , y

4 4 5. Asuntos de Secretaría Ejecutiva Ampliación acuerdo N 1, sesión , mesa de diálogo Análisis solicitud de Infocoop- Detalle de salarios bajo la transferencia del 1.5% 5.3. Estudio actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte con corte al 31/12/2015 elaborado por la universidad de Costa Rica Informe proceso de Sectoriales. 6. Asuntos de Presidencia 6.1. Invitación Reunión Plenario AICA. 7. Asuntos de Directores. 8. Asuntos de Auditoría Interna 9. Asuntos de Asesoría Legal 9.1. Informe Recurso Sala Constitucional 9.2. Informe Contencioso Administrativo 10. Cierre.. ACUERDO N 2 SE APRUEBAN: EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N , ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ACUERDO N 3 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA AMPLIAR EL ACUERDO NUMERO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , RELACIONADO AL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LA MESA DE DIALOGO DE LOS SECTORES SOCIALES, EN RELACIÓN AL REGIMEN DE PENSIONES, NOMBRANDO COMO ASESOR TAMBIÉN AL SEÑOR LUIS ANGEL DELGADO GONZALEZ, CEDULA , CASADO, VECINO DE PUNTARENAS. ACUERDO N 4 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA REMITIR AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO EL DETALLE DE SALARIOS BAJO LA TRANSFERENCIA DEL 1.5% SOLICITADO. ACUERDO N 5 a- SE ACUERDA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA , EN LA REUNIÓN PLENARIA DE AZUCAREROS DEL ITSMO CENTROAMERICANO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017, A LAS 10:00 A.M., EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL EN MANAGUA, NICARAGUA. b- SE CUBRE LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN, TIQUETES AÉREOS, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ASIMISMO SE AUTORIZA LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA, SEGÚN ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO , DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO. ACUERDO EN FIRME ACUERDO N 6 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE COORDINE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y DEMAS LOGÍSTICA, PARA LOS DELEGADOS QUE PARTICIPARAN DE LAS ASAMBLEAS SECTORIALES A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO ACUERDO N 7 SE ACUERDA APOYAR LA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL DIRIGENTE COOPERATIVO, SEÑOR LUIS CORELLA VIQUEZ APUNTES POR UNA ECONOMÍA COOPERATIVA

5 5 Sesión EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA NOMBRAR COMO VOCERO EN RELACIÓN A TEMAS ADMINISTRATIVOS, AL SEÑOR ROY RODRÍGUEZ ZÁRATE, DIRECTOR DE OPERACIONES.. Sesión EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA, CONFORME LA RECOMENDACIÓN LEGAL, LO SIGUIENTE: CONSIDERANDO: PRIMERO QUE MEDIANTE OFICIO DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2017, EL LIC JOSÉ PABLO LEÓN VÁSQUEZ, JUEZ DEL JUZGADO PENAL, DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SEÑALÓ: BUENAS TARDES, POR HABERSE ORDENADO ASÍ EN LA CAUSA PE, SE LES INFORMA LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS CONTRA ( ) FREDDY GONZÁLEZ ROJAS ( ) QUE CONSISTEN PARA SU INTERÉS EN: - NO TENER COMUNICACIÓN CON TESTIGOS RELACIONADOS A ESTE PROCEDIMIENTO; - SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO QUE OSTENTEN, CORRESPONDE A LOS PATRONOS DE LOS IMPUTADOS DETERMINAR SI CONLLEVA O NO EL BENEFICIO SALARIAL, SEGUNDO QUE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL A LA LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA VARIADO EN RELACIÓN CON EL PAGO DE SALARIO DE TRABAJADORES SUSPENDIDOS CAUTELARMENTE DE SUS CARGOS POR ORDEN JUDICIAL (SALA CONSTITUCIONAL, SENTENCIA: DE 22/07/2016 DE LAS 09:15:00 A.M.). SE HA DECANTADO LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN LA LÍNEA DE QUE, SI EL JUEZ PENAL NO ESTABLECE SI LA MEDIDA CAUTELAR ES CON O SIN PAGO DE SALARIO, LE CORRESPONDE AL PATRONO DECIDIR SI LO PAGA O NO Y DIRECCIONA AL TRABAJADOR PARA QUE, EN CASO DE NO PAGO, SI SE CONSIDERA LESIONADO POR LA DECISIÓN PATRONAL, ACUDA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA EN RECLAMO DE SUS DERECHOS. TERCERO QUE CONFORME LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA EN ESTA MATERIA, SE ENTIENDE QUE LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL FUNCIONARIO, LO ES ÚNICAMENTE PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y PUREZA DE LA INVESTIGACIÓN Y NO UNA SANCIÓN ADELANTADA, POR LO QUE EL NO PAGO DEL SALARIO SERÍA CONTRARIO AL DERECHO AL SALARIO Y AL PRINCIPIO DE INOCENCIA. SE ACUERDA: FUNDAMENTADO EN EL CRITERIO DEL ASESOR LEGAL, LICENCIADO RONALD FREDDY ZUÑIGA ROJAS Y POR NO EXISTIR DE MOMENTO RAZÓN JURÍDICA ALGUNA PARA SUSPENDER EL PAGO DE SALARIO Y EN RESGUARDO DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA, MANTENER EL PAGO DEL SALARIO AL SEÑOR FREDDY GONZALEZ ROJAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SEPARACIÓN DE SU CARGO.. ACUERDO N 2 SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PARA EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE ABRIL, A LAS 9:00 A.M., EN PRIMERA CONVOCATORIA. Ejecutado Ejecutado Sesión

6 6 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA INSTALAR UNA COMISIÓN DE CRISIS INTEGRADA POR LOS DIRECTORES JOSE ROJAS CHAVES, KATHLEEN QUIROS ÁLVAREZ Y GRACE BADILLA LÓPEZ.. ACUERDO N 2 SE AUTORIZA A LA COMISIÓN DE CRISIS A REALIZAR LAS GESTIONES CONCERNIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN IMAGEN, SERVICIOS LEGALES Y DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y MANTENER LA BUENA IMAGEN DEL CONACOOP. ACUERDO N 3 SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE CRISIS A BUSCAR LA ASESORÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CONSULTAS ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO Y PAGO DEL SALARIO DEL SEÑOR FREDDY GONZALEZ ROJAS, SECRETARIO EJECUTIVO SEPARADO DEL CARGO CON MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS EN SEDE PENAL.. ACUERDO N 4 SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA. Sesión 934 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, ACUERDA NOMBRAR AL LIC. ROY RODRÍGUEZ ZARATÉ, CEDÚLA: , COMO ENCARGADO Y RESPONSABLE SUPERIOR DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DEL CONACOOP, POR LO QUE SE LE CONFIERE UN PODER GENERALÍSIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES, ESTO HASTA QUE SE NOMBRE EL SECRETARIO EJECUTIVO.. ACUERDO N 2 SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PARA EL PRÓXIMO JUEVES 27 DE ABRIL, A LAS 12:30 M.D. EN PRIMERA CONVOCATORIA. Sesión 935 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, ACUERDA PRESENTAR ANTE EL PLENARIO LA PROPUESTA DE SALARIO UNICO, QUE SE MODALIDAD QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CONTRATACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO INTERINO. LA MISMA QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

7 7 Salario Base ,00 Prohibición ,50 65%. Sesión 936 SE APRUEBA LA AGENDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. COMPROBACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA 2. INVOCACIÓN 3. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA PRESENTACIÓN SECRETARIO EJECUTIVO- REUNIÓN DE PERSONAL 5. INFORME AUDITORÍA INTERNA 6. ASUNTOS VARIOS 7. SOLICITUD SEÑOR RODOLFO NAVAS ALVARADO 8. CIERRE ACUERDO N 2 SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A PROCEDER CON LAS GESTIONES PARA LA PUBLICACIÓN DEL CARTEL DE SOLICITUD DE OFERTAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DEL PERIODO ACUERDO N 3 INSTRUIR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA CONJUNTO A LA AUDITORIA INTERNA Y LA ASESORÍA LEGAL, Y LA ASESORIA EN COMUNICACIÓN, ANALICE LA CONVENIENCIA O NO DE MANTENER CONVENIOS O PAGOS RELACIONADOS POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALGUNOS REPRESENTANTES COOPERATIVOS, QUE APARECEN COMO IMPUTADOS EN LA CAUSA JUDICIAL. ACUERDO N SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) SE SIRVA INFORMAR AL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS SI EN EL PADRÓN O CLASIFICACIÓN EMITIDO POR EL INFOCOOP EL 20 DE FEBRERO DE 2017, QUEDARON EXCLUIDAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS POR RESPONSABILIDAD DEL INFOCOOP, PESE A QUE AQUELLAS HUBIESEN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA REGLAMENTARIA VIGENTE. 2.- EN CASO DE SER ASÍ, EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE Trasladado Trasladado Ejecutado

8 8 COOPERATIVAS MANIFIESTA QUE EN ESE SUPUESTO, SI ASÍ SE NOS COMUNICA FORMALMENTE POR PARTE DEL INFOCOOP, LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS EXCLUIDAS DEL PADRÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2017, PODRÁN PRESENTAR ANTE EL CONACOOP LA ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECCIONARIO EN CURSO. Sesión 937 SE ACUERDA ENVIAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CONSULTA SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO AL SEÑOR FREDDY GONZÁLEZ ROJAS AL TENER MEDIDAS CAUTELARES QUE NO LE PERMITEN EJERCER SU TRABAJO.. ACUERDO N 2 SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN DEL PAGO AL SEÑOR FREDDY GONZÁLEZ ROJAS, HASTA TANTO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO SE PRONUNCIE AL RESPECTO. ACUERDO N 3 a) EN VISTA AL OFICIO DJ , DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DE CASA PRESIDENCIAL, EL DIRECTORIO ACUERDA PROPONER AL PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL COOPERATIVO, SE POSPONGA LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS SECTORIALES PREVISTAS PARA LOS PRÓXIMOS VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE MAYO. b) SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 11 DE MAYO A LAS 9:00 A.M., EN PRIMERA CONVOCATORIA. Sesión 938 SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A QUE PROCEDA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACION DE UNA ASESORÍA LEGAL EXTERNA.. Sesión 939 a) SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGILIZACIÓN DE TRAMITES Y ENTREGA Y RETIRO DE CREDENCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS SECTORIALES. b) SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A QUE PROCEDA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA ENTREGA Y RETIRO DE LAS CREDENCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS SECTORIALES.. ACUERDO N 2 SE RECIBE LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA FLOTILLA VEHICULAR Y SE LE INSTRUYE A FIN DE QUE PROCEDA A TOMAS LAS MEDIDAS PERTINENTES EN CUANTO A LAS GARANTÍAS, USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS, ASI COMO LA BUSQUEDA DE OTRAS OPCIONES PARA EL CAMBIO DE LA FLOTA VEHICULAR.. ACUERDO N 3

9 9 a) EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACEPTA LA RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO EJECUTIVO, PRESENTADA POR EL SEÑOR FREDDY GONZALEZ ROJAS, HACIENDOSE EFECTIVA APARTIR DEL DÍA 16 DE MAYO. b) SE ORDENA A LA ADMINISTRACIÓN SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL LA REVISIÓN DEL CALCULO DE LIQUIDACIÓN LABORAL Y SU CRITERIO AL RESPECTO, Y PROCEDER UNA VEZ A REALIZAR LA CANCELACIÓN DE DICHA LIQUIDACIÓN.. ACUERDO N 4 SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A CONSULTAR A LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR AHORRO Y CRÉDITO A FIN DE PROFUNDIZAR EN EL TEMA PLANTEADO POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN RELACION AL NOMBRAMIENTO DE PERSONAS NO ASOCIADAS EN LOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTAS COOPERATIVAS.. Al finalizar se acuerda: ACUERDO N 3 SE ACUERDA LA DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS NUMERO 1 DE LA SESIÓN Y EL ACUERDO NUMERO 3 DE LA SESIÓN , QUEDANDO ENTONCES LOS NOMBRAMIENTOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, MÁXIMO ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, ACUERDA: NOMBRAR AL SEÑOR GEOVANNY VILLALOBOS GUZMAN, MAYOR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD , ABOGADO, VECINO DE SAN CARLOS, PARA CONFORMAR, COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, LAS MESAS DE DIALOGO DE LOS SECTORES SOCIALES. DE IGUAL FORMA, SE NOMBRA COMO SUPLENTE AL DIRECTOR JOSE ROJAS CHAVES, MAYOR, PORTADOR DE LA CÉDULA , INGENIERO INFORMATICO, VECINO DE SAN CARLOS.. ARTICULO 6: ASUNTOS DE SECRETARÍA EJECUTIVA CALENDARIZACIÓN DE SECTORIALES La administración le cede la palabra al licenciado Geovanny Bonilla Goldini, asesor legal, a fin de que proceda a aclarar la situación en la que se encuentra el Conacoop, y como debe llevarse a cabo el proceso de asambleas sectoriales. El licenciado procede a indicar que hay ejercicios obligatorios que indican que el órgano no puede quedar acéfalo, al ser ente público no estatal, y al no estar en una situación normal. Hay una intervención y un decreto que genera un mandato expreso que lo obliga a suspender sus asambleas plenarias lo que le corre todo el calendario, y ante una situación de excepción es necesario dar una solución de excepción, pues no puede quedar acéfalo. Indica que la ley general de la administración pública, en su artículo 16 expresa: En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Por lo que para darle continuidad al servicio o administración pública, al recurrir a estos elementos, la actuación está justificada.

10 10 Por lo tanto, indica se puede autorizar la concreción de un cronograma, para el cabal cumplimiento de las funciones del Conacoop, según leyes, reglamentos y votos de la Sala Constitucional, y si no se da un decreto ya están respaldadas las acciones. La Presidencia agradece la claridad de la justificación, e indica que se debe presentar el criterio y el cronograma ante el Plenario del Conacoop, siendo el cronograma parte del acuerdo. Dicha propuesta se aprueba de forma unánime y se acuerda: ACUERDO N 4: SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO EXTRA ORDINARIO EL VIERNES 02 DE JUNIO A LAS 10:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL EDIFICIO COOPERATIVO PROCESO COMUNICACIÓN CONACOOP La administración indica que Conacoop e Infocoop han sido los principales participantes en el periódico La Voz Cooperativa, por el acuerdo macro que se tomó en este directorio, el cual instruye a la Secretaria Ejecutiva a analizar la conveniencia del pago a representantes cooperativos que aparecen imputados en la causa judicial, con base en esto desde abril no se le hace ningun giro a ese periódico, y ante esto los personeros llaman a consultar, sin embargo existe una orden de compra a Uncoopa, el cual compromete la pauta de distintas páginas mensuales. Esto es un promedio de millón y medio por mes, para un total anual de dieciocho millones de colones, siendo el costo por página de quinientos mil colones. Indica que se han sostenido reuniones con personeros, pero al tomar en cuenta el acuerdo general se le plantearon dos consultas, y se negoció en cuanto a variar la línea editorial, eliminando todo lo que se relacione con política partidaria nacional y se dedicara a divulgar los quehaceres destacando lo que hacen los organismos, olvidándose de ataques entre cooperativistas, y se llegó a un acuerdo además de que las publicaciones serían según la necesidad de divulgación del Conacoop, y ante esta propuesta los representantes del periódico se manifestaron de acuerdo, por lo que la administración trae el tema a este directorio para su valoración. El director Alberto Mendoza considera es importante realizar ese cambio editorial y continuar con las publicaciones en dicho medio, además explica que hay un proyecto que se mantiene con los recursos de este periódico, manifestando que como cooperativista ese proyecto ubicado en la zona sur tiene mucho valor y cree que ese medio ha ayudado al movimiento independientemente de sus debilidades pues crea lazos entre distintas organizaciones, lo dicho por este director, es secundado por otros directores y se acuerda: ACUERDO N 5: SE ACUERDA CONTINUAR CON EL PAGO AL PERIODICO LA VOZ COOPERATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: a) QUE LA ADMINISTRACIÓN COORDINE CON LOS REPRESENTANTES DEL PERIÓDICO LA VOZ COOPERATIVA LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS POSITIVAS DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO b) EL PAGO DE ESTE SERVICIO SERÁ CONFORME LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. 6.3 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2017

11 11 La directora Kathleen Quirós, manifiesta que debe retirarse, ante esto el señor José Rojas asume en calidad de propietario. La administración invita al compañero Jonathan Brenes Quesada, encargado de planificación institucional a exponer la propuesta del presupuesto extraordinario por una sobrante de la transferencia del año Es necesario aplicar estos recursos pues si no se pierden, por lo que se plantea que ese sobrante se utilice específicamente en equipo de cómputo. Expuesto lo anterior, lo directores acuerdan: ACUERDO N 6: EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO , PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

12 12 PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,076, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL BIENES DURADEROS 1,076, TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO ,076, MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONACOOP Procede la administración a darle la palabra a la licenciada Berlioth Herrrera, quien indica rinde un informe sobre lo actuado a través de la comisión de crisis en cuanto a comunicación. ACUERDO N 7 SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A COORDINAR DIRECTAMENTE CON LA ASESORA EN COMUNICACIÓN E IMAGEN LAS DIFERENTES ACCIONES RELACIONADAS CON EL ACTUAR DEL CONACOOP. 6.5 CALIFICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL El licenciado Jonathan Brenes Quesada, procede a informar que se ha recibido por parte de la Contraloría General de la República, un comunicado sobre la situación en dicho índice 78.8 ubicándose en el puesto 93 de 163 instituciones.

13 13

14 14

15 15 Indica que el tema del Plan Estratégico debe construirse, , y el mismo ya está presupuestado y se está contratiempo para su desarrollo. Explicando los otros puntos a mejorar, manifiesta que se debe brindar capacitación y contenido presupuestario para aplicar esas medidas de mejora. En cuanto a la calificación de Tecnologías de Información, la baja calificación se debe a que es mandatorio establecer un departamento de TI con su propio Plan Estratégico. En cuanto al último punto, explica que no existe nada formal respecto al manejo de denuncias, pero este punto es simplemente formalizarlo.

16 16 Siendo lo más importante la capacitación o contratación de una persona encargada del SEVRI. La administración da por recibido el informe e indica que se deben realizar esfuerzos por realizar las mejoras planteadas. El director Alberto Mendoza plantea se informe ante el Plenario, sin embargo al ser un tema administrativo carece de relevancia para su presentación en Plenario. El director Jose Rojas resalta lo importante y beneficioso que sería desarrollar ese departamento de TI, con una visión más amplia. El Secretario Ejecutivo indica que se tuvo una amenaza de hackeo al servidor, y le cede la palabra al señor Jose Cañas, quien indica que según las investigaciones de expertos la invasión fue local, esto a través de un sistema que se llama teamviewer, que es un sistema para dar servicio remoto, aclara que el la utilizaba pero una vez que se dieron los acontecimientos se desinstaló, y explica que la utilizaba para realizar actualizaciones y mantenimiento los fines de semana. La gran interrogante es quien hizo el ingreso, puesto que la contraseña la maneja solo él y la empresa que brinda el servicio de mantenimiento. Explica que al referirse como ingreso local significa que se detecta como que paso en las instalaciones a esa hora, sin embargo por la herramienta es posible ingresar desde cualquier punto pero registrándose como ingreso local. Hace la salvedad que fue solo un susto, no paso a ser hackeo pero se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que la situación trascienda INFORME DE CONTRATACIÓN ASESOR LEGAL CONACOOP La administración le cede la palabra al director de operaciones, quien procede a explicar que conforme lo establecido por los principios de la contratación administrativa, se solicitaron varias ofertas para la contratación de una asesoría legal. El señor Roy Rodríguez presenta los currículos que presentaron e indica que según los atestados y la experiencia se recomienda al licenciado Bonilla Goldoni como asesor. Ante esto la presidencia consulta sobre la tarifa a lo que le contestan que la misma se ajusta a la tabla de honorarios establecida por el colegio de abogados, siendo un promedio de ochenta mil la hora, lo cual no dista mucho de lo que se pagaba anteriormente. En cuanto a juicios y procesos se manejarían de forma distinta, puesto que esa tarifa es para la asesoría propia del Directorio y Plenario. Los directores consultan sobre los juicios pendientes, a lo que el director de operaciones explica que en cuanto se defina quien es el nuevo asesor legal se coordinará con el Lic. Ronald Freddy Zúñiga para que entregue todo lo relacionado a los procesos pendientes. Una vez analizadas las ofertas, se acuerda: ACUERDO N 8: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL LICENCIADO GEOVANNY BONILLA GOLDONI, SEGUN LAS OFERTAS PRESENTADAS ANTE ESTE DIRECTORIO. ARTÍCULO 7. ASUNTOS DE PRESIDENCIA

17 17 ARTICULO 8: CIERRE. La Presidencia da por terminada la sesión Ordinaria Nº , a las quince horas cuarenta minutos del día miércoles treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, acordando lo siguiente: ACUERDO N 9 SE ACUERDA SUSPENDER LA SESION DE DIRECTORIO Y RETOMAR LOS TEMAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. Jesús Villalobos Gamboa Presidente Carlos Castro Ríos Secretario