TEMA: Registro de Automotores Personas Físicas y Personas Jurídicas.

Transcripción

1 Rosario, 02 de Mayo de DE: ESTUDIO FITTIPALDI & ASOC. PARA: CLIENTES TEMA: Registro de Automotores Personas Físicas y Personas Jurídicas. Personas Físicas: A partir del 1º de abril del 2011, en todo trámite de registración inicial y de transferencia de dominio de los automotores, así como la constitución y cancelación anticipada de prenda sobre automotores como sobre bienes muebles no registrables deberá cumplimentarse los siguientes requisitos: Cualquiera fuera el monto involucrado en la operación deberán consignar en la Solicitud Tipo correspondiente: lugar de nacimiento; profesión, oficio, inducir o comercio que constituya su actividad principal; domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y dirección de correo electrónica Asimismo se deberá suscribir la Declaración Jurada sobre el origen lícito de los fondos y sobre la condición de Persona Políticamente expuesta, la cuál se integrará por duplicado, el que intervenido por el Registro Seccional servirá como constancia de recepción de la misma. En caso de que las operaciones realizadas involucren sumas superiores a los doscientos mil pesos ( $ ), la Declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos deberá ser acompañada con la documentación respaldatoria o información que acredite el origen declarado de los fondos.

2 A estos fines, el registro tendrá por válida alternativamente: a) Copia autenticada de la escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra b) Certificación extendida por contador público matriculado que certifique el origen de los fondos c) Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos, d) Documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes e) Cualquier documentación que respalde de acuerdo con el origen declarado la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. A los efectos de los valores indicados precedentemente, deberá considerase el importe que resulte mayor entre el valor total final de los bienes involucrados o, de existir el valor de la tabla de valuaciones para el cálculo de aranceles. Los requisitos establecidos anteriormente serán también de aplicación cuando se hayan realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcancen el monto mínimo establecido pero que en su conjunto lo excedan. La negativa a cumplir con los recaudos previstos para cada caso deberá instrumentarse mediante la presentación de una declaración jurada por medio de la cual se manifieste inequívocamente la voluntad en tal sentido y que se conoce los extremos previstos en la Resolución 26/2011 de la Unidad de Información Financiera y las consecuencias que derivan de su incumplimiento. La falta de cumplimiento de la obligación de brindar la información correspondiente o expresar fehacientemente la negativa a cumplir con tales recaudos dará lugar a la observación del trámite por parte del Registro.

3 Certificación de Firmas: Las declaraciones juradas que se presenten ante el registro pueden ser suscriptas ante el registro seccional interviniente, o deberá ser presentada con la firma certificadas por Escribano Público o por las personas autorizadas por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad automotor y crédito prendario a certificar firmas en las solicitudes tipo utilizadas para peticionar el trámite de que se trate.

4 Modelo DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS Y SOBRE LA CONDICION DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (LEY Nº , RESOLUCIONES UIF Nros. 11/11 y 26/11) Anverso- En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Sr./Sra. (1) por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en. También en carácter de DECLARACION JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº , y que SI/NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Políticamente Expuestas"que se encuentra al dorso de la presente y a la que he dado lectura En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la persona políticamente expuesta... Además asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Firma del Titular o su apoderado Aclaración:... Carácter:.. Documento: Tipo.Nº País y Autoridad de Emisión:.. CUIT/CUIL/CDI Nº Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia. Lugar:.Fecha: de de 20. Firma y sello del certificante (1) Integrar con el nombre y apellido del usuario/cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado.

5 Modelo DECLARACION JURADA PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS RECAUDOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº , RESOLUCIONES UIFNros.11/11 Y 26/11 Por la presente vengo a manifestar mi negativa a dar cumplimiento a los extremos previstos en las Resoluciones Nros. 11/11 y 26/11 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, relativas a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, en relación con el trámite de. (consignar si se trata de Inscripción Inicial, Transferencia, Constitución de Prenda/Cancelación anticipada de Prenda), presentado en el dominio. (si se tratare de Inscripción Inicial consignar Nº de certificado de origen), y solicito su inmediata inscripción. Asimismo, declaro conocer el contenido de la Ley Nº , así como también las consecuencias negativas que se derivan de su incumplimiento. Firma del Titular o su apoderado Aclaración: Carácter: Denominación de la persona jurídica: Documento:Tipo:.Nº: País y Autoridad de Emisión: CUIT/CUIL/CDI Nº.. Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mí presencia. Lugar:.Fecha: de..de 20.. Firma y sello del certificante

6 Personas Jurídicas: A partir del 1º de abril, en todo trámite de registración inicial y de transferencia de dominio de los automotores, así como la constitución y cancelación anticipada de prenda sobre automotores como sobre bienes muebles no registrables deberá cumplimentarse los siguientes requisitos: Cualquiera fuera el monto involucrado en la operación deberán consignar en la Solicitud Tipo correspondiente el Número de teléfono de la sede social y dirección de correo electrónico. Cuando los montos involucrados superen la suma de cincuenta mil pesos ($ ,00) se deberá suscribir la Declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos cuyo modelo se adjunta a la presente. En caso de que las operaciones realizadas involucren sumas superiores a los doscientos mil pesos ( $ ), la Declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos deberá ser acompañada con la documentación respaldatoria o información que acredite el origen declarado de los fondos. A estos fines, el registro tendrá por válida alternativamente: f) Copia autenticada de la escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra g) Certificación extendida por contador público matriculado que certifique el origen de los fondos h) Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos, i) Documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes j) Cualquier documentación que respalde de acuerdo con el origen declarado la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación.

7 A los efectos de los valores indicados precedentemente, deberá considerase el importe que resulte mayor entre el valor total final de los bienes involucrados o, de existir, el valor de la tabla de valuaciones para el cálculo de aranceles. Los requisitos establecidos anteriormente serán también de aplicación cuando se hayan realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcancen el monto mínimo establecido pero que en su conjunto lo excedan. La negativa a cumplir con los recaudos previstos para cada caso deberá instrumentarse mediante la presentación de una declaración jurada por medio de la cual se manifieste inequívocamente la voluntad en tal sentido y que se conoce los extremos previstos en la Resolución 26/2011 de la Unidad de Información Financiera y las consecuencias que derivan de su incumplimiento. La falta de cumplimiento de la obligación de brindar la información correspondiente o expresar fehacientemente la negativa a cumplir con tales recaudos dará lugar a la observación del trámite por parte del Registro. Certificación de Firmas: Las declaraciones juradas que se presenten ante el registro pueden ser suscriptas ante el registro seccional interviniente, o deberá ser presentada con la firma certificadas por Escribano Público o por las personas autorizadas por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad automotor y crédito prendario a certificar firmas en las solicitudes tipo utilizadas para peticionar el trámite de que se trate.

8 Modelo DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS (LEY Nº , RESOLUCION UIF Nº 26/11) En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente, en beneficio de (1), provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en. Firma del representante o apoderado Aclaración:. Carácter:.. Denominación de la persona jurídica: Documento: Tipo: Nº:.. País y Autoridad de Emisión: CUIT/CUIL/CDI Nº:.. Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia. Lugar:...Fecha:..de..de 20. Firma y sello del certificante (1) Consignar la denominación de la persona jurídica en cuyo nombre actúa el representante o apoderado.

9 Modelo DECLARACION JURADA PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS RECAUDOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº , RESOLUCIONES UIFNros.11/11 Y 26/11 Por la presente vengo a manifestar mi negativa a dar cumplimiento a los extremos previstos en las Resoluciones Nros. 11/11 y 26/11 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, relativas a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, en relación con el trámite de. (consignar si se trata de Inscripción Inicial, Transferencia, Constitución de Prenda/Cancelación anticipada de Prenda), presentado en el dominio. (si se tratare de Inscripción Inicial consignar Nº de certificado de origen), y solicito su inmediata inscripción. Asimismo, declaro conocer el contenido de la Ley Nº , así como también las consecuencias negativas que se derivan de su incumplimiento. Firma del Titular o su apoderado Aclaración: Carácter: Denominación de la persona jurídica: Documento:Tipo:.Nº: País y Autoridad de Emisión: CUIT/CUIL/CDI Nº.. Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mí presencia. Lugar:.Fecha: de..de 20.. Firma y sello del certificante Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen pertinente. Reciban Uds. nuestro atento saludo.