A continuación se presenta la distribución del contenido temático.

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2 La consolidación de una cultura de la legalidad y el combate efectivo del fenómeno de la corrupción requiere de colaboración y de un firme compromiso por parte de los sectores público y privado. Conscientes de ello, Integralia Consultores S.C. y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Estudios Monterrey ofrecen el Seminario en Transparencia y Combate a la Corrupción en los sectores Público y Privado. El seminario tiene como OBJETIVO generar un espacio de aprendizaje y colaboración que les provea las herramientas en sus respectivas áreas de operación, para conocer las herramientas para prevenir, detectar y evitar hechos de corrupción y diseñar estrategias que permitan promover una cultura de la legalidad y sancionar a responsables en instituciones públicas y entidades privadas. El seminario está DIRIGIDO a servidores públicos, empresarios, auditores internos, oficiales de cumplimiento, miembros de organismos de la sociedad civil, líderes de opinión, abogados de empresa, académicos y estudiantes interesados en la materia. El seminario consta de 6 módulos y 2 conferencias magistrales que componen un total de 50 horas lectivas, impartidas a lo largo de 7 semanas, los días viernes en un horario de 17:00 a las 21:00 horas y sábado de 10:00 a las 14:00 horas. A continuación se presenta la distribución del contenido temático.

3 CONTENIDO TEMÁTICO Conferencia Inaugural CONTEXTO Y GRAVEDAD DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 12 de octubre 2018 Dr. Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores Módulo I. Introducción al problema de la corrupción SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN: QUÉ SE ENTIENDE POR CORRUPCIÓN? 12 de octubre 2018 Introducción del Problema Concepto Tipos Causas Principales actores Ética y cultura de la legalidad: principios del servicio público Índices y mediciones Barómetros de la corrupción Aproximación metodológica a los indicadores Dificultad y retos en la medición del problema Métrica del caso mexicano SESIÓN 2. CONSECUENCIAS Y RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN 13 de octubre 2018 Consecuencias del Problema Los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción Análisis económico de la corrupción: sus efectos nocivos en el desarrollo del país Riesgos legales, financieros y de reputación que la corrupción entraña para la empresa y el servidor público Mapa de riesgo de la corrupción Identificación y análisis de riesgos de corrupción desde la perspectiva del sector privado

4 SESIÓN 3. INSTRUMENTOS, ACTORES Y MECANISMOS INTERNACIONALES 19 de octubre 2018 Instrumentos internacionales ratificados por México en el combate a la corrupción Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA) Convención para combatir el cohecho de cervidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (OCDE) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (ONU) Principio anticorrupción del pacto mundial Instancias y mecanismos mundiales Organización de las Naciones Unidas (ONU) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Fondo Monetario Internacional (FMI) Instancias y mecanismos regionales Consejo de Europa Organización de Estados Americanos (OEA) Mecanismos de los bancos multilaterales de desarrollo para combatir la corrupción (BID) Grupo Anticorrupción del G20 (ACWG) Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) Módulo 2. Marco legal para prevenir y combatir la corrupción SESIÓN 4. CONSTRUCCIÓN NORMATIVA PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 20 de octubre 2018 Acciones para combatir la corrupción desde la administración pública Servicio profesional de carrerea Control de la situación patrimonial de los servidores públicos Profesionalización de la administración pública Simplificación de trámites y desburocratización La reforma constitucional anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (LSNA) Bases de coordinación del SNA Órganos que lo integran Atribuciones y ámbitos de acción Sistema Nacional de Fiscalización Plataforma nacional digital

5 SESIÓN 5. REFORMAS LEGISLATIVAS Y NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN 26 de octubre 2018 Elementos principales de las nuevas estructuras orgánicas Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: facultades de la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: facultades de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción (Fiscalía Anticorrupción) Elementos principales del nuevo marco normativo Ley General de Responsabilidades Administrativas: responsabilidades administrativas (graves y no graves) y declaración patrimonial y conflicto de intereses Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: facultades de la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción Código Penal Federal: delitos y penas para quienes cometan actos de corrupción Módulo 3. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana SESIÓN 6. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA 27 de octubre 2018 Las TIC como herramientas para la transparencia y la rendición de cuentas Obligaciones de Transparencia (POT) Sistemas electrónicos de transparencia y rendición de cuentas en México: Com pranet y Declaranet Gobierno Abierto para el combate contra la corrupción: Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) y planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto

6 SESIÓN 7. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO ELEMENTOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN 2 de noviembre 2018 Introducción Conceptos y principios La publicidad de la información como incentivo para mejorar la integridad en la gestión pública El ejercicio del derecho de acceso a la información y su incidencia en el combate a la corrupción Instrumentos internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en relación con la corrupción Normativos en materia de transparencia y acceso a la información en México Reforma constitucional en materia de transparencia: antecedentes e implicaciones Principales elementos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública Sistema Nacional de Transparencia Instancias que lo conforman Relación con el Sistema Nacional Anticorrupción Módulo 4. Control interno y fiscalización del sector público SESIÓN 8. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 3 de noviembre 2018 Marco conceptual Conceptos: fiscalización y auditoría Tipos de auditoría La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación Estudios de casos y experiencias aplicadas SESIÓN 9. CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 9 de noviembre 2018 La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control Concepto de control interno Componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación; supervisión o monitoreo Políticas y acciones de cumplimiento normativo Estudios de caso

7 Módulo 5. Prevención de actos de corrupción en contrataciones públicas. SESIÓN 10. CONTROL DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 10 de noviembre 2018 Introducción al modelo de contratación pública Diagnóstico de la problemática Marco legal Principios para lograr contrataciones gubernamentales transparentes y eficientes Factores de riesgo La colusión en contrataciones públicas Buenas prácticas internacionales Mejores prácticas en el ámbito estatal Estudio de caso y experiencias prácticas Módulo 6. Inteligencia financiera y auditoría forense SESIÓN 11. INTELIGENCIA FINANCIERA EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADOS 23 de noviembre 2018 Régimen de prevención y combate Estándares internacionales y políticas de prevención y combate al lavado de dinero Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de corrupción en transacciones internacionales Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia Ilícita El control interno en el ámbito empresarial: auditoría en empresas El gobierno corporativo Administración de riesgos empresariales (ERM)

8 SESIÓN 12. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 24 de noviembre 2018 Concepto y naturaleza del fraude Conductas delictivas relacionadas con el fraude Marco legal nacional y referencias en otros paises (Ley Sarbanes - Oxley) Seguridad Informática y delitos cibernéticos Análisis de fraudes para su prevención Mejores prácticas anti-corrupción en el sector privado La auditoría forense en investigaciones de corrupción Concepto de auditoría forense y su ámbito de aplicación Funcionamiento y características de una auditoria forense Prácticas anticorrupción en el sector empresarial Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA) Herramientas para la prevención y combate de la International Chamber of Commerce México (ICC México) Programas de integridad empresarial Sistemas de compliance privados y públicos Códigos de ética Organizaciones no Gubernamentales en la lucha contra la corrupción. Conferencia de clausura SESIÓN 13. EXPERIENCIAS COMPARADAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN 8 de diciembre 2018

9 FICHA TÉCNICA INICIA 12 octubre del 2018 FINALIZA 8 diciembre del 2018 DURACIÓN 50hrs. (7 Semanas) HORARIO SEDE Viernes de 5 a 9pm Sábado de 10 a 2pm Monterrey INVERSIÓN $ 25,000 MXN + IVA

10 #HayotroMéxicoencurso escueladegobierno.itesm.mx INFORMACIÓN: Debanhi Saldivar García Tel. +(81) ext.