DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Transcripción

1 jldbkdailnjpolkm-atp-jfcp Copias: 005 Página: 001 DO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil, DOMICILIO IMPREGON MEDELLIN. S.A. MATRICULA NRO. NIT CONSTITUCION: Que por escritura pública No. 2908, otorgada en la Notarla l i a. de Medellin, del 17 de julio de 1998, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 1998, en el libro 9o., folio 893, bajo el No.6251 se constituyó una sociedad comercial Anónima denominada: IMPREGON S.A. REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguienete documento: Escritura No de julio 30 de 2013, de la Notarla 11 de Medellin. VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta julio 17 de OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compañía consiste en: a) La producción, ensamble, distribución o venta directa de productos y o servicios relacionados con la industria de las artes gráficas, papelería y afines, producidos directamente por la empresa, o por terceras personas. b) En el diseño, edición e impresión litográficas, flexográficas y todos los tipos de impresión afines, para obtener copias de un original, dentro de los parámetros establecidos por la ley. c) En la inversión de sus fondos en bienes muebles e inmuebles que produzca renta, con el fin de precautelar su patrimonio.

2 jldbkdailnjpolkm-atp-jfcp Copias: 005 Página: r 002 d) En la constitución y participación en sociedades de todo género. Con el fin de propiciar estas actividades de todo género. Con el fin de propiciar estas actividades, la sociedad podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que requiera; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, otorgar, aceptar, garantizar o negociar toda clase de títulos valores, asi como ejercer las acciones que de ellos se deriven; dar o recibir dinero en mutuo, pero no en forma habitual o masiva; formar, organizar y financiar sociedades o empresas que tengan objetos iguales, similares o complementarios a los de ella misma, o que tengan por objeto ejecutar o celebrar negocios, actos o contratos que den por resultado la apertura de mejores posibilidades de éxito a la empresa social que se propone, o facilitarle el cumplimiento de su propio objeto social; hacer aportes a toda clase de sociedades y mantener su calidad de socia en las mismas; adquirir acciones, cuotas o partes de interés en toda clase de sociedades; adquirir toda clase de derechos o bienes corporales o incorporales, y en general, celebrar y ejecutar, sea en su nombre, por cuenta de terceros, o en participación con ellos, todos los actos y contratos y toda clase de operaciones comerciales y financieras sobre bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que persigue o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades, y que, de manera directa se entiendan incluidos en el objeto social o se relacionen con el mismo, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la sociedad. QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL AUTORIZADO SUSCRITO PAGADO $200,000, $150,000, $150,000, $1,000, $ $0.00 REPRESENTACIÓN LEGAL : La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Gerente. El Gerente tendrá un Suplente, quien lo reemplazará en caso de falta absoluta temporal o accidental, o cuando esté impedido para algún caso determinado. NOMBRAMIENTOS: CARGO GERENTE Nombrado por Escritura ANGELA MARIA GONZALEZ L Pública de constitución, IDENTIFICACION 32,533,688 SUPLENTE DEL GERENTE HUMBERTO VASQUEZ O. 70,062,268 L

3 jldbkdailnjpolkm-atp-jfcp Copias: 005 Página: 003 Nombrado por Escritura Pública de constitución. FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente es el representante legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y la administración de los negocios sociales, con sujeción a los estatutos, a las instrucciones de la Asamblea de Accionistas, a las decisiones de la Junta Directiva, y a las disposiciones legales. En razón de lo anterior, tendrá a su cargo la inmediata dirección y la administración de los negocios sociales, con sujeción a los estatutos, a las instrucciones de la Asamblea de Accionistas, a las decisiones de la Junta Directiva, y a las disposiciones legales. En razón de lo anterior, tendrá las siguientes funciones a) Cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b) Constituir apoderados que juzgue necesarios para representar a la sociedad, judicial o extrajudicialmente, con previa autorización de la Junta Directiva si se trata de apoderados generales. c) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía. d) Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago de sueldos y prestaciones legales o extralegales. e) Orientar y supervisar la conservación de sus archivos. contabilidad de la compañía y la f) Velar por el cumplimiento correcto y oportuno obligaciones de la sociedad en materia de impuestos. de todas las g) Representar a la Junta Directiva el proyecto y el presupuesto anual de ingresos y egresos. h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, con indicación de las medidas cuya adopción recomienda. i) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en unión de la Junta Directiva, los estados financieros de ley, junto con sus anexos y demás documentos legalmente exigibles. j) Nombrar, para los cargos previamente creados por la Junta Directiva, el personal de empleados de la sociedad. k) Velar porque los empleados de la compañía cumplan sus deberes a cabalidad y removerlos o darles licencias cuando lo juzgue conveniente. 1) Examinar y revisar las cuentas y balances de la compañía y someter los a la consideración de la Junta Directiva. i) Celebrar todo acto o contrato comprendido en el objeto de la compañía

4 JldbKdailNjpolkM-ATP-JFCP Copias: 005 Página: 004 y necesario para que ésta desarrolle plenamente sus fines. En ejercicio de sus funciones el Gerente tendrá la limitación de que trata los estatutos. -Autorizar al representante legal para la celebración o ejecución de actos o contratos cuando la cuantía individual de los mismos sea o exceda una suma equivalente a QUINIENTOS (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo de cuantía indeterminada puedan llegar a valer o exceder dicha suma. JUNTA DIRECTIVA CARGO IDENTIFICACION PRINCIPAL HUMBERTO VASQUEZ OCHOA 70,062,268 Nombrado por escritura de constitución, PRINCIPAL ANGELA MARIA GONZALEZ L, 32,533,688 Nombrado por escritura de constitución. PRINCIPAL WILLIAN VASQUEZ OCHOA 8,276,545 Nombrado por escritura de constitución, SUPLENTE GLORIA LUCIA VASQUEZ OCHOA 32,461,621 Nombrado por escritura de constitución, SUPLENTE GILMA LONDOÑO DE G. 21,984,611 Nombrado por escritura de constitución. SUPLENTE YOLANDA GONZALEZ V. 32,466 Nombrado por escritura de constitución. CARGO IDENTIFICACION REVISOR FISCAL FIDEL VALERIO OCHOA 70,110,903 Nombrado por escritura No del 17 de julio de 1998, de la Notarla l i a. de Medellin, registrada el 5 de agosto de 1998, en el libro 9o.,

5 Página: 005 folio 930, bajo el No LIMITACIONES, ESTATUTOS. PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS La sociedad no podrá constituir garantías personales o reales respecto de sus bienes, para garantizar con ellas obligaciones de terceras personas naturales o jurídicas, sean o no accionistas. Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas esta la de: Autorizar la adquisición de acciones de la compañía, con fondos tomados de las utilidades y siempre que las acciones estén total mente liberadas y determinar de acuerdo con la ley la destinación posterior que deba dárseles. ACTO: CONTRATO PRENDA DATOS DEL DOCUMENTO: PRIVADO DE ABRIL 20 DE DEUDOR: IMPREGON S.A. DEUDOR: ANGELA MARIA GONZALEZ LONDOÑO ACREEDOR: COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE ANTIOQUIA "COIMPRESORES" BIENES: UNA MAQUINA IMPRESORA OFFSET HEIDELBERG ESTANDAR, MODELO GTO 52, FORMATO 36 X52 CMS SERIAL N AÑO DE FABRICACIÓN UBICACIÓN: CARRERA 70 No DE MEDELLIN VALOR DE LA OBLIGACIÓN: $ VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN: 5 AÑOS A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DE DATOS DE INSCRIPCIÓN: Registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de mayo de 2006, en el libro l i o., bajo el No ACTO: CONTRATO DE PRENDA DATOS DEL DOCUMENTO: PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2008 DEUDOR: IMPREGON S.A DEUDOR: ANGELA MARIA GONZALEZ LONDOÑO ACREEDOR: COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELERES DE COLOMBIA "COIPRESORES DE COLOMBIA" BIENES: IMPRESORA LASER COLOR MARCA RICOH AFICIO SERIE SP C811DN. UBICACIÓN: CALLE 41 No. 68A 114 ALOR DE LA OBLIGACIÓN: $

6 I JldbKdailNjpolkM-ATP-JFCP Copias: 005 Página: 006 VIGENCIA DEL CONTRATO: 10 DE ENERO DE 2014 DATOS DE INSCRIPCION: REGISTRADA EN ESTA CÁMARA EL 2 6 DE SEPTIEMBRE 2008, LIBRO 11,BAJO EL No ACTO: DOCUMENTO: ACREEDOR: COIMPRESORES CONSTITUCION PRENDA PRIVADO FECHA: 2010/12/20 COOPERATIVA DE IMPRESORES DE COLOMBIA PAPELEROS DE COLOMBIA DEUDOR: IMPREGON S.A. DEUDOR: ANGELA MARIA GONZALEZ LONDOÑO BIEN: IMPRESORA MONOCOLOR MARCA HEIDELBERG MODELO SORM 1988, SERIE DE MEDIO PLIEGO VALOR COMERCIAL $ UBICACION: CALLE 47 NO. 68A-114 VALOR DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA:$ VIGENCIA: 20 DE DICIEMBRE DE 2015 INSCRIPCIÓN: 2011/02/02 LIBRO: 11 NRO.: 22 ACTO: DOCUMENTO: ACREEDOR: DEUDOR: DEUDOR: BIEN: UBICACION: VALOR DE LA VIGENCIA: CONSTITUCION PRENDA PRIVADO NRO.: FECHA: 2010/12/20 COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELERO DE COLOMBIA COOIMPRESORES DE COLOMBIA IMPREGON S.A GONZALEZ LONDOÑO ANGELA MARIA GUILLOTINA MARCA POLAR 7 8E MODELO SERIE TAMAÑO 78 CMS VALOR COMERCIAL $ CALLE 47 NO. 68 A 114 DE MEDELLIN OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA:$ DICIEMBRE 20 DE 2015 INSCRIPCIÓN: 2011/02/02 LIBRO: 11 NRO.: 24 DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL Calle A 114 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad. Los actos de inscripción aqui certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los L

7 JldbKdailNjpolkM-ATP-JFCP Copias: 005 Página: 007 mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Fecha de Renovación: Marzo 26 de 2013 Medellin, Octubre 11 de 2013 Hora: 1:41 PM SANDRA MiLENA MONTES PALACIO DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS