PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA

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Eugenia López Villalba
hace 5 años
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PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E

1 PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE. 1.- Datos de Identidad del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable: a) Denominación o razón social: b) Fecha de constitución: c) País de nacionalidad: d) Domicilio: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: ix.- País: e) Número telefónico de dicho domicilio: (Incluyendo clave lada y número de extensión). f) Correo electrónico: g) Registro Federal de Contribuyentes (RFC): DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 2.- Datos de identidad de la persona que actúa como Representante o Apoderado Legal del cliente o usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable: a) Nombre: b) Fecha de nacimiento: c) Lugar de nacimiento: d) País de nacimiento:

2 e) País de nacionalidad: f) Domicilio particular en su lugar de residencia: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial: viii.- Código postal: ix.- País: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). g) Correo electrónico: (Para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones). h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): k) Documento con que se identificó: l) Autoridad que emite la identificación: m) Número de la identificación: n) Ocupación actual (especificar): o) Estado civil: 3.- Informar si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario: En caso afirmativo, proporcionar la siguiente información de éste: a) Nombre: b) Fecha de nacimiento: c) País de nacimiento: d) País de nacionalidad: e) Domicilio particular en su lugar de residencia: i.- Calle: ii.- Número exterior: iii.- Número interior: iv.- Colonia o urbanización: v.- Municipio o demarcación territorial: vi.- Ciudad o población: vii.- Estado, provincia o demarcación territorial:

3 viii.- Código postal: ix.- País: f) Número telefónico en donde se pueda localizar: (Incluyendo lada y número de extensión en su caso). g) Correo electrónico: (Para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones). h) Número de teléfono móvil (celular): i) Clave Única de Registro de Población (CURP): (En caso de no contar con ella indicarlo). j) Registro Federal de Contribuyente (RFC): 4.- Informar si ha realizado u otorgado actos u operaciones, incluyendo la operación en la que comparece actualmente, cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses anteriores a la fecha de la firma del presente documento, que supere los montos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para las Actividades calificadas como Vulnerables: 5.- Proporcionar la siguiente documentación: a) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e inscripción en el registro público que corresponda, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho registro. (En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público que corresponda, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá obtener un escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad en términos del instrumento público que acredite su constitución a que se refiere el inciso d) de este Anexo, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a quien realice la Actividad Vulnerable; b) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con ésta; c) Comprobante que acredite el domicilio. (Podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha

4 de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes). d) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales. e) Constancia firmada por el apoderado o representante legal, en la que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva, y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a quien realice la Actividad vulnerable. (En el caso de que la persona moral sea de reciente constitución y que en tal virtud, no se encuentre aun inscrita en el Registro Público de la Propiedad de acuerdo a su naturaleza) f) Del Apoderado: - Identificación oficial vigente a la fecha de su presentación. (Documentos válidos: la credencial para votar expedida por el IFE\INE, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país). - Comprobante que acredite el domicilio. (Podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes). El (La) que suscribe, de manera expresa y advertido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante Notario, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: Que la información que proporcioné anteriormente es fidedigna y real. 2. Que se me ha explicado ampliamente el concepto de Dueño Beneficiario, que se establece en artículo 3, fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 3. Que se me explicó ampliamente el concepto de Actividad Vulnerable, que de acuerdo a lo que se establece en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

5 Procedencia Ilícita, el acto y/u operación consignado en la escritura pública en la que soy parte, es considerada una actividad vulnerable. 4. Que la información que proporciono podrá ser proporcionada al SAT (Servicio de Administración Tributaria) a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), de conformidad con lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento, sus reglas de carácter general y sus resoluciones. Cabo San Lucas, B.C.S., a de del. Nombre Firma

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