MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE FIDEICOMISOS. [Versión 1.0]

Transcripción

1 MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE [Versión 1.0]

2 Página 1 FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN Nombre / Cargo Firma Fecha Elaborado por: Víctor Maldonado / Analista de Procesos 04/07/2014 Revisado por: Fernando Pérez / Analista Jurídico 18/07/2014 Aprobado por: Paúl Mena / Coordinador General de Asesoría Jurídica 18/07/2014 CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización Versión 1.0 Primera versión de proceso 18/07/2014

3 Página 2 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO LINEAMIENTOS DEL PROCESO GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS Diagrama de flujo del subproceso de Patrocinio INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ANEXOS... 7

4 Página 3 GESTIÓN DE 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO Macroproceso: Proceso: Coordinación General de Asesoría Jurídica Gestión de Fideicomisos Código del Proceso: Responsable del Proceso: Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación SUBPROCESOS: 1. Gestión de Fideicomisos Medios 2. Gestión Asesoría Legal Fideicomisos Características: DESCRIPCIONES: Proceso para gestionar legal y administrativamente los medios pertenecientes a fideicomisos en la Secretaría Nacional de Comunicación. Productos/Servicios del Proceso: Tipo de cliente: Interno Representación legal de la SECOM y sus funcionarios -Constitución de la República de Ecuador -Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado -Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Marco Legal: -Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva -Código Civil -Normas Técnicas de Control Interno - Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Comunicación

5 Página 4 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO El proceso de Gestión de Fideicomisos requiere considerar los siguientes puntos dentro de su proceso: 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS No se utilizan términos ni abreviaturas en el presente documento. 4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 5.1. Gestión Asesoría Legal Fideicomisos. Subproceso: Código del Subproceso: Gestión Asesoría Legal Fideicomisos Cargo del Responsable: Descripción: Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación PROPÓSITO:

6 Página 5 Entregar servicio de asesoría y direccionamiento jurídico a los representantes legales de los medios pertenecientes al Fideicomiso. INICIO/DISPARADOR: FIN: Abogado de institución mediática solicita soporte a abogado de Secretaría Técnica de Fideicomisos Medios. Coordinación de Asesoría Jurídica/Secretaría Técnica entrega criterio jurídico a abogado de institución requirente. ENTRADAS: Necesidad de direccionamiento jurídico por parte de instituciones del Fideicomiso. SALIDAS: Direccionamiento entregado por parte de la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Proveedores: N/A FINANCIEROS: Presupuesto general TECNOLÓGICOS: N/A INFRAESTRUCTURA: Instalaciones Secretaría Nacional de Comunicación Recursos: TALENTO HUMANO: Abogado institución de medio de comunicación Abogado Secretaría Técnica de Fideicomisos Medios Coordinador General de Asesoría Jurídica Director de Asesoría Legal Analistas de Asesoría Legal EQUIPO Y SUMINISTROS: Material de oficina

7 Página 6 Usuarios/Clientes: Tipo de cliente: Interno Procesos SECOM Funcionarios SECOM Diagrama de flujo del subproceso de Asesoría Jurídica Fideicomisos. Referirse a Anexo A para detalle a mayor tamaño Indicadores de Gestión Del Subproceso Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Asesoría Jurídica Fideicomisos son los siguientes: N Indicador Frecuencia de Medición Forma de Cálculo Responsable de Medición Estado del Indicador 1 Tiempo de Respuesta Por Ejecución Fecha de entrega de criterio - Fecha de pedido de soporte jurídico Coordinador General de Asesoría Jurídica Propuesto

8 Página Gestión de Fideicomisos Medios. Subproceso: Gestión de Fideicomisos Medios Código del Subproceso: Cargo del Responsable: Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación PROPÓSITO: Administrar, controlar y direccionar estratégicamente a instituciones pertenecientes al fideicomiso estatal de medios de comunicación. INICIO/DISPARADOR: Secretaría Técnica de Fideicomisos Medios convoca Junta General del Fideicomiso. Descripción: Proveedores: FIN: Ejecutivos de instituciones de medios solicitan direccionamiento a Junta General. Secretaría Técnica de Fideicomisos Medios emite Acta de Junta General con resoluciones establecidas. ENTRADAS: Necesidad de institución de dirección y administración. SALIDAS: Direccionamiento estratégico entregado a institución de medios de comunicación. N/A FINANCIEROS: Presupuesto general Recursos: TECNOLÓGICOS: N/A INFRAESTRUCTURA:

9 Página 8 Instalaciones Secretaría Nacional de Comunicación TALENTO HUMANO: Secretario Nacional de Comunicación Subsecretario Nacional de Comunicación Secretaría Técnica de Fideicomisos Medios Coordinador General de Asesoría Jurídica EQUIPO Y SUMINISTROS: Material de oficina Procesos SECOM Usuarios/Clientes: Tipo de cliente: Instituciones parte del Fideicomiso Estatal de Medios de Comunicación. Interno/Externo

10 Página Diagrama de flujo del subproceso de Gestión de Fideicomisos Medios. Referirse a Anexo A para detalle a mayor tamaño.

11 Página INDICADORES DE GESTIÓN DEL SUBPROCESO Los indicadores de Gestión definidos para el subproceso de Gestión de Fideicomisos son los siguientes: N Indicador 1 % de cumplimiento de planificación de Juntas Generales Frecuencia de Medición Anual Forma de Cálculo (Juntas Efectuadas / Juntas Planificadas) * 100 Responsable de Medición Coordinador General de Asesoría Jurídica Estado del Indicador Propuesto 6. DOCUMENTOS 7. ANEXOS