CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS CONACOOP SESION EXTRA ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº

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1 1 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS CONACOOP SESION EXTRA ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº Acta número novecientos veintiocho de la sesión Extra Ordinaria del Directorio N del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), celebrada a las diez horas del jueves dos de marzo del año dos mil diecisiete, realizada en el Edificio Cooperativo, San Pedro, Montes de Oca, San José y presidida por el señor Jesús Villalobos Gamboa. ARTICULO 1: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA. Siendo las diez horas y diez minutos, se procede de conformidad con el artículo 59 inciso A, del Reglamento con la sesión con la asistencia de los siguientes directores: PROPIETARIOS: Jesús Villalobos Gamboa, quien preside, Carlos Castro Ríos, Secretario, Kathleen Quirós Álvarez, Vocal 1, Alberto Mendoza Espinoza Vocal 2. SUPLENTES: José Rojas Chaves y Oscar Campos Chavarría AUSENTES JUSTIFICADOS: Grace Badilla López vicepresidenta y Jesús Calderón Calderón. Por la Administración: Secretaría Ejecutiva: MBA. Freddy González Rojas. Asesoría Legal: Lic. Ronald Freddy Zúñiga Rojas Secretaria de Actas: Paula Rueda Vindas. ARTICULO 2: INVOCACIÓN El director Jesús Villalobos procede a realizar una invocación. ARTICULO 3: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. Los directores no incorporan otro punto a la agenda, por lo que se aprueba la presentada. ARTICULO 4: Presentación informe anual de labores La administración le cede la palabra al planificador institucional lic. Jonathan Brenes Quesada, quien, en cumplimiento de lo instruido procede a presentar el informe anual de labores del año 2016, el cual mediante la siguiente tabla indica el cumplimiento de las metas junto con su respectiva ejecución presupuestaria, esto tanto en Fondos Propios como con la transferencia del 1.5% del Infocoop.

2 2 Los directores realizan felicitaciones al área y acuerdan: ACUERDO N 1 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES 2016 PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN. ACUERDO FIRME. ARTICULO 5: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TRANSFERENCIA DEL 1.5% INFOCOOP La administración vuelve a cederle la palabra al lic Brenes, quien esta vez explica que debido a que el Infocoop, mediante oficio D.E # , de conformidad con la recomendación realizada por el Departamento de Desarrollo Estratégico,

3 3 solicitó la atención de ciertas recomendaciones respecto al presupuesto presentado. Dichas recomendaciones van dirigidas no a las metas sino al presupuesto asignado, específicamente a las metas 0101-clima organizacional, meta pasantías y eventos internacionales y la meta 0201-elaboración de plan Estratégico, por lo que esta administración plantea la modificación presupuestaria #1-2017, por un monto de (setenta y cinco millones ochocientos once mil ochocientos cuarenta y ocho colones), la cual muestra en la siguiente presentación.

4 4

5 5

6 6 Los directores acuerdan: ACUERDO N 2 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #1-2017, DE LA TRANSFERENCIA DEL 1.5% DEL INFOCOOP, PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN. ACUERDO FIRME ARTÍCULO 6. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ -SAN RAMÓN Y SUS RADIALES. LEY La Presidencia procede a explicar que ha recibido oficio de la Defensoría de los Habitantes, el cual en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José- San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso Ley N 9292 del 14 de abril de y el Reglamento de Procedimiento para la Designación de las Personas Representantes de Organizaciones Ciudadanas en la Estructura de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso de Interés Público para el Desarrollo de la Obra Pública con Servicio Público Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, según la Ley N 9292 Acuerdo de la Defensora de los Habitantes de la República N 2038 del 07 de diciembre de 2016-, informa a toda la población del país en general, y en este caso a las organizaciones ciudadanas sobre la apertura del período para presentar postulaciones de candidatos y candidatas garantizando la paridad de género-, titulares y suplentes, con el fin de integrar la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia del fideicomiso para la construcción del corredor vial San José, San José San Ramón y sus radiales, en condición de representantes de las organizaciones ciudadanas, así como para participar en el proceso de elección de esos representantes.

7 7 Ante esto solicita se proceda a nombrar a una representante, recomendando a la señora Maria Ángela Duran Araya, cédula , para la representación. Una vez profundizado en el tema, se acuerda: ACUERDO N 3: 1. CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SEÑOR ROLANDO EUGENIO ORLICH SABORÍO, CÉDULA DE IDENTIDAD , MAYOR, CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, Y DE YESSENIA GAMBOA CAMPOS, CÉDULA DE IDENTIDAD , CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA, AMBOS VECINOS DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Y MODELO DE GESTIÓN PARA HACER LA OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE FIDEICOMISO DENOMINADA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES RATIFICADA FORMAL Y LEGALMENTE MEDIANTE LA LEY 9292, PROPONEMOS A ESTAS PERSONAS COMO CANDIDATOS A OCUPAR LA REPRESENTACIÓN TITULAR DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO CREADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 2. CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE Y ACTIVA DEL SEÑOR GIOVANNI BARRANTES HERNÁNDEZ, MAYOR, CASAD, CÉDULA DE IDENTIDAD , ARQUITECTO, VECINO DE SAN RAMÓN EN ACTIVIDADES DE BIEN COMUNITARIO ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LOS PARQUES DEL CANTÓN DE SAN RAMÓN Y DE LA SEÑORA MARIA ANGELA DURAN ARAYA CÉDULA: , PROPONEMOS A ESTAS PERSONAS COMO CANDIDATOS A OCUPAR EN CALIDAD DE SUPLENTES LA REPRESENTACIÓN TITULAR DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO CREADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 3. SE NOMBRA A LA SEÑORA MARIA ANGELA DURAN ARAYA CÉDULA: ,COMO ELECTOR EN REPRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS QUE INTEGRAN EL CONACOOP PARA QUE EJERZA EL VOTO EN SU NOMBRE, EN LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES EL DÍA 25 DE MARZO PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO. ACUERDO FIRME ARTÍCULO 7. AUDIENCIA EN LA COMISIÓN DE CONTROL DE INGRESO Y GASTO PÚBLICO, POR DECRETO DE INTERVENCIÓN AL INFOCOOP- ASAMBLEA LEGISLATIVA El Secretario Ejecutivo y representante legal, Freddy González Rojas, informa a los directores que fue invitado a comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para expresar su sentir respecto al decreto de intervención en el Infocoop. ACUERDO N 4: LOS DIRECTORES DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDAN MANTENERSE EN UN ESTADO DE SESIÓN PERMANENTE, A FIN DE DEFENDER EL ACCIONAR DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SUS REPRESENTANTES. ACUERDO FIRME

8 8 ARTÍCULO 8. CIERRE. La Presidencia da por terminada la sesión Extraordinaria Nº , a las once horas y veinte minutos del día jueves dos de marzo del dos mil diecisiete. Jesús Villalobos Gamboa Presidente Carlos Castro Ríos Secretario

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